Новая формулировка от ЕС 🇪🇺
ЕС 🇪🇺 поспешил всех успокоить и, как я предполагал до этого, ни с кого не будут снимать одежду (а мемов за два дня появилось очень много):
«товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», скорее всего, не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов. В этом отношении они должны применять запрет «пропорциональным и разумным образом».
Относительно автомобилей: добавлено объяснение, что они могут использоваться для обхода санкции и определение российский автомобиль - российские номерные знаки и российская регистрация. Таким автомобилям запрещен ввоз на территорию ЕС 🇪🇺.
#compliancepractice #sanction #EU #export #FAQs
ЕС 🇪🇺 поспешил всех успокоить и, как я предполагал до этого, ни с кого не будут снимать одежду (а мемов за два дня появилось очень много):
«товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», скорее всего, не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов. В этом отношении они должны применять запрет «пропорциональным и разумным образом».
Относительно автомобилей: добавлено объяснение, что они могут использоваться для обхода санкции и определение российский автомобиль - российские номерные знаки и российская регистрация. Таким автомобилям запрещен ввоз на территорию ЕС 🇪🇺.
#compliancepractice #sanction #EU #export #FAQs
Кодекс корпоративного управления - лучшие практики
Бразильский институт корпоративного управления опубликовал лучшие практики корпоративного управления за 2023 год.
5 принципов Кодекса:
✅ Подотчетность: Совет директоров несет ответственность перед акционерами за результаты деятельности компании.
✅ Прозрачность: Компания должна быть прозрачной в своей деятельности и финансовой отчетности.
✅ Справедливость: Компания должна справедливо относиться ко всем заинтересованным сторонам, включая акционеров, сотрудников, клиентов и поставщиков.
✅ Ответственность: Компания должна нести ответственность за свои действия и принимать меры по смягчению любого негативного воздействия на общество и окружающую среду.
✅ Управление рисками: Компания должна иметь систему выявления, оценки и управления рисками.
Я бы, конечно, управление рисками поставил на место первого принципа, но в целом тренды в корпоративном управлении отражают ESG: с расширением перечня stakeholders компании - не только акционеры, но и общество, ассоциации, клиенты, поставщики и государство.
#compliancepractice #ESG #corporate_governance
Бразильский институт корпоративного управления опубликовал лучшие практики корпоративного управления за 2023 год.
5 принципов Кодекса:
✅ Подотчетность: Совет директоров несет ответственность перед акционерами за результаты деятельности компании.
✅ Прозрачность: Компания должна быть прозрачной в своей деятельности и финансовой отчетности.
✅ Справедливость: Компания должна справедливо относиться ко всем заинтересованным сторонам, включая акционеров, сотрудников, клиентов и поставщиков.
✅ Ответственность: Компания должна нести ответственность за свои действия и принимать меры по смягчению любого негативного воздействия на общество и окружающую среду.
✅ Управление рисками: Компания должна иметь систему выявления, оценки и управления рисками.
Я бы, конечно, управление рисками поставил на место первого принципа, но в целом тренды в корпоративном управлении отражают ESG: с расширением перечня stakeholders компании - не только акционеры, но и общество, ассоциации, клиенты, поставщики и государство.
#compliancepractice #ESG #corporate_governance
idbinvest.org
IBGC’s Code of Best Practices of Corporate Governance
Sponsored by IDB Invest and B3 and developed by the Instituto Brasilero de Governança Corporativa (IBGC), this Code update is the product of a detailed research and a stakeholder consultation process.
Это письмо евродепутата Сергея Лагодинского, который его направил в Урсуле фон дер Ляйен и Ж. Бореллю по поводу интерпретации правил ввоза товаров в ЕС 🇪🇺.
В этом письме он критикуют буквальное толкование Регламента и разъясняет телеологическое толкование (на что направлены запреты).
#EU #compliancepractice #export #FAQs
В этом письме он критикуют буквальное толкование Регламента и разъясняет телеологическое толкование (на что направлены запреты).
#EU #compliancepractice #export #FAQs
ЕС отказался снять санкции с бизнесмена Виктора Рашникова
Суд Евросоюза в Люксембурге отклонил иск российского бизнесмена и главы совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова, в котором тот пытался оспорить введение санкций,
Как написано в заключению суда, опубликованное на сайте, суд отклонил все аргументы Рашникова, приведенные в иске (он отрицал, что является олигархом, что ММК обеспечивает «существенный доход» и оспаривал саму существенность этого дохода), и обязал его оплатить судебные расходы.
