Британское 🇬🇧 FCA публикует Financial Crime Guide: A firm’s guide to countering financial crime risks (FCG)

Интересно, что кроме руководства по AML и фроду, документ содержит
руководства по

📌 data security

📌противодействию коррупции

📌 санкциям (эскалация риска, периоды проверки и др., определение бенефициаров и др.)

📌 противодействие инсайду

#комплаенс #AML #bribery #sanction #DD #data #compliancepractice