OFSI 🇬🇧 изменила формулировку по 2 санкционным лицам.
📌Андрей Мельниченко - исправлено что он выбывший глава и бенефициар Еврохима и и СУЭК
📌 Григорий Березкин - исправлено что он бывший владелец группы компаний ЕСН (Русэнегроресурс) и член РСПП.
#compliancepractice #OFSI #sanction #UK
📌Андрей Мельниченко - исправлено что он выбывший глава и бенефициар Еврохима и и СУЭК
📌 Григорий Березкин - исправлено что он бывший владелец группы компаний ЕСН (Русэнегроресурс) и член РСПП.
#compliancepractice #OFSI #sanction #UK
Про репутацию, реноме и DD
‼️Высказываемся не в рамках подкинуть г… на вентилятор, а с целью продемонстрировать, что Due Diligence должен быть везде и у компаний, и у НКО и фондов (благотворительных и не очень) и даже у физиков.
Расследование Каца про Промбизнесбанк и ФБК нам интересно только с одной стороны.
Даже если вам предлагают деньги, помощь, услуги и все что угодно - всегда необходимо проверять источник «несметных богатств». Известно, что абсолютное число банков в 2015 г. лишилось лицензий либо из прямого воровства, либо из-за высокого аппетита к риску владельцев этих банков.
Говорить, что это не дело ФБК либо любой другой некоммерческой организации проверять источники происхождения донатов либо помощи - неверно в принципе, поскольку в настоящее время и физические и юридические лица независимо от гражданско-правовой формы должны оценивать собственные риски.
Не проверив контрагента (например, банки через которые они проводят транзакции на предмет их наличия в санкциях) либо юридические лица (на пример, на предмет отмывания денежных средств) физическое лицо, рискует потерять деньги, которые заблокированы из-за транзакции через санкционный банк, а юридические лица рискуют быть обвиненными либо в помощь в отмывании денежных средств, либо в помощи в отбеливании репутации.
🚩Следовательно, DUE DILLIGENCE нужно чтить и почитать всем, а не только компаниям.
#compliancepractice #DD #banks #AML
‼️Высказываемся не в рамках подкинуть г… на вентилятор, а с целью продемонстрировать, что Due Diligence должен быть везде и у компаний, и у НКО и фондов (благотворительных и не очень) и даже у физиков.
Расследование Каца про Промбизнесбанк и ФБК нам интересно только с одной стороны.
Даже если вам предлагают деньги, помощь, услуги и все что угодно - всегда необходимо проверять источник «несметных богатств». Известно, что абсолютное число банков в 2015 г. лишилось лицензий либо из прямого воровства, либо из-за высокого аппетита к риску владельцев этих банков.
Говорить, что это не дело ФБК либо любой другой некоммерческой организации проверять источники происхождения донатов либо помощи - неверно в принципе, поскольку в настоящее время и физические и юридические лица независимо от гражданско-правовой формы должны оценивать собственные риски.
Не проверив контрагента (например, банки через которые они проводят транзакции на предмет их наличия в санкциях) либо юридические лица (на пример, на предмет отмывания денежных средств) физическое лицо, рискует потерять деньги, которые заблокированы из-за транзакции через санкционный банк, а юридические лица рискуют быть обвиненными либо в помощь в отмывании денежных средств, либо в помощи в отбеливании репутации.
🚩Следовательно, DUE DILLIGENCE нужно чтить и почитать всем, а не только компаниям.
#compliancepractice #DD #banks #AML
TEVA опять заключает соглашение с DoJ по коррупционным обвинениям
Компания согласилась выплатить $450 млн в качестве штрафа за использование благотворительных организаций, которые помогают покрывать расходы пациентов Medicare на лекарства из собственного кармана, в качестве откатов для увеличения продаж своего препарата Copaxone от рассеянного склероза, и в сговоре с целью установления цен на дженерики.
‼️Как вы помните, в 2016 году копания уже привлекалась к ответственности и платила штраф за подкуп медицинского персонала в Украине и Мексике и сенатора Совета Федерации РФ (который теперь сидит за другое преступление) и тогда тоже продвигала это лекарство.
#compliancepractice #corruption #DoJ
Компания согласилась выплатить $450 млн в качестве штрафа за использование благотворительных организаций, которые помогают покрывать расходы пациентов Medicare на лекарства из собственного кармана, в качестве откатов для увеличения продаж своего препарата Copaxone от рассеянного склероза, и в сговоре с целью установления цен на дженерики.
‼️Как вы помните, в 2016 году копания уже привлекалась к ответственности и платила штраф за подкуп медицинского персонала в Украине и Мексике и сенатора Совета Федерации РФ (который теперь сидит за другое преступление) и тогда тоже продвигала это лекарство.
