Итоги года в рамках корпоративного комплаенса

В ЕС 🇪🇺 была принята директива Corporate Sustainability
Due Diligence Directive
(CSDDD), которая обязывает около 6000 европейских компаний и 900 крупных неевропейских компаний отчитываться и проводить проверку цепочек поставок.
Штрафы за нарушения - до 5% годового дохода.

В США 🇺🇸 имплементация закона Corporate Transparency Act от 2021 года, встретила оппозицию среди американских компаний, которые под конец года даже добились судебного приказа о приостановлении его действия, отменный на прошлой неделе апелляционным судом.

Два закона очень важных для тех, кто занимается международным бизнесом, потому что носят экстерриториальный характер, но сложны в их имплементации.

В следующем году понаблюдаем за тем: будут ли опротестовывать директиву ЕС 🇪🇺 (помните, недавно Катар 🇶🇦 высказался, что не намерен ее выполнять).

#compliancepractice #комплаенс #DD #beneficiary #reports

Китай ввел экспортные ограничения для подразделений Boeing, Lockheed Martin и еще 26 оборонных компаний США.

Экспорт товаров двойного назначения этим компаниям запрещен. При этом 10 американских компаний попали в «список ненадежных организаций», которые связаны с продажей оружия Тайваню

Министерство коммерции Китая внесло 28 компаний из США в список экспортного контроля, что означает запрет на поставки им товаров двойного назначения, сообщила пресс-служба ведомства. Решение принято «в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также в рамках выполнения международных обязательств в области нераспространения».

#комплаенс #sanctions #export #China #compliancepractice

Израильский минфин разрешил торговлю с Ираком

Израильский Минфин выпустил генеральную лицензию до 31 марта 2025 года, которая делает исключение на запрет торговли с Ираком, установленном Ордонансом о торговле с врагом 1939 года.

Есть еще один Закон о незаконном проникновении, где в ст.2a, существует запрет на поездки в Иран, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию и (барабанная дробь) - Египет и Иорданию (несмотря на мирные договоры).

#compliancepractice #sanctions #licence #Israel

OFAC опубликовал санкции

В числе лиц, попавших под санкции Алекперов, гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие.

Около сотни танкеров, Ингострах , Альфастрахование и «Сургутнефтегаз», «Газпромнефт».

#compliancepractice #OFAC #sanctions

Великобритания включила в санкции Сургутнефтегаз и Газпромнефть и в отличие от США переходного периода не предусмотрено.

#OFSI #sanctions #compliancepractice

Компания Meta закрывает программы по инклюзивности (DEI), действовавшие при найме и выборе поставщиков,

Как пишут Axiosи Reuters со ссылкой на внутреннюю памятку для новых сотрудников, подписанном вице-президентом компании по кадрам Джанель Гейл говорится, что Meta меняет курс, поскольку в США меняется «правовой и политический ландшафт», касающийся усилий по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности.

Также в качестве аргумента приводится решение Верховного суда США, запретившего позитивную дискриминацию при поступлении в колледжи. Решение Верховного суда по делу группы студентов против Гарварда, которое признало позитивную дискриминацию в колледжах, было принято в 2023 году. На следующий год крупные американские корпорации начали пересматривать свои программы по инклюзивности. От них уже отказались Harley-Davidson, Ford, Walmart, John Deere и другие.

#compliancepractice #комплаенс

Итоги санкционного года продолжает подводить X-Compliance

В 2024 году санкционное давление в отношении России усиливалось со всех сторон, особенно от США, ЕС и Великобритании. Основной тенденцией стали новые ограничения не только в отношении физлиц и компаний, но и так называемого теневого флота РФ, а также жесткий контроль над попытками обхода антироссийских санкций и привлечение к ответственности за это представителей третьих стран. X-Compliance собрал главные итоги года и поговорил с экспертами о перспективах на 2025 год.

#комплаенс #compliancepractice #sanctions

OFAC и OFSI подписали меморандум о сотрудничестве

Большое внимание уделено обмену информацией между ведомствами.

#compliancepractice #sanctions #OFSI #OFAC

Куба 🇨🇺 исключена из списка «спонсоров терроризма», в который ее добавил Трамп в конце своего первого срока

В Белом доме решение обосновали тем, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.

Кроме того, Джо Байден отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими — в том числе на проведение финансовых операций.

#sanctions #compliancepractice