Пока единственным российским бизнесменом, которому удалось добиться снятия санкций через суд, остается бывший глава Ozon Александр Шульгин.
#EU #court #sanction #compliancepractice
Суд Евросоюза в Люксембурге отклонил иск российского бизнесмена и главы совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова, в котором тот пытался оспорить введение санкций,
Как написано в заключению суда, опубликованное на сайте, суд отклонил все аргументы Рашникова, приведенные в иске (он отрицал, что является олигархом, что ММК обеспечивает «существенный доход» и оспаривал саму существенность этого дохода), и обязал его оплатить судебные расходы.
Пока единственным российским бизнесменом, которому удалось добиться снятия санкций через суд, остается бывший глава Ozon Александр Шульгин.
#EU #court #sanction #compliancepractice
С 30 сентября этого года вступает в силу статья 3g (d) Регламента Совета ЕС 833/2014, запрещающая импорт стальной продукции
Регулирование, в первую очередь, касается санкций в отношении России, однако требования, изложенные в этом пункте, распространяются на импорт из ВСЕХ «третьих стран».
Статья 3g (d) предусматривает, что:
"1. Запрещается: (...)
г) ввоз или покупка по состоянию на 30 сентября 2023 года прямо или косвенно продукции из железа и стали, указанной в Приложении XVII, если она была переработана в третьей стране и содержит продукцию железа и стали, происходящую из России, указанную в Приложении XVII. ;
в отношении продукции, указанной в приложении XVII, переработанной в третьей стране с использованием продукции железа и стали, происходящей из России с кодами CN 7207 11, 7207 12 10 или 7224 90, данный запрет распространяется с 1 апреля 2024 года на код CN 7207 11 и по состоянию на 1 октября 2024 года для кодов CN 7207 12 10 и 7224 90;
Для целей вышеизложенного импортеры должны во время импорта предоставить доказательства, подтверждающие страну происхождения материалов, используемых при производстве продукции из железа и стали, перерабатываемой в третьей стране».
Таким образом, начиная с 30 сентября 2023 года импортеры товаров, перечисленных в Приложении XVII, будут обязаны доказывать, что материалы российского происхождения не использовались при производстве товаров, которые они импортируют из какой-либо страны.
В постановлении прямо не указано, какой тип документов можно использовать для этой цели, но простого сертификата происхождения вряд ли будет достаточно. Кроме того, в разъяснениях (FAQs) ЕК указала, что эту роль может выполнять только документ, называемый на английском языке Mill Test Certificate (Сертификат заводских испытаний)
Однако под термином MTC подразумевается четыре типа различных документов, выданных на основе европейского стандарта EN 10204, которые существенно различаются по содержанию и организациям, уполномоченным их выдавать и сертифицировать.
Комиссия не уточнила, какой тип MTC следует использовать для подтверждения отсутствия российских материалов и комплектующих в импортируемой продукции.
Также неясно, необходимо ли предоставлять этот документ в оригинале или достаточно копии, нужно ли предоставлять его для каждой партии товара (накладной) отдельно или можно ли представить один документ для большей партии товара, достаточно ли этого или необходимо подкрепить дополнительными коммерческими документами.
Официального шаблона этого документа не существует, только рекомендации о том, что он должен содержать, при этом нет источников, указывающих на то, что он должен включать информацию об использовании или отсутствии материалов и компонентов из конкретных стран (он должен содержать только технические параметры продукта).
#compliancepractice #FAQs #sanction #export
Регулирование, в первую очередь, касается санкций в отношении России, однако требования, изложенные в этом пункте, распространяются на импорт из ВСЕХ «третьих стран».
Статья 3g (d) предусматривает, что:
"1. Запрещается: (...)
г) ввоз или покупка по состоянию на 30 сентября 2023 года прямо или косвенно продукции из железа и стали, указанной в Приложении XVII, если она была переработана в третьей стране и содержит продукцию железа и стали, происходящую из России, указанную в Приложении XVII. ;
в отношении продукции, указанной в приложении XVII, переработанной в третьей стране с использованием продукции железа и стали, происходящей из России с кодами CN 7207 11, 7207 12 10 или 7224 90, данный запрет распространяется с 1 апреля 2024 года на код CN 7207 11 и по состоянию на 1 октября 2024 года для кодов CN 7207 12 10 и 7224 90;
Для целей вышеизложенного импортеры должны во время импорта предоставить доказательства, подтверждающие страну происхождения материалов, используемых при производстве продукции из железа и стали, перерабатываемой в третьей стране».
Таким образом, начиная с 30 сентября 2023 года импортеры товаров, перечисленных в Приложении XVII, будут обязаны доказывать, что материалы российского происхождения не использовались при производстве товаров, которые они импортируют из какой-либо страны.
В постановлении прямо не указано, какой тип документов можно использовать для этой цели, но простого сертификата происхождения вряд ли будет достаточно. Кроме того, в разъяснениях (FAQs) ЕК указала, что эту роль может выполнять только документ, называемый на английском языке Mill Test Certificate (Сертификат заводских испытаний)
Однако под термином MTC подразумевается четыре типа различных документов, выданных на основе европейского стандарта EN 10204, которые существенно различаются по содержанию и организациям, уполномоченным их выдавать и сертифицировать.
Комиссия не уточнила, какой тип MTC следует использовать для подтверждения отсутствия российских материалов и комплектующих в импортируемой продукции.
Также неясно, необходимо ли предоставлять этот документ в оригинале или достаточно копии, нужно ли предоставлять его для каждой партии товара (накладной) отдельно или можно ли представить один документ для большей партии товара, достаточно ли этого или необходимо подкрепить дополнительными коммерческими документами.
Официального шаблона этого документа не существует, только рекомендации о том, что он должен содержать, при этом нет источников, указывающих на то, что он должен включать информацию об использовании или отсутствии материалов и компонентов из конкретных стран (он должен содержать только технические параметры продукта).
#compliancepractice #FAQs #sanction #export
Суды в РФ быстро реагируют на новости
Только новости про запрет ввоза смарфонов, ноутбуков и косметичек прозвучали - они нашли отражение в Определении АС Краснодарского Края. Решение вынесено 11 сентября и, видимо, писалось в ночь накануне.
#compliancepractice #court
Только новости про запрет ввоза смарфонов, ноутбуков и косметичек прозвучали - они нашли отражение в Определении АС Краснодарского Края. Решение вынесено 11 сентября и, видимо, писалось в ночь накануне.
#compliancepractice #court
Forwarded from Shumanov
«Охотники на олигархов» из подразделения KleptoCapture Минюста США меняют направление своей работы.
Для интересующихся тем, куда поворачивается американская система расследований и ареста российских активов и информация о тех, на кого решили переключиться американские правоохранители из подразделения Минюста США KleptoCapture, занимающихся расследованием и замораживанием активов российских клептократов и подсанкционных лиц, рекомендую прочитать интервью WSJ бывшего главы этой группы Эндрю Адамса (Andrew Adams).
Главный инсайд, которым поделился Адамс — это смена фокуса KleptoCapture с ареста активов олигархов и клептократов, которые уже либо переоформили либо хорошо спрятали свои яхты и джеты, в сторону выявления посредников, которые помогают им обходить санкции и прятать активы.
В частности, на совести KleptoCapture есть интересные экземпляры посредников: управляющий недвижимостью Дерипаски, юрист Вексельберга и посредник-номинал, работавший на Минобороны России.
Для интересующихся тем, куда поворачивается американская система расследований и ареста российских активов и информация о тех, на кого решили переключиться американские правоохранители из подразделения Минюста США KleptoCapture, занимающихся расследованием и замораживанием активов российских клептократов и подсанкционных лиц, рекомендую прочитать интервью WSJ бывшего главы этой группы Эндрю Адамса (Andrew Adams).
Главный инсайд, которым поделился Адамс — это смена фокуса KleptoCapture с ареста активов олигархов и клептократов, которые уже либо переоформили либо хорошо спрятали свои яхты и джеты, в сторону выявления посредников, которые помогают им обходить санкции и прятать активы.
В частности, на совести KleptoCapture есть интересные экземпляры посредников: управляющий недвижимостью Дерипаски, юрист Вексельберга и посредник-номинал, работавший на Минобороны России.
WSJ
Justice Department’s Oligarch Hunters Widen Scope to Include Facilitators
A year and a half into its existence, Task Force KleptoCapture is looking beyond flashy assets such as yachts and planes as it seeks to shut down the network of facilitators that oligarchs rely on to move money.