#compliancepractice #corruption #DoJ
www.justice.gov
Drug Maker Teva Pharmaceuticals Agrees to Pay $450M in False Claims
Teva Pharmaceuticals USA Inc. (Teva USA) and Teva Neuroscience Inc. (collectively, Teva) have agreed to pay $450 million to resolve two matters that allege Teva violated the Anti-Kickback Statute (AKS) and the False Claims Act (FCA). Teva, headquartered in…
Forwarded from Law in the Middle East
Онлайн встреча: Юридические особенности корпоративного структурирования в ОАЭ 🇦🇪
17 октября 2024 (четверг)
⏰ 12:00 (по Москве, 13:00 по Дубаю)
Спикер: Алексей Мягченков, один из основателей и директор юридической компании Sova, которая предоставляет услуги в ОАЭ 🇦🇪 .
Ссылка на подключение в комментарии.
17 октября 2024 (четверг)
⏰ 12:00 (по Москве, 13:00 по Дубаю)
Спикер: Алексей Мягченков, один из основателей и директор юридической компании Sova, которая предоставляет услуги в ОАЭ 🇦🇪 .
Ссылка на подключение в комментарии.
ЕС 🇪🇺 ввел санкции против главы Гагаузии в Молдове Евгении Гуцул.
Как отмечено в пресс-релизе Европейской комиссии, Гуцул "несет ответственность за продвижение сепаратизма" в регионе, пытаясь "свергнуть конституционный порядок и угрожая суверенитету и независимости" страны.
Также в санкции включена НКО Евразия и ее основательница и директор Nelli Parutenco.
#compliancepractice #EU #sanction
Как отмечено в пресс-релизе Европейской комиссии, Гуцул "несет ответственность за продвижение сепаратизма" в регионе, пытаясь "свергнуть конституционный порядок и угрожая суверенитету и независимости" страны.
Также в санкции включена НКО Евразия и ее основательница и директор Nelli Parutenco.
#compliancepractice #EU #sanction
Consilium
Republic of Moldova: Council lists further 5 individuals and 1 entity for destabilising actions
The Council listed additional five individuals and one entity responsible for actions destabilising the Republic of Moldova.
Forwarded from Бизнес Без Пятен
🇨🇳Братья навек?🇷🇺
В первом исследовании ББП о влиянии санкций на бизнес в России мы не могли не уделить внимание нашему восточному соседу.
📈C 2017 года торговля между Китаем и Россией уверенно растет, показывая существенный прирост в 20 и 22 годах. Однако 2023 год нарушил эту радужную тенденцию: товарооборот все еще рос, но темпы начали снижаться. В 2022 году темпы роста составили 29,3%, а в 2023 уже 26,3%. За первые четыре месяца 2024 года товарооборот вырос на 4,7%, за период январь-июль 2024 года прирост составил лишь 1,6%.
Почему замедляется товарооборот?
🔒Основная причина – западные санкции против России и риск вторичных санкций для Китая. Этим летом многие китайские банки начали задерживать транзакции и отказываться от сотрудничества с лицами из РФ именно из-за этого.
🐉Не стоит упускать из внимания и особенности китайской экономики. Во-первых, влияние компартии на экономику страны остается значительным: покупать больше товаров, чем нужно, Китай не будет. Во-вторых, на данный момент экономический рост Китая в целом замедляется, а это напрямую сказывается на его объемах потребления энергоресурсов. Остается под вопросом, нужен ли китайским производителям увеличивающийся объем потребляемой нефти? В-третьих, в Китае активно осуществляется переход к “зеленой” энергетике, что снижает объем закупаемой нефти и прочих ресурсов.
Особенности российско-китайской торговли
🛢️В 2023 году почти 95% импортируемых товаров из России в Китай составило минеральное топливо. Если закупка нефти внезапно прекратится, товарооборот значительно сократится. Это подчеркивает опасную зависимость: Китай приобретает около половины всего российского экспорта нефти, что делает российскую экономику крайне уязвимой в случае изменения в торговых отношениях.
✍️Тем не менее, путем решения данной проблемы может послужить диверсификация импортируемой продукции в Китай, поиск иных международных торговых партнеров и подъем внутреннего рынка.
Приглашаем вас ознакомиться подробнее о торговых отношениях в России после 2022 года в нашем первом полномасштабном исследовании.
В первом исследовании ББП о влиянии санкций на бизнес в России мы не могли не уделить внимание нашему восточному соседу.
