Обход санкций. Судебная практика

Разбираем судебное решение от 21 декабря 2011 г.

Вопрос касается ответственности оператора ЕС, когда активы лица, указанного в соответствии с Регламентом Совета 269/2014, передаются оператору ЕС.

Решение относится к делу-72/11, «Афрасиаби и другие», когда суд Германии запросил предварительное решение по уголовному делу в отношении трех лиц, подозреваемых в нарушении положений Постановления № 423/2007 (ограничительные меры в отношении Иран), приняв участие в поставке и установке в Иране печи для спекания керамики из Германии.

В одном из вопросов, которые были переданы Суду, просили уточнить термины «сознательно» и «умышленно». (Ссылаясь на положение о том, что запрещается сознательно и преднамеренно участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход ограничительных мер).

В Решении четко указано, что даже если замораживание активов не будет прекращено и никакие активы не дойдут до включенного в список лица; простое участие в структуре, созданной для этой цели (для помощи в обходе санкций), может представлять собой нарушение санкций.

#sanctions #compliancepractice #sanction_legal #court