Итоги санкционного года продолжает подводить X-Compliance

В 2024 году санкционное давление в отношении России усиливалось со всех сторон, особенно от США, ЕС и Великобритании. Основной тенденцией стали новые ограничения не только в отношении физлиц и компаний, но и так называемого теневого флота РФ, а также жесткий контроль над попытками обхода антироссийских санкций и привлечение к ответственности за это представителей третьих стран. X-Compliance собрал главные итоги года и поговорил с экспертами о перспективах на 2025 год.

#комплаенс #compliancepractice #sanctions

OFAC и OFSI подписали меморандум о сотрудничестве

Большое внимание уделено обмену информацией между ведомствами.

#compliancepractice #sanctions #OFSI #OFAC

Куба 🇨🇺 исключена из списка «спонсоров терроризма», в который ее добавил Трамп в конце своего первого срока

В Белом доме решение обосновали тем, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.

Кроме того, Джо Байден отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими — в том числе на проведение финансовых операций.

#sanctions #compliancepractice

Новые SDN санкции.

OFAC 🇺🇸 ввел санкции против 16 граждан России, Турции и ФРГ. Также под ограничения попали Запорожская АЭС, выставочный центр «Патриот» и АО «Военторг».

Также опубликованы несколько GL, 122 и 123 (Authorizing Certain Transactions Related to Debt or Equity of, or Derivative Contracts Involving, Wafangdian Bearing Company Limited) и вместо GL 26, принята новая GL 26a

#OFAC #sanctions #compliancepractice

Последний санкционный аккорд уходящей администрации и в самом деле очень внушающий. Много юриков и 24 российских банков вместе с ГК Мосбиржа и СПб Биржа. Но это включение формальное, так теперь они находятся во исполнение EO 13662. Они давно уже в санкциях.

Как финансовые институты попали даже ПИК (он же отчитывается по ПОД/ ФТ - чем не ФИ?) и другие.

Много китайских компаний и турецких. Также включили Киргизский банк Керемет (кто слышал о его существовании хоть что-то?) за проводки российских пустышек через Промсвязьбанк.

#compliancepractice #sanctions #OFAC

Новые санкции Украины

Украина 🇺🇦 Указом Президента 38/2025 ввела санкции в отношении 16 физических лиц - большинство с российско-украинским гражданством.

#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction

Сирия 🇸🇾 запретила ввозить на территорию государства товары из России, Ирана и Израиля. Товары из перечисленных стран будут конфискованы.

Кроме того, сирийские власти запретили въезд на территорию страны гражданам Израиля и Ирана. Для россиян это ограничение не действует.

После свержения режима Башара Асада сирийские магазины начали заполняться импортной продукцией — от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов до шоколада известных брендов, таких как Twix и Snickers, а также напитков от Pepsi и других компаний. Для поддержки экономики страны новые власти заявили о возможности проведения операций в долларах и снизили единые таможенные пошлины на 50-60%.

#compliancepractice #export #sanctions #Syria

Английский суд вынес запрет на исполнение решений российских судов по ст.281.1 АПК РФ

Дело Google vs TSARGRAD MEDIA

Если вы помните, в РФ присудили астрономический штраф за то, что Google выпилил из ютьюба канал царьград

Английский судья сказал, что согласен с истцом, что он не подчинялся российский юрисдикции.

#sanctions #court #compliancepractice

На сайте Белого Дома опубликован список revocations - отмен действий EO, принятых Байденом.

Так, отменен EO о включении в санкции израильских поселенцев. В этом контексте интересно снимут ли с них санкции Канада и ЕС 🇪🇺.

#compliancepractice #sanctions

На прошлой неделе вступило в силу Final Rule об инвестициях США в определенные технологии и продукты национальной безопасности в странах, вызывающих обеспокоенность.

Почему это важно для неамериканских технологических стартапов?

Это важно, потому что final rule существенно повлияет на способность инвесторов США инвестировать в неамериканские технологические компании со значительным участием или представительством в совете директоров граждан/субъектов КНР, а также на инвестиции в неамериканские технологические компании, которые вносят значительные инвестиции в эти области в КНР.

Компании, ищущие инвесторов с американскими связями, должны ожидать, что им придется столкнуться с большим количеством вопросов о гражданстве своих различных акционеров, инвесторов и директоров, а также об их собственных активах и операциях в КНР 🇨🇳 .

📌Сейчас Final Rule касается только компаний в полупроводниковой, ИИ или квантовой сфере, но, как и аналогичные законы (например, CFIUS), эти типы правил можно легко расширить, чтобы охватить дополнительные чувствительные или новые области.

#sanctions #export #compliancepractice #комплаенс

Министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против России,

Венгрия сняла свои возражения против этого шага.

Как пишет Die Welt 16 пакет примут в феврале 2025 г.

#compliancepractice #sanctions #EU

Трамп приказал лишить виз студентов, участвовавших в пропалестинских акциях.

Президент США подписал указ и обещает мобилизацию "всех федеральных ресурсов" для борьбы со "взрывом антисемитизма" в американских "кампусах и на улицах" в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

"Всех иностранцев, проживающих в стране и присоединившихся к протестам в поддержку джихада, мы предупреждаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем. Я также быстро отменю студенческие визы всех сторонников ХАМАС в университетских кампусах, которые как никогда ранее заражены радикализмом".

📌Про неконституционность можно рассказать либо в совете по правам человека ООН, там как раз заседает Иран 🇮🇷 либо сразу хамасовцам

#compliancepractice #sanctions