📈C 2017 года торговля между Китаем и Россией уверенно растет, показывая существенный прирост в 20 и 22 годах. Однако 2023 год нарушил эту радужную тенденцию: товарооборот все еще рос, но темпы начали снижаться. В 2022 году темпы роста составили 29,3%, а в 2023 уже 26,3%. За первые четыре месяца 2024 года товарооборот вырос на 4,7%, за период январь-июль 2024 года прирост составил лишь 1,6%.
Почему замедляется товарооборот?
🔒Основная причина – западные санкции против России и риск вторичных санкций для Китая. Этим летом многие китайские банки начали задерживать транзакции и отказываться от сотрудничества с лицами из РФ именно из-за этого.
🐉Не стоит упускать из внимания и особенности китайской экономики. Во-первых, влияние компартии на экономику страны остается значительным: покупать больше товаров, чем нужно, Китай не будет. Во-вторых, на данный момент экономический рост Китая в целом замедляется, а это напрямую сказывается на его объемах потребления энергоресурсов. Остается под вопросом, нужен ли китайским производителям увеличивающийся объем потребляемой нефти? В-третьих, в Китае активно осуществляется переход к “зеленой” энергетике, что снижает объем закупаемой нефти и прочих ресурсов.
Особенности российско-китайской торговли
🛢️В 2023 году почти 95% импортируемых товаров из России в Китай составило минеральное топливо. Если закупка нефти внезапно прекратится, товарооборот значительно сократится. Это подчеркивает опасную зависимость: Китай приобретает около половины всего российского экспорта нефти, что делает российскую экономику крайне уязвимой в случае изменения в торговых отношениях.
✍️Тем не менее, путем решения данной проблемы может послужить диверсификация импортируемой продукции в Китай, поиск иных международных торговых партнеров и подъем внутреннего рынка.
Приглашаем вас ознакомиться подробнее о торговых отношениях в России после 2022 года в нашем первом полномасштабном исследовании.
Французский суд наложил арест на имущество российских олигархов Руслана Горюхина и Михаила Оппенгейма общей стоимостью более €70 млн.
Как пишет Le Monde, арест наложен по запросу парижской прокуратуры в рамках расследования отмывания денег при отягчающих обстоятельствах. "Процедура касается способов приобретения недвижимости с использованием кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах", – отметили в прокуратуре.
В ходе расследования и ряда обысков в нотариальных конторах и домах подозреваемых были обнаружены "серьезные подозрения в сокрытии происхождения средств", использованных для покупки недвижимости.
В результате были наложены аресты на акции компании на сумму около €2,7 млн, а также на восемь объектов недвижимости и два автомобиля класса люкс, в частности:
имение площадью 22,5 га в Грасе, департамент Приморские Альпы; виллы в Сен-Рафаэле и Гримо, департамент Вар; роскошные автомобили.
В прокуратуре назвали имена владельцев - это бизнесмены российского происхождения Руслан Горюхин и Михаил Оппенгейм.
По сообщениям, оба имеют паспорта Кипра и связаны с близким к Путину олигархом Аркадием Ротенбергом: Горюхин – его бывший топ-менеджер, а Оппенгейм отвечает за финансовые транзакции в его бизнес-империи.
#sanction #compliancepractice #court
Как пишет Le Monde, арест наложен по запросу парижской прокуратуры в рамках расследования отмывания денег при отягчающих обстоятельствах. "Процедура касается способов приобретения недвижимости с использованием кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах", – отметили в прокуратуре.
В ходе расследования и ряда обысков в нотариальных конторах и домах подозреваемых были обнаружены "серьезные подозрения в сокрытии происхождения средств", использованных для покупки недвижимости.
В результате были наложены аресты на акции компании на сумму около €2,7 млн, а также на восемь объектов недвижимости и два автомобиля класса люкс, в частности:
имение площадью 22,5 га в Грасе, департамент Приморские Альпы; виллы в Сен-Рафаэле и Гримо, департамент Вар; роскошные автомобили.
В прокуратуре назвали имена владельцев - это бизнесмены российского происхождения Руслан Горюхин и Михаил Оппенгейм.
По сообщениям, оба имеют паспорта Кипра и связаны с близким к Путину олигархом Аркадием Ротенбергом: Горюхин – его бывший топ-менеджер, а Оппенгейм отвечает за финансовые транзакции в его бизнес-империи.
#sanction #compliancepractice #court
Le Monde.fr
La justice française saisit plus de 70 millions d’euros de biens immobiliers appartenant à des oligarques russes
Le parquet de Paris a obtenu la saisie de plusieurs villas et voitures de luxe sur la Côte d’Azur, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment aggravé. Un cas d’école illustrant une nouvelle doctrine judiciaire qui inverse la charge de la preuve en cas de…
Санкционные мулы
Это особый вид профессиональной деятельности, который получил свое развитие последние 3-4 года. Если с фирмами-посредниками регуляторы научились работать через включения их во вторичные санкции, то с мулами - потребовалось время, чтобы определиться как выявлять и как ограничивать их деятельность.
