ЕС 🇪🇺 опубликовал документ в рамках 15 пакета
COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/3182
of 16 December 2024
amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
#compliancepractice #package15 #EU #sanctions
COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/3182
of 16 December 2024
amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
#compliancepractice #package15 #EU #sanctions
Новые санкции OFAC 🇺🇸
16 декабря в SDN были включены 9 физических и 7 юридических лиц, которые предоставляют финансовую и военную помощь Северной Кореи. В список попал. Не только банки КНДР, но и российские компании, перевозящие нефтепродукты в страну.
📌Восток Трейдинг
📌Новосибирсккоболгаз
📌ДВ ИНК
#sanctions #OFAC #compliancepractice
16 декабря в SDN были включены 9 физических и 7 юридических лиц, которые предоставляют финансовую и военную помощь Северной Кореи. В список попал. Не только банки КНДР, но и российские компании, перевозящие нефтепродукты в страну.
📌Восток Трейдинг
📌Новосибирсккоболгаз
📌ДВ ИНК
#sanctions #OFAC #compliancepractice
Секторальные санкции ЕС 🇪🇺 (15 пакет)
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
Суд ЕС 🇪🇺 отказал в удовлетворении требований о снятии санкций
Дерипаске, Росбанку и Т-банку отказали в снятии санкций ЕС.
Бизнесмен также требовал компенсировать «нематериальный ущерб» в размере €1 млн.
Решение доступно на французском языке.
#sanctions #ЕС #compliancepractice #court
Дерипаске, Росбанку и Т-банку отказали в снятии санкций ЕС.
Бизнесмен также требовал компенсировать «нематериальный ущерб» в размере €1 млн.
Решение доступно на французском языке.
#sanctions #ЕС #compliancepractice #court
Краткие итоги санкционного года
1) в 2024 году на смену финансовых санкций, пришел экспортный контроль. Во многих странах было принято либо новое законодательство (Ирландия, Финляндия), либо существенно пересмотрено старое законодательство в области экспортного контроля. Американский BIS намного усилил правоприменения и в этом году дел по обходу экспортного контроля уже перевалило за 200.
2) OFAC в этом году принял 131 actions. Сняты санкций были с 31 лица (что можно считать заметным отступлением от предыдущей практики)
3) ЕС 🇪🇺 в этом году продвинулась с гармонизацией ответственности за обход санкций и в пакетах (в этом году их 3) ЕС планомерно закрывает пути обхода санкций (чего стоит запрет на приведения в исполнения решений полученных в РФ по ст. 248.1-281.2 АПК РФ).
4) приход Трампа ознаменует новый виток экономических войн (США против Китая) и здесь могут быть полной неожиданностью санкционная политика в отношении РФ - от усиления до определеного смягчения (но сегодня Трамп хочет Гренландию выкупить, завтра Панаму присоединить, послезавтра получить паспорт Японии - ничего исключать нельзя, когда безумцы управляют миром).
Вот такие санкционные итоги - странного 2024 года
#compliancepractice #комплаенс #sanctions
1) в 2024 году на смену финансовых санкций, пришел экспортный контроль. Во многих странах было принято либо новое законодательство (Ирландия, Финляндия), либо существенно пересмотрено старое законодательство в области экспортного контроля. Американский BIS намного усилил правоприменения и в этом году дел по обходу экспортного контроля уже перевалило за 200.
2) OFAC в этом году принял 131 actions. Сняты санкций были с 31 лица (что можно считать заметным отступлением от предыдущей практики)
3) ЕС 🇪🇺 в этом году продвинулась с гармонизацией ответственности за обход санкций и в пакетах (в этом году их 3) ЕС планомерно закрывает пути обхода санкций (чего стоит запрет на приведения в исполнения решений полученных в РФ по ст. 248.1-281.2 АПК РФ).
4) приход Трампа ознаменует новый виток экономических войн (США против Китая) и здесь могут быть полной неожиданностью санкционная политика в отношении РФ - от усиления до определеного смягчения (но сегодня Трамп хочет Гренландию выкупить, завтра Панаму присоединить, послезавтра получить паспорт Японии - ничего исключать нельзя, когда безумцы управляют миром).
Вот такие санкционные итоги - странного 2024 года
#compliancepractice #комплаенс #sanctions
Законопроект США о Санкциях против Турции.
2 партии принимали участие в разработке Countering Turkish Aggression Act of 2024
Законопроект разрешает введение санкций против турецких правительственных чиновников, а также широких категорий сделок, связанных с (1) турецкими вооруженными силами или оборонной промышленностью в Турции и (2) определенным производством энергии в Сирии. Законопроект также требует введения одной или нескольких менее чем блокирующих или блокирующих санкций против правительства Турции в соответствии с разделом 231 CAATSA, вытекающих из приобретения этой страной российской ракетной системы С-400. Наконец, законопроект призывает к правилам, которые запрещали бы (1) передачу американских оборонных статей и услуг турецким вооруженным силам и (2) покупку турецкого суверенного долга.
#sanctions #compliancepractice #Turkey
2 партии принимали участие в разработке Countering Turkish Aggression Act of 2024
Законопроект разрешает введение санкций против турецких правительственных чиновников, а также широких категорий сделок, связанных с (1) турецкими вооруженными силами или оборонной промышленностью в Турции и (2) определенным производством энергии в Сирии. Законопроект также требует введения одной или нескольких менее чем блокирующих или блокирующих санкций против правительства Турции в соответствии с разделом 231 CAATSA, вытекающих из приобретения этой страной российской ракетной системы С-400. Наконец, законопроект призывает к правилам, которые запрещали бы (1) передачу американских оборонных статей и услуг турецким вооруженным силам и (2) покупку турецкого суверенного долга.
#sanctions #compliancepractice #Turkey
Reuters
US senators seek Turkey sanctions, citing military action in Syria
Two U.S. senators introduced bipartisan legislation on Friday that would impose sanctions on Turkey, citing concerns over military action by that country or groups that it backs, in northern Syria.
Китай ввел экспортные ограничения для подразделений Boeing, Lockheed Martin и еще 26 оборонных компаний США.
Экспорт товаров двойного назначения этим компаниям запрещен. При этом 10 американских компаний попали в «список ненадежных организаций», которые связаны с продажей оружия Тайваню
Министерство коммерции Китая внесло 28 компаний из США в список экспортного контроля, что означает запрет на поставки им товаров двойного назначения, сообщила пресс-служба ведомства. Решение принято «в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также в рамках выполнения международных обязательств в области нераспространения».
#комплаенс #sanctions #export #China #compliancepractice
Экспорт товаров двойного назначения этим компаниям запрещен. При этом 10 американских компаний попали в «список ненадежных организаций», которые связаны с продажей оружия Тайваню
Министерство коммерции Китая внесло 28 компаний из США в список экспортного контроля, что означает запрет на поставки им товаров двойного назначения, сообщила пресс-служба ведомства. Решение принято «в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также в рамках выполнения международных обязательств в области нераспространения».
#комплаенс #sanctions #export #China #compliancepractice
www.mofcom.gov.cn
商务部公告2025年第1号 公布将28家美国实体列入出口管制管控名单
根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将通用动力公司等28家美国实体列入出口管制管控名单（见附件），并采取以下措施：一、禁止向上述28家美国实体出口两用物项；正在开展的相关出口活动应当立即停止。二、特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。本公告自公布之日起正式实施。
Израильский минфин разрешил торговлю с Ираком
Израильский Минфин выпустил генеральную лицензию до 31 марта 2025 года, которая делает исключение на запрет торговли с Ираком, установленном Ордонансом о торговле с врагом 1939 года.
Есть еще один Закон о незаконном проникновении, где в ст.2a, существует запрет на поездки в Иран, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию и (барабанная дробь) - Египет и Иорданию (несмотря на мирные договоры).
#compliancepractice #sanctions #licence #Israel
Израильский Минфин выпустил генеральную лицензию до 31 марта 2025 года, которая делает исключение на запрет торговли с Ираком, установленном Ордонансом о торговле с врагом 1939 года.
Есть еще один Закон о незаконном проникновении, где в ст.2a, существует запрет на поездки в Иран, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию и (барабанная дробь) - Египет и Иорданию (несмотря на мирные договоры).
#compliancepractice #sanctions #licence #Israel
OFAC опубликовал санкции
В числе лиц, попавших под санкции Алекперов, гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие.
Около сотни танкеров, Ингострах , Альфастрахование и «Сургутнефтегаз», «Газпромнефт».
#compliancepractice #OFAC #sanctions
В числе лиц, попавших под санкции Алекперов, гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие.
Около сотни танкеров, Ингострах , Альфастрахование и «Сургутнефтегаз», «Газпромнефт».
#compliancepractice #OFAC #sanctions