В санкционный список Великобритании 🇬🇧 попала металлургическая компания Evraz миллиардера Романа Абрамовича
5 мая в санкции Британии был добавлен Evraz, который стал единственным новым наименованием в списке.
Санкции подразумевают заморозку активов компании на территории Великобритании, указано в британском списке. Evraz работает в секторах экономики, которые имеют стратегическое значение для властей России, заявило правительство Великобритании.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
5 мая в санкции Британии был добавлен Evraz, который стал единственным новым наименованием в списке.
Санкции подразумевают заморозку активов компании на территории Великобритании, указано в британском списке. Evraz работает в секторах экономики, которые имеют стратегическое значение для властей России, заявило правительство Великобритании.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
GOV.UK
Russia: UK sanctions major manufacturer of Russian steel
The UK has sanctioned Evraz plc, a major manufacturer of Russian steel.
Forwarded from MarketTwits
⚡️🔥🛢🇺🇸#NOPEC #сша #ОПЕК #макро #конкуренция #нефтяныевойны
СЕНАТ США ОДОБРИЛ АНТИКАРТЕЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC
US SENATE PANEL APPROVES "NOPEC" BILL THAT COULD OPEN OPEC OIL PRODUCERS TO US LAWSUITS OVER PRICE COLLUSION.
————————-
законопроект позволить американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК
Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.
❗️👉 про NOPEC
Генсек ОПЕК про NOPEC: - если одобрен и подписан Байденом, то это может привести к искам и штрафам стран-участниц ОПЕК. Cтраны -члены ОПЕК могут столкнуться с арестом активов на территории США
СЕНАТ США ОДОБРИЛ АНТИКАРТЕЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC
US SENATE PANEL APPROVES "NOPEC" BILL THAT COULD OPEN OPEC OIL PRODUCERS TO US LAWSUITS OVER PRICE COLLUSION.
————————-
законопроект позволить американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК
Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.
❗️👉 про NOPEC
Генсек ОПЕК про NOPEC: - если одобрен и подписан Байденом, то это может привести к искам и штрафам стран-участниц ОПЕК. Cтраны -члены ОПЕК могут столкнуться с арестом активов на территории США
Forwarded from Offshore Channel
🇨🇾 #Кипр против трёх запретов 6 пакета санкций 🇪🇺 #ЕС
Кипр категорически против:
🔴 запрета на транспортировку нефти,
🔴 запрета на оказание консультационных и бухгалтерских услуг,
🔴 запрета на продажу недвижимости россиянам.
Кипр категорически против:
🔴 запрета на транспортировку нефти,
🔴 запрета на оказание консультационных и бухгалтерских услуг,
🔴 запрета на продажу недвижимости россиянам.
Европа Кипр
Кипр возражает против части шестого пакета санкций в отношении России
Его текст пока не утвержден
Субботнее объявление
Открываю возможность размещать вакансии для юристов / комплаенс специалистов с релокацией и без.
Другие каналы обильно публикуют вакансии по айти-специалистам и надо восполнять пробелы.
Пишите админу! Компании, пишите вакансии админу.
Открываю возможность размещать вакансии для юристов / комплаенс специалистов с релокацией и без.
Другие каналы обильно публикуют вакансии по айти-специалистам и надо восполнять пробелы.
Пишите админу! Компании, пишите вакансии админу.
Compliance practice
Израиль 🇮🇱 начинает блокировать счета санкционных лиц Как передаёт Израильское издание Ynet - у одного из близких партнёров Абрамовича - Давида Довидовича, который тоже находится под британскими и ЕС санкциями, израильский банк Ха-Поалим заморозил счёт. …
Недавно в Форбсе вышла статья про то, что в Израиль успешно переводят свои активы богатые россияне.
Как показывает пример с Давидом Давидович это не совсем так. Но причина не в серьёзности комплаенс проверки со стороны израильских банков.
Несмотря на то что Давид Давидович с израильским паспортом, у него другой статус - он пока налоговый резидент Британии. И это важно для Израиля, поэтому он проверяет легальность доходов и уплаты налогов в Британии. Но поскольку ДД попал в британские санкции, банки Британии могут отказывать разъяснять его доходы и вопрос с уплатой налогов.
Если Давид пытался перевести деньги в Израиль до включения его в британские санкции и проверка началась после включения в санкции, то Банку ничего больше не оставалась как заблокировать сам счёт. Поэтому он, конечно, может писать жалобы, но лучше разобраться по-сути.
Эта история учит тому, что даже если клиент не под санкциями, банк в первую очередь смотрит на налоговое резидентство и откуда переводятся активы.
#банковский_комплаенс #compliancepractice #sanctions
Как показывает пример с Давидом Давидович это не совсем так. Но причина не в серьёзности комплаенс проверки со стороны израильских банков.
Несмотря на то что Давид Давидович с израильским паспортом, у него другой статус - он пока налоговый резидент Британии. И это важно для Израиля, поэтому он проверяет легальность доходов и уплаты налогов в Британии. Но поскольку ДД попал в британские санкции, банки Британии могут отказывать разъяснять его доходы и вопрос с уплатой налогов.
Если Давид пытался перевести деньги в Израиль до включения его в британские санкции и проверка началась после включения в санкции, то Банку ничего больше не оставалась как заблокировать сам счёт. Поэтому он, конечно, может писать жалобы, но лучше разобраться по-сути.
Эта история учит тому, что даже если клиент не под санкциями, банк в первую очередь смотрит на налоговое резидентство и откуда переводятся активы.
#банковский_комплаенс #compliancepractice #sanctions
США ввели новые санкции
Под ограничения попали 33 россиянина и 22 российских юрлица, в том числе:
✅ топ-менеджеры Сбербанка и Газпромбанка, а также
✅ Московский индустриальный банк.
✅Первый канал, «Россию-1» и НТВ.
✅большое количество кораблей и элеваторов и компаний флота
Список опубликован на сайте Минфина США.
#sanctions #compliancepractice #OFAC
Под ограничения попали 33 россиянина и 22 российских юрлица, в том числе:
✅ топ-менеджеры Сбербанка и Газпромбанка, а также
✅ Московский индустриальный банк.
✅Первый канал, «Россию-1» и НТВ.
✅большое количество кораблей и элеваторов и компаний флота
Список опубликован на сайте Минфина США.
#sanctions #compliancepractice #OFAC
8 мая Великобритания 🇬🇧 объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси, направленных на торговлю на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.
В результате общая стоимость товаров, подпадающих под полные или частичные импортные и экспортные санкции превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов.
Новые импортные тарифы будут распространяться на товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий.
Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия и сильно зависит от Великобритании в плане экспорта изделий из платины и палладия.
Между тем, планируемые запреты на экспорт должны затронуть товары на сумму более 250 миллионов фунтов стерлингов в секторах российской экономики, наиболее зависящих от товаров из Великобритании, и нацелены на ключевые материалы, такие как химикаты, пластмассы, резина и оборудование.
#compliancepractice #sanctions
В результате общая стоимость товаров, подпадающих под полные или частичные импортные и экспортные санкции превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов.
Новые импортные тарифы будут распространяться на товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий.
Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия и сильно зависит от Великобритании в плане экспорта изделий из платины и палладия.
Между тем, планируемые запреты на экспорт должны затронуть товары на сумму более 250 миллионов фунтов стерлингов в секторах российской экономики, наиболее зависящих от товаров из Великобритании, и нацелены на ключевые материалы, такие как химикаты, пластмассы, резина и оборудование.
#compliancepractice #sanctions
GOV.UK
UK punishes Putin with new round of sanctions on £1.7 billion of goods
The UK is today (9 May) announcing a new package of sanctions on Russia and Belarus targeting £1.7 billion worth of trade.
Обход санкций. Судебная практика
Разбираем судебное решение от 21 декабря 2011 г.
Вопрос касается ответственности оператора ЕС, когда активы лица, указанного в соответствии с Регламентом Совета 269/2014, передаются оператору ЕС.
Решение относится к делу-72/11, «Афрасиаби и другие», когда суд Германии запросил предварительное решение по уголовному делу в отношении трех лиц, подозреваемых в нарушении положений Постановления № 423/2007 (ограничительные меры в отношении Иран), приняв участие в поставке и установке в Иране печи для спекания керамики из Германии.
В одном из вопросов, которые были переданы Суду, просили уточнить термины «сознательно» и «умышленно». (Ссылаясь на положение о том, что запрещается сознательно и преднамеренно участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход ограничительных мер).
В Решении четко указано, что даже если замораживание активов не будет прекращено и никакие активы не дойдут до включенного в список лица; простое участие в структуре, созданной для этой цели (для помощи в обходе санкций), может представлять собой нарушение санкций.
#sanctions #compliancepractice #sanction_legal #court
Разбираем судебное решение от 21 декабря 2011 г.
Вопрос касается ответственности оператора ЕС, когда активы лица, указанного в соответствии с Регламентом Совета 269/2014, передаются оператору ЕС.
Решение относится к делу-72/11, «Афрасиаби и другие», когда суд Германии запросил предварительное решение по уголовному делу в отношении трех лиц, подозреваемых в нарушении положений Постановления № 423/2007 (ограничительные меры в отношении Иран), приняв участие в поставке и установке в Иране печи для спекания керамики из Германии.
В одном из вопросов, которые были переданы Суду, просили уточнить термины «сознательно» и «умышленно». (Ссылаясь на положение о том, что запрещается сознательно и преднамеренно участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход ограничительных мер).
В Решении четко указано, что даже если замораживание активов не будет прекращено и никакие активы не дойдут до включенного в список лица; простое участие в структуре, созданной для этой цели (для помощи в обходе санкций), может представлять собой нарушение санкций.
#sanctions #compliancepractice #sanction_legal #court
❗️Новый Закон Нью-Йорка о защите персональных данных вступает в силу с 7 мая 2022 года
Работодатели, которые отслеживают или перехватывают электронную почту сотрудников, использование Интернета или телефонные разговоры, теперь должны уведомлять своих сотрудников в письменной форме.
Работодатели должны хранить уведомление в электронной форме и размещать его на видном месте, где оно будет легко доступно для просмотра работниками. Работодатели также должны получить подтверждение письменного уведомления от новых сотрудников при приеме на работу.
Уведомление не требуется для процессов, предназначенных для управления типом или объемом электронных сообщений или выполняемых для обслуживания и безопасности компьютерных систем.
#GPDR #compliancepractice
Работодатели, которые отслеживают или перехватывают электронную почту сотрудников, использование Интернета или телефонные разговоры, теперь должны уведомлять своих сотрудников в письменной форме.
Работодатели должны хранить уведомление в электронной форме и размещать его на видном месте, где оно будет легко доступно для просмотра работниками. Работодатели также должны получить подтверждение письменного уведомления от новых сотрудников при приеме на работу.
Уведомление не требуется для процессов, предназначенных для управления типом или объемом электронных сообщений или выполняемых для обслуживания и безопасности компьютерных систем.
#GPDR #compliancepractice
Byte Back
New York Employee Monitoring Law Goes Into Effect May 7, 2022
Keypoint: As of May 7, 2022, New York employers that monitor or intercept employee emails, internet usage, or telephone communications must provide
Министерство торговли США 🇺🇸 (BIS) расширило санкции в отношении поставок в Россию оборудования для индустриального сектора.
С 11 мая оно начнет лицензировать экспорт в Россию 205 категорий товаров промышленного назначения, говорится в опубликованном Минторгом постановлении.
Ранее США уже ввели ограничения на экспорт оборудования для добычи нефти и газа, теперь к нему добавились:
✅ грузовые автомобили,
✅двигатели, подъемные устройства,
✅холодильники, морозильники, огнетушители,
✅различные станки, промышленные роботы, подшипники, трансформаторы, аппаратура для радиовещания и телевидения, прицепы и полуприцепы и другие товары.
#compliancepractice #BIS #sanction
С 11 мая оно начнет лицензировать экспорт в Россию 205 категорий товаров промышленного назначения, говорится в опубликованном Минторгом постановлении.
Ранее США уже ввели ограничения на экспорт оборудования для добычи нефти и газа, теперь к нему добавились:
✅ грузовые автомобили,
✅двигатели, подъемные устройства,
✅холодильники, морозильники, огнетушители,
✅различные станки, промышленные роботы, подшипники, трансформаторы, аппаратура для радиовещания и телевидения, прицепы и полуприцепы и другие товары.
#compliancepractice #BIS #sanction
11 мая опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации № 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252"
В этом Постановлении закрепляемся перечень юридических лиц в отношении которых РФ вводит специальные экономические меры - в списке 31 юрика.
‼️Но интересная описка: запрещаются сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами, с участием или (либо) в пользу лиц, находящимися под ‘санкциями’ ⚠️
🔱 То есть на законодательном уровне ‘специальные экономические меры’ названы ‘санкциями’. В первые это прозвучало в самом Указе.
#compliancepractice #контр_меры
В этом Постановлении закрепляемся перечень юридических лиц в отношении которых РФ вводит специальные экономические меры - в списке 31 юрика.
‼️Но интересная описка: запрещаются сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами, с участием или (либо) в пользу лиц, находящимися под ‘санкциями’ ⚠️
🔱 То есть на законодательном уровне ‘специальные экономические меры’ названы ‘санкциями’. В первые это прозвучало в самом Указе.
#compliancepractice #контр_меры
Forwarded from Санкции. Экспертиза
В США гражданам Испании и Великобритании предъявлены обвинения в сговоре с целью содействия КНДР в обходе американских санкций.❗️
Ранее в США за содействие КНДР в уклонении от американских санкций был осужден гражданин США, эксперт по криптовалюте г-н Гриффит. По данным Минюста США, Гриффит вступил в сговор с целью предоставления услуг КНДР, в т.ч. технической консультации по вопросам использования криптовалюты и блокчейна для обхода санкций. В пресс-релизе отмечается, что в апреле 2019 г. Гриффит ездил в Северную Корею для участия в Конференции по блокчейну и криптовалюте, в ходе которой он и его «сообщники» представили «инструкцию о том, как Северная Корея могла бы использовать технологии блокчейна и криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций». Также он ответил на ряд вопросов научного характера о блокчейне и криптовалюте.👨💻
Согласно судебным документам, граждане Испании и Великобритании, которым предъявлены обвинения теперь, спланировали и организовали в интересах КНДР вышеупомянутую конференцию. Обвинение предполагает, что Алехандро Као де Бенос и Кристофер Эммс могли вступить в сговор с американцем В. Гриффитом для предоставления услуг и технологий блокчейна КНДР.
🔗https://www.justice.gov/opa/pr/two-european-citizens-charged-conspiring-us-citizen-assist-north-korea-evading-us-sanctions#:~:text=Both%20Cao%20De%20Benos%20and,District%20Judge%20P.%20Kevin%20Castel.
⏮О деле Гриффита: https://yangx.top/sanctionsrisk/1888
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-citizen-who-conspired-assist-north-korea-evading-sanctions-sentenced-more
Ранее в США за содействие КНДР в уклонении от американских санкций был осужден гражданин США, эксперт по криптовалюте г-н Гриффит. По данным Минюста США, Гриффит вступил в сговор с целью предоставления услуг КНДР, в т.ч. технической консультации по вопросам использования криптовалюты и блокчейна для обхода санкций. В пресс-релизе отмечается, что в апреле 2019 г. Гриффит ездил в Северную Корею для участия в Конференции по блокчейну и криптовалюте, в ходе которой он и его «сообщники» представили «инструкцию о том, как Северная Корея могла бы использовать технологии блокчейна и криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций». Также он ответил на ряд вопросов научного характера о блокчейне и криптовалюте.👨💻
Согласно судебным документам, граждане Испании и Великобритании, которым предъявлены обвинения теперь, спланировали и организовали в интересах КНДР вышеупомянутую конференцию. Обвинение предполагает, что Алехандро Као де Бенос и Кристофер Эммс могли вступить в сговор с американцем В. Гриффитом для предоставления услуг и технологий блокчейна КНДР.
🔗https://www.justice.gov/opa/pr/two-european-citizens-charged-conspiring-us-citizen-assist-north-korea-evading-us-sanctions#:~:text=Both%20Cao%20De%20Benos%20and,District%20Judge%20P.%20Kevin%20Castel.
⏮О деле Гриффита: https://yangx.top/sanctionsrisk/1888
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-citizen-who-conspired-assist-north-korea-evading-sanctions-sentenced-more
www.justice.gov
Two European Citizens Charged for Conspiring with a U.S. Citizen to
Two individuals are charged in a superseding indictment, unsealed today in the Southern District of New York, with conspiring to violate U.S. sanctions on the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK or North Korea) by working with U.S. citizen Virgil…
Я бы мог написать, про новые санкции Великобритании в отношении Кабаевой и других 11 лиц,
но:
Во-первых, об этом написали все.
Во-вторых, к комплаенсу это имеет мало отношение (ну если только Ваша компания не связана с медиагруппой - компанией возглавляемой Кабаевой).
Хороших выходных.
#compliancepractice
но:
Во-первых, об этом написали все.
Во-вторых, к комплаенсу это имеет мало отношение (ну если только Ваша компания не связана с медиагруппой - компанией возглавляемой Кабаевой).
Хороших выходных.
#compliancepractice
В Казахстане 🇰🇿 опубликован Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции»
Предлагается следующее:
1) введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц;
2) регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе;
3) наделение Агентства компетенцией по утверждению Методики по разработке антикоррупционных стандартов и мониторингу наличия принятых антикоррупционных стандартов в госорганах, организациях и субъектах квазигоссектора;
4) внедрение института финансового расследования по принципу «следуй за деньгами» («follow the money»);
5) введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки;
6) совершенствование работы по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником госоргана, государственной и негосударственной организации;
7) совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции;
8) внедрение и развитие системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных мер;
9) регламентация взаимодействия уполномоченных по этике с Агентством;
10) совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции по результатам правового мониторинга.
#compliancepractice #комплаенса #anticorruption
Предлагается следующее:
1) введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц;
2) регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе;
3) наделение Агентства компетенцией по утверждению Методики по разработке антикоррупционных стандартов и мониторингу наличия принятых антикоррупционных стандартов в госорганах, организациях и субъектах квазигоссектора;
4) внедрение института финансового расследования по принципу «следуй за деньгами» («follow the money»);
5) введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки;
6) совершенствование работы по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником госоргана, государственной и негосударственной организации;
7) совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции;
8) внедрение и развитие системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных мер;
9) регламентация взаимодействия уполномоченных по этике с Агентством;
10) совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции по результатам правового мониторинга.
#compliancepractice #комплаенса #anticorruption
Открытые НПА
Портал Открытые НПА предназначен для опубликования закнопроектов и осуществления публичного обсуждения пользователями
Вопросы экстерриториальности в санкционном регулировании и комплаенсе
США 🇺🇸 могут ввести санкции против зарубежных банков, которые помогают уже попавшим под ограничения россиянам, заявил замглавы американского Минфина. Это касается и финансовых организаций из стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям, подчеркнул он.
Минфин США пригрозил санкциями зарубежным банкам, которые помогают россиянам обходить американские ограничения, передает The New York Times. Замминистра финансов страны Адевале Адейемо провел ряд закрытых встреч с представителями банков, предупредив, что потерять доступ к рынкам США и Европы рискуют даже финансовые организации из стран, не вводивших санкции против России.
#compliancepractice #sanction #OFAC #санкции
США 🇺🇸 могут ввести санкции против зарубежных банков, которые помогают уже попавшим под ограничения россиянам, заявил замглавы американского Минфина. Это касается и финансовых организаций из стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям, подчеркнул он.
Минфин США пригрозил санкциями зарубежным банкам, которые помогают россиянам обходить американские ограничения, передает The New York Times. Замминистра финансов страны Адевале Адейемо провел ряд закрытых встреч с представителями банков, предупредив, что потерять доступ к рынкам США и Европы рискуют даже финансовые организации из стран, не вводивших санкции против России.
#compliancepractice #sanction #OFAC #санкции
NY Times
Treasury Warns Foreign Banks Against Helping Russia Evade Sanctions
Adewale Adeyemo, the deputy Treasury secretary, met privately with international financial institutions to make clear the consequences of sanctions evasion.
Одно из сложней подхода в экстерриториальности применения санкционного регулирования и комплаенса состоит в том, что банки и так не очень разбираются (в силу давления времени и ресурсов) в том, кто из российских физических и юридических лиц является санкционным субъектом.
Но теперь после слов Адевале Адейемо банкам будет проще вообще не сотрудничать с российскими лицами, независимо от их санкционности.
Другими словами, теперь можно говорить о том, что токсичность ‘российского’ будет на более высоком уровне.
#банковский_комплаенс #sanction
Но теперь после слов Адевале Адейемо банкам будет проще вообще не сотрудничать с российскими лицами, независимо от их санкционности.
Другими словами, теперь можно говорить о том, что токсичность ‘российского’ будет на более высоком уровне.
#банковский_комплаенс #sanction
Forwarded from Банк России
⚡️Установлены новые пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц
В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов.
Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.
Физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.
Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах 10 тыс. долларов США со счета и до 5 тыс. долларов США без открытия счета.
Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.
В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов.
Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.
Физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.
Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах 10 тыс. долларов США со счета и до 5 тыс. долларов США без открытия счета.
Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.
Forwarded from Экополитика
🇷🇺⛔️🇺🇸Проблемы с поставками американских технологий в РФ точно будут
@sanctionsrisk отреагировал на наш предыдущий пост и поделился документом министерства торговли США, в котором указаны товары и технологии, которые подпадают под санкции США. Среди них электродвигатели, литий-ионные батареи, электронные элементы для ветрогенерации и пр., которые имеют значение для "зелёной" повестки.
Важно отметить, что документ ограничивает реэкспорт американских технологий в Россию. Однако, что касается лицензий на производство и использование иностранными компаниями сложно оценить как могут действовать американские регуляторы.
Таким образом риск вторичных санкций присутствует для иностранных компаний, готовых торговать с РФ технологическим оборудованием. Но также отметим, что в Китае, например, поставлено "на широкую ногу" собственное производство солнечных батарей и др. оборудования.
Спасибо @sanctionsrisk за комментарий!
@sanctionsrisk отреагировал на наш предыдущий пост и поделился документом министерства торговли США, в котором указаны товары и технологии, которые подпадают под санкции США. Среди них электродвигатели, литий-ионные батареи, электронные элементы для ветрогенерации и пр., которые имеют значение для "зелёной" повестки.
Важно отметить, что документ ограничивает реэкспорт американских технологий в Россию. Однако, что касается лицензий на производство и использование иностранными компаниями сложно оценить как могут действовать американские регуляторы.
Таким образом риск вторичных санкций присутствует для иностранных компаний, готовых торговать с РФ технологическим оборудованием. Но также отметим, что в Китае, например, поставлено "на широкую ногу" собственное производство солнечных батарей и др. оборудования.
Спасибо @sanctionsrisk за комментарий!
Federal Register
Expansion of Sanctions Against Russian Industry Sectors Under the Export Administration Regulations (EAR)
In response to the Russian Federation's (Russia's) ongoing aggression against Ukraine, the Department of Commerce is expanding the existing sanctions against Russian industry sectors by imposing a license requirement for exports, reexports, or transfers (in…
Читаем между строк
За несколько дней Сбербанк покинули :
✅Старший вице-президент, руководитель SberCIB Андрей Шеметов;
✅Старший вице-президент, куратор блока «Стратегия и развитие» Юлия Чупина;
✅Заместитель председателя правления банка Александра Бурико;
✅Заместитель председателя правления банка Сергей Мальцев;
✅Член правления Наталья Алымова.
Как отметили в банке, Состав правления «Сбербанка» изменился в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии (!).
Но мы то понимаем почему они ушли. Вопрос как быстро теперь с Мальцева, Бурико, Алымовой SDN статус снимут.
И второй вопрос - а почему Голодец, которая тоже SDN, не ушла?
#sanction #банковский_комплаенс
За несколько дней Сбербанк покинули :
✅Старший вице-президент, руководитель SberCIB Андрей Шеметов;
✅Старший вице-президент, куратор блока «Стратегия и развитие» Юлия Чупина;
✅Заместитель председателя правления банка Александра Бурико;
✅Заместитель председателя правления банка Сергей Мальцев;
✅Член правления Наталья Алымова.
Как отметили в банке, Состав правления «Сбербанка» изменился в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии (!).
Но мы то понимаем почему они ушли. Вопрос как быстро теперь с Мальцева, Бурико, Алымовой SDN статус снимут.
И второй вопрос - а почему Голодец, которая тоже SDN, не ушла?
#sanction #банковский_комплаенс
The Village
«Сбер» покинули члены правления и старшие вице-президенты компании
The Village. Новости Москвы, Санкт-Петербурга. Люди, места, события
Порассуждали с Иваном об иранском опыте
"Есть определенные сходства — да, но то, как это оформляется, то, с какой интенсивностью (вводятся санкции — ред.), конечно, отличается от того, что было в Иране… То, что там в течение 10 лет в отношении Ирана проводилось, здесь это гораздо быстрее проводилось", — заявил он X-Compliance, добавив, что в случае с Россией можно говорить о более "глубоких" санкциях. По его словам, сценарий введения ограничений в отношении обеих стран примерно одинаковый, но с некоторыми условностями. "Сценарий (введения санкций — ред.) примерно похожий, но здесь есть определенные отличия. Вот, например, от SWIFT отключали только Национальный банк Ирана, но не другие банки. Visa и Mastercard, конечно, тоже ушли оттуда, но это вот если (говорить — ред.) о сходствах".
Подробнее https://xco.news/analytic/2022/05/18/obzor-uskorennyi-iranskii-stsenarii-dlya-rossii
Подробнее на xco.news:
https://xco.news/analytic/2022/05/18/obzor-uskorennyi-iranskii-stsenarii-dlya-rossii
И сегодня хорошо прошёл в Интерфаксе по санкциям.
#санкции
"Есть определенные сходства — да, но то, как это оформляется, то, с какой интенсивностью (вводятся санкции — ред.), конечно, отличается от того, что было в Иране… То, что там в течение 10 лет в отношении Ирана проводилось, здесь это гораздо быстрее проводилось", — заявил он X-Compliance, добавив, что в случае с Россией можно говорить о более "глубоких" санкциях. По его словам, сценарий введения ограничений в отношении обеих стран примерно одинаковый, но с некоторыми условностями. "Сценарий (введения санкций — ред.) примерно похожий, но здесь есть определенные отличия. Вот, например, от SWIFT отключали только Национальный банк Ирана, но не другие банки. Visa и Mastercard, конечно, тоже ушли оттуда, но это вот если (говорить — ред.) о сходствах".
Подробнее https://xco.news/analytic/2022/05/18/obzor-uskorennyi-iranskii-stsenarii-dlya-rossii
Подробнее на xco.news:
https://xco.news/analytic/2022/05/18/obzor-uskorennyi-iranskii-stsenarii-dlya-rossii
И сегодня хорошо прошёл в Интерфаксе по санкциям.
#санкции
https://xco.news/
ОБЗОР: Ускоренный иранский сценарий для России
21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской народной республики, а 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в связ...