Неделю назад опубликованы результаты парламентского расследования коррупции в ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Европы). Расследование касается, в первую очередь, коррупционного скандала «Caviar Diplomacy», - серии взяток и дорогих подарков, которые азербайджанские парламентарии использовали для влияния на принятие решений другими членами ПАСЕ в интересах Азербайджана. Косвенно этот скандал коснулся и России. Правда российский участник скандала не был точно назван. В ходе расследования выяснилось, что один из высокопоставленных сотрудников секретариата ПАСЕ уходил в неоплачиваемый отпуск. Потом вернулся на работу и участвовал в принятие решений по России. Несколько свидетелей сообщили, что в период нахождения в отпуске этот же сотрудник секретариата ПАСЕ оказывал консультационные услуги для брюссельского офиса «российской энергетической корпорации» (Russian Energy corporation). Информацию о сотрудничестве с российской корпорацией сотрудник ПАСЕ своему работодателю, по всей видимости, не представил. Его действия были названы неурегулированным конфликтом интересов. Главным вопросом остаётся: что же это за «российская энергетическая корпорация с офисом в Брюсселе», которая использовала теневые каналы лоббизма через действующих сотрудников секретариата ПАСЕ? В Брюсселе есть офисы двух ключевых энергетических лоббистов России: «Газпром» и «Росатом». Если нет семантической ошибки в интерпретации доклада, то «Газпром» с натяжкой можно назвать корпорацией, хоть компания и энергетическая, а вот «Росатом» точно можно назвать «энергетической корпорацией». То есть скорее всего участник этой не очень приятной истории - брюссельский офис ГК «Росатом». Для верности направим запрос в ПАСЕ.
[1.] Доклад «Трансперенси Интернешнл Россия» о российском корпоративном лоббизме в странах ЕС: https://transparency.org.ru/special/lobbying/docs/report-ru.pdf
[2.] Результаты парламентского расследования коррупции в ПАСЕ, п.489: http://assembly.coe.int/Communication/IBAC/IBAC-GIAC-Report-EN.pdf
[1.] Доклад «Трансперенси Интернешнл Россия» о российском корпоративном лоббизме в странах ЕС: https://transparency.org.ru/special/lobbying/docs/report-ru.pdf
[2.] Результаты парламентского расследования коррупции в ПАСЕ, п.489: http://assembly.coe.int/Communication/IBAC/IBAC-GIAC-Report-EN.pdf
Битва за британские офшоры продолжается.
В последний момент внесённая поправка в законопроект о санкциях и борьбе с отмыванием денег, представленная правительством Великобритании, ставит под сомнение усилия депутатов по формированию прозрачных реестров конечных бенефициаров компанией в британских заморских территориях. Трансграничные корпорации и заморские британские юрисдикции будут сопротивляться до самого конца. Неофициально стало известно, что как минимум одна из британских заморских территорий, считающаяся офшором, поддержала новый механизм регулирования и открытие публичных реестров конечных бенефициаров компаний.
В последний момент внесённая поправка в законопроект о санкциях и борьбе с отмыванием денег, представленная правительством Великобритании, ставит под сомнение усилия депутатов по формированию прозрачных реестров конечных бенефициаров компанией в британских заморских территориях. Трансграничные корпорации и заморские британские юрисдикции будут сопротивляться до самого конца. Неофициально стало известно, что как минимум одна из британских заморских территорий, считающаяся офшором, поддержала новый механизм регулирования и открытие публичных реестров конечных бенефициаров компаний.
Среди 40 вопросов, которые спец-прокурор Мюлер собирается задать Дональду Трампу есть несколько интересных и касающихся России:
- Какие связи и отношения были у вас с Агаларовыми и представителями российского правительства во время поездки в Россию в 2013 году?
- Какие связи были у вас с Майклом Коэном, Феликсом Сэйтером и другими, включая иностранных граждан, по поводу строительства недвижимости в России во время пребвыборной кампании?
- Какие обсуждения на тему встречи с мистером Путиным вы вели во время кампании? Вы обсуждали ее с другими людьми?
- Какие обсуждения во время кампании вы вели на тему санкций против России?
- Что вы знали во время передачи власти о попытках установить обратный канал связи с Россией и усилиях Джареда Кушнера?
- Что вы знаете о встрече на Сейшельских островах, в которой участвовал Эрик Принс (имеется ввиду встреча с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым)?
- Какие связи и отношения были у вас с Агаларовыми и представителями российского правительства во время поездки в Россию в 2013 году?
- Какие связи были у вас с Майклом Коэном, Феликсом Сэйтером и другими, включая иностранных граждан, по поводу строительства недвижимости в России во время пребвыборной кампании?
- Какие обсуждения на тему встречи с мистером Путиным вы вели во время кампании? Вы обсуждали ее с другими людьми?
- Какие обсуждения во время кампании вы вели на тему санкций против России?
- Что вы знали во время передачи власти о попытках установить обратный канал связи с Россией и усилиях Джареда Кушнера?
- Что вы знаете о встрече на Сейшельских островах, в которой участвовал Эрик Принс (имеется ввиду встреча с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым)?
Санкции очередной раз не сработали. С завтрашнего дня Лондонская фондовая биржа приостанавливает работу с ценными бумагами компании En+ Group, которая принадлежит Дерипаске.
http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/other/13625663.html
http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/other/13625663.html
Хорошие новости. Не позднее конца 2020 года во всех британских офшорных территориях появятся публичные реестры коммерческих компаний с именами их владельцев. Соответсвующий закон сегодня принят британским парламентом. Эра офшорной секретности уходит.
https://amp.theguardian.com/politics/2018/may/01/uk-to-introduce-public-ownership-registers-for-overseas-territories
https://amp.theguardian.com/politics/2018/may/01/uk-to-introduce-public-ownership-registers-for-overseas-territories
the Guardian
'Dirty money': U-turn as Tories back plans to make tax havens transparent
Government says it will support amendment to introduce public ownership registers in Britain’s overseas territories
Офшорная деколонизация. После принятия британского закона, обязывающего раскрывать информацию о конечных бенефициарах компаний в британских заморских территориях, власти Британских виргинских островов и Каймановых островов заявили о том, что готовы юридически оспаривать законность и конституционность этого закона.
Боб Сили, депутат британского парламента от Консервативной партии, заявил в парламенте, что видел досье французской контрразведки, тогда носившей название DST (Direction de la Surveillance du territoire), в котором, по словам депутата, говорится что французские спецслужбы интересовались деятельностью Чандлера с 2002 года, подозревая его в том, что он работал на российскую разведку, пишет Financial Times.
Речь идет о Кристофере Чандлере, основателе инвестиционной компании Legatum Group, которая, в свою очередь, создала исследовательский институт Legatum Institute.
В 1990-е годы Чандлер покупал и продавал акции российских компаний. После референдума в Британии по вопросу о выходе из состава ЕС на Чандлера стали обращать внимание, так как специалисты Legatum Institute продвигали идею наиболее жесткого варианта "брексита", и встречались с министрами.
Депутат Сили сказал, что видел документы полиции Монако за 2005 год, которые охватывают период с середины 1990-х годов. По его словам, в досье содержатся краткие сведения о деятельности, связях и судебных делах [Чандлера].
На документах стоит пометка S, которую парламентарий интерпретирует как означающую "высокий уровень угрозы для Франции". [BBC.COM]
Речь идет о Кристофере Чандлере, основателе инвестиционной компании Legatum Group, которая, в свою очередь, создала исследовательский институт Legatum Institute.
В 1990-е годы Чандлер покупал и продавал акции российских компаний. После референдума в Британии по вопросу о выходе из состава ЕС на Чандлера стали обращать внимание, так как специалисты Legatum Institute продвигали идею наиболее жесткого варианта "брексита", и встречались с министрами.
Депутат Сили сказал, что видел документы полиции Монако за 2005 год, которые охватывают период с середины 1990-х годов. По его словам, в досье содержатся краткие сведения о деятельности, связях и судебных делах [Чандлера].
На документах стоит пометка S, которую парламентарий интерпретирует как означающую "высокий уровень угрозы для Франции". [BBC.COM]
По данным Следственного комитета, среди фигурантов уголовного дела о массовой гибели людей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» отсутствует фамилия собственника компании-владельца здания ТЦ, миллиардера Дениса Штенгелова, скрывающегося в Австралии. Ещё недавно представитель СК РФ сообщал, что будет добиваться экстрадиции Штенгелова из Австралии. Но видимо что-то пошло не так. Миллиардер на свободе, наслаждается жизнью в Австралии. К ответственности будут привлечены «стрелочники».
https://yangx.top/sledcom_rf/1073
https://yangx.top/sledcom_rf/1073
Telegram
Следком
По уголовному делу о гибели людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово назначен ряд дополнительных сложных экспертиз. В их числе специальная пожарно-техническая и фоноскопическая экспертизы, а также экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению…
Forwarded from Баграмян 26
🔥🔥🔥Срочно. Международные организации займутся оффшорами Сержа Саргсяна и Самвела Карапетяна
Председатель форума Армянских союзов Европы, предприниматель, доктор экономики Ашот Григорян сообщил, что получил предложения от разных международных организаций по расследованию оффшорных сделок бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и близких к нему бизнесменов с дальнейшей заморозкой всех их счетов.
Конечной целью будет возвращение всех найденных финансовых средств в Армению.
Ашот Григорян отмечает, что ранее с помощью всех этих международных организаций были заморожены оффшорные счета президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в размере 22 млрд. долларов.
Самым ярким представителем близкого окружения Саргсяна - российский миллиардер Самвел Карапетян, который приобрел "Электросети Армении" путем оффшорных сделок.
Григорян также обратился ко всем предпринимателям, которые пострадали в результате коррупционных схем в ходе президентства Сержа Саргсяна с просьбой предоставить информацию.
Председатель форума Армянских союзов Европы, предприниматель, доктор экономики Ашот Григорян сообщил, что получил предложения от разных международных организаций по расследованию оффшорных сделок бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и близких к нему бизнесменов с дальнейшей заморозкой всех их счетов.
Конечной целью будет возвращение всех найденных финансовых средств в Армению.
Ашот Григорян отмечает, что ранее с помощью всех этих международных организаций были заморожены оффшорные счета президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в размере 22 млрд. долларов.
Самым ярким представителем близкого окружения Саргсяна - российский миллиардер Самвел Карапетян, который приобрел "Электросети Армении" путем оффшорных сделок.
Григорян также обратился ко всем предпринимателям, которые пострадали в результате коррупционных схем в ходе президентства Сержа Саргсяна с просьбой предоставить информацию.
С сегодняшнего дня аудиторские компании обязаны сообщать в Росфинмониторинг о всех подозрительных сделках своих клиентов. Сообщать в Росфинмониторинг аудиторы будут в том случае, если существует вероятность, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. Одновременно с этим, аудиторам запрещено разглашать клиенту, что именно они сообщают в Росфинмониторинг.
Посмотрим как французские правоохранители отреагируют на старую военную разводку. Сулейман Керимов, "находящийся в увольнении", госпитализирован в Москве из-за «нарушений ритма сердца». Эта старая разводка курсантов, военных ВУЗов, подразумевала продление отпуска на время "нахождения в больнице". Это приведет к тому, что ни одного российского влиятельного подозреваемого в отпуск из-под стражи или домашнего ареста французы больше не отпустят.
Вот и подтверждение. Керимов банально «развёл» французские власти для того, чтобы приехать из под ареста на инаугурацию Путина.
1. Сулейман Керимов, находившийся под домашним арестом в Ницце, получил разрешение у французских властей на посещение больного родственника в Москве. 2. Вчера сенатор был госпитализирован в больницу, чтобы не возвращаться обратно во Францию.
3. Сегодня помощник Керимова рассказал, что сенатор планирует посетить инаугурацию президента в Кремле.
1. Сулейман Керимов, находившийся под домашним арестом в Ницце, получил разрешение у французских властей на посещение больного родственника в Москве. 2. Вчера сенатор был госпитализирован в больницу, чтобы не возвращаться обратно во Францию.
3. Сегодня помощник Керимова рассказал, что сенатор планирует посетить инаугурацию президента в Кремле.
Помимо министра сельского хозяйства Ткачева и руководителя Россельхознадзора Данкверта, чьи семьи владеют с/х бизнесом, в новом кабинете министров появится ещё один владелец с/х бизнеса – вице-премьер по сельскому хозяйству Гордеев.
Про иностранцев, стоящих в первых рядах на инаугурации Президента. Помимо Герхарда Шрёдера и Матиаса Варнига, занимающих должности председателя и зампредседателя совета директоров в Роснефти, на инаугурации присутствовали: представляющий Швейцарию, член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель и председатель координационной комиссии МОК по Олимпийским играм в Сочи-2014, почетный член МОК Жан-Клод Кили. Два спортивных функционера, два бизнесмена и один деятель, с вашего позволения, культуры - Стивен Фредерик Сигал.
Мир. Труд. Май. Начальник СИЗО в Свердловской области «сдавал в аренду» заключенных своим знакомым и использовал труд осуждённых на своем дачном участке.