ОБЗОР: Санкционный шторм усиливается
Обсудили с Иваном Тимофеевым новые аспекты относительно санкций и 10 пакета ЕС.
#compliancepractice #комплаенс #sanctions #FATF #confiscation
Обсудили с Иваном Тимофеевым новые аспекты относительно санкций и 10 пакета ЕС.
#compliancepractice #комплаенс #sanctions #FATF #confiscation
https://xco.news/
ОБЗОР: Санкционный шторм усиливается
21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской народной республики, а 24 февраля объявил о проведении специальной военной опера...
Конфискация в США 🇺🇸 самолета Роснефти
8 марта 2023 г. DoJ обратилось в суд с заявлением о конфискации Boeing 737-7JU, который принадлежит Роснефти.
По версии американских властей, самолет 7 раз нарушал запрет 🚫 ECRA.
Стоимость самолета составляет $25 млн.
APPLICATION FOR A SEIZURE WARRANT прикреплен в первом комментарии к посту.
#confiscation #sanctions #DoJ #compliancepractice
8 марта 2023 г. DoJ обратилось в суд с заявлением о конфискации Boeing 737-7JU, который принадлежит Роснефти.
По версии американских властей, самолет 7 раз нарушал запрет 🚫 ECRA.
Стоимость самолета составляет $25 млн.
APPLICATION FOR A SEIZURE WARRANT прикреплен в первом комментарии к посту.
#confiscation #sanctions #DoJ #compliancepractice
www.justice.gov
United States Obtains Warrant for Seizure of Airplane Owned by Russian Oil Company Valued at More Than $25 Million
The United States today announced the unsealing of a warrant for the seizure of a Boeing 737-7JU aircraft owned by PJSC Rosneft Oil Company (Rosneft), a Russian integrated energy company headquartered in Moscow, Russia, headed by Igor Ivanovich Sechin.
Конфискация актива Ротенберга в Киеве
Торговый центр Ocean Plaza в Киеве, предположительно принадлежащий российскому олигарху Аркадию Ротенбергу, конфисковали в пользу Украины.
20 марта Высший коррупционный Суд удовлетворил иск Минюста Украины к российскому олигарху, его сыну и еще двум российским гражданам о конфискации их активов, говорится в пресс-релизе.
Суд не называет имена россиян, но из сообщения Минюста и заявления депутат Верховной рады Давида Арахамии следует, что речь идет об Аркадии и Игоре Ротенбергах, а также о миллиардерах Александре Скоробогатько и Александре Пономаренко. Их активы передали в бюджет Украины.
#compliancepractice #confiscation #sanctions #Ukraine_sanction
Торговый центр Ocean Plaza в Киеве, предположительно принадлежащий российскому олигарху Аркадию Ротенбергу, конфисковали в пользу Украины.
20 марта Высший коррупционный Суд удовлетворил иск Минюста Украины к российскому олигарху, его сыну и еще двум российским гражданам о конфискации их активов, говорится в пресс-релизе.
Суд не называет имена россиян, но из сообщения Минюста и заявления депутат Верховной рады Давида Арахамии следует, что речь идет об Аркадии и Игоре Ротенбергах, а также о миллиардерах Александре Скоробогатько и Александре Пономаренко. Их активы передали в бюджет Украины.
#compliancepractice #confiscation #sanctions #Ukraine_sanction
Ukrainian News
Ocean Plaza SEC In Kyiv And Other Property Confiscated From Russian Oligarch Rotenberg
The High Anti-Corruption Court (HACC) confiscated the Ocean Plaza shopping and entertainment center in Kyiv and other property in Ukraine from the Russian
Конфискация по-прокурорски
Генеральный прокурор США 🇺🇸 Меррик Гарланд одобрил первый транш конфискованных российских активов в пользу Украины, сообщает Reuters. По словам Гарланда, транш, который должен пойти на восстановление страны, является «первым, но не последним».
Меррик Гарланд пояснил, что деньги будут конфискованы по делу Малофеева, о котором мы писали в марте 2023 г.
#compliancepractice #sanctions #OFAC #confiscation
Генеральный прокурор США 🇺🇸 Меррик Гарланд одобрил первый транш конфискованных российских активов в пользу Украины, сообщает Reuters. По словам Гарланда, транш, который должен пойти на восстановление страны, является «первым, но не последним».
Меррик Гарланд пояснил, что деньги будут конфискованы по делу Малофеева, о котором мы писали в марте 2023 г.
#compliancepractice #sanctions #OFAC #confiscation
Reuters
U.S. attorney general OKs transfer of forfeited funds from Russia oligarch for use in Ukraine
U.S. Attorney General Merrick Garland has authorized the first transfer of forfeited Russian assets for use in Ukraine, he said on Wednesday.
Конфискация актива ПАО Московская Биржа на Украине
19 мая 2023 г. Высший Антикоррупционный Суд Украины 🇺🇦 принял решение о конфискации 2978 акций Московской Биржи в украинском ПАО ‘Расчетный центр по обслуживанию договор на финансовых рынках’ (Московской Бирже принадлежит 1,44% доли этого ПАО).
Относительно этого вопроса ВАКС отметил, что «в условиях агрессивной войны РФ против Украины наличие даже незначительного количества акций подобной компании в уставном капитале общества, которое играет важную роль на украинском рынке капитала, недопустимо».
Основным мотивом для конфискации послужила величина налогов Московской Биржи, выплаченная в российский бюджет за 2022 г. , что подпадает под обоснование конфискации, закрепленное в п б) ч.2 ст.5.1 Закона о санкциях («уплата налогов превышающий эквивалент 40 млн. гривен для юрлиц в бюджет государства-агрессора»).
19 февраля 2023 г. ПАО Московская Биржа и компании входящие в ГК МБ были включены в украинский санкционный список.
Это первый случай когда ВАКС конфисковывает имущество российской госкомпании.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction #confiscation
19 мая 2023 г. Высший Антикоррупционный Суд Украины 🇺🇦 принял решение о конфискации 2978 акций Московской Биржи в украинском ПАО ‘Расчетный центр по обслуживанию договор на финансовых рынках’ (Московской Бирже принадлежит 1,44% доли этого ПАО).
Относительно этого вопроса ВАКС отметил, что «в условиях агрессивной войны РФ против Украины наличие даже незначительного количества акций подобной компании в уставном капитале общества, которое играет важную роль на украинском рынке капитала, недопустимо».
Основным мотивом для конфискации послужила величина налогов Московской Биржи, выплаченная в российский бюджет за 2022 г. , что подпадает под обоснование конфискации, закрепленное в п б) ч.2 ст.5.1 Закона о санкциях («уплата налогов превышающий эквивалент 40 млн. гривен для юрлиц в бюджет государства-агрессора»).
19 февраля 2023 г. ПАО Московская Биржа и компании входящие в ГК МБ были включены в украинский санкционный список.
Это первый случай когда ВАКС конфисковывает имущество российской госкомпании.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction #confiscation