Великобритания 🇬🇧 ввела санкции в отношении теневого флота
Попали в санкции как сами корабли,
📌так и физические лица.
Etibar EYYUB
Tahir GARAYEV
Ahmed KERIMOV
Anar MADATLI
Talat SAFAROV
📌4 Юридические лица:
BX ENERGY
NORD AXIS LTD
SOGLASIE INSURANCE COMPANY LIMITED
ROMARINE AS
#sanctions #compliancepractice #OFSI
Попали в санкции как сами корабли,
📌так и физические лица.
Etibar EYYUB
Tahir GARAYEV
Ahmed KERIMOV
Anar MADATLI
Talat SAFAROV
📌4 Юридические лица:
BX ENERGY
NORD AXIS LTD
SOGLASIE INSURANCE COMPANY LIMITED
ROMARINE AS
#sanctions #compliancepractice #OFSI
GOV.UK
Russia sanctions targets, 9 May 2025
The below information details the entities, individuals and ships sanctioned on 9 May 2025 under the UK Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
👍5🔥3❤2🤬2👏1
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдаст приказ о прекращении санкций против Сирии. Ранее глава Сирии аш-Шараа предложил Трампу соглашение о природных ресурсах по аналогии с заключенным с Украиной, сообщал The Times. В ответ Трамп допустил возможность «нового старта».
#compliancepractice #sanctions #OFAC
#compliancepractice #sanctions #OFAC
Bloomberg.com
Trump Talks Oil, AI, Geopolitics at Saudi-US Investment Forum
Trump Meets Crown Prince MBS, US Set to Ease Saudi Arabia’s Access to AI Chips
👍4🔥4🤬3🥴3🎉1
План по борьбе с корпоративными преступлениями
12 мая 2025 года Мэтью Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции («DOJ»), опубликовал новый план по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики («План по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики») под названием «Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime». В плане по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики изложены приоритеты и цели, которые соответствуют уже сформулированным приоритетам администрации «Америка прежде всего», таким как повышение эффективности правительства путем борьбы с мошенничеством на рынках и в государственных программах США, введение тарифов и преследование за распространение наркотиков.
В частности, перечислены десять «областей с высоким уровнем воздействия» (high-impact area):
📌Растраты, мошенничество и злоупотребления, которые «наносят вред» государственному бюджету;
📌Торговое и таможенное мошенничество, включая уклонение от уплаты пошлин;
📌Рыночные манипуляции или другое мошенничество, особенно если они совершаются аффилированными с Китаем компаниями, котирующимися на биржах США, или через них («субъекты с переменным интересом» или «VIE»);
📌Инвестиционное мошенничество;
📌Нарушения санкций;
📌Преступления, связанные с отмыванием денег;
📌Материальная поддержка корпорациями иностранных террористических организаций;
📌Незаконное производство или распространение наркотиков и опиоидов;
📌Взяточничество, которое влияет на национальные интересы США, подрывает национальную безопасность США, наносит ущерб конкурентоспособности предприятий США или обогащает иностранных коррумпированных чиновников; и
📌Преступления, связанные с цифровыми активами, включая мошенничество инвесторов или потребителей и использование цифровых активов в целях содействия преступной деятельности.
#sanctions #fraud #DoJ #compliancepractice #комплаенс
12 мая 2025 года Мэтью Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции («DOJ»), опубликовал новый план по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики («План по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики») под названием «Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime». В плане по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики изложены приоритеты и цели, которые соответствуют уже сформулированным приоритетам администрации «Америка прежде всего», таким как повышение эффективности правительства путем борьбы с мошенничеством на рынках и в государственных программах США, введение тарифов и преследование за распространение наркотиков.
В частности, перечислены десять «областей с высоким уровнем воздействия» (high-impact area):
📌Растраты, мошенничество и злоупотребления, которые «наносят вред» государственному бюджету;
📌Торговое и таможенное мошенничество, включая уклонение от уплаты пошлин;
📌Рыночные манипуляции или другое мошенничество, особенно если они совершаются аффилированными с Китаем компаниями, котирующимися на биржах США, или через них («субъекты с переменным интересом» или «VIE»);
📌Инвестиционное мошенничество;
📌Нарушения санкций;
📌Преступления, связанные с отмыванием денег;
📌Материальная поддержка корпорациями иностранных террористических организаций;
📌Незаконное производство или распространение наркотиков и опиоидов;
📌Взяточничество, которое влияет на национальные интересы США, подрывает национальную безопасность США, наносит ущерб конкурентоспособности предприятий США или обогащает иностранных коррумпированных чиновников; и
📌Преступления, связанные с цифровыми активами, включая мошенничество инвесторов или потребителей и использование цифровых активов в целях содействия преступной деятельности.
