🏦 Атырауда «QazHome» тұтыну кооперативінің атын жамылып қаржы пирамидасын ұйымдастырған қала тұрғындары нақты мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Аталған тұлғалардың заңсыз әрекеттерін ҚМА Атырау облысы бойынша Департаментінің қызметкерлері әшкереледі.

Ұйымдастырушылар азаматтарға жылжымайтын мүлік береміз деген желеумен қаржы пирамидасына ақша салу ұсынды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында кооперативтің қызметіне 300-ге жуық салымшы тартылған, оның ішінде тек 35 адам ғана өтініш беріп, бұл өтініштер бойынша келтірілген шығын көлемі 49 млн теңгеден асатыны анықталды.

Сот үкімімен «QazHome» тұтыну кооперативінің басшылары кінәлі деп танылып, әрқайсысы 6 жылға бас бостандығынан айырылды.

Құрметті азаматтар! Қаражатты инвестициялау кезінде компанияның сенімділігін тексеру қажет. Осы мақсатта «Baiqa, piramida!» телеграм боты жұмыс істейді.

Сонымен қатар, ҚМА сайтында қаржылық пирамидалардың тізімі жарияланды.

❗️Сақ болыңыз және жинақтарыңызды күмәнді қаржылық ұйымдарға салмаңыз.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива «QazHome» осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Противоправные действия указанных лиц изобличены сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области. Гражданам предлагали внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом.

В ходе досудебного расследования установлено, что в деятельность кооператива привлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 млн тенге.

Приговором суда руководители потребительского кооператива «QazHome» признаны виновными, им назначено наказание по 6 лет лишения свободы каждому.

Уважаемые граждане! При инвестировании средств необходимо проверять надежность компании. Для этого функционирует телеграм бот «Baiqa, piramida!».

Кроме того, на сайте АФМ опубликован перечень финансовых пирамид.

❗️Будьте бдительны и не вкладывайте свои накопления в сомнительные финансовые организации.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦Еліміздің бес өңірінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы төмендетілді.

Қостанайда жеткізу тізбегінен делдалды алып тастау есебінен қарақұмық бағасы 25% - ға (340 теңгеден 260 теңгеге дейін) төмендетілді.

Солтүстік Қазақстан облысында дәл осындай алгоритм бойынша супермаркеттер желісіндегі қарақұмық бағасы 40% - ға арзандатылды. (3 кг қаптамасы үшін 2374 теңгеден 1450 теңгеге дейін).

ШҚО-да ҚМА аумақтық Департаментінің бастамасымен білім беру мекемелерінде алдағы жылға қарақұмық пен қантты сатып алу бағасы қайта қаралды. Орташа алғанда, өнімдердің құны 30% - ға төмендеді (қарақұмық 35% - ға, 625-тен 420 теңгеге; қантқа 20% - ға, 536-дан 435 теңгеге).

Сондай-ақ, Ақмола және Қызылорда облыстарында қант пен ұнға сауда үстемесін бірнеше рет асырғаны үшін екі көтерме жеткізуші жауапқа тартылды. Нәтижесінде бағалар шамамен 15% - ға төмендеді.

❗️Естеріңізге сала кетейік, әлеуметтік азық-түлік жиынтығын жеткізу кезінде сауда үстемесі сатып алу бағасынан 15%-дан аспауы керек.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 В пяти регионах страны снижены цены на товары из социальной корзины.

В Костанае за счет исключения непродуктивного посредника из цепи поставок на 25 % (с 340 до 260 тенге) снижена цена на гречку.

В Северо-Казахстанской области по аналогичному алгоритму в сети супермаркетов на 40% подешевела гречка (с 2374 тенге за упаковку в 3 кг. до 1450 тенге).

В ВКО по инициативе территориального Департамента АФМ в образовательных учреждениях пересмотрены закупочные цены на гречку и сахар на предстоящий год. В среднем стоимость продуктов снижена на 30% (гречка на 35%, с 625 до 420 тенге; на сахар на 20%, с 536 до 435 тенге).

Также, в Акмолинской и Кызылординской областях за повторное превышение торговой надбавки на сахар и муку привлечены к ответственности два оптовых поставщика. В результате цены снижены почти на 15%.

❗️Напомним, что при поставке продуктов из социальной корзины торговая надбавка не должна превышать 15% от закупочной цены.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «ЖК-OTAU KZ» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады.

2018 жылдан бастап екі ұйымдастырушы салымшылардан қаражат алып, оны басқа қатысушылар арасында қайта бөліп, 150 жәбірленушіге аса ірі көлемде 432 млн теңгеден астам материалдық шығын келтірген.

Сот үкімімен бұл азаматтар кінәлі деп танылып, 6,5 жылға бас бостандығынан айырылды.

Қаржы пирамидаларын құру үшін қылмыстық жауапкершілік бар екенін ескертеміз, заңда мүлкін тәркілеумен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қарастырылған.

❗️Құрметті азаматтар! Егер сіз қаржы пирамидасының құрбаны болсаңыз, тұрғылықты жері бойынша Экономикалық тергеу департаментіне хабарласуыңызды сұраймыз.

Қаражатты инвестициялау кезінде компанияның сенімділігін тексеру қажет. Осы мақсатта «Baiqa, piramida!» телеграм боты жұмыс істейді.

Сонымен қатар, ҚМА сайтында қаржылық пирамидалардың тізімі жарияланды.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «ЖК-OTAU KZ» окончено Департаментом АФМ по г.Шымкент.

Двое организаторов начиная с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на сумме более 432 млн тенге.

Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены сроком на 6,5 лет лишения свободы.

Предупреждаем, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

❗️Уважаемые граждане! Если Вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

При инвестировании средств необходимо проверять надежность компании. Для этого функционирует телеграм бот «Baiqa, piramida!».

Кроме того, на сайте АФМ опубликован перечень финансовых пирамид.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Бюджетке салық төлеуден жалтару фактілері бойынша екі қылмыстық істі ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті тергеді.

Тіркеулері жойылып, сот шешімімен мәмілелер жарамсыз деп танылған сенімсіз өнім берушілермен өзара есеп айырысу нәтижесінде жосықсыз салық төлеушілер екі жағдайда мемлекет бюджетіне 470 млн және 240 млн теңге төлемеген.

Мемлекетке 710 млн теңгеден астам залалды толық өтеу нәтижесінде қылмыстық істер ақталмайтын негіздер бойынша тоқтатылды.

Салық төлеуден жалтару қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғатынын және үш жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару немесе қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырумен жазаланатынын ескертеміз.

❗️Егер сіз өкілеттіктерді теріс пайдалану, қаражатты жымқыру немесе басқа да экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов в бюджет расследованы Департаментом АФМ по Жамбылской области.

В результате взаиморасчётов с неблагонадёжными поставщиками, регистрация которых отменена и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случаях не уплатили в государственный бюджет 470 млн и 240 млн тенге.

В результате полного возмещения ущерба государству на сумму более 710 млн тенге уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям.

Предупреждаем, что уклонение от уплаты налогов влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.

❗️Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қазақстан ақшаны жылыстатуға қарсы тәуелсіз рейтингте позициясын едәуір жақсартып, 100-ден астам елді артта қалдырды

2023 жылдың 13 қарашасында Базель менеджмент институты ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы ең беделді дереккөз болып табылатын жыл сайынғы «Basel AML Index» рейтингін жариялады.

Бұл рейтингте Қазақстан 100-ден астам елді артқа тастап, 4,71 ұпай жинай отырып, позициясын 27 тармаққа жақсартты.

Бұл еліміз үшін 2012 жылдан бері жарияланып келе жатқан рейтинг тарихындағы ең жоғарғы нәтиже.

Қазақстан рейтингте Қытай, Түркия, БАӘ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн және Сауд Арабиясы секілді елдерден басып озды.

Тәуекел деңгейі ең төмен топ-5 елдің қатарына Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра және Швеция кірді.

Айта кетейік, зерттеу қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландырудың (КЖ/ТҚ) жоғары тәуекелдеріне ықпал ететін әртүрлі факторларды өлшейтін 5 бағыт бойынша 18 көрсеткішке негізделеді.

❗️Алынған нәтиже FATF стандарттарына сәйкестігіне Өзара бағалауды сәтті аяқтау мен ақшаны жылыстатуға қарсы жүйенің барлық бөліктерінің жұмыс істеу тиімділігінің арқасында мүмкін болды.

Еліміздің қаржылық қауіпсіздігін одан әрі нығайту жұмыстары жалғасатын болады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади свыше 100 стран

13 ноября 2023 года Базельским институтом управления опубликован ежегодный рейтинг «Basel AML Index», являющимся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В указанном рейтинге Казахстан улучшил свои позиции на 27 пунктов, набрав 4,71 балла и оставив позади свыше 100 стран.

Это самый лучший результат для нашей страны за всю историю рейтинга, который публикуется с 2012 года.

Казахстан обошел такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия.

В топ 5 стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.

Отметим, что исследование основывается на 18 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

❗️Полученный результат стал возможен благодаря успешному прохождению Взаимной оценки на соответствие стандартам FATF и эффективности функционирования всех звеньев антиотмывочной системы.

Работа по дальнейшему укреплению финансовой безопасности страны будет продолжена.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok