BIS updates Boycott requester list
Этот список уведомляет компании, финансовые учреждения, экспедиторов, частных лиц и других лиц США о потенциальных источниках определенных запросов, связанных с бойкотом, которые они могут получить в ходе обычной деятельности.
Недавно в BIS было направлено сообщение о каждом субъекте из этого списка в форме запроса на бойкот, как того требует Раздел 760.5 EAR, как о субъекте, сделавшем запрос, связанный с бойкотом.
Приводится перечень компаний, которые теперь не значатся в качестве компаний бойкотеров.
Но в списке остались много компаний из арабских-мусульманских стран, пару компаний из Бразилии, Великобритании и Сингапура.
#BIS #boycott #export #compliancepractice
Этот список уведомляет компании, финансовые учреждения, экспедиторов, частных лиц и других лиц США о потенциальных источниках определенных запросов, связанных с бойкотом, которые они могут получить в ходе обычной деятельности.
Недавно в BIS было направлено сообщение о каждом субъекте из этого списка в форме запроса на бойкот, как того требует Раздел 760.5 EAR, как о субъекте, сделавшем запрос, связанный с бойкотом.
Приводится перечень компаний, которые теперь не значатся в качестве компаний бойкотеров.
Но в списке остались много компаний из арабских-мусульманских стран, пару компаний из Бразилии, Великобритании и Сингапура.
#BIS #boycott #export #compliancepractice
Власти Кипра 🇨🇾 напомнили о необходимости подтвердить либо внести изменения в уже имеющиеся в реестре данные о конечных собственниках компаний, трастов, партнерств и других юридических структур.
Сделать это нужно онлайн на сайте Реестра компаний с 1 октября до 31 декабря 2024 года.
Предусмотрен штраф за непредоставление информации.
#beneficiary #compliancepractice
Сделать это нужно онлайн на сайте Реестра компаний с 1 октября до 31 декабря 2024 года.
Предусмотрен штраф за непредоставление информации.
#beneficiary #compliancepractice
ΚΥΠΕ
Επιβεβαίωση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων ζητά το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών
Επιβεβαίωση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων ζητά το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών
OFAC дал разъяснения по действию IT-санкций.
OFAC в конце сентября опубликовал новые FAQs про действие запретов и ограничений на предоставление в РФ программ, сервисов и оказание IT-услуг, согласно которым:
📌сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы до тех пор, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США;
📌российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в 3-ей стране, такие услуги оказывать нельзя.
Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС;
📌американским компаниям в США нельзя предоставлять американские сервисы IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России.
#compliancepractice #It #sanction #OFAC
OFAC в конце сентября опубликовал новые FAQs про действие запретов и ограничений на предоставление в РФ программ, сервисов и оказание IT-услуг, согласно которым:
📌сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы до тех пор, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США;
📌российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в 3-ей стране, такие услуги оказывать нельзя.
Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС;
📌американским компаниям в США нельзя предоставлять американские сервисы IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России.
#compliancepractice #It #sanction #OFAC
Британский 🇬🇧FCA оштрафовал банк за нарушения проведения sanction screening
FCA оштрафовал Starling Bank Limited на £28 959 426 за несоблюдение финансовых преступлений, связанных с проверкой финансовых санкций (sanction screening). Он также неоднократно нарушал требование не открывать счета клиентам из группы высокого риска.
Число клиентов Starling быстро росло: примерно с 43 000 клиентов в 2017 году до 3,6 миллиона в 2023 году. Однако меры по борьбе с финансовыми преступлениями не поспевают за его ростом.
Когда FCA провело проверку мер по борьбе с финансовыми преступлениями в банках-претендентах в 2021 году, оно выявило серьезные недочеты относительно sanction screening and AML.
Банк согласился с требованием, запрещающим ему открывать новые счета для клиентов с высоким уровнем риска, пока ситуация не улучшится.
Банк не выполнил требования и в период с сентября 2021 по ноябрь 2023 года открыл более 54 000 счетов для 49 000 клиентов из группы высокого риска.
#FCA #sanction #banks #compliancepractice
FCA оштрафовал Starling Bank Limited на £28 959 426 за несоблюдение финансовых преступлений, связанных с проверкой финансовых санкций (sanction screening). Он также неоднократно нарушал требование не открывать счета клиентам из группы высокого риска.
Число клиентов Starling быстро росло: примерно с 43 000 клиентов в 2017 году до 3,6 миллиона в 2023 году. Однако меры по борьбе с финансовыми преступлениями не поспевают за его ростом.
Когда FCA провело проверку мер по борьбе с финансовыми преступлениями в банках-претендентах в 2021 году, оно выявило серьезные недочеты относительно sanction screening and AML.
Банк согласился с требованием, запрещающим ему открывать новые счета для клиентов с высоким уровнем риска, пока ситуация не улучшится.
Банк не выполнил требования и в период с сентября 2021 по ноябрь 2023 года открыл более 54 000 счетов для 49 000 клиентов из группы высокого риска.
#FCA #sanction #banks #compliancepractice
FCA
FCA fines Starling Bank £29m for failings in their financial crime systems and controls
It also repeatedly breached a requirement not to open accounts for high-risk customers.
Новый режим санкций ЕС
Новый режим санкций позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства РФ, которые подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран.
С настоящего момента ЕС сможет противостоять различным гибридным угрозам, таким как:
📌подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
📌угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;
📌использование скоординированной дезинформации, иностранной информационной манипуляции и вмешательства (FIMI);
📌вредоносная кибердеятельность, инструментализация мигрантов и другие дестабилизирующие действия.
#sanction #EU #compliancepractice
Новый режим санкций позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства РФ, которые подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран.
С настоящего момента ЕС сможет противостоять различным гибридным угрозам, таким как:
📌подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
📌угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;
📌использование скоординированной дезинформации, иностранной информационной манипуляции и вмешательства (FIMI);
📌вредоносная кибердеятельность, инструментализация мигрантов и другие дестабилизирующие действия.
#sanction #EU #compliancepractice
Consilium
Russia: New sanctions framework against those responsible for destabilising activities against the EU and its member states
The Council established a new framework for restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities.
2 документа по новому режиму санкций ЕС 🇪🇺
Сегодня опубликованы 2 документа по новому режиму ЕС 🇪🇺 за действия по дестабилизации основных ценностей ЕС.
Первый документа Решение Совета Council Decision (CFSP) 2024/2643 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities
И регламент Council Regulation (EU) 2024/2642 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilizing activities
В данный момент приложения по блокирующим санкциям пусты.
#compliancepractice #EU #sanction
Сегодня опубликованы 2 документа по новому режиму ЕС 🇪🇺 за действия по дестабилизации основных ценностей ЕС.
Первый документа Решение Совета Council Decision (CFSP) 2024/2643 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities
И регламент Council Regulation (EU) 2024/2642 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilizing activities
В данный момент приложения по блокирующим санкциям пусты.
#compliancepractice #EU #sanction
Новые санкции Украины 🇺🇦
Вчера Указом президента Украины №698/2024 в санкции были внесены 90 физических лиц (большинство граждан РФ 🇷🇺) и 4 юридических лица (траст это не юридическое лицо, но относится к ним в санкционной классификации) с регистрацией на Кипре🇨🇾 все они аффилированы между собой и относятся к Proteas
Trustee Services Ltd
#Ukraine_sanction #sanction #compliancepractice
Вчера Указом президента Украины №698/2024 в санкции были внесены 90 физических лиц (большинство граждан РФ 🇷🇺) и 4 юридических лица (траст это не юридическое лицо, но относится к ним в санкционной классификации) с регистрацией на Кипре🇨🇾 все они аффилированы между собой и относятся к Proteas
Trustee Services Ltd
#Ukraine_sanction #sanction #compliancepractice
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №698/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 жовтня 2024 року
Казахстанская фондовая биржа (KASE) объявила о прекращении взаимоотношений с Московской биржей, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве от 2018 года, говорится в сообщении казахстанской торговой площадки.
Кроме того, Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE.
Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 11 октября заявил принятии «принципиального решения» о выходе Мосбиржи из состава акционеров KASE. По его словам, оно было поддержано как казахстанской, так и российской стороной. Представители Мосбиржи «по-партнерски» сказали, что их санкционный статус будет мешать KASE, добавил Сулейманов.
#compliancepractice #banks #sanction
Кроме того, Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE.
Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 11 октября заявил принятии «принципиального решения» о выходе Мосбиржи из состава акционеров KASE. По его словам, оно было поддержано как казахстанской, так и российской стороной. Представители Мосбиржи «по-партнерски» сказали, что их санкционный статус будет мешать KASE, добавил Сулейманов.
#compliancepractice #banks #sanction
Курсив
Санкционный статус мешает. Принято принципиальное решение о выходе Мосбиржи из состава KASE
Принято принципиальное решение о выходе Мосбиржи из состава Казахстанской фондовой биржи (KASE), где она владеет долей в 13,1%