План по борьбе с корпоративными преступлениями

12 мая 2025 года Мэтью Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции («DOJ»), опубликовал новый план по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики («План по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики») под названием «Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime». В плане по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики изложены приоритеты и цели, которые соответствуют уже сформулированным приоритетам администрации «Америка прежде всего», таким как повышение эффективности правительства путем борьбы с мошенничеством на рынках и в государственных программах США, введение тарифов и преследование за распространение наркотиков.

В частности, перечислены десять «областей с высоким уровнем воздействия» (high-impact area):

📌Растраты, мошенничество и злоупотребления, которые «наносят вред» государственному бюджету;
📌Торговое и таможенное мошенничество, включая уклонение от уплаты пошлин;
📌Рыночные манипуляции или другое мошенничество, особенно если они совершаются аффилированными с Китаем компаниями, котирующимися на биржах США, или через них («субъекты с переменным интересом» или «VIE»);
📌Инвестиционное мошенничество;
📌Нарушения санкций;
📌Преступления, связанные с отмыванием денег;
📌Материальная поддержка корпорациями иностранных террористических организаций;
📌Незаконное производство или распространение наркотиков и опиоидов;
📌Взяточничество, которое влияет на национальные интересы США, подрывает национальную безопасность США, наносит ущерб конкурентоспособности предприятий США или обогащает иностранных коррумпированных чиновников; и
📌Преступления, связанные с цифровыми активами, включая мошенничество инвесторов или потребителей и использование цифровых активов в целях содействия преступной деятельности.

#sanctions #fraud #DoJ #compliancepractice #комплаенс

Statement on Recent Executive Actions Threatening the Availability of Legal Counsel and the Rule of Law.

This week, the State Bar of California issued Executive Orders targeting law firms in various ways. It is rare for a State Bar to make such a statement.

"Recent actions of the current federal administration’s executive branch (the Administration) threaten ... core principles. ....

Such actions directly imperil the ability of lawyers at these firms to competently represent their clients, and have a chilling effect on the availability of competent legal counsel to represent clients unpopular with the Administration. This effect may be particularly harmful for those who lack economic means and rely on pro bono representation to access legal services. The threat to the legal system of these actions targeting law firms is such that United States District Court Judge Beryl Howell on May 2, 2025 permanently enjoined enforcement of an executive order issued against a law firm “to protect the independence of counsel to represent their clients vigorously and zealously, without fear of retribution from the government simply for doing the job of a lawyer.” ....

The State Bar encourages California attorneys, consistent with their oath to uphold the United States and California Constitutions, and to faithfully discharge their duties as attorneys, to speak out in support of the right to and availability of competent legal counsel to all and of the rule of law."

#compliancepractice #legal_service #DoJ

BIS Rescinds Diffusion Rule

In addition, BIS announced actions to strengthen export controls for overseas AI chips, including:

• Issuing guidance alerting industry to the risks of using PRC advanced computing ICs, including specific Huawei Ascend chips.
• Issuing guidance warning the public about the potential consequences of allowing U.S. AI chips to be used for training and inference of Chinese AI models.
• Issuing guidance to U.S. companies on how to protect supply chains against diversion tactics.

#compliancepractice #BIS #AI

Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

В санкционный список попали 189 судов «теневого флота», а также 75 физических и юридических лиц. В их числе:

▪️ «Сургутнефтегаз»
▪️ Золотодобытчик «Атлас майнинг»;
▪️ «Волжское Пароходство»;
▪️ Страховая компания ВСК;
▪️ Производитель стрелкового оружия Lobaev Arms;
▪️ Станкостроительный холдинг «Стан»;
▪️ Производители дронов «Беспилотные системы» и НПЦ «Ушкуйник»;
▪️ Музей-заповедник «Херсонес Таврический»;
▪️ Глава «Камаза» Сергей Когогин;
▪️ Гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников;
▪️ 28 российских судей и следователей.

Срок вступления 17-го пакета в силу будет зависеть от хода переговоров по Украине, заявили в Еврокомиссии.

#compliancepractice #sanctions #EU

Великобритания тоже расширила санкционный список

Так попали 18 танкеров «теневого флота», а также более 80 физлиц и организаций. Среди них:

▪️ Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ);
▪️ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;
▪️ Десятки регистраторов и депозитариев («Р.О.С.Т.», «Инфинитум», «Регистратор Капитал» и другие);
▪️ Производитель металлопроката АО «Корпорация Красный Октябрь»;
▪️ Компании Atoma LLC и Consul Group (участники схем по поставкам в обход экспортных ограничений);
▪️ Дистрибьютор электронных компонентов MT-Systems LLC;
▪️ Несколько логистических компаний из Китая.

#sanctions #UK #compliancepractice

The UK 🇬🇧 imposed new sanctions targeting 3 individuals, 2 illegal settler outposts and 2 organisations supporting violence against Palestinian communities in the West Bank.

Measures include financial restrictions and travel bans, including on high-profile extremist settler leader Daniella Weiss.

In a statement to the House, the Foreign Secretary is set to announce a formal pause of free trade agreement negotiations with Israel, effective immediately
he will make clear the UK’s complete opposition to the IDF’s new, extensive ground operation through Gaza, repeat UK demands that Hamas release all the hostages immediately and unconditionally, and reiterate that Hamas cannot continue to run Gaza.

#compliancepractice #sanctions #UK

Новый законопроект в США о санкциях в отношении РФ

Он предлагает, в частности:

📌добавление российского центрального банка в список OFAC SDN, аналогичный списку центрального банка Ирана,
📌 запрет находящимся в США финансовым учреждениям обрабатывать любые переводы средств в Россию или из России (за исключением случаев получения лицензии) и
📌 введение санкций против поставщиков услуг глобальной финансовой связи, которые продолжают предоставлять услуги российским банкам, находящимся под санкциями США.
📌 раздел 17, который грозит 500% пошлинами на импорт любых товаров или услуг из страны, которая, как установлено, «заведомо продает, поставляет, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, происходящие из Российской Федерации».

#sanctions #compliancepractice #OFAC

OFAC выдал GL 25 и приостановил санкции в отношении сирийских лиц

Однако это приостановление действует в отношении только лиц, которые поименованы в приложении к GL: от минтуризма до газовой компании

#compliancepractice #OFAC #sanctions

До 31 мая 2025 года ВСЕ компании в ADGM должны ввести whistleblowing arrangements.

Фри зона даже разработала guidance

Но кто бы ее слушал - теперь все компании бегают по рынку не знают что делать.

#whistleblowers #sanctions #compliancepractice

A federal court on Wednesday ruled President Trump does not have the authority under economic emergency legislation to impose sweeping global tariffs.

The court, ruling in two separate cases, issued a summary judgment throwing out all the tariffs Trump imposed under the International Emergency Economic Powers Act, or IEEPA.

Trump used the 1977 law, which had never before been invoked in a tariff situation, to unilaterally impose sweeping trade levies worldwide.

#tariff #sanctions #compliancepractice

ЕС 🇪🇺 отменил часть санкций в отношении Сирии

👉 Council Implementing Decision (CFSP) 2025/1095 of 27 May 2025 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉Council Decision (CFSP) 2025/1096 of 27 May 2025 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉Council Regulation (EU) 2025/1098 of 27 May 2025 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1094

#compliancepractice #EU #Syria

Президент США 🇺🇸 Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий с 25% до 50% с 4 июня.

Повышение таможенных тарифов окажет большую поддержку металлургическим отраслям и «снизит или устранит угрозу национальной безопасности, исходящую от импорта стальных и алюминиевых изделий и их производных», говорится в опубликованном документе. 

В отношении Великобритании тариф не действует.

#compliancepractice #sanctions #tariff

Reflections on the Effectiveness of Export Control Mechanisms

There are numerous conventions and agreements in the field of restricting weapons of mass destruction and nuclear arms.

The Nuclear Suppliers Group (NSG) is a group of 48 member countries established in 1992, focused on curbing the proliferation of nuclear weapons.

Subsequently, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) emerged. It is a legally binding international agreement that comprehensively prohibits nuclear weapons, aiming for their total elimination. The treaty was adopted in 2017 and entered into force in 2021.

The formation of the Australia Group (AG) in 1985 was prompted by Iraq’s use of chemical weapons during the Iran-Iraq War (1980–1988).

The Missile Technology Control Regime (MTCR) has operated since its inception in 1987. Its primary goal is to limit the proliferation of missiles capable of delivering weapons of mass destruction.

We also have the Wassenaar Arrangement, which governs dual-use items and numerous lists related to munitions and military technologies.

However, in practice, the effectiveness of these mechanisms is questionable: otherwise, how can one explain the fact that Iran has been able to develop its nuclear program (before that Pakistan successfully has developed its nuclear program), procure ballistic missiles, and acquire advanced /critical technologies?

In this context, reports that the Iranian Parliament is drafting legislation to exit the Nuclear Non-Proliferation Treaty should not be overstated in their significance.

#sanctions #export #compliancepractice

Великобритания ввела новые санкции против России — под них попали 10 физлиц и 20 судов, сообщило правительство королевства.

#compliancepractice #sanctions

Канада 🇨🇦 ввела санкции против бывшей жены Путина Людмилы, его племянника Михаила Шеломова, дочери Ельцина Татьяны Юмашевой и Анатолия Чубайса

По итогам саммита стран G7, прошедшего в Канаде, было объявлено о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, а также судов «теневого флота», которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка.

Под санкции Канады попали 44 человека, в числе которых:

✹ дирижер Валерий Гергиев;
✹ бывшая жена Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур Очеретный;
✹ племянник Путина Михаил Шеломов;
✹ дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин;
✹ бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс;
✹ генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская;
✹ бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль;
✹ бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

#compliancepractice #sanctions

В Кыргызстане обнаружили новую криптобиржу, которую Россия использует для обхода санкций

В Кыргызстане работает криптовалютная биржа, которая обеспечивает обход антироссйских санкций. Об этом сообщает Financial Times.

На ней торгуют исключительно рублями, привязанными к ним стейблкоинами A7A5 и стейблкоинами USDT (Tether), привязанными к доллару. Всего за несколько месяцев через биржу прошло 9,3 млрд долларов.

Биржа называется Grinex. Аналитики, с которыми поговорили FT, предполагают, что это наследница другой криптовалютной платформы Garantex, которую властям США удалось закрыть в марте 2025 года. Через Garantex российские власти отмывали деньги, из-за чего она с 2022 года находилась под американскими санкциями.

Токен A7A5 официально запустили в феврале этого года как первый стейблкоин, привязанный к рублю. Он подкреплен рублевыми депозитами в Промсвязьбанке, который тоже находится под санкциями США. Сейчас в обращении находится 12 млрд токенов, что эквивалентно 156 млн долларов. Стейблкоин использует «относительно небольшая группа пользователей», которые ежедневно переводят огромные суммы.

Изначально за токеном стояла компания A7, принадлежащая бежавшему в Россию молдавскому олигарху Илану Шору. Его обвиняют в создании схемы на 15 млн долларов по покупке десятков тысяч голосов на президентских выборах в Молдове и референдуме по вопросу евроинтеграции. Эту сеть организовали через Промсвязьбанк.

В A7A5 признают, что сотрудничали с А7 «на ранних этапах», но в прошлом месяце «решили полностью отделиться из-за разного видения стратегии развития».


Кыргызстан выбрали, потому что это «дружественная для России юрисдикция», заявил директор A7A5 Леонид Шумаков. По его словам, токен создали для того, чтобы дать «людям возможность использовать его в качестве моста для безопасного перехода» на USDT. Grinex, по сути, выступает в роли крипто-обменника: пользователи покупают токен A7A5, меняют его на USDT, а уже его могут вывести в любую валюту в любой стране. В A7A5 предположили, что большинство пользователей токена — российские импортеры.

❓ Правоохранительным органам США удалось закрыть Garantex, так как с ними согласилась сотрудничать компания Tether и заблокировала USDT на сумму $23 млн, которые хранились в кошельках Garantex.

#sanctions #compliancepractice #sanction_violation

Великобритания 🇬🇧 опубликовала руководство по санкциям для Казахстана

Данное руководство подготовлено Британским Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития в помощь компаниям в Казахстане, которые стремятся соблюдать санкции Великобритании.
Настоящее Руководство носит общий характер, поэтому вам также рекомендуется обратиться к соответствующему актуальному законодательству, включая правительственные постановления. 

#compliancepractice #sanctions #OFSI

Отмена санкций по Сирии

Президент США Дональд Трамп 30 июня подписал указ об отмене с 1 июля санкций против Сирии, введенных в 2004 году. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Указ среди прочего разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношения Дамаска. При этом в документе говорится, что ограничения против бывшего президента Сирии Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, а также лиц, связанных с ИГИЛ.

#sanctions #compliancepractice #Syria

BIS оштрафовал Американскую компанию которая продолжала поставлять полупроводники Huawei

Штраф в размере $4,3 млн наложен на калифорнийскую компанию Alpha and Omega за то что поставляла китайской компании, находящейся в ENTITY LIST изделия по классификации EAR99, которые в обычной практике не подпадают под экспортный контроль.

#BIS #compliancepractice #export

Новый 5% налог на переводы за границу из США 🇺🇸

В США принят "one big beautiful bill", в тысяче страниц которого затерялась секция 112104 - акцизный налог на переводы физических лиц за границу из США.

Все переводы, которые квалифицируются как "remittance transfer", с 31 декабря 2025 года подлежат
"тарифу" в 1%. Налог будет собираться сразу на уровне финансового учреждения.

📌Налог не платят граждане США: citizens and nationals.

Но если работники по визе (H1B, O1, L1) или обладатели грин кард, отправляют, например, SWIFT в Казахстан любому получателю - должны удержат 5%. Главный критерий - получатель должен находиться за рубежом.

Облагаются ли налогом платежи от юр лиц? Нет.

Попадают ли переводы самому себе в эту категорию? Скорее да. Но IRS или Treasury дадут разъяснения, но пока, читая plain language закона, зависит от Вашего физического местонахождения. Если Вы находитесь в США при переводе, то не попадают, а если Вы за рубежом, то нужно будет заплатить 1% налог.

#compliancepractice #banks #tax