Compliance practice
8.97K subscribers
235 photos
2 videos
51 files
2.18K links
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите [email protected] либо @CompliancePBot
加入频道
Кодекс корпоративного управления - лучшие практики

Бразильский институт корпоративного управления опубликовал лучшие практики корпоративного управления за 2023 год.

5 принципов Кодекса:

Подотчетность: Совет директоров несет ответственность перед акционерами за результаты деятельности компании.

Прозрачность: Компания должна быть прозрачной в своей деятельности и финансовой отчетности.

Справедливость: Компания должна справедливо относиться ко всем заинтересованным сторонам, включая акционеров, сотрудников, клиентов и поставщиков.

Ответственность: Компания должна нести ответственность за свои действия и принимать меры по смягчению любого негативного воздействия на общество и окружающую среду.

Управление рисками: Компания должна иметь систему выявления, оценки и управления рисками.

Я бы, конечно, управление рисками поставил на место первого принципа, но в целом тренды в корпоративном управлении отражают ESG: с расширением перечня stakeholders компании - не только акционеры, но и общество, ассоциации, клиенты, поставщики и государство.

#compliancepractice #ESG #corporate_governance
👍5🔥31
В США 🇺🇸 суд принял решение, что компании могут не отчитываться об иностранных бенефициарах в соответствии с Corporate Transparency Act

В решении суда Восточного округа Техаса впервые так подробно разбирается сущность нового закона (ему всего 2 года).

Судья Мазант заключает:

The fact that a company is a company does not knight Congress with some supreme power to regulate them in all aspects—especially though the CTA, which does not facially regulate commerce


Интересно, будет ли апелляция, если и будет, решение по ней будет вынесено не скоро, а пока юристы по обе стороны океана в замешательстве - как дальше жить.

#compliancepractice #corporate #DoJ #court
🤔6🔥21👀1
Что теперь делать с решением суда о приостановке действия Corporate Transparency Act?

‼️ Суд удовлетворил ходатайство истцов о предварительном запрете (preliminary injunction), который временно приостанавливает отчетность по BOI. Он установил, что CTA и его правила отчетности, вероятно, являются неконституционными, поскольку они превышают полномочия Конгресса.

В результате приостанавливается исполнение CTA и связанного с ним Правила отчетности.

В частности, компании не обязаны соблюдать крайний срок подачи отчетности о бенефициарной собственности (BOI) 1 января 2025 года до получения дальнейших распоряжений суда. Эта приостановка предоставляется в соответствии с разделом 705 Закона об административной процедуре (APA).

CTA и его Правило отчетности в настоящее время не могут быть принудительно исполнены, и отчитывающиеся компании не обязаны соблюдать крайний срок подачи отчетности, пока действует запрет суда до принятия окончательного решения.

#corporate #комплаенс #compliancepractice #BoJ
🤔9👍21🔥1😁1👀1