Итог: мулы попадаются - все громкие уголовные дела с санкциями в США (от кейса Малофеева, заканчивая кейсами Дерипаски) - связаны, в первую очередь, с предъявлением обвинениям таким вот посредникам.
Была еще дама, которая уволилась из ВТБ и помогала отмывать санкционные активы. Позднее она была включена в SDN (не могу вспомнить ее фамилию).
На европейском континенте тоже в курсе санкционных мулов и у Франции 🇫🇷 это не первое подобное дело.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice
Это особый вид профессиональной деятельности, который получил свое развитие последние 3-4 года. Если с фирмами-посредниками регуляторы научились работать через включения их во вторичные санкции, то с мулами - потребовалось время, чтобы определиться как выявлять и как ограничивать их деятельность.
Итог: мулы попадаются - все громкие уголовные дела с санкциями в США (от кейса Малофеева, заканчивая кейсами Дерипаски) - связаны, в первую очередь, с предъявлением обвинениям таким вот посредникам.
Была еще дама, которая уволилась из ВТБ и помогала отмывать санкционные активы. Позднее она была включена в SDN (не могу вспомнить ее фамилию).
На европейском континенте тоже в курсе санкционных мулов и у Франции 🇫🇷 это не первое подобное дело.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice
Юристы по ВЭД в центре внимания: растущая роль международной торговли и новые вакансии
Спрос на специалистов в сфере ВЭД в России вырос на 12% с января по октябрь 2024 года, согласно данным анализа «Авито Работы».
Эта тенденция связана с динамикой внешнеэкономической деятельности. Так, положительное сальдо внешней торговли РФ выросло на 16,2%, достигнув $76,7 млрд за первое полугодие 2024 года, по данным ФТС России. Кроме того, большое влияние оказывает география экспорта. Например, экспорт в Азию вырос на 8,5%, Америку на 14,2% и Африку на 23,5%. А главным торговым партнером РФ остается Китай: за 2023 год товарооборот между странами вырос на 26,3% и превысил $240 млрд, согласно данным Главного таможенного управления КНР.
С курсом Moscow Digital School вы получите экспертизу по правовому сопровождению международной торговли для успешной работы в растущей внешнеэкономической отрасли, разберетесь в особенностях ВЭД-контрактов с Китаем и освоите все нюансы грамотного декларирования товара на таможне.
Программа курса «Юрист по ВЭД» состоит из четырех модулей:
🔹Международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД
🔹Таможенное регулирование в сфере ВЭД
🔹Валютное регулирование и валютный контроль
🔹Разрешение споров в сфере ВЭД
Спикеры курса — юристы-практики, не просто дающие учебный материал, а разбирающие все вопросы на реальных кейсах. Среди преподавателей:
— Ольга Идзон, партнер правовой фирмы «ВЕД». Специализируется на налоговом консалтинге, ВЭД, спорах с госорганами. Рекомендованный юрист по ВЭД в рейтинге «Право–300».
— Владимир Таланов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры». Участвует в арбитражных процессах по правилам ICC, LCIA, ЮНСИТРАЛ, SCC и МКАС при ТПП РФ. Координирует судебные дела в государственных судах России, США, стран ЕС, Турции, Индии, Сингапура, Сербии, Англии и Уэльса и других стран.
— Владимир Хвалей, партнер международной сети юридических фирм Mansors. Включен в рекомендательные списки арбитров арбитражных институтов России, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Китая, Гонконга, Малайзии, Сингапура, США и Израиля. Входит в список Европейской Комиссии как кандидат, подходящий для назначения председателем состава арбитража между ЕС и третьими странами по спорам из международных договоров о торговле и инвестициях.
Присоединяйтесь к программе, чтобы освоить навыки поиска эффективных решений в сфере ВЭД, адаптируясь к глобальным изменениям.
Старт курса — 5 ноября 2024 года
👉 Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8JxLeQ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Спрос на специалистов в сфере ВЭД в России вырос на 12% с января по октябрь 2024 года, согласно данным анализа «Авито Работы».
Эта тенденция связана с динамикой внешнеэкономической деятельности. Так, положительное сальдо внешней торговли РФ выросло на 16,2%, достигнув $76,7 млрд за первое полугодие 2024 года, по данным ФТС России. Кроме того, большое влияние оказывает география экспорта. Например, экспорт в Азию вырос на 8,5%, Америку на 14,2% и Африку на 23,5%. А главным торговым партнером РФ остается Китай: за 2023 год товарооборот между странами вырос на 26,3% и превысил $240 млрд, согласно данным Главного таможенного управления КНР.