#sanctions #fraud #DoJ #compliancepractice #комплаенс
www.justice.gov
Head of the Criminal Division, Matthew R. Galeotti Delivers Remarks at
2025.05.11_white_collar_enforcement_plan_-_final_345_pm_0.pdf Thank you, Bernard, for that kind introduction. And thank you to SIFMA for having me here at your annual AML and Financial Crimes
🔥4⚡3👍1
Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.
В санкционный список попали 189 судов «теневого флота», а также 75 физических и юридических лиц. В их числе:
▪️ «Сургутнефтегаз»
▪️ Золотодобытчик «Атлас майнинг»;
▪️ «Волжское Пароходство»;
▪️ Страховая компания ВСК;
▪️ Производитель стрелкового оружия Lobaev Arms;
▪️ Станкостроительный холдинг «Стан»;
▪️ Производители дронов «Беспилотные системы» и НПЦ «Ушкуйник»;
▪️ Музей-заповедник «Херсонес Таврический»;
▪️ Глава «Камаза» Сергей Когогин;
▪️ Гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников;
▪️ 28 российских судей и следователей.
Срок вступления 17-го пакета в силу будет зависеть от хода переговоров по Украине, заявили в Еврокомиссии.
#compliancepractice #sanctions #EU
В санкционный список попали 189 судов «теневого флота», а также 75 физических и юридических лиц. В их числе:
▪️ «Сургутнефтегаз»
▪️ Золотодобытчик «Атлас майнинг»;
▪️ «Волжское Пароходство»;
▪️ Страховая компания ВСК;
▪️ Производитель стрелкового оружия Lobaev Arms;
▪️ Станкостроительный холдинг «Стан»;
▪️ Производители дронов «Беспилотные системы» и НПЦ «Ушкуйник»;
▪️ Музей-заповедник «Херсонес Таврический»;
▪️ Глава «Камаза» Сергей Когогин;
▪️ Гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников;
▪️ 28 российских судей и следователей.
Срок вступления 17-го пакета в силу будет зависеть от хода переговоров по Украине, заявили в Еврокомиссии.
#compliancepractice #sanctions #EU
Consilium
Russia’s war of aggression against Ukraine: EU agrees 17th package of sanctions
The Council adopted a 17th package of economic and individual restrictive designed to massively target Putin’s shadow fleet and weaken Russia’s military and industrial complex.
👍5👎3❤2🔥2👏1
Великобритания тоже расширила санкционный список
Так попали 18 танкеров «теневого флота», а также более 80 физлиц и организаций. Среди них:
▪️ Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ);
▪️ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;
▪️ Десятки регистраторов и депозитариев («Р.О.С.Т.», «Инфинитум», «Регистратор Капитал» и другие);
▪️ Производитель металлопроката АО «Корпорация Красный Октябрь»;
▪️ Компании Atoma LLC и Consul Group (участники схем по поставкам в обход экспортных ограничений);
▪️ Дистрибьютор электронных компонентов MT-Systems LLC;
▪️ Несколько логистических компаний из Китая.
#sanctions #UK #compliancepractice
Так попали 18 танкеров «теневого флота», а также более 80 физлиц и организаций. Среди них:
▪️ Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ);
▪️ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;
▪️ Десятки регистраторов и депозитариев («Р.О.С.Т.», «Инфинитум», «Регистратор Капитал» и другие);
▪️ Производитель металлопроката АО «Корпорация Красный Октябрь»;
▪️ Компании Atoma LLC и Consul Group (участники схем по поставкам в обход экспортных ограничений);
▪️ Дистрибьютор электронных компонентов MT-Systems LLC;
▪️ Несколько логистических компаний из Китая.
#sanctions #UK #compliancepractice
GOV.UK
List of Russia sanctions targets, 20 May 2025
👍5👎2🔥2
The UK 🇬🇧 imposed new sanctions targeting 3 individuals, 2 illegal settler outposts and 2 organisations supporting violence against Palestinian communities in the West Bank.
Measures include financial restrictions and travel bans, including on high-profile extremist settler leader Daniella Weiss.
In a statement to the House, the Foreign Secretary is set to announce a formal pause of free trade agreement negotiations with Israel, effective immediately
he will make clear the UK’s complete opposition to the IDF’s new, extensive ground operation through Gaza, repeat UK demands that Hamas release all the hostages immediately and unconditionally, and reiterate that Hamas cannot continue to run Gaza.
#compliancepractice #sanctions #UK
Measures include financial restrictions and travel bans, including on high-profile extremist settler leader Daniella Weiss.
In a statement to the House, the Foreign Secretary is set to announce a formal pause of free trade agreement negotiations with Israel, effective immediately
he will make clear the UK’s complete opposition to the IDF’s new, extensive ground operation through Gaza, repeat UK demands that Hamas release all the hostages immediately and unconditionally, and reiterate that Hamas cannot continue to run Gaza.
#compliancepractice #sanctions #UK
GOV.UK
UK sanctions hit West Bank violence network
UK sanctions individuals, illegal settler outposts and organisations supporting violence against Palestinian communities in the West Bank, as Foreign Secretary pauses free trade agreement negotiations with Israel.
👍1
Новый законопроект в США о санкциях в отношении РФ
Он предлагает, в частности:
📌добавление российского центрального банка в список OFAC SDN, аналогичный списку центрального банка Ирана,
📌 запрет находящимся в США финансовым учреждениям обрабатывать любые переводы средств в Россию или из России (за исключением случаев получения лицензии) и
📌 введение санкций против поставщиков услуг глобальной финансовой связи, которые продолжают предоставлять услуги российским банкам, находящимся под санкциями США.
📌 раздел 17, который грозит 500% пошлинами на импорт любых товаров или услуг из страны, которая, как установлено, «заведомо продает, поставляет, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, происходящие из Российской Федерации».
#sanctions #compliancepractice #OFAC
Он предлагает, в частности:
📌добавление российского центрального банка в список OFAC SDN, аналогичный списку центрального банка Ирана,
📌 запрет находящимся в США финансовым учреждениям обрабатывать любые переводы средств в Россию или из России (за исключением случаев получения лицензии) и
📌 введение санкций против поставщиков услуг глобальной финансовой связи, которые продолжают предоставлять услуги российским банкам, находящимся под санкциями США.
📌 раздел 17, который грозит 500% пошлинами на импорт любых товаров или услуг из страны, которая, как установлено, «заведомо продает, поставляет, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, происходящие из Российской Федерации».
#sanctions #compliancepractice #OFAC
www.congress.gov
Text - S.1241 - 119th Congress (2025-2026): Sanctioning Russia Act of 2025
Text for S.1241 - 119th Congress (2025-2026): Sanctioning Russia Act of 2025
👍9🔥6🥴4❤2
OFAC выдал GL 25 и приостановил санкции в отношении сирийских лиц
Однако это приостановление действует в отношении только лиц, которые поименованы в приложении к GL: от минтуризма до газовой компании
#compliancepractice #OFAC #sanctions
Однако это приостановление действует в отношении только лиц, которые поименованы в приложении к GL: от минтуризма до газовой компании
#compliancepractice #OFAC #sanctions
❤2
До 31 мая 2025 года ВСЕ компании в ADGM должны ввести whistleblowing arrangements.
Фри зона даже разработала guidance
Но кто бы ее слушал - теперь все компании бегают по рынку не знают что делать.
#whistleblowers #sanctions #compliancepractice
Фри зона даже разработала guidance
Но кто бы ее слушал - теперь все компании бегают по рынку не знают что делать.
#whistleblowers #sanctions #compliancepractice
Adgm
Whistleblowing
ADGM entities must implement appropriate arrangements that are proportionate to their business, outlined in ADGM’s Whistleblower Protection Regulations 2024
🙈5❤1👍1🔥1
A federal court on Wednesday ruled President Trump does not have the authority under economic emergency legislation to impose sweeping global tariffs.
The court, ruling in two separate cases, issued a summary judgment throwing out all the tariffs Trump imposed under the International Emergency Economic Powers Act, or IEEPA.
