✍🏻 Мемлекет басшысы ТМД елдерінің қылмыстық кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл саласындағы тәуекелдерді бағалаудың Халықаралық орталығын құру туралы келісімге және "Заңсыз сатып алынған активтерді мемлекетке қайтару туралы" Заңға қол қойды.
Бүгінгі күні қол жетті:
✔ 36 қаржы пирамидасын жою, зардап шеккендерге 4,6 млрд теңге қайтару, олардың қызметін жарнамалайтын 7,7 мыңнан астам сайттар мен аккаунттарды бұғаттау;
✔ есірткі сатушылардың қаржылық операцияларын бұғаттау тәжірибесін жолға қою, есірткі табыстарын жылыстату үшін пайдаланылған 924 банктік шотты жабу;
✔ ЕДБ және қаржы реттеушілерімен бірлесіп 21 жасқа толмаған адамдардың букмекерлік кеңселердің атына ақша аудару және сол арқылы олардың құмар ойындарға қатысуына тосқауыл қою мүмкіндігі алынып тасталды;
✔ 4,2 мың онлайн-казино сайтына кіру мүмкіндігін бұғаттау;
✔ жеткізу тізбегінен 38 өнімсіз делдалды алып тастау және 14 облыста әлеуметтік себеттен 14 тауардың бағасын төмендету;
✔ 77 млрд теңгеге күдікті операцияларды тосқауыл қою;
✔ қылмыстық қолма-қол ақшамен айналысатын 27 көлеңкелі алаңның қызметін тоқтату, 6 ҰҚТ-ны жою;
✔ 14,4 млрд теңгеге бюджет қаражатының негізсіз шығыстарының алдын алу;
✔ жәбірленушілерге 85 млрд теңгеге залалды өтеуді және мемлекетке 187 млрд теңгеге активтерді қайтаруды қамтамасыз ету, "Қазақстанның инвестициялық қоры" АҚ мен Риддер ЖЭО мемлекет меншігіне қайтару.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
✍🏻 Глава государства подписал Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков стран СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов».
На сегодня удалось:
✔ ликвидировать 36 финансовых пирамид, вернуть пострадавшим 4,6 млрд тенге, заблокировать свыше 7,7 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих их деятельность;
✔ наладить практику блокирования финансовых операций наркодельцов, закрыть 924 банковских счета, которые использовались для отмывания наркодоходов;
✔ совместно с БВУ и финансовыми регуляторами исключить возможность перечисления денег в адрес букмекерских контор лицами моложе 21 года и тем самым заблокировать их участие в азартных играх;
✔ закрыть доступ к 4,2 тыс. сайтам онлайн-казино;
✔ исключить 38 непродуктивных посредников из цепочки поставок и в 14 областях снизить цены на 14 товаров из социальной корзины;
✔ приостановить подозрительные операции на 77 млрд тенге;
✔ пресечь деятельность 27 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировать 6 ОПГ;
✔ предотвратить необоснованные расходы бюджетных средств на 14,4 млрд тенге;
✔ обеспечить возмещение ущерба потерпевшим на 85 млрд тенге и возврат активов государству на 187 млрд тенге, вернуть в собственность государства АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и Риддерскую ТЭЦ.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok