🇱🇹 ЦБ Литвы оштрафовал платежную систему Paysera за нарушения в области AML

Центробанк Литвы наложил штраф в размере €370,000 на оператора крупной платежной системы Paysera LT за нарушения закона Литовской Республики "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма". ЦБ установил, что Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом.

Интересно, что в июне был опубликован отчет FATF о состоянии AML/CTF в Литве. В целом, экспертами был отмечен заметный прогресс в деятельности государственных органов Литвы по противодействию отмыванию денег и спонсированию терроризма, однако подчеркивается необходимость продолжения наблюдения за регионом.

#комплаенс #FATF #AML

Кредитным организациям запретят предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о своих клиентах и операциях, которые они совершают, и в то же время обяжут их информировать о таких запросах Росфинмониторинг, а также Центробанк.

Этой инициативой антиотмывочная деятельность идёт по одному пути. Такими действиями РФ может нарушить несколько Конвенций.

Второе. Депутаты на слышали о FATCA? Если клиент-американец, то банки, кредитные организации и биржи должны отчитываться о его фин деятельности в целях налогообложения в США.
#compliancepractice #sanctions #FATF #AML