С курсом Moscow Digital School вы получите экспертизу по правовому сопровождению международной торговли для успешной работы в растущей внешнеэкономической отрасли, разберетесь в особенностях ВЭД-контрактов с Китаем и освоите все нюансы грамотного декларирования товара на таможне.
Программа курса «Юрист по ВЭД» состоит из четырех модулей:
🔹Международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД
🔹Таможенное регулирование в сфере ВЭД
🔹Валютное регулирование и валютный контроль
🔹Разрешение споров в сфере ВЭД
Спикеры курса — юристы-практики, не просто дающие учебный материал, а разбирающие все вопросы на реальных кейсах. Среди преподавателей:
— Ольга Идзон, партнер правовой фирмы «ВЕД». Специализируется на налоговом консалтинге, ВЭД, спорах с госорганами. Рекомендованный юрист по ВЭД в рейтинге «Право–300».
— Владимир Таланов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры». Участвует в арбитражных процессах по правилам ICC, LCIA, ЮНСИТРАЛ, SCC и МКАС при ТПП РФ. Координирует судебные дела в государственных судах России, США, стран ЕС, Турции, Индии, Сингапура, Сербии, Англии и Уэльса и других стран.
— Владимир Хвалей, партнер международной сети юридических фирм Mansors. Включен в рекомендательные списки арбитров арбитражных институтов России, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Китая, Гонконга, Малайзии, Сингапура, США и Израиля. Входит в список Европейской Комиссии как кандидат, подходящий для назначения председателем состава арбитража между ЕС и третьими странами по спорам из международных договоров о торговле и инвестициях.
Присоединяйтесь к программе, чтобы освоить навыки поиска эффективных решений в сфере ВЭД, адаптируясь к глобальным изменениям.
Старт курса — 5 ноября 2024 года
👉 Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8JxLeQ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
mosdigitals.ru
Юрист по ВЭД
Во время обучения разберём международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД. Таможенное и валютное регулирование, а также разрешение споров в ВЭД.
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Бельгия отказалась разблокировать активы Т-банка и «БКС Мир инвестиций».
Казначейство Бельгии отказало брокеру «БКС Мир инвестиций» и Т-банку в разблокировке замороженных из-за санкций ЕС активов, сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.
«БКС » получил отказ по заявке на массовую разблокировку активов его клиентов, а Т-банку отказали
в разблокировке собственных активов банка.
Санкционные юристы рассказали РБК, что у этих компаний остаётся возможность обжаловать эти решения, в том числе в судебном порядке.
Ранее отказы от Казначейства Бельгии по своим заявкам получили «Цифра брокер», УК «Альфа-Капитал», ВТБ и «Т-Страхование».
@forbesglobalrus
Казначейство Бельгии отказало брокеру «БКС Мир инвестиций» и Т-банку в разблокировке замороженных из-за санкций ЕС активов, сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.
«БКС » получил отказ по заявке на массовую разблокировку активов его клиентов, а Т-банку отказали
в разблокировке собственных активов банка.
Санкционные юристы рассказали РБК, что у этих компаний остаётся возможность обжаловать эти решения, в том числе в судебном порядке.
Ранее отказы от Казначейства Бельгии по своим заявкам получили «Цифра брокер», УК «Альфа-Капитал», ВТБ и «Т-Страхование».
@forbesglobalrus
Forwarded from The Sanctions Times
🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.
В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.
В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.
Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Compliance practice
Онлайн встреча: Юридические особенности корпоративного структурирования в ОАЭ 🇦🇪 17 октября 2024 (четверг) ⏰ 12:00 (по Москве, 13:00 по Дубаю) Спикер: Алексей Мягченков, один из основателей и директор юридической компании Sova, которая предоставляет услуги…
‼️Не пропустите!!!!
📌Дружественный канал проводит сегодня в 12.00 (по Москве) онлайн встречу по праву ОАЭ 🇦🇪 (ссылка в комментарии к первоначальному посту)!!!
📌Дружественный канал проводит сегодня в 12.00 (по Москве) онлайн встречу по праву ОАЭ 🇦🇪 (ссылка в комментарии к первоначальному посту)!!!
RTX заплатит свыше $950 млн за нарушение FCPA и ITAR
Raytheon Company - дочерняя компания оборонного подрядчика RTX (ранее известного как Raytheon Technologies Corporation) из Арлингтона, штат Вирджиния, заплатит более $950 млн для урегулирования расследований DoJ и в отношении: (i) крупной схемы мошенничества с государственным участием, связанной с ненадлежащим ценообразованием по некоторым государственным контрактам, и (ii) нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также положений по его реализации — Правил международной торговли оружием (ITAR).
Компания согласилась подписать два отдельных DPA (deferred prosecution agreement - отложенное криминальное соглашение) на 3 года, и теперь будет ждать подтверждение из двух судов - Массачусетс (соглашение по нарушению мошенничеству и ведение заблуждение Department of Defense (DOD)) и Нью-Йорка (за нарушение FCPA).
Основное обвинение строится на том, что компания для заключения контрактов по продаже критического военного оборудования подкупала должностных лиц Катара.
#compliancepractice #bribery #FCPA #ITAR #DoJ
Raytheon Company - дочерняя компания оборонного подрядчика RTX (ранее известного как Raytheon Technologies Corporation) из Арлингтона, штат Вирджиния, заплатит более $950 млн для урегулирования расследований DoJ и в отношении: (i) крупной схемы мошенничества с государственным участием, связанной с ненадлежащим ценообразованием по некоторым государственным контрактам, и (ii) нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также положений по его реализации — Правил международной торговли оружием (ITAR).
Компания согласилась подписать два отдельных DPA (deferred prosecution agreement - отложенное криминальное соглашение) на 3 года, и теперь будет ждать подтверждение из двух судов - Массачусетс (соглашение по нарушению мошенничеству и ведение заблуждение Department of Defense (DOD)) и Нью-Йорка (за нарушение FCPA).
Основное обвинение строится на том, что компания для заключения контрактов по продаже критического военного оборудования подкупала должностных лиц Катара.
#compliancepractice #bribery #FCPA #ITAR #DoJ
www.justice.gov
Raytheon Company to Pay Over $950M in Connection with Defective
Raytheon Company (Raytheon) — a subsidiary of Arlington, Virginia-based defense contractor RTX (formerly known as Raytheon Technologies Corporation) — will pay over $950 million to resolve the Justice Department’s investigations into: (i) a major government…
OFSI 🇬🇧 включил в санкции Русгаздобычу
Великобритания ввела санкции против группы «Русгаздобыча» (РГД) и 24 российских танкеров, из которых 18 — нефтетнанкеры, а еще четыре — танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
Обоснование здесь (там ошибка в названии компании)
#OFSI #sanction #compliancepractice
Великобритания ввела санкции против группы «Русгаздобыча» (РГД) и 24 российских танкеров, из которых 18 — нефтетнанкеры, а еще четыре — танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
Обоснование здесь (там ошибка в названии компании)
#OFSI #sanction #compliancepractice
GOV.UK
UK strikes at the heart of Russian energy revenues funding Putin’s war
The UK has today unleashed the largest package of sanctions to date against Putin's shadow fleet of oil tankers.
Европейцы проснулись (Иран их усилено усыпляет сколько лет, но видимо, уже нельзя слишком зажмуриваться)
ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air and Iran Air. Эти все авиакомпании давно в SDN листе, но ЕС 🇪🇺 было некогда - он все пытался возродить JPOA.
Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзы Галандари, видных должностных лиц спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-Кудс), Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и Космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний, зарегистрированных в ЕС, Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO).
#compliancepractice #Iran #sanction #EU
ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air and Iran Air. Эти все авиакомпании давно в SDN листе, но ЕС 🇪🇺 было некогда - он все пытался возродить JPOA.
Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзы Галандари, видных должностных лиц спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-Кудс), Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и Космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний, зарегистрированных в ЕС, Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO).
#compliancepractice #Iran #sanction #EU
Consilium
Iran: seven individuals and seven entities sanctioned in response to Iran’s missile transfer to Russia
The Council sanctioned seven individuals and seven entities in response to Iran’s missile transfer to Russia.
OFAC 🇺🇸 ввел санкции против двух китайских и российской компании, а также одного гражданина РФ
В числе попавших под ограничения лиц — российский бизнесмен Артем Ямщиков, гендиректор входящей в санкционные списки США TSK Vektor.
В пресс-релизе Минфина США говорится, что от лица компании он «руководил закупкой компонентов для БПЛА», произведенных двумя китайскими фирмами — Xiamen Limbach Aircraft Engine Co. и Redlepus Vector Industry Shenzhen Co.
#OFAC #sanction #compliancepractice
В числе попавших под ограничения лиц — российский бизнесмен Артем Ямщиков, гендиректор входящей в санкционные списки США TSK Vektor.
В пресс-релизе Минфина США говорится, что от лица компании он «руководил закупкой компонентов для БПЛА», произведенных двумя китайскими фирмами — Xiamen Limbach Aircraft Engine Co. и Redlepus Vector Industry Shenzhen Co.
#OFAC #sanction #compliancepractice
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Actors Involved in Drone Production for Russia’s War Against Ukraine
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is targeting three entities and one individual for their involvement in the development and production of Russia’s Garpiya series long-range attack unmanned…
Forwarded from Law in the Middle East
Санкции в странах Ближнего Востока
Опрометчиво думать, что в странах Ближнего Востока нету собственных санкционных режимов.
Государства-члены ООН выполняют резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Обычно эти санкции попадают в раздел списков-терористов, которые ведут компетентные органы. Смотрите, например, как подробно все описывается в ОАЭ 🇦🇪 относительно имплементации санкций ООН.
Также в Катаре 🇶🇦 администрированием санкций занимается Министерство торговли и промышленности.
Отдельно видим реестры:
1) санкции ООН
2) локальные санкции (последнее обновление в 2020 году)
3) и консолидированные списки.
Саудовская Аравия 🇸🇦 кроме санкций ООН, также администрирует и ведет локальный список санкций в соответствии с законом о ПОД/ФТ.
В Египте 🇪🇬 также выполняют санкции ООН и ведут локальный список. Местные ограничения вводятся до 5 лет с санкции суда и по предложению Генпрокурора.
Самой закрытой в этом контексте страной является Бахрейн 🇧🇭 - в публичном доступе вы не наедете санкционные списки.
‼️Относительно кого вводят санкции?
Две страны были целями местных санкций: Катар 🇶🇦, когда страны Залива и Египет ввели ограничения в отношении этой страны и Израиль 🇮🇱 - ограничения сохраняются в Саудовской Аравии.
В отношении Ирана 🇮🇷 - все куда сложнее. Например, в ОАЭ 🇦🇪 продолжают функционировать иранские банки, которые в санкциях США, но в Саудовской Аравии до последнего времени сохранялся гласный и негласный запрет на взаимодействие с этой юрисдикцией.
🚩Односторонние санкции других стран
В отношении односторонних санкций других стран ни одна из стран БВ не присоединилась к ним, однако эти санкции (включая украинские списки) рассматриваются как red flag 🚩 финансовыми институтами и как результат - отказ от взаимодействия с такими лицами (под санкциями разных стран)
#sanction #ME_law
Опрометчиво думать, что в странах Ближнего Востока нету собственных санкционных режимов.
Государства-члены ООН выполняют резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Обычно эти санкции попадают в раздел списков-терористов, которые ведут компетентные органы. Смотрите, например, как подробно все описывается в ОАЭ 🇦🇪 относительно имплементации санкций ООН.
Также в Катаре 🇶🇦 администрированием санкций занимается Министерство торговли и промышленности.
Отдельно видим реестры:
1) санкции ООН
2) локальные санкции (последнее обновление в 2020 году)
3) и консолидированные списки.
Саудовская Аравия 🇸🇦 кроме санкций ООН, также администрирует и ведет локальный список санкций в соответствии с законом о ПОД/ФТ.
В Египте 🇪🇬 также выполняют санкции ООН и ведут локальный список. Местные ограничения вводятся до 5 лет с санкции суда и по предложению Генпрокурора.
Самой закрытой в этом контексте страной является Бахрейн 🇧🇭 - в публичном доступе вы не наедете санкционные списки.
‼️Относительно кого вводят санкции?
Две страны были целями местных санкций: Катар 🇶🇦, когда страны Залива и Египет ввели ограничения в отношении этой страны и Израиль 🇮🇱 - ограничения сохраняются в Саудовской Аравии.
В отношении Ирана 🇮🇷 - все куда сложнее. Например, в ОАЭ 🇦🇪 продолжают функционировать иранские банки, которые в санкциях США, но в Саудовской Аравии до последнего времени сохранялся гласный и негласный запрет на взаимодействие с этой юрисдикцией.
🚩Односторонние санкции других стран
В отношении односторонних санкций других стран ни одна из стран БВ не присоединилась к ним, однако эти санкции (включая украинские списки) рассматриваются как red flag 🚩 финансовыми институтами и как результат - отказ от взаимодействия с такими лицами (под санкциями разных стран)
#sanction #ME_law
www.uaeiec.gov.ae
UN page
Ложный импорт
Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Груз отправляют на восточную границу Евросоюза. Когда груз пересекает границу ЕС и оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.
«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу «место доставки» и пишет вместо, скажем, «Казахстан, Алматы» — «Россия, Москва». И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику».
‼️в статье описывается как это проделывают компании, которые уже попали в санкции. Вывод - даже включения в блокирующие санкции США 🇺🇸 не помеха продолжать бизнес в ЕС 🇪🇺. Почему это так - такой вопрос лучше адресовать помогаторам из Европы.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU
Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Груз отправляют на восточную границу Евросоюза. Когда груз пересекает границу ЕС и оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.
«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу «место доставки» и пишет вместо, скажем, «Казахстан, Алматы» — «Россия, Москва». И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику».
‼️в статье описывается как это проделывают компании, которые уже попали в санкции. Вывод - даже включения в блокирующие санкции США 🇺🇸 не помеха продолжать бизнес в ЕС 🇪🇺. Почему это так - такой вопрос лучше адресовать помогаторам из Европы.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU
Meduza
В России «пропадают» санкционные товары на миллиарды долларов — во время транзита из ЕС в страны Азии
За 2023 год во время транзита через территорию России «пропали» санкционные товары на пять миллиардов долларов, следовавшие из Евросоюза в страны Азии и Кавказа. На эти данные обратили внимание «Важные истории», рассказавшие о схеме ложного транзита, благодаря…
Forwarded from The Sanctions Law
🇮🇷 Иранский аналог Роскомнадзора проиграл в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В структуре 🇮🇷 Министерства информации и технологий коммуникаций Ирана с 2003 действует Служба по регулированию коммуникаций (СРК).
16 сентября 2022 в 🇮🇷 полиции нравов скончалась Махса Амини, после чего по стране прокатились масштабные акции протестов. За фильтрацию интернет-контента, в т.ч. с использованием шпионского ПО, отслеживание протестующих через мобильную связь и предоставление сведений об их активности силовикам 23 января 2023 СРК попадёт в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «за нарушения прав человека в Иране».
В Суде ЕС заявила следующие доводы: превышение полномочий Советом ЕС, неисполнение обязанности должным образом обосновать необходимость санкций, неверное установление фактов путём использования недопустимой информации, а также нарушение принципа пропорциональности.
16 октября СРК было полностью отказано в иске. Дело T‑201/23 CRA v Council. Некоторые выводы из этого дела для практики:
1️⃣ в соответствии с правилами и положениями СРК все 🇮🇷 операторы связи должны предоставить Службе прямой доступ к своей системе для запроса информации о клиентах и об изменениях объёма оказания своих услуг через веб-сервис SIAM, находящийся под контролем СРК
2️⃣ 4 источника, включая материал The Intercept, на основании которых были введены санкции, признаны внутреннее согласованными и непротиворечиво описывающими роль и возможности СРК в подавлении протестов через использование программного обеспечения SIAM, Шахкар, Шамса, Force2GNumber и ряда других
3️⃣ антииранский уклон одного эксперта не имеет правового значения если он комментирует не политические, а технические вопросы цифровой безопасности
4️⃣ невозможность допросить экспертов из публикаций в качестве свидетелей в Суде ЕС не является формой нарушения права на доступ к эффективным средствам правовой защиты по статье 47 Хартии ЕС об основных правах
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
В структуре 🇮🇷 Министерства информации и технологий коммуникаций Ирана с 2003 действует Служба по регулированию коммуникаций (СРК).
16 сентября 2022 в 🇮🇷 полиции нравов скончалась Махса Амини, после чего по стране прокатились масштабные акции протестов. За фильтрацию интернет-контента, в т.ч. с использованием шпионского ПО, отслеживание протестующих через мобильную связь и предоставление сведений об их активности силовикам 23 января 2023 СРК попадёт в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «за нарушения прав человека в Иране».
В Суде ЕС заявила следующие доводы: превышение полномочий Советом ЕС, неисполнение обязанности должным образом обосновать необходимость санкций, неверное установление фактов путём использования недопустимой информации, а также нарушение принципа пропорциональности.
16 октября СРК было полностью отказано в иске. Дело T‑201/23 CRA v Council. Некоторые выводы из этого дела для практики:
1️⃣ в соответствии с правилами и положениями СРК все 🇮🇷 операторы связи должны предоставить Службе прямой доступ к своей системе для запроса информации о клиентах и об изменениях объёма оказания своих услуг через веб-сервис SIAM, находящийся под контролем СРК
2️⃣ 4 источника, включая материал The Intercept, на основании которых были введены санкции, признаны внутреннее согласованными и непротиворечиво описывающими роль и возможности СРК в подавлении протестов через использование программного обеспечения SIAM, Шахкар, Шамса, Force2GNumber и ряда других
3️⃣ антииранский уклон одного эксперта не имеет правового значения если он комментирует не политические, а технические вопросы цифровой безопасности
4️⃣ невозможность допросить экспертов из публикаций в качестве свидетелей в Суде ЕС не является формой нарушения права на доступ к эффективным средствам правовой защиты по статье 47 Хартии ЕС об основных правах
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy