Не надо забывать, @russica2, что у семьи Соколовых была ещё одна влиятельная фигура, мама замминистра связи и информации Ирина Валерьевна Соколова, два срока отсидевшая в Государственной думе в качестве зампредседателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. https://yangx.top/russica2/7021

Вижу беспричинное массовое ликование от возможности не раскрывать компаниям, (банкам), которые могут оказаться под санациями, информацию об их конечных бенефициарах и топ-менеджменте. Это прямой путь вместе со всеми субсидиариями в санкционные списки OFAC, если компания (банк) ещё по каким-то причинам там отсутствует. Это я о Промсвязьбанке и его друзьях, которым разрешили скрывать UBO (ultimate beneficial ownership). AML section 311 USA Patriotic Act in da house. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1056.aspx

РБК пишут, что с самого начала реализации проекта «Wi-Fi в Метро», бенефициарами компании-поставщика интернета для московского метро оказались экс-топ-менеджеры компании, принадлежавшей руководителю Департамента Транспорта Москвы Максиму Ликсутову. Ликсутова должны уволить в связи с утратой доверия за неурегулированный конфликт интересов, но переживать Ликсутову не стоит. Прокуратура Москвы просто пересылает письма адресованные в московскую прокуратуру Мэру Москвы Собянину.

Сочинил посмертную «эпитафию» британским офшорам для «Ведомостей». Разбираю, куда вероятнее всего двинется поток российских денег из британских заморских территорий после введения обязанности раскрывать имена владельцев офшорных компаний на Британских Виргинских островах, Бермудских и Каймановых островах. В тексте конечно много допущений, но все равно очень интересно получилось.
https://m.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/05/15/769423-raskritie-offshorov

Научный руководитель Путина отсудил у «Трансперенси» и журналистов 10 миллионов рублей

Ничего себе, какие суммы взысканий серьезные. 5 млн с «Трансперенси», 4 млн с «Делового Петербурга» и 1 млн непосредственно с журналистов.

Кстати, «Деловой Петербург» в 2017 году купил Григорий Березкин (с некоторых пор владеющий также РБК). Поэтому как-нибудь выплатят, наверное.

А вот «Трансперенси» и журналистов жалко.

https://meduza.io/news/2018/05/15/nauchnyy-rukovoditel-putina-otsudil-u-transperensi-i-zhurnalistov-10-millionov-rubley

Ну и это повод вспомнить расследование: https://transparency.org.ru/special/vladimir-litvinenko-gorny/index.html?sphrase_id=533

Единственный в мире долларовый миллиардер и одновременно ректор государственного ВУЗа Литвиненко выиграл в суде компенсацию за расследование российского отделения «Трансперенси Интернешнл» и «Делового Петербурга» о коррупционных схемах ректора, в результате, которых часть территории Горного Университета в центре Санкт-Петербурга оказалась застроенной компаниями, аффилированными с ректором и его семьей. Сумма, которую потребовала взыскать судья Василеостровского суда с некоммерческой организации, интернет-издания и журналистов — 10 млн.рублей.

Задержанный летом прошлого года экс-председатель правления Промсбербанка Борис Фомин, заключив сделку со следствием, сообщил о роли в схеме незаконного транзита денег из России на тот момент руководителя трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, гражданин США Уисвелл за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу. Со слов банкира, схеме также покровительствовали сотрудники ЦБ РФ.

Британское National Crime Agency (NCA) в национальной стратегической оценке организованной преступности в 2018 году назвало перечень ключевых рисков для страны. Россия упомянута в докладе минимум три раза.

1. Пять стран, которые оказывают наиболее сильное влияние на Великобританию в контексте отмывания денег: Россия, Китай, Гонконг, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

2. Помимо этого, Россия названа в числе трёх стран (помимо Нигерии и Пакистана), чьи коррумпированные политически значимые лица (PEP) используют экономику Великобритании для собственных инвестиций, в частности, отмывая деньги через приобретение недвижимости в Лондоне.

3. Кибер-преступные группы, многие из которых действуют на международном уровне и являются русскоязычными, продолжают представлять угрозу интересам Великобритании

Если вам лень читать текст на немецком, то Berliner Zeitung в своем расследовании сообщает, как семья Ротенбергов, скрываясь от европейских санкций, начинает инвестировать в недвижимость в Берлине через фронтменов и номинальных владельцев и разумеется палится. Потому как с одной стороны на совсем левого номинала оформить имущество, стоимостью под миллиард евро - очень боязно, а с другой стороны найти доверенного человека, который не светился ранее в компаниях Ротенбергов почти невозможно. Самое интересное про Михаила Опенгейма, на которого записаны берлинские девелоперские проекты Ротенбергов, что тратя космические деньги на удаление информации о себе в интернете, он не может выпилить старые тексты Ромы Шлейнова из "Ведомостей" о том, как Роман звонил в разные ротенберговские компании, поставляющие оборудование для Газпрома и его каждый раз соединяли с приемной Михаила Опенгейма, который на тот момент являлся заместителем главы представительства ротенберговского «Газкомплектсервис лтд».
https://story.berliner-zeitung.de/kudammkomplex2

Считаю, что надо запускать благотворительный марафон на Первом канале для оказания помощи нищенствующим народным избранникам.

«Более 60 региональных депутатов оказались за чертой бедности
В декларациях 14 членов региональных парламентов за 2017 год указаны нулевые доходы».

Пока мы были увлечены Крымским мостом, прилетело оттуда, откуда совсем не ждали. СМИ и уважаемые телеграм-каналы (@finkrolik @russica2 @ntlnts @banksta и др.) пишут о причастности Аркадия Ротенберга к покупке недвижимости в Германии. Об этой истории впервые слышим и отношения к ней не имеем. Он под санкциями, а недвижимость в ЕС. Надо быть не в своем уме, чтобы кидать деньги в костёр. 🔥

Министр природных ресурсов Сергей Донской не только оставил свой кабинет и вывез свои вещи из здания Минприроды, но и пристроил всех своих личных помощников и советников на другие должности в министерстве, поскольку все советники и помощники министра исполняют свои обязанности на срок полномочий последнего, а следовательно завтра их должности превратятся в тыкву. Например, помощница Донского Елена Гулгонова, чтобы не стать тыквой, трудоустроена замдиректора департамента водных ресурсов Минприроды.

Несколько недель назад мы вскрыли иностранный бизнес челябинского депутата Сергея Шумакова, что в последствии привело к проверке данных фактов антикоррупционным комитетом при прокуратуре. Однако, нас это не остановило и мы решили ещё немного изучить иностранную сторону челябинского законодателя. И..... ведь нашли! Правда, для этого нам даже пришлось слетать в Чехию. ✈️

Итак, смотрим очередное расследование «Русской Прессы»:

https://rupres.com/main/chelyabinskij-deputat-edinoross-patriotichno-spryatal-doroguyu-nedvizhimost-v-chexii-rassledovanie-foto

Николай Патрушев, как руководитель Совбеза РФ, руководствуется указом Президента №683 от 31.12.2015 "О стратегии национальной безопасности РФ". Пункт 54 Стратегии касается продовольственной безопасности РФ, а именно "повышения эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширения их доступа на рынки сбыта продукции", "развития и модернизации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка". Эти пункты, входящие в компетенцию Совбеза (Николая Патрушева) прямо пересекаются с полномочиями его сына (Дмитрия Патрушева), с сегодняшнего дня занимающего должность министра сельского хозяйства РФ. Фактически старший Патрушев надзирает и контролирует деятельность младшего Патрушева. Ранее, когда младший Патрушев занимал должность руководителя государственного "Россельхозбанка" - это было не столь очевидно из-за казуистики российского законодательства. Конфликт интересов между близкими родственниками - это самый страшный признак разложения государственных институтов. Очередной раз подтерлись федеральным законом "о противодействии коррупции".

Когда в 2010 сын руководителя Совбеза Дмитрий Патрушев пришел на место Юрия Трушина в Россельхозбанк, ему было всего 34 года. Патрушев быстро сменил руководителей большинства филиалов банка. «Против 11 из тех, кого мы заменили, возбуждены уголовные дела», – рассказывал он в интервью «Ведомостям» в 2014 г. Всего же было возбуждено 1500 уголовных дел, 68 из которых – против сотрудников банка, остальные (1432 уголовных дела) – против клиентов РСХБ. Это в среднем по 16 уголовных дел на каждый субъект Российской Федерации.

Позавчера утверждена в своей должности новый директор ЦРУ. Им стала Джина Хаспел, занимающая уже год должность заместителя директора ЦРУ. Должности, которые занимала Джина Хаспел говорят о профессиональной деятельности, главным образом концентрирующейся на европейских, евразийских и российских направлениях. Согласно документу, полученному CBS News, Хаспел свободно владела английским, испанском и французскими языками еще до начала ее работы в ЦРУ, в ходе работы она также изучала турецкий и русский языки. Она также получила «обширную подготовку» в качестве сотрудника по спецоперациям, - говорится в документе. Первые 13 лет ее карьеры, по словам знакомых с ней, включали командировки, с фокусом на российские объекты.

1993 - 1994 гг. - сотрудник разведывательной службы, Российская операционная группа, Отдел по Центральной Евразии.
1994 - 1995 гг. - начальник разведывательного сектора, Отдел по Центральной Евразии.
1996-1998 гг. - руководитель резидентуры, Отдел по Центральной Евразии.
1998 г. - заместитель руководителя резидентуры в Баку, Азербайджан.
1998 - 2000 гг. - заместитель руководителя группы операций в России, Отдел по Центральной Евразии.
2000 - 2001 гг. - Заместитель начальника резидентуры, Отдел по Европе

Представители Ротенбергов комментируя разгоревшийся немецкий скандал, связанный с именем Аркадия Ротенберга, сообщают, что миллиард евро, которые инвестирован в девелоперские проекты по всей Германии - это не их рук дело. Очень трудно поверить, что бывший топ-менеджер компаний Ротенбергов Михаил Опенгейм самостоятельно мог найти такие деньги для инвестиций в центре Европы через панамскую компанию. Инвестиции через панамские компании - это довольно специфический офшорный маневр и пользуется им ограниченный перечень лиц. Ротенберги ранее использовали панамские компании. Например, три члена семьи, приближенной к президенту России, владели панамской компанией Cecral Range Overseas Inc. Скорее всего, панамская корпоративная структура в тот момент понадобилась им для регистрации яхты под удобным флагом. Однако, откровенно говоря, на девелоперские проекты в Германии Опенгейм мог найти деньги и у других авторитетных бизнесменов. Ну, собственно, полиция Германии начала проводить проверку по опубликованным материалам Berliner Zeitung. Осталось только подождать. К чему может привести этот скандал? К раскрытию конечных бенефициаров немецких компаний, запрет на номинальное владение и директорство и даже (!) к публиному раскрытию владельцев недвижимости в Германии. https://yangx.top/PredstavitelRotenberga/27

Завтра будет очень важный день. Комитет по международным вопросам британского парламента должен выпустить доклад с описанием дальнейших действий британских властей для сокращения российского влияния на Великобританию. Председатель комитета подполковник Том Тугендхат сегодня в колонке в The Sunday Times выступил с предложением ограничить доступ к финансовому рынку Великобритании для российских государственных компаний и госбанков, упомянув предложения по ограничению обслуживания российских евробондов.

Боль и унижение в квадрате.
The Bell пишет, что несколько недель назад у Абрамовича закончилась британская инвестиционная виза (Tier 1) и британские власти ее не продлили. Вчера из-за этого Абрамович не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его Chelsea одержал победу над Manchester United.

Комитет по международным делам британского парламента сегодня выпустил доклад «Московское золото: Российская коррупция в Великобритании», направленный на ограничение влияния российской коррупции на Великобританию. Ключевые тезисы доклада, которые в дальнейшем должны привести в реальным действиям со стороны британского Правительства:
🔻 Повышение эффективности британских санкций для закрытия возможностей выхода на IPO российскими компаниями (такими как EN+ Олега Дерипаски) на Лондонской фондовой бирже и ограничение возможности взаимодействия таких компаний с экономиками стран «Большой семерки»;
🔻 Использование рычагов «Большой семерки» для влияния на Кремль;
🔻 Синхронизация введения британских санкций с Минфином США, партнерами ЕС и разведывательным сообществом с целью ориентация санкций на лиц и организации, которых Кремль использует для дестабилизации своих соседей, дезинформационных кампаний, вмешательства в демократические процессы и попытки покушения на чужую территорию;
🔻 Публикация списка лиц, включенных в санкционный список за значительные нарушения прав человека в России (аналог Списка Магнитского в США);
🔻 Обозначение роли комитета по международным делам британского парламента, как координирующего органа в части санкционной политики Великобритании ;
🔻 Запрет на размещение евробондов РФ и российских государственных компаний с целью ограничения влияния России на британский финансовый рынок;
🔻 Поддержка раскрытия конечных бенефициаров в британских зарубежных территориях (офшорных территориях), в особенности тех компаний, которые приобретают недвижимость в Великобритании или участвуют в британских госконтрактах, с целью ограничения использования российскими клептократами британскими корпоративными структурами;
🔻 Ускорение создания реестра иностранных компаний, владеющих недвижимостью в Великобритании (ранее 2021 года) с целью ограничения отмывания денег через покупку недвижимости;
🔻 Разработка стратегии развития британских заморских территорий после прекращения существования там офшорных центров.