По сравнению с ограничениями на доступ к Лондонской фондовой бирже для российских компаний и возможным запретом на продажу российских долговых бумаг, персональные санкции в отношении российских олигархов и клептократов - это minimum minimorum. Если выбирать между делистингом российских компаний с LSE и санкциями против Усманова и Абрамовича, то в случае введения индивидуальных санкций против конкретных персонажей - можно назвать (с известной долей допущения) победой российской дипломатии.

Moscow's Gold: Russian Corruption in the UK - просто наслаждение.

Вот немного цифр из части Трансперенси:

TI-UK идентифицировало 176 объектов недвижимости на 4,4 миллиардов фунтов, вероятно купленной на «грязные» деньги. 940 млн фунтов стерлингов связаны с россиянами.

После 2014 года суммы инвестиций россиян в недвижимость увеличилась.

Как минимум 700 млн фунтов пришло из России по визам инвесторов.

Чего хочет Великобритания: расширить санкционный список, работать вместе с коллегами из G7 и Америки, ограничить IPO и размещения евробондов российских госкомпаний, ускорить создание реестра иностранных компаний-покупателей недвижимости, раскрывать конечных бенефициаров в британских офшорных территориях, особенно если связаны с Россией.

Сова Шувалова грустит, глядя на Британский парламент из окна своей квартиры.

Доклад на английском по ссылке: https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmfaff/932/93202.htm

По всей видимости, Роман Абрамович первый из российских олигархов, которые попали под проверку законности происхождения денежных средств в Великобритании. Процедура проверки могла быть запущена в рамках продления его британской инвестиционной визы [Tier I]. Власти Великобритании требуют объяснить, законно ли Роман Аркадьевич заработал свое состояние. Через подобную проверку пройдут те лица, которые получили статус резидента Великобритании через инвестиционную программу Tier 1 до 2014-2015 гг, поскольку до этого времени, по мнению британских властей, будущие резиденты проходили проверку поверхностно. Также в марте 2018 года в отчетности британской компании Fordstam Limited, владеющая ФК Челси появилась информация о том, что Роман Абрамович променял страну своего резиденства со Швейцарии на Россию.

По недвижимости, которую немецкие журналисты назвали принадлежащей Аркадию Ротенбергу, начались первые юридические действия. Депутат немецкого Бундестага Фабио Де Маси («Левая партия», Die Link) сообщил о направлении материалов для проверки в правоохранительные органы Германии после публикации в газете Berliner Zeitung расследования о возможном отмывание денег через немецкие корпоративные структуры, связанные с семьёй Ротенбергов. «Я не поклонник санкций против России, но мы не можем не замечать, как грязные деньги отмываются в Германии, поэтому я проверю информацию о этом этом расследовании», - сообщил депутат бундестага Де Маси.

Главный фигурант уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук в своих возражениях к немецкому суду о его экстрадиции в Россию, обращает внимание на то, что в материалах рассследования говорится, будто он планировал переправить кокаин из Аргентины в Россию одним из спецбортов. «В период указанный следствием моей якобы преступной деятельности, в Аргентине совершали посадку только три самолета, принадлежащие России: президента РФ В.В. Путина; председателя СФ РФ В.И. Матвиенко; председателя СБ РФ Н.П. Патрушева. Эти данные легко проверяются в аэропорту Буэнос-Айреса», — указывает Ковальчук. В связи с этим он ставит вопрос, на каком из этих трех спецборотов, как полагает следствие, созданная Ковальчуком преступная группа «переправляла наркотики в Россию».

Через неделю после назначения Евгения Зиничева министром МЧС появилось ожидаемое продолжение истории с «Зимней Вишней». Возбуждены уголовные дела (халатность, растрата) и задержаны руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Мамонтов и начальник отдела надзора кемеровского МЧС Терентьев. Появление офицера спецслужб в руководстве министерства = уголовные дела для сотрудников министерства. Но главная интрига, которая до сих пор присутствует в расследовании массовой гибели в Кемерово: будут ли воплощены обещания руководителя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении собственника «Зимней Вишни» Дениса Штенгелова, скрывающегося в Австралии.
https://yangx.top/sledcom_rf/1285

После двух провальных попыток получить статус резидента в Великобритании и Швейцарии Роман Абрамович пробует получить паспорт Израиля. По данным израильского издания Israel Hayom, 24 мая самолет миллиардера должен был приземлиться в Израиле, где бизнесмен «по-видимому, завершит процесс иммиграции». «Судя по всему, он будет проживать в районе Наве-Цедек в Тель-Авиве», — продолжает предположения газета. В настоящий момент у Абрамовича статус резидента России. Эта информация указана в мартовской отчетности британской компании Fordstam Limited, являющейся владельцем ФК «Челси».

А вот возможное объяснение причин попадания в санкционный список США Виктора Вексельберга. По данным NYT, за 11 дней до инаугурации Трампа, его личный юрист Майкл Коэн встречался с Виктором Вексельбергом и обсуждал дальнейшее взаимовыгодное развитие российско-американских отношений на период будущего президенства Трампа. А на следущий день после инаугурации компания Columbus Nova, принадлежащая двоюродному брату Вексельберга, заключила с личным юристом Трампа контракт на сумму $1 млн на оказание консультационных услуг. Встреча между Коэном и Вексельбергом проходила в Трамп-Тауэре, в Нью-Йорке.

⚡️ ФБР рекомендует любому владельцу домашних и офисных роутеров перезагрузить свои устройства. По данным ФБР иностранная кибер-группа скомпрометировали сотни тысяч домашних и офисных роутеров и других сетевых устройств по всему миру. По данным американского Министерства юстиции за взломом стоят хакеры из Sofacy Group, так же известной как A.P.T. 28 и Fancy Bear, которую неоднократно связывали с ГРУ ГШ ВС РФ. Вредоносная программа может выполнять несколько функций, включая возможный сбор информации, эксплуатацию устройства и блокировку сетевого трафика. Источник: https://www.ic3.gov/media/2018/180525.aspx

Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли, в чей функционал входит борьба с отмывание денег (AML/CFT), недавно провел серию визитов в Ливию, Кипр и Латвию. В ходе поездок Биллингсли встретился с руководителями регуляторов в каждой из стран. Центральным вопросом встреч стояло исполнение национальными банками санкций и борьба с возможным отмыванием денег со стороны резидентов из других стран (в первую очередь из России). Латвия отреагировала очень быстро и уже сейчас идет массовый отток российских денег из банковской системы страны, который достигает €36 млн/день. Несмотря на то, что Кипр внедрил все директивы по борьбе с отмыванием денег и банки Кипра соблюдают все правила, касающиеся денежных переводов и контроля банковских счетов, страна по прежнему остается финансовым центром оринтированным на богатых россиян, которые и являются предметом обеспокоенности Минфина США. В первую очередь речь идет о Викторе Вексельберге, который является крупнейшим акционером Bank of Cyprus (9,9%) и находится под санкциями США.

Олег Дерипаска тоже как и Виктор Вексельберг не стал ждать, когда ему принесут деньги из бюджета. Одновременно с включением Дерипаски в санкционный список, в Госдуму внесен законопроект, вводящий фактически полный запрет на производство и оборот алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более одного литра с 1 января 2019 года и более 0,5 литра — с 1 января 2020 года. Если инициатива депутатов будет принята, пиво фактически будут разливать только в алюминиевую и стеклянную тару. При этом компания «Русал», как ведущий производитель алюминия в России, сможет отчасти компенсировать потери от американских санкций, увеличив прибыли от производства пивной алюминиевой тары. В 2015 году долю алюминиевой тары в производстве пива оценивали от 16% до 20%. По оценке издания «Деньги», в случае прохождения законопроекта доля алюминивой тары может увеличиться до 50%.

Мы установили новую группу трофейных охотников. Ее возглавляет первый заместитель главы АП Сергей Кириенко. Охотятся они на 100 тыс. га на Волге в Нижегородской области. За клубное хозяйство отвечает близкий друг Кириенко сенатор Владимир Лебедев. Среди частых гостей — экс-министр РФ Михаил Абызов и экс-губернатор Валерий Шанцев. Дети чиновников учатся добывать там зверя смолоду.

Фото Кириенко, меряющегося лапами с медведем, и юного сына Абызова в крови олененка прилагаются.

https://medium.com/@tzurrealism/kirienko-d119414f1383

Сегодня взят под стражу уволенный глава Кингисеппской таможни Сергей Слепухин. Это произошло после обысков ФСБ, произошедших у него в марте. Кингисеппская таможня - это прежде всего таможеннный пост в морском торговом порту Усть-Луга, - «главные ворота» контрабанды контрафакта в Россию. В орбите порта Усть-Луги и Кингисеппской таможни находится более 20 уголовных дел, возбужденных в отношении «теневых контрабандных брокеров» и связанных с ними сотрудников ФСБ и ФТС. Самое громкое уголовное дело связано с миллиардером Дмитрием Михальченко, - фигурантом уголовного дела о контрабанде. Известно об уголовных делах, фигурантами которых стали: глава совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит, Дмитрий Зарубин (совладелец бутиков Cartier и Stefano Ricci), «король серого импорта» брокер Игорь Хавронов, зять экс-зампрокурора Ленинградской области Борис Авакян, экс-оперативник ГУ по борьбе с контрабандой ФТС РФ Павел Смолярчук, Захар Сычев, экс-сотрудник Северо-Западной оперативной таможни и экс-начальника 7-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ Вадим Уваров. Обыски ФСБ в рабочих кабинетах и дома у заместителя начальника СЗТУ генерала-майора Безлюдского не помешали продлению контракта с главой СЗТУ Александром Гетманом.

Со всем уважениям, ко многим экспертам, но Уильяма Браудера разумеется отпустят из испанской полиции. Разберутся, извинятся и отпустят.

Не прошло и 30 минут Браудера отпустили.

На прошлом заседании комитета по международным делам британского парламента были сформулированы ключевые риски для страны касательно взаимодействия с российскими деньгами. Отдельным вопросом обсуждалась тема посредников, которые помогая российским деньгам оседать в Лондоне, являются угрозой национальной безопасности Великобритании. Под критику британских парламентариев попала британская фирма Linklaters’, представители которой отказалась предстать для дачи объяснений перед членами парламента, а сама компания "находилась в авангарде финансовых, корпоративных и коммерческих событий в России". В багаже Linklaters’ действительно есть сделки значимые для российского рынка: размещение российских евробондов на US$5.5 млрд, сделка по покупке Сбербанком турецкого Denizbank, продажа BP доли в холдинге ТНК-ВР Роснефти и т.д. В качестве "русских адвокатов" также называют компанию Olswang, ставшая часть юридической фирмы CMS, подававшей иск в суд на Уильяма Браудера от имени следователя МВД РФ Павла Карпова, фигурировавшего в деле Магнитского. Юридических инструментов давления на британских посредников у членов британского Парламента нет, а вот репутацию компаниям и отдельным посредникам они испортить точно могут. Как следствие, стоимость консалтинговых и юридических услуг для российского бизнеса в Лондоне может кратно увеличиться.

В ноябре 2009 года в The Financial Times вышла статья Гая Динмора, в которой он беседует с одним из арестованных боссов калабрийской мафиозной группы, известной как Ндрангета. Франческо Фонти, бывший босс Ндрангеты отбывает 50-ти летний срок в итальянской тюрьме и сотрудничает со следствием. Фонти вспоминает, что после падения Берлинской стены многие сотрудники КГБ оказались на улице и затем были вовлечены в торговлю плутонием и оружием. По данным Фонти, клан Ндрангеты из города Реджо-ди-Калабрия приобрёл шесть цилиндров с плутонием по 20 млн евро каждый. “Пять нашло ЦРУ, где шестой, никто не знает. Они с российских ядерных реакторов”.
“Полковник КГБ через итальянского посредника предлагал мне купить 50 грузовых самолетов “Ил”, — рассказывает Фонти. От приобретения самолетов Фонти отказался. После его отказа эти самолеты были проданы Виктором Бутом в Либерию.

Bloomberg пишет о ведущемся расследовании в Deutsche Bank относительно трудоустройства в организацию детей двух замминистров финансов России. Елена Архангельская - дочь экс-замминистра финансов Дмитрия Панкина, работает в лондонском офисе Deutsche Bank и сын действующего замминистра финансов Сергея Сторчака, Алексей Сторчак отвечает за восточно-европейское направление в Deutsche Bank. Интересно, что заместитель министра финансов Сторчак с 2011 года занимает должность замуправляющего от России в ЕБРР, сменив на этой должности заместителя министра финансов Дмитрий Панкин. Дмитрий Панкин сейчас занимает пост председателя правления Евразийского банка развития. Как был урегулирован конфликт интересов у замминистров по отношению к финансовому учреждению, где работают их дети, не очень понятно.

Федеральная налоговая служба сорвала сроки публикации финансовых данных о компаниях, не составляющих налоговую тайну и назвала новую дату публикации. Они появятся 1 августа, но информации о стратегических предприятиях там не будет минимум до 2020 года, выяснил РБК.

Забавная история всплыла сейчас с руководителем второго по величине банка в России. Менее чем за два месяца до президентских выборов 2016 года в США, отмеченных российским вмешательством, высокопоставленный представитель Государственного департамента Даниэль Фрид получил приглашение от председателя правления российского банка ВТБ Андрея Костина на частный гала-концерт с эксклюзивным выступлением балета Большого театра и вечеринкой после мероприятия

«Очевидно, ваша последняя встреча с [председателем правления ВТБ] Андреем Костиным произвела на него впечатление», - говорится в письме, отправленном на электронную почту Фрида бывшим сотрудником Госдепартамента, который сейчас возглавляет торговую ассоциацию, координирующую деловые связи между США и Россией. «Пожалуйста, см. прилагаемое специальное приглашение от Костина для господина Фрида и его спутника для участия в гала-концерте, спонсируемом ВТБ, в Центре искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, округ Колумбия», - говорилось в отправленном письме. Из переписки лоббистов Костина с сотрудником Госдепа видно Костин хотел обсудить возможность развития отношений его банка с США с учетом возможного снятия санкций. Даниэль Фрид отказался от участия, сообщив, что не заинтересован в улучшении корпоративной репутации ВТБ, находящегося под американскими санкциями.