Израиль 🇮🇱 начинает блокировать счета санкционных лиц

Как передаёт Израильское издание Ynet - у одного из близких партнёров Абрамовича - Давида Довидовича, который тоже находится под британскими и ЕС санкциями, израильский банк Ха-Поалим заморозил счёт.

Давид Давидович, имеющий израильского гражданство на протяжении последних 31 года, направил официальную жалобу.

#compliancepractice #sanctions

Великобритания 🇬🇧 ввела новые санкции

Как следует из информации на сайте британского правительства в санкционный список добавили 63 имени и организации.

Под британские санкции, в частности, попали:

✅Топ-менеджеры Совкомбанка. Это председатель правления банка Дмитрий Гусев, его заместители Олег Машталяр, Алексей Панферов, Ирина Кашина.

✅Также под санкции попал акционер банка, основатель магазинов Hoff Михаил Кучмент.

✅Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, а также его первый зампред Дмитрий Левин и другие заместители — Татьяна Нестеренко, Виктор Николаев.

✅Помощник президента Максим Орешкин

✅Статс-секретарь — замминистра обороны Николай Панков, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр  Школьник.

✅ журналисты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин, телеведущая Наиля Аскер-Заде, а также  главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

✅Пресс-секретарь «Роснефти», ведущий телепрограммы «Однако» Михаил Леонтьев.

✅Дочь миллиардера Геннадия Тимченко Наталья Браунинг, сын главы «Ростеха» Сергей Чемезов-младший.

✅Организации: ВГТРК (телеканалы «Россия 1» и «Россия 24»), «Камаз», ООО «Волга Груп».

✅зарегистрированная в Эстонии криптобиржа Garantex Europe OU. 

✅Информационные порталы «ИнфоРос», «Южный фронт», «Фонд стратегической культуры».

#sanctions #compliancepractice #OFSI

Продолжение британских 🇬🇧 санкций

Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию консалтинговых, бухгалтерских и PR-услуг. Подобные ограничения готовится ввести на этой неделе и Евросоюз

Великобритания в рамках очередного пакета санкций ввела запрет на экспорт в Россию услуг британских  консалтинговых компаний по вопросам управления, бухгалтерской отчетности и PR, сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

Новые ограничения означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами компаний Великобритании, которые в настоящее время обеспечивают около 10% российского импорта в этих секторах, подчеркивается в заявлении британского МИДа. 

Такие же санкции рассматриваются на уровне ЕС.

#OFSI #compliancepractice #sanctions

Путин установил временный порядок выплаты прибыли российских компаний лицам из «недружественных» стран. Согласно его указу, иностранцы должны получать выплаты на специальные рублевые счета «С», конвертировать с которых средства в валюту можно только с разрешения российских властей

Документ опубликован на сайте Кремля.

Помимо того, новый указ предусматривает, что лица, связанные с «недружественными» странами, смогут приобретать дополнительные акции и доли в российских компаниях без разрешения властей, если их доля в итоге не превысит 25%. В ином случае сделка должна согласовываться с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Указ также разрешает обходиться без разрешения правкомиссии при совершении сделок с дополнительными акциями, облигациями компаний, если иностранные лица из «недружественных» государств входят в одну группу лиц вместе с российскими компаниями. Оплата по сделке должна производиться в рублях.

#sanctions #compliancepractice

ЕС 🇪🇺 включил помимо других стран ещё и Россию 🇷🇺 и Израиль 🇮🇱 в серый список так называемый некооперативных стран (non-cooperative jurisdictions) по налогам.

РФ попала в список из-за наличия специального административного района (САР), который категоризуется как harmful tax regime.

Попадание в серый список будет означать, что до конца 2022 года страны должны либо провести реформу, либо есть угроза попадания уже в чёрный список.

#compliancepractice #taxcompliance

В санкционный список Великобритании 🇬🇧 попала металлургическая компания Evraz миллиардера Романа Абрамовича

 5 мая в санкции Британии был добавлен Evraz, который стал единственным новым наименованием в списке.

Санкции подразумевают заморозку активов компании на территории Великобритании, указано в британском списке. Evraz работает в секторах экономики, которые имеют стратегическое значение для властей России, заявило правительство Великобритании.

#compliancepractice #sanctions #OFSI

⚡️🔥🛢🇺🇸#NOPEC #сша #ОПЕК #макро #конкуренция #нефтяныевойны
СЕНАТ США ОДОБРИЛ АНТИКАРТЕЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC

US SENATE PANEL APPROVES "NOPEC" BILL THAT COULD OPEN OPEC OIL PRODUCERS TO US LAWSUITS OVER PRICE COLLUSION.
————————-
законопроект позволить американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК

Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.

❗️👉 про NOPEC

Генсек ОПЕК про NOPEC: - если одобрен и подписан Байденом, то это может привести к искам и штрафам стран-участниц ОПЕК. Cтраны -члены ОПЕК могут столкнуться с арестом активов на территории США

🇨🇾 #Кипр против трёх запретов 6 пакета санкций 🇪🇺 #ЕС

Кипр категорически против:
🔴 запрета на транспортировку нефти,
🔴 запрета на оказание консультационных и бухгалтерских услуг,
🔴 запрета на продажу недвижимости россиянам.

Субботнее объявление

Открываю возможность размещать вакансии для юристов / комплаенс специалистов с релокацией и без.

Другие каналы обильно публикуют вакансии по айти-специалистам и надо восполнять пробелы.

Пишите админу! Компании, пишите вакансии админу.

Недавно в Форбсе вышла статья про то, что в Израиль успешно переводят свои активы богатые россияне.

Как показывает пример с Давидом Давидович это не совсем так. Но причина не в серьёзности комплаенс проверки со стороны израильских банков.

Несмотря на то что Давид Давидович с израильским паспортом, у него другой статус - он пока налоговый резидент Британии. И это важно для Израиля, поэтому он проверяет легальность доходов и уплаты налогов в Британии. Но поскольку ДД попал в британские санкции, банки Британии могут отказывать разъяснять его доходы и вопрос с уплатой налогов.

Если Давид пытался перевести деньги в Израиль до включения его в британские санкции и проверка началась после включения в санкции, то Банку ничего больше не оставалась как заблокировать сам счёт. Поэтому он, конечно, может писать жалобы, но лучше разобраться по-сути.

Эта история учит тому, что даже если клиент не под санкциями, банк в первую очередь смотрит на налоговое резидентство и откуда переводятся активы.

#банковский_комплаенс #compliancepractice #sanctions

США ввели новые санкции

Под ограничения попали 33 россиянина и 22 российских юрлица, в том числе:

✅ топ-менеджеры Сбербанка и Газпромбанка, а также
✅ Московский индустриальный банк.
✅Первый канал, «Россию-1» и НТВ.
✅большое количество кораблей и элеваторов и компаний флота

Список опубликован на сайте Минфина США. 

#sanctions #compliancepractice #OFAC

8 мая Великобритания 🇬🇧 объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси, направленных на торговлю на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

В результате общая стоимость товаров, подпадающих под полные или частичные импортные и экспортные санкции превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов.

Новые импортные тарифы будут распространяться на товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий.

Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия и сильно зависит от Великобритании в плане экспорта изделий из платины и палладия.

Между тем, планируемые запреты на экспорт должны затронуть товары на сумму более 250 миллионов фунтов стерлингов в секторах российской экономики, наиболее зависящих от товаров из Великобритании, и нацелены на ключевые материалы, такие как химикаты, пластмассы, резина и оборудование.

#compliancepractice #sanctions

Обход санкций. Судебная практика

Разбираем судебное решение от 21 декабря 2011 г.

Вопрос касается ответственности оператора ЕС, когда активы лица, указанного в соответствии с Регламентом Совета 269/2014, передаются оператору ЕС.

Решение относится к делу-72/11, «Афрасиаби и другие», когда суд Германии запросил предварительное решение по уголовному делу в отношении трех лиц, подозреваемых в нарушении положений Постановления № 423/2007 (ограничительные меры в отношении Иран), приняв участие в поставке и установке в Иране печи для спекания керамики из Германии.

В одном из вопросов, которые были переданы Суду, просили уточнить термины «сознательно» и «умышленно». (Ссылаясь на положение о том, что запрещается сознательно и преднамеренно участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход ограничительных мер).

В Решении четко указано, что даже если замораживание активов не будет прекращено и никакие активы не дойдут до включенного в список лица; простое участие в структуре, созданной для этой цели (для помощи в обходе санкций), может представлять собой нарушение санкций.

#sanctions #compliancepractice #sanction_legal #court

❗️Новый Закон Нью-Йорка о защите персональных данных вступает в силу с 7 мая 2022 года

Работодатели, которые отслеживают или перехватывают электронную почту сотрудников, использование Интернета или телефонные разговоры, теперь должны уведомлять своих сотрудников в письменной форме.

Работодатели должны хранить уведомление в электронной форме и размещать его на видном месте, где оно будет легко доступно для просмотра работниками. Работодатели также должны получить подтверждение письменного уведомления от новых сотрудников при приеме на работу.

Уведомление не требуется для процессов, предназначенных для управления типом или объемом электронных сообщений или выполняемых для обслуживания и безопасности компьютерных систем.

#GPDR #compliancepractice

Министерство торговли США 🇺🇸 (BIS) расширило санкции в отношении поставок в Россию оборудования для индустриального сектора.

С 11 мая оно начнет лицензировать экспорт в Россию 205 категорий товаров промышленного назначения, говорится в опубликованном Минторгом постановлении. 

Ранее США уже ввели ограничения на экспорт оборудования для добычи нефти и газа, теперь к нему добавились:
✅ грузовые автомобили,
✅двигатели, подъемные устройства, 
✅холодильники, морозильники, огнетушители,
✅различные станки, промышленные роботы, подшипники, трансформаторы, аппаратура для радиовещания и телевидения, прицепы и полуприцепы и другие товары.

#compliancepractice #BIS #sanction

11 мая опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации № 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252"

В этом Постановлении закрепляемся перечень юридических лиц в отношении которых РФ вводит специальные экономические меры - в списке 31 юрика.

‼️Но интересная описка: запрещаются сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами, с участием или (либо) в пользу лиц, находящимися под ‘санкциями’ ⚠️

🔱 То есть на законодательном уровне ‘специальные экономические меры’ названы ‘санкциями’. В первые это прозвучало в самом Указе.

#compliancepractice #контр_меры

В США гражданам Испании и Великобритании предъявлены обвинения в сговоре с целью содействия КНДР в обходе американских санкций.❗️

Ранее в США за содействие КНДР в уклонении от американских санкций был осужден гражданин США, эксперт по криптовалюте г-н Гриффит. По данным Минюста США, Гриффит вступил в сговор с целью предоставления услуг КНДР, в т.ч. технической консультации по вопросам использования криптовалюты и блокчейна для обхода санкций. В пресс-релизе отмечается, что в апреле 2019 г. Гриффит ездил в Северную Корею для участия в Конференции по блокчейну и криптовалюте, в ходе которой он и его «сообщники» представили «инструкцию о том, как Северная Корея могла бы использовать технологии блокчейна и криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций». Также он ответил на ряд вопросов научного характера о блокчейне и криптовалюте.👨‍💻

Согласно судебным документам, граждане Испании и Великобритании, которым предъявлены обвинения теперь, спланировали и организовали в интересах КНДР вышеупомянутую конференцию. Обвинение предполагает, что Алехандро Као де Бенос и Кристофер Эммс могли вступить в сговор с американцем В. Гриффитом для предоставления услуг и технологий блокчейна КНДР.

🔗https://www.justice.gov/opa/pr/two-european-citizens-charged-conspiring-us-citizen-assist-north-korea-evading-us-sanctions#:~:text=Both%20Cao%20De%20Benos%20and,District%20Judge%20P.%20Kevin%20Castel.

⏮О деле Гриффита: https://yangx.top/sanctionsrisk/1888
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-citizen-who-conspired-assist-north-korea-evading-sanctions-sentenced-more

Я бы мог написать, про новые санкции Великобритании в отношении Кабаевой и других 11 лиц,

но:

Во-первых, об этом написали все.

Во-вторых, к комплаенсу это имеет мало отношение (ну если только Ваша компания не связана с медиагруппой - компанией возглавляемой Кабаевой).

Хороших выходных.

#compliancepractice

В Казахстане 🇰🇿 опубликован Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции»

Предлагается следующее:

1) введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц;
2) регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе;
3) наделение Агентства компетенцией по утверждению Методики по разработке антикоррупционных стандартов и мониторингу наличия принятых антикоррупционных стандартов в госорганах, организациях и субъектах квазигоссектора;
4) внедрение института финансового расследования по принципу «следуй за деньгами» («follow the money»);
5) введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки;
6) совершенствование работы по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником госоргана, государственной и негосударственной организации;
7) совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции;
8) внедрение и развитие системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных мер;
9) регламентация взаимодействия уполномоченных по этике с Агентством;
10) совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции по результатам правового мониторинга.

#compliancepractice #комплаенса #anticorruption

Вопросы экстерриториальности в санкционном регулировании и комплаенсе

США 🇺🇸 могут ввести санкции против зарубежных банков, которые помогают уже попавшим под ограничения россиянам, заявил замглавы американского Минфина. Это касается и финансовых организаций из стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям, подчеркнул он.

Минфин США пригрозил санкциями зарубежным банкам, которые помогают россиянам обходить американские ограничения, передает The New York Times. Замминистра финансов страны Адевале Адейемо провел ряд закрытых встреч с представителями банков, предупредив, что потерять доступ к рынкам США и Европы рискуют даже финансовые организации из стран, не вводивших санкции против России.

#compliancepractice #sanction #OFAC #санкции