Trump used the 1977 law, which had never before been invoked in a tariff situation, to unilaterally impose sweeping trade levies worldwide.
#tariff #sanctions #compliancepractice
The court, ruling in two separate cases, issued a summary judgment throwing out all the tariffs Trump imposed under the International Emergency Economic Powers Act, or IEEPA.
Trump used the 1977 law, which had never before been invoked in a tariff situation, to unilaterally impose sweeping trade levies worldwide.
#tariff #sanctions #compliancepractice
Axios
Trump's sweeping global tariffs blocked by federal court
The U.S. Court of International Trade's ruling could bring the trade war to a screeching halt.
👀7😁3👎1
Президент США 🇺🇸 Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий с 25% до 50% с 4 июня.
Повышение таможенных тарифов окажет большую поддержку металлургическим отраслям и «снизит или устранит угрозу национальной безопасности, исходящую от импорта стальных и алюминиевых изделий и их производных», говорится в опубликованном документе.
В отношении Великобритании тариф не действует.
#compliancepractice #sanctions #tariff
Повышение таможенных тарифов окажет большую поддержку металлургическим отраслям и «снизит или устранит угрозу национальной безопасности, исходящую от импорта стальных и алюминиевых изделий и их производных», говорится в опубликованном документе.
В отношении Великобритании тариф не действует.
#compliancepractice #sanctions #tariff
The White House
Adjusting Imports of Aluminum and Steel into the United States
BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA A PROCLAMATION 1. On January 11, 2018, the Secretary of Commerce (Secretary) transmitted to me a
👍2
Обвинение за нарушение санкций и отмывание
Американский DoJ предъявил обвинительное заключение из 22 пунктов, в котором Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков, и 38-летнему Джорджу Гугнину, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для перевода более $500 млн зарубежных платежей через банки США и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций через российские санкционные банки.
Согласно судебным документам, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и банковских операций, сговоре с целью обмана США, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, невыполнении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, непредставлении отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и связанных с этим обвинениях в сговоре. Гугнин был арестован и предстал перед судом сегодня в Нью-Йорке.
#sanctions #sanction_violation #DoJ #комплаенс
Американский DoJ предъявил обвинительное заключение из 22 пунктов, в котором Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков, и 38-летнему Джорджу Гугнину, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для перевода более $500 млн зарубежных платежей через банки США и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций через российские санкционные банки.
Согласно судебным документам, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и банковских операций, сговоре с целью обмана США, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, невыполнении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, непредставлении отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и связанных с этим обвинениях в сговоре. Гугнин был арестован и предстал перед судом сегодня в Нью-Йорке.
#sanctions #sanction_violation #DoJ #комплаенс
www.justice.gov
Founder of Cryptocurrency Payment Company Charged with Evading
Earlier today in Brooklyn, a 22-count indictment was unsealed charging Iurii Gugnin, also known as Iurii Mashukov and George Goognin, 38, a resident of New York and citizen of Russia, with wire and bank fraud, conspiracy to defraud the United States, violation…
❤5⚡1🔥1
18 пакет санкций ЕС 🇪🇺
⚡ Дополнительные санкции теневого флота, снижение цены на нефть до 45 долларов, санкции против трубопроводов Nord Stream и запрет на импорт нефтепродуктов на основе российской сырой нефти
🏧 Полный запрет на транзакции в отношении ранее де-Swift банков, еще 22 банка под запретом на транзакции (внутри и за пределами России) и санкции против РФПИ
📦 дополнительные ограничения экспортного контроля (машины, металлы, пластик, химикаты и предметы двойного назначения, используемые для производства беспилотников, ракет и оружия), новые обозначения экспортного контроля (в том числе против предприятий в Китае и Беларуси) и усиленные меры по борьбе с обходом
#sanctions #export #package18
#EU
⚡ Дополнительные санкции теневого флота, снижение цены на нефть до 45 долларов, санкции против трубопроводов Nord Stream и запрет на импорт нефтепродуктов на основе российской сырой нефти
🏧 Полный запрет на транзакции в отношении ранее де-Swift банков, еще 22 банка под запретом на транзакции (внутри и за пределами России) и санкции против РФПИ
📦 дополнительные ограничения экспортного контроля (машины, металлы, пластик, химикаты и предметы двойного назначения, используемые для производства беспилотников, ракет и оружия), новые обозначения экспортного контроля (в том числе против предприятий в Китае и Беларуси) и усиленные меры по борьбе с обходом
#sanctions #export #package18
#EU
European Commission - European Commission
Statement by High Representative\/Vice-President Kallas with President von der Leyen on the 18th package of sanctions against Russia
Good afternoon. \nThis context, where we adopt this package proposal today, is very stark. \nIt is clear that Russia does not want peace. Nothing suggests that Russia is ready for peace. On the contra
❤8🔥3👍1👀1
17 июня в Нью-Йорке начнется суд над бывшим советским дипломатом и гражданином США Сергеем Шестаковым. Его обвиняют в содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске в обходе американских санкций, а также в сговоре с целью отмывания денег и даче ложных показаний ФБР.
Ранее в рамках этого же дела к 4 годам и 2 месяцам заключения был бывший руководитель контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал, признавший вину.
#sanctions #комплаенс #sanction_violation #DoJ
Ранее в рамках этого же дела к 4 годам и 2 месяцам заключения был бывший руководитель контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал, признавший вину.
#sanctions #комплаенс #sanction_violation #DoJ
Радио Свобода
Дипломат, олигарх и агент ФБР. Новый суд по делу Дерипаски
Когда одного из ведущих агентов контрразведки ФБР Чарльза Макгонигала арестовали в январе 2023 года и обвинили в незаконной работе на российского олигарха Олега Дерипаску, находящегося под санкциями, сообщество, занимающееся вопросами национальной безопасности…
🔥3⚡1🤬1
Reflections on the Effectiveness of Export Control Mechanisms
There are numerous conventions and agreements in the field of restricting weapons of mass destruction and nuclear arms.
The Nuclear Suppliers Group (NSG) is a group of 48 member countries established in 1992, focused on curbing the proliferation of nuclear weapons.
Subsequently, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) emerged. It is a legally binding international agreement that comprehensively prohibits nuclear weapons, aiming for their total elimination. The treaty was adopted in 2017 and entered into force in 2021.
The formation of the Australia Group (AG) in 1985 was prompted by Iraq’s use of chemical weapons during the Iran-Iraq War (1980–1988).
The Missile Technology Control Regime (MTCR) has operated since its inception in 1987. Its primary goal is to limit the proliferation of missiles capable of delivering weapons of mass destruction.
We also have the Wassenaar Arrangement, which governs dual-use items and numerous lists related to munitions and military technologies.
However, in practice, the effectiveness of these mechanisms is questionable: otherwise, how can one explain the fact that Iran has been able to develop its nuclear program (before that Pakistan successfully has developed its nuclear program), procure ballistic missiles, and acquire advanced /critical technologies?
In this context, reports that the Iranian Parliament is drafting legislation to exit the Nuclear Non-Proliferation Treaty should not be overstated in their significance.
#sanctions #export #compliancepractice
There are numerous conventions and agreements in the field of restricting weapons of mass destruction and nuclear arms.
The Nuclear Suppliers Group (NSG) is a group of 48 member countries established in 1992, focused on curbing the proliferation of nuclear weapons.
Subsequently, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) emerged. It is a legally binding international agreement that comprehensively prohibits nuclear weapons, aiming for their total elimination. The treaty was adopted in 2017 and entered into force in 2021.
The formation of the Australia Group (AG) in 1985 was prompted by Iraq’s use of chemical weapons during the Iran-Iraq War (1980–1988).
The Missile Technology Control Regime (MTCR) has operated since its inception in 1987. Its primary goal is to limit the proliferation of missiles capable of delivering weapons of mass destruction.
We also have the Wassenaar Arrangement, which governs dual-use items and numerous lists related to munitions and military technologies.
However, in practice, the effectiveness of these mechanisms is questionable: otherwise, how can one explain the fact that Iran has been able to develop its nuclear program (before that Pakistan successfully has developed its nuclear program), procure ballistic missiles, and acquire advanced /critical technologies?
In this context, reports that the Iranian Parliament is drafting legislation to exit the Nuclear Non-Proliferation Treaty should not be overstated in their significance.
#sanctions #export #compliancepractice
Arab News
Iran says parliament is preparing bill to leave nuclear non-proliferation treaty
DUBAI: Iranian parliamentarians are preparing a bill that could push Tehran toward exiting the nuclear Non-Proliferation Treaty the foreign ministry said on Monday, while reiterating Tehran’s official stance against developing nuclear weapons. “In light of…
⚡1🔥1💯1
Великобритания ввела новые санкции против России — под них попали 10 физлиц и 20 судов, сообщило правительство королевства.
#compliancepractice #sanctions
#compliancepractice #sanctions
GOV.UK
The UK Sanctions List
Find out which people, entities and ships are designated or specified under regulations made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, and why.
🏆3🙈2⚡1👍1👎1
Канада 🇨🇦 ввела санкции против бывшей жены Путина Людмилы, его племянника Михаила Шеломова, дочери Ельцина Татьяны Юмашевой и Анатолия Чубайса
По итогам саммита стран G7, прошедшего в Канаде, было объявлено о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, а также судов «теневого флота», которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка.
Под санкции Канады попали 44 человека, в числе которых:
✹ дирижер Валерий Гергиев;
✹ бывшая жена Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур Очеретный;
✹ племянник Путина Михаил Шеломов;
✹ дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин;
✹ бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс;
✹ генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская;
✹ бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль;
✹ бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
#compliancepractice #sanctions
По итогам саммита стран G7, прошедшего в Канаде, было объявлено о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, а также судов «теневого флота», которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка.
Под санкции Канады попали 44 человека, в числе которых:
✹ дирижер Валерий Гергиев;
✹ бывшая жена Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур Очеретный;
✹ племянник Путина Михаил Шеломов;
✹ дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин;
✹ бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс;
✹ генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская;
✹ бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль;
✹ бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
#compliancepractice #sanctions
😁11👎9👍7❤5⚡1
В Кыргызстане обнаружили новую криптобиржу, которую Россия использует для обхода санкций
В Кыргызстане работает криптовалютная биржа, которая обеспечивает обход антироссйских санкций. Об этом сообщает Financial Times.
На ней торгуют исключительно рублями, привязанными к ним стейблкоинами A7A5 и стейблкоинами USDT (Tether), привязанными к доллару. Всего за несколько месяцев через биржу прошло 9,3 млрд долларов.
Биржа называется Grinex. Аналитики, с которыми поговорили FT, предполагают, что это наследница другой криптовалютной платформы Garantex, которую властям США удалось закрыть в марте 2025 года. Через Garantex российские власти отмывали деньги, из-за чего она с 2022 года находилась под американскими санкциями.
Токен A7A5 официально запустили в феврале этого года как первый стейблкоин, привязанный к рублю. Он подкреплен рублевыми депозитами в Промсвязьбанке, который тоже находится под санкциями США. Сейчас в обращении находится 12 млрд токенов, что эквивалентно 156 млн долларов. Стейблкоин использует «относительно небольшая группа пользователей», которые ежедневно переводят огромные суммы.
Изначально за токеном стояла компания A7, принадлежащая бежавшему в Россию молдавскому олигарху Илану Шору. Его обвиняют в создании схемы на 15 млн долларов по покупке десятков тысяч голосов на президентских выборах в Молдове и референдуме по вопросу евроинтеграции. Эту сеть организовали через Промсвязьбанк.
В A7A5 признают, что сотрудничали с А7 «на ранних этапах», но в прошлом месяце «решили полностью отделиться из-за разного видения стратегии развития».
Кыргызстан выбрали, потому что это «дружественная для России юрисдикция», заявил директор A7A5 Леонид Шумаков. По его словам, токен создали для того, чтобы дать «людям возможность использовать его в качестве моста для безопасного перехода» на USDT. Grinex, по сути, выступает в роли крипто-обменника: пользователи покупают токен A7A5, меняют его на USDT, а уже его могут вывести в любую валюту в любой стране. В A7A5 предположили, что большинство пользователей токена — российские импортеры.
❓ Правоохранительным органам США удалось закрыть Garantex, так как с ними согласилась сотрудничать компания Tether и заблокировала USDT на сумму $23 млн, которые хранились в кошельках Garantex.
#sanctions #compliancepractice #sanction_violation
В Кыргызстане работает криптовалютная биржа, которая обеспечивает обход антироссйских санкций. Об этом сообщает Financial Times.
На ней торгуют исключительно рублями, привязанными к ним стейблкоинами A7A5 и стейблкоинами USDT (Tether), привязанными к доллару. Всего за несколько месяцев через биржу прошло 9,3 млрд долларов.
Биржа называется Grinex. Аналитики, с которыми поговорили FT, предполагают, что это наследница другой криптовалютной платформы Garantex, которую властям США удалось закрыть в марте 2025 года. Через Garantex российские власти отмывали деньги, из-за чего она с 2022 года находилась под американскими санкциями.
Токен A7A5 официально запустили в феврале этого года как первый стейблкоин, привязанный к рублю. Он подкреплен рублевыми депозитами в Промсвязьбанке, который тоже находится под санкциями США. Сейчас в обращении находится 12 млрд токенов, что эквивалентно 156 млн долларов. Стейблкоин использует «относительно небольшая группа пользователей», которые ежедневно переводят огромные суммы.
Изначально за токеном стояла компания A7, принадлежащая бежавшему в Россию молдавскому олигарху Илану Шору. Его обвиняют в создании схемы на 15 млн долларов по покупке десятков тысяч голосов на президентских выборах в Молдове и референдуме по вопросу евроинтеграции. Эту сеть организовали через Промсвязьбанк.
В A7A5 признают, что сотрудничали с А7 «на ранних этапах», но в прошлом месяце «решили полностью отделиться из-за разного видения стратегии развития».
Кыргызстан выбрали, потому что это «дружественная для России юрисдикция», заявил директор A7A5 Леонид Шумаков. По его словам, токен создали для того, чтобы дать «людям возможность использовать его в качестве моста для безопасного перехода» на USDT. Grinex, по сути, выступает в роли крипто-обменника: пользователи покупают токен A7A5, меняют его на USDT, а уже его могут вывести в любую валюту в любой стране. В A7A5 предположили, что большинство пользователей токена — российские импортеры.
❓ Правоохранительным органам США удалось закрыть Garantex, так как с ними согласилась сотрудничать компания Tether и заблокировала USDT на сумму $23 млн, которые хранились в кошельках Garantex.
#sanctions #compliancepractice #sanction_violation
Ft
Crypto coin for Russian shadow payments moves $9bn
The A7A5 token aims to facilitate financial flows disrupted after Ukraine war
👍5❤4🤔3⚡2😱1🤬1👀1🙈1
Великобритания 🇬🇧 опубликовала руководство по санкциям для Казахстана
Данное руководство подготовлено Британским Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития в помощь компаниям в Казахстане, которые стремятся соблюдать санкции Великобритании.
Настоящее Руководство носит общий характер, поэтому вам также рекомендуется обратиться к соответствующему актуальному законодательству, включая правительственные постановления.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
Данное руководство подготовлено Британским Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития в помощь компаниям в Казахстане, которые стремятся соблюдать санкции Великобритании.
Настоящее Руководство носит общий характер, поэтому вам также рекомендуется обратиться к соответствующему актуальному законодательству, включая правительственные постановления.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
GOV.UK
Санкции Великобритании: руководство для казахстанских компаний
Информация о санкциях Великобритании и соответствующем законодательстве Республики Казахстан для поддержки соблюдения требований иностранными компаниями, осуществляющими деятельность на территории Казахстана.
👍6🔥6🥴4⚡1
Отмена санкций по Сирии
Президент США Дональд Трамп 30 июня подписал указ об отмене с 1 июля санкций против Сирии, введенных в 2004 году. Документ опубликован на сайте Белого дома.
Указ среди прочего разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношения Дамаска. При этом в документе говорится, что ограничения против бывшего президента Сирии Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, а также лиц, связанных с ИГИЛ.
#sanctions #compliancepractice #Syria
Президент США Дональд Трамп 30 июня подписал указ об отмене с 1 июля санкций против Сирии, введенных в 2004 году. Документ опубликован на сайте Белого дома.
Указ среди прочего разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношения Дамаска. При этом в документе говорится, что ограничения против бывшего президента Сирии Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, а также лиц, связанных с ИГИЛ.
#sanctions #compliancepractice #Syria
The White House
Providing for the Revocation of Syria Sanctions
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency
❤4⚡1🥴1