Forwarded from The Sanctions Times
Сегодня было опубликовано расширение SDN. Под санкции попали следующие категории лиц:
Новость дополняется
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Разбираем почему АК Барс и Синко-Банк попали в SDN лист
АК-Барс имел корсчета с банками Китая 🇨🇳 , ОАЭ 🇦🇪 и Турции 🇹🇷 и развивал исламский банкинг. В последних статьях про обходы санкций, он упоминается наряду с Газпромом.
Синко-Банк 🏦 еще с весны 2022 г. начал открывать счета в юанях.
#compliancepractice #SDN #sanction
АК-Барс имел корсчета с банками Китая 🇨🇳 , ОАЭ 🇦🇪 и Турции 🇹🇷 и развивал исламский банкинг. В последних статьях про обходы санкций, он упоминается наряду с Газпромом.
Синко-Банк 🏦 еще с весны 2022 г. начал открывать счета в юанях.
#compliancepractice #SDN #sanction
The Sydney Morning Herald
Money machines: The obscure way Wall Street raked in billions from Russia
The mass exodus of Western companies and investors from Russia a year ago created an opportunity and a dilemma for Wall Street’s financial titans.
Compliance practice
Финляндия 🇫🇮 не стала приводить в исполнение рекомендацию ЕС, которая запрещает российским гражданам въезжать в страну на зарегистрированных в РФ автомобилях Как передает финское СМИ, Руководитель санкционного отдела МИД Пиа Сариваара рассказала Yle, что…
Финляндия 🇫🇮 пересмотрела свое же правило
Как сообщает финское издание Yle, глава МИД Финляндии Элина Валтонен рассказала, что Финляндия не рассматривает вариант конфискации машин с российскими номерами, но эти автомобили должны покинуть страну в течение полугода — до 16 марта 2024-го.
Постоянное проживание в Финляндии не дает права ездить по стране на зарегистрированных в России машинах.
#sanction #compliancepractice #EU #export
Как сообщает финское издание Yle, глава МИД Финляндии Элина Валтонен рассказала, что Финляндия не рассматривает вариант конфискации машин с российскими номерами, но эти автомобили должны покинуть страну в течение полугода — до 16 марта 2024-го.
Постоянное проживание в Финляндии не дает права ездить по стране на зарегистрированных в России машинах.
#sanction #compliancepractice #EU #export
Yle Uutiset
Suomi aikoo kieltää venäläisten henkilöautojen maahantulon
Baltian maat tekivät vastaavan päätöksen alkuviikosta. Taustalla on komission linjaus Venäjän kilvissä olevien autojen tulosta EU-alueelle.
Великобритания 🇬🇧 признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией и запретила ее на территории страны
Об этом говорится в заявлении британского правительства.
Теперь за принадлежность к ЧВК или ее активную поддержку могут возбудить уголовное дело, максимальное наказание по которому — лишение свободы на срок до 14 лет.
#compliancepractice #sanction #UK
Об этом говорится в заявлении британского правительства.
Теперь за принадлежность к ЧВК или ее активную поддержку могут возбудить уголовное дело, максимальное наказание по которому — лишение свободы на срок до 14 лет.
#compliancepractice #sanction #UK
GOV.UK
Wagner Group proscribed
The Russian mercenary organisation, Wagner Group, has been proscribed as a terrorist organisation.
Тем, кто празднует Комплаенс может пожелать только: «Сладкого нового года и без негативных последствий для здоровья и духа!»
Мысли (вопросы) вслух
Для того, чтобы иметь право предоставлять исламские финансовые инструменты у банка должен быть сформирован шариатский совет (состоящий не менее чем из 3 членов, владеющих знаниями в фикхе), который оценивает сделки на соответствие нормам шариата (sharia’s compliance).
Гарантия «про жизнь и работу по нормам шариата» ничем не подтверждена, поскольку для этого требуются специальные знания в исламском праве.
Вопрос, банк, выпустивший данные карты и назвавший их «исламскими», - соответствует этому или нет - повисает в воздухе.
#ME_law #sharia #compliancepractice #banks
Для того, чтобы иметь право предоставлять исламские финансовые инструменты у банка должен быть сформирован шариатский совет (состоящий не менее чем из 3 членов, владеющих знаниями в фикхе), который оценивает сделки на соответствие нормам шариата (sharia’s compliance).
Гарантия «про жизнь и работу по нормам шариата» ничем не подтверждена, поскольку для этого требуются специальные знания в исламском праве.
Вопрос, банк, выпустивший данные карты и назвавший их «исламскими», - соответствует этому или нет - повисает в воздухе.
#ME_law #sharia #compliancepractice #banks
Фридман для The Times: «Быть богатым русским считается преступлением»
Российский миллиардер Михаил Фридман заявил изданию The Times, что из-за расследования, проводимого Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), «чувствовал себя униженным и незащищенным в стране, которая по праву гордится защитой прав и свобод своих граждан».
«Я долгое время жил в России, и, как вы знаете, Россия – это страна, которая пережила множество серьезных кризисов. Я никогда не терял чувства внутреннего напряжения, необходимости быть готовым к внезапному изменению ситуации. Одним из важных преимуществ жизни в Лондоне было комфортное чувство спокойствия и стабильности. К сожалению, это чувство теперь потеряно», – отметил Фридман.
Вчера стало известно, NCA прекратило расследование в отношении миллиардера Михаила Фридмана. Его подозревали в обходе санкций, мошенничестве и отмывании денег. Теперь, как пишет The Times, британские власти должны будут заплатить Фридману компенсацию.
‼️ От себя замечу: что чувство спокойствие покинуло всех этак 1,5 года назад. И было бы странным полагать, что оно осталось в единственном месте на земле, где продолжает проживать подсанкционное лицо, где, как мы видим, решения принимаются, в том числе, и в его пользу.
#compliancepractice #UK #sanction
Российский миллиардер Михаил Фридман заявил изданию The Times, что из-за расследования, проводимого Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), «чувствовал себя униженным и незащищенным в стране, которая по праву гордится защитой прав и свобод своих граждан».
«Я долгое время жил в России, и, как вы знаете, Россия – это страна, которая пережила множество серьезных кризисов. Я никогда не терял чувства внутреннего напряжения, необходимости быть готовым к внезапному изменению ситуации. Одним из важных преимуществ жизни в Лондоне было комфортное чувство спокойствия и стабильности. К сожалению, это чувство теперь потеряно», – отметил Фридман.
Вчера стало известно, NCA прекратило расследование в отношении миллиардера Михаила Фридмана. Его подозревали в обходе санкций, мошенничестве и отмывании денег. Теперь, как пишет The Times, британские власти должны будут заплатить Фридману компенсацию.
‼️ От себя замечу: что чувство спокойствие покинуло всех этак 1,5 года назад. И было бы странным полагать, что оно осталось в единственном месте на земле, где продолжает проживать подсанкционное лицо, где, как мы видим, решения принимаются, в том числе, и в его пользу.
#compliancepractice #UK #sanction
Bloomberg.com
UK Drops Probe Into Sanctioned Russian Billionaire Mikhail Fridman
Britain’s National Crime Agency dropped its investigation into alleged sanctions evasion by Russian billionaire Mikhail Fridman after dramatically raiding his London home late last year.
Forwarded from Санкции. Экспертиза
📌 Оборонные предприятия:
- АО «61-й бронетанковый ремонтный завод»;
- ФГБУ «71-й автомобильный и бронированный автомобильный завод»;
- ФГБУ «72-й автомобильный и бронированный автомобильный завод»;
- АО «Ульяновский патронный завод»;
- АО «144 Бронетанковый ремонтный завод»;
- АО «419 Авиационный ремонтный завод»;
- ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова»;
- ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат"»;
- АО «Омский завод гражданской авиации»;
- АО «Бронетанковый ремонтный завод № 560»;
- АО «Омский завод транспортного машиностроения»;
- ООО «ФЛАЙТЕКГРУПП»;
- ОАО «АМНТК «СОЮЗ»;
- АО НПП «ЗВЕЗДА»;
- ПАО «ОДК-Сатурн»;
- АО «НПО Новатор».
📌 Компании, специализирующиеся на инжиниринге и геологоразведке:
- АО «БашВзрывТехнологии»;
- ООО «Интех Инжиниринг»;
- АО «ОДК-СТАР»;
- АО «Энерджис»;
- ООО «Газпром недра»
📌 Строительные компании:
- АО «Мосинжпроект»;
- АО «Газстройпром»;
- ООО «Арктик Энерджис»;
- ООО «Вертикаль»;
- ООО «Велесстрой»;
- ООО «Трансстроймеханизация»;
📌 Компании-производители и поставщики оборудования, электроники и программного обеспечения:
- АО «Плутон»;
- ООО «Балтинфоком»;
- АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»;
- АО «Сигналтек»;
- АО «НПО «Эшелон»;
- ООО «ЭНТРАР»;
- ООО «Инфорион»;
- ООО «Кварта ВК»;
- ЗАО «Светлана-Рост»;
- ООО «Силквей»;
- АО "НПФ "ДИПОЛЬ";
- ООО «ВМК-Оптоэлектроника»;
- ООО «Солар Секьюрити»;
- ООО «Новый Ай Ти Проект»;
- ООО «Макро Групп»;
- ООО «Биттерия»;
- ООО «Айти Центр»;
- ООО «Инфорсер Инжиниринг»;
- НПК «Фотоника»;
- ООО «Нова Энерджис»;
- ООО НПП «Итэлма»;
- ООО «Трибит»;
- ООО «Статус Комплайнс»;
- ООО «Внешэкостиль».
📌 Транспортные и логические компании:
- АО «ТАСКОМ»;
- ООО «Арктическая Перевалка»;
- Globaltrans Limited;
- ООО «Арктик-Логистик»;
- ООО «Логистик Интернейшнл Сервис»;
- ГК «Автодор»;
- ООО ТЭК «ТриалКом»;
- ООО «Стрелой»
📌 Машиностроительные компании:
- АО «Группа ГМС»;
- ПАО «КриогенМаш»;
- Группа компаний «Кировский завод»;
- АО «АВТОВАЗ»;
- АО МАЗ «Москвич»;
- АО «Трансмашхолдинг»;
- ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского»;
- ОАО «Муромтепловоз»;
- ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК»;
- ООО «Промрешение»;
- ООО «Промбизнес»;
- ООО МЗ «Тонар»;
- ПАО «СОЛЛЕРС»;
📌 Компании, занятые в сфере металлургии:
- АО «Русская медная компания»;
- ОАО «Объединенная металлургическая компания»;
- ОАО «Балашихинский литейно-механический завод»;
- ООО «Редметконцентрат»
Предприятия добывающего сектора:
- АО «АГД ДАЙМОНДС»;
- АО «Воркутауголь»;
- ООО «Амурская горно-рудная компания»;
- ООО «Дальневосточная горно-рудная компани»;
- ООО УК «ВостокУголь»;
- ООО Группа «Русская Энергия»;
- АО «Горные машины»;
- ООО «ЯГК»;
- ООО «Таймырские Ресурсы»;
- ООО «ТГК»;
- АО «Угольная компания Сибирская»;
- ООО «Северная Алмазная Компания»;
- ООО «Разрез Полярный»;
- ООО «Разрез Лемберовский»;
- ООО «Пясгк»;
- ООО «ПГК»;
- ЗАО «Полярная Горнорудная Компания»;
- ООО «Северная Энергетическая Компания»;
- ООО «Полярная Энергетическая Компания»;
- ООО «Озерная Энергетическая Компания»;
- АО «КрасЭКо»
📌 Торговые компании:
- ООО «Истэрн Трейд»;
- ООО «Асервис»;
- ООО «Брокер Эксперт»;
- ООО «Лис-Групп»;
- ООО «Энергопром»;
- ООО «Ланпринт»;
- ООО «Рост» Прогресс;
- ООО «Жемчужина Арктики»;
- ООО «ТрейдКом»;
- ООО «СКАЙ17»;
- ООО «Нерудная Компания»;
- ООО «МББ»
📌Предприятия, занимающиеся производством промышленных изделий:
- ООО «Карбон»;
- ООО «Кеко Р»
📌Научно-исследовательские учреждения:
- ФГУП «Рниирс»;
- АО «НИМИ им. В.В. Бахирева».
📌Холдинговые компании и управляющие организации:
- МКООО «Рашн Коппер Компани Лимитед»;
- ОЭЗ «Технополис Москва»;
- ООО «Арктикгео»;
- ООО «Международная Бизнес Корпорация» (ныне ликвидированная);
- ООО «Маяк»;
- ООО «Воркутинская Управляющая Компания»
📌Компании финансового сектора:
- ПАО «АК БАРС»
- ООО КБ «СИНКО-БАНК»;
- ООО «Инвестиционная Компания А1»
- АО «61-й бронетанковый ремонтный завод»;
- ФГБУ «71-й автомобильный и бронированный автомобильный завод»;
- ФГБУ «72-й автомобильный и бронированный автомобильный завод»;
- АО «Ульяновский патронный завод»;
- АО «144 Бронетанковый ремонтный завод»;
- АО «419 Авиационный ремонтный завод»;
- ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова»;
- ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат"»;
- АО «Омский завод гражданской авиации»;
- АО «Бронетанковый ремонтный завод № 560»;
- АО «Омский завод транспортного машиностроения»;
- ООО «ФЛАЙТЕКГРУПП»;
- ОАО «АМНТК «СОЮЗ»;
- АО НПП «ЗВЕЗДА»;
- ПАО «ОДК-Сатурн»;
- АО «НПО Новатор».
📌 Компании, специализирующиеся на инжиниринге и геологоразведке:
- АО «БашВзрывТехнологии»;
- ООО «Интех Инжиниринг»;
- АО «ОДК-СТАР»;
- АО «Энерджис»;
- ООО «Газпром недра»
📌 Строительные компании:
- АО «Мосинжпроект»;
- АО «Газстройпром»;
- ООО «Арктик Энерджис»;
- ООО «Вертикаль»;
- ООО «Велесстрой»;
- ООО «Трансстроймеханизация»;
📌 Компании-производители и поставщики оборудования, электроники и программного обеспечения:
- АО «Плутон»;
- ООО «Балтинфоком»;
- АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»;
- АО «Сигналтек»;
- АО «НПО «Эшелон»;
- ООО «ЭНТРАР»;
- ООО «Инфорион»;
- ООО «Кварта ВК»;
- ЗАО «Светлана-Рост»;
- ООО «Силквей»;
- АО "НПФ "ДИПОЛЬ";
- ООО «ВМК-Оптоэлектроника»;
- ООО «Солар Секьюрити»;
- ООО «Новый Ай Ти Проект»;
- ООО «Макро Групп»;
- ООО «Биттерия»;
- ООО «Айти Центр»;
- ООО «Инфорсер Инжиниринг»;
- НПК «Фотоника»;
- ООО «Нова Энерджис»;
- ООО НПП «Итэлма»;
- ООО «Трибит»;
- ООО «Статус Комплайнс»;
- ООО «Внешэкостиль».
📌 Транспортные и логические компании:
- АО «ТАСКОМ»;
- ООО «Арктическая Перевалка»;
- Globaltrans Limited;
- ООО «Арктик-Логистик»;
- ООО «Логистик Интернейшнл Сервис»;
- ГК «Автодор»;
- ООО ТЭК «ТриалКом»;
- ООО «Стрелой»
📌 Машиностроительные компании:
- АО «Группа ГМС»;
- ПАО «КриогенМаш»;
- Группа компаний «Кировский завод»;
- АО «АВТОВАЗ»;
- АО МАЗ «Москвич»;
- АО «Трансмашхолдинг»;
- ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского»;
- ОАО «Муромтепловоз»;
- ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК»;
- ООО «Промрешение»;
- ООО «Промбизнес»;
- ООО МЗ «Тонар»;
- ПАО «СОЛЛЕРС»;
📌 Компании, занятые в сфере металлургии:
- АО «Русская медная компания»;
- ОАО «Объединенная металлургическая компания»;
- ОАО «Балашихинский литейно-механический завод»;
- ООО «Редметконцентрат»
Предприятия добывающего сектора:
- АО «АГД ДАЙМОНДС»;
- АО «Воркутауголь»;
- ООО «Амурская горно-рудная компания»;
- ООО «Дальневосточная горно-рудная компани»;
- ООО УК «ВостокУголь»;
- ООО Группа «Русская Энергия»;
- АО «Горные машины»;
- ООО «ЯГК»;
- ООО «Таймырские Ресурсы»;
- ООО «ТГК»;
- АО «Угольная компания Сибирская»;
- ООО «Северная Алмазная Компания»;
- ООО «Разрез Полярный»;
- ООО «Разрез Лемберовский»;
- ООО «Пясгк»;
- ООО «ПГК»;
- ЗАО «Полярная Горнорудная Компания»;
- ООО «Северная Энергетическая Компания»;
- ООО «Полярная Энергетическая Компания»;
- ООО «Озерная Энергетическая Компания»;
- АО «КрасЭКо»
📌 Торговые компании:
- ООО «Истэрн Трейд»;
- ООО «Асервис»;
- ООО «Брокер Эксперт»;
- ООО «Лис-Групп»;
- ООО «Энергопром»;
- ООО «Ланпринт»;
- ООО «Рост» Прогресс;
- ООО «Жемчужина Арктики»;
- ООО «ТрейдКом»;
- ООО «СКАЙ17»;
- ООО «Нерудная Компания»;
- ООО «МББ»
📌Предприятия, занимающиеся производством промышленных изделий:
- ООО «Карбон»;
- ООО «Кеко Р»
📌Научно-исследовательские учреждения:
- ФГУП «Рниирс»;
- АО «НИМИ им. В.В. Бахирева».
📌Холдинговые компании и управляющие организации:
- МКООО «Рашн Коппер Компани Лимитед»;
- ОЭЗ «Технополис Москва»;
- ООО «Арктикгео»;
- ООО «Международная Бизнес Корпорация» (ныне ликвидированная);
- ООО «Маяк»;
- ООО «Воркутинская Управляющая Компания»
📌Компании финансового сектора:
- ПАО «АК БАРС»
- ООО КБ «СИНКО-БАНК»;
- ООО «Инвестиционная Компания А1»
Республиканцы в США 🇺🇸 призвали к ужесточению санкций против китайской Huawei и Международной корпорации по производству полупроводников (SMIC)
Это произошло после того, как компании смогли разработать усовершенствованный смартфон, несмотря на экспортный контроль США.
Как пишет Al-Jazeera, десять республиканцев в Палате представителей, в число которых входят председатели ключевых комитетов по Китаю, энергетике, торговле и обороне, призывают Министерство торговли ввести «полные блокирующие санкции» в отношении Huawei и SMIC, а также предъявить уголовные обвинения их руководителям.
#sanction #BIS #compliancepractice #export
Это произошло после того, как компании смогли разработать усовершенствованный смартфон, несмотря на экспортный контроль США.
Как пишет Al-Jazeera, десять республиканцев в Палате представителей, в число которых входят председатели ключевых комитетов по Китаю, энергетике, торговле и обороне, призывают Министерство торговли ввести «полные блокирующие санкции» в отношении Huawei и SMIC, а также предъявить уголовные обвинения их руководителям.
#sanction #BIS #compliancepractice #export
Al Jazeera
US Republicans demand full sanctions, charges against China’s Huawei, SMIC
GOP lawmakers call for tougher measures after release of Huawei smartphone raises doubts about US export controls.
Латвия 🇱🇻 возбудила за 2 года 201 уголовное дело за нарушение санкций
По словам главы латвийской таможни Raimonds Zukuls в 2022 г. было возбуждено 114 уголовных дел и за этот год - еще 87 дел.
Среди товаров, чаще всего обнаруживаемых при попытке обойти антироссийские санкции, он назвал электроприборы, оборудование и технику, автозапчасти, изделия из металла и автомобили класса люкс.
Что касается импорта из России, то в список перехваченных таможенниками товаров вошли корма, древесное топливо, древесина, фанера и косметика, средства по уходу за телом, волосами и лицом.
#compliancepractice #sanction #export #sanction_violation
По словам главы латвийской таможни Raimonds Zukuls в 2022 г. было возбуждено 114 уголовных дел и за этот год - еще 87 дел.
Среди товаров, чаще всего обнаруживаемых при попытке обойти антироссийские санкции, он назвал электроприборы, оборудование и технику, автозапчасти, изделия из металла и автомобили класса люкс.
Что касается импорта из России, то в список перехваченных таможенниками товаров вошли корма, древесное топливо, древесина, фанера и косметика, средства по уходу за телом, волосами и лицом.
#compliancepractice #sanction #export #sanction_violation
BNN - Baltic News Network
Latvian VID commences criminal proceedings over circumvention of anti-Russian sanctions
Latvia’s State Revenue Service (VID) has commenced a total of 201 criminal proceedings over circumvention of anti-Russian and anti-Belarusian sanctions, as journalists were told by VID Customs Office Director Raimonds Zukuls on Wednesday, the 13th of September.