Инкотермс в помощь Китаю

Китайские компании, желая обойти введенные американским президентом Дональдом Трампом импортные пошлины, начали искусственно занижать стоимость товаров, сообщает Financial Times, которая проанализировала предложения китайских экспортеров.

Для обхода импортных тарифов китайские компании прибегают к тактике, известной условие Incoterms DDP — delivered duty paid (поставка с оплатой пошлины). Это условие требует от продавца не только доставить товар в назначенное место, но и покрыть все затраты, связанные с прохождением таможни.

#compliancepractice #tariff #sanctions

Один из самых нетравильных занятий в области санкционного и экспортного комплаенса - это идентификация ECCN и понимание подпадает ли это под лицензию либо под исключение.

Если у кого вопросы в этом есть - будем рады помочь.

С точки зрения истории развития Американского, да и вообще европейского экспортного контроля - то все началось давольно поздно. Попытки предотвратить создание ядерной бомбы Индии породили две конвенции Treaty on the nonproliferation of nuclear weapons (NPT) 1968, Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) 1972 и Nuclear Suppliers Group, созданной в 1974 году, чтобы контролировать экспорт материалов двойного назначения. Но это не помогло - у Индии появилось ядерное оружие.

У заклятого врага Индии - Пакистана, ядерное орудие тоже есть, но было создано чуть позже в 1998 г по чертежам, выкраденным из Голландии и не без помощи китайских друзей. Потом, конечно, на Пакистан наложили санкции, но только толку пить Боржоми, когда почки отказали.

#sanctions #export #compliancepractice #EAR

Штраф OFSI за непредоставление информации

11 апреля 2025 года OFSI наложила денежный штраф в размере 5000 фунтов стерлингов на зарегистрированную в Великобритании компанию Svarog Shipping & Trading Company Limited («Svarog»).

Этот штраф связан с информационным правонарушением и является первым в своем роде, наложенным OFSI. Svarog не ответил в установленные сроки на Запрос информации (RFI), направленный OFSI, и не предоставил разумного оправдания.

OFSI направила запрос информации компании Svarog 26 января 2024 года в рамках масштабного и сложного расследования. Компания Svarog не ответила на запрос информации к установленному сроку. Несмотря на напоминания, отправленные OFSI, ответ компании Svarog был получен только после того, как OFSI связалась с аудиторами компании Svarog. Компания Svarog извинилась за то, что не ответила на запрос информации, но не предоставила разумного оправдания для пропуска установленного законом срока.

Какие выводы для комплаенса:

1. Компаниям следует осознать всю серьезность и оперативно предоставлять информацию регулятору

2. Быть активными

3. Иметь эффективные системы связи и мониторинга

#OFSI #sanctions #compliancepractice

Великобритания 🇬🇧 ввела санкции в отношении теневого флота

Попали в санкции как сами корабли,

📌так и физические лица.

Etibar EYYUB
Tahir GARAYEV
Ahmed KERIMOV 
Anar MADATLI
Talat SAFAROV

📌4 Юридические лица:

BX ENERGY  
NORD AXIS LTD
SOGLASIE INSURANCE COMPANY LIMITED
ROMARINE AS

#sanctions #compliancepractice #OFSI

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдаст приказ о прекращении санкций против Сирии. Ранее глава Сирии аш-Шараа предложил Трампу соглашение о природных ресурсах по аналогии с заключенным с Украиной, сообщал The Times. В ответ Трамп допустил возможность «нового старта».

#compliancepractice #sanctions #OFAC

План по борьбе с корпоративными преступлениями

12 мая 2025 года Мэтью Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции («DOJ»), опубликовал новый план по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики («План по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики») под названием «Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime». В плане по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики изложены приоритеты и цели, которые соответствуют уже сформулированным приоритетам администрации «Америка прежде всего», таким как повышение эффективности правительства путем борьбы с мошенничеством на рынках и в государственных программах США, введение тарифов и преследование за распространение наркотиков.

В частности, перечислены десять «областей с высоким уровнем воздействия» (high-impact area):

📌Растраты, мошенничество и злоупотребления, которые «наносят вред» государственному бюджету;
📌Торговое и таможенное мошенничество, включая уклонение от уплаты пошлин;
📌Рыночные манипуляции или другое мошенничество, особенно если они совершаются аффилированными с Китаем компаниями, котирующимися на биржах США, или через них («субъекты с переменным интересом» или «VIE»);
📌Инвестиционное мошенничество;
📌Нарушения санкций;
📌Преступления, связанные с отмыванием денег;
📌Материальная поддержка корпорациями иностранных террористических организаций;
📌Незаконное производство или распространение наркотиков и опиоидов;
📌Взяточничество, которое влияет на национальные интересы США, подрывает национальную безопасность США, наносит ущерб конкурентоспособности предприятий США или обогащает иностранных коррумпированных чиновников; и
📌Преступления, связанные с цифровыми активами, включая мошенничество инвесторов или потребителей и использование цифровых активов в целях содействия преступной деятельности.

#sanctions #fraud #DoJ #compliancepractice #комплаенс

Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

В санкционный список попали 189 судов «теневого флота», а также 75 физических и юридических лиц. В их числе:

▪️ «Сургутнефтегаз»
▪️ Золотодобытчик «Атлас майнинг»;
▪️ «Волжское Пароходство»;
▪️ Страховая компания ВСК;
▪️ Производитель стрелкового оружия Lobaev Arms;
▪️ Станкостроительный холдинг «Стан»;
▪️ Производители дронов «Беспилотные системы» и НПЦ «Ушкуйник»;
▪️ Музей-заповедник «Херсонес Таврический»;
▪️ Глава «Камаза» Сергей Когогин;
▪️ Гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников;
▪️ 28 российских судей и следователей.

Срок вступления 17-го пакета в силу будет зависеть от хода переговоров по Украине, заявили в Еврокомиссии.

#compliancepractice #sanctions #EU

Великобритания тоже расширила санкционный список

Так попали 18 танкеров «теневого флота», а также более 80 физлиц и организаций. Среди них:

▪️ Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ);
▪️ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;
▪️ Десятки регистраторов и депозитариев («Р.О.С.Т.», «Инфинитум», «Регистратор Капитал» и другие);
▪️ Производитель металлопроката АО «Корпорация Красный Октябрь»;
▪️ Компании Atoma LLC и Consul Group (участники схем по поставкам в обход экспортных ограничений);
▪️ Дистрибьютор электронных компонентов MT-Systems LLC;
▪️ Несколько логистических компаний из Китая.

#sanctions #UK #compliancepractice

The UK 🇬🇧 imposed new sanctions targeting 3 individuals, 2 illegal settler outposts and 2 organisations supporting violence against Palestinian communities in the West Bank.

Measures include financial restrictions and travel bans, including on high-profile extremist settler leader Daniella Weiss.

In a statement to the House, the Foreign Secretary is set to announce a formal pause of free trade agreement negotiations with Israel, effective immediately
he will make clear the UK’s complete opposition to the IDF’s new, extensive ground operation through Gaza, repeat UK demands that Hamas release all the hostages immediately and unconditionally, and reiterate that Hamas cannot continue to run Gaza.

#compliancepractice #sanctions #UK

Новый законопроект в США о санкциях в отношении РФ

Он предлагает, в частности:

📌добавление российского центрального банка в список OFAC SDN, аналогичный списку центрального банка Ирана,
📌 запрет находящимся в США финансовым учреждениям обрабатывать любые переводы средств в Россию или из России (за исключением случаев получения лицензии) и
📌 введение санкций против поставщиков услуг глобальной финансовой связи, которые продолжают предоставлять услуги российским банкам, находящимся под санкциями США.
📌 раздел 17, который грозит 500% пошлинами на импорт любых товаров или услуг из страны, которая, как установлено, «заведомо продает, поставляет, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, происходящие из Российской Федерации».

#sanctions #compliancepractice #OFAC

OFAC выдал GL 25 и приостановил санкции в отношении сирийских лиц

Однако это приостановление действует в отношении только лиц, которые поименованы в приложении к GL: от минтуризма до газовой компании

#compliancepractice #OFAC #sanctions

До 31 мая 2025 года ВСЕ компании в ADGM должны ввести whistleblowing arrangements.

Фри зона даже разработала guidance

Но кто бы ее слушал - теперь все компании бегают по рынку не знают что делать.

#whistleblowers #sanctions #compliancepractice

A federal court on Wednesday ruled President Trump does not have the authority under economic emergency legislation to impose sweeping global tariffs.

The court, ruling in two separate cases, issued a summary judgment throwing out all the tariffs Trump imposed under the International Emergency Economic Powers Act, or IEEPA.

Trump used the 1977 law, which had never before been invoked in a tariff situation, to unilaterally impose sweeping trade levies worldwide.

#tariff #sanctions #compliancepractice

Президент США 🇺🇸 Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий с 25% до 50% с 4 июня.

Повышение таможенных тарифов окажет большую поддержку металлургическим отраслям и «снизит или устранит угрозу национальной безопасности, исходящую от импорта стальных и алюминиевых изделий и их производных», говорится в опубликованном документе. 

В отношении Великобритании тариф не действует.

#compliancepractice #sanctions #tariff

Обвинение за нарушение санкций и отмывание

Американский DoJ предъявил обвинительное заключение из 22 пунктов, в котором Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков, и 38-летнему Джорджу Гугнину, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для перевода более $500 млн зарубежных платежей через банки США и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций через российские санкционные банки.

Согласно судебным документам, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и банковских операций, сговоре с целью обмана США, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, невыполнении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, непредставлении отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и связанных с этим обвинениях в сговоре. Гугнин был арестован и предстал перед судом сегодня в Нью-Йорке.

#sanctions #sanction_violation #DoJ #комплаенс

18 пакет санкций ЕС 🇪🇺

⚡ Дополнительные санкции теневого флота, снижение цены на нефть до 45 долларов, санкции против трубопроводов Nord Stream и запрет на импорт нефтепродуктов на основе российской сырой нефти

🏧 Полный запрет на транзакции в отношении ранее де-Swift банков, еще 22 банка под запретом на транзакции (внутри и за пределами России) и санкции против РФПИ

📦 дополнительные ограничения экспортного контроля (машины, металлы, пластик, химикаты и предметы двойного назначения, используемые для производства беспилотников, ракет и оружия), новые обозначения экспортного контроля (в том числе против предприятий в Китае и Беларуси) и усиленные меры по борьбе с обходом

#sanctions #export #package18
#EU

17 июня в Нью-Йорке начнется суд над бывшим советским дипломатом и гражданином США Сергеем Шестаковым. Его обвиняют в содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске в обходе американских санкций, а также в сговоре с целью отмывания денег и даче ложных показаний ФБР.

Ранее в рамках этого же дела к 4 годам и 2 месяцам заключения был бывший руководитель контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал, признавший вину.

#sanctions #комплаенс #sanction_violation #DoJ

Reflections on the Effectiveness of Export Control Mechanisms

There are numerous conventions and agreements in the field of restricting weapons of mass destruction and nuclear arms.

The Nuclear Suppliers Group (NSG) is a group of 48 member countries established in 1992, focused on curbing the proliferation of nuclear weapons.

Subsequently, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) emerged. It is a legally binding international agreement that comprehensively prohibits nuclear weapons, aiming for their total elimination. The treaty was adopted in 2017 and entered into force in 2021.

The formation of the Australia Group (AG) in 1985 was prompted by Iraq’s use of chemical weapons during the Iran-Iraq War (1980–1988).

The Missile Technology Control Regime (MTCR) has operated since its inception in 1987. Its primary goal is to limit the proliferation of missiles capable of delivering weapons of mass destruction.

We also have the Wassenaar Arrangement, which governs dual-use items and numerous lists related to munitions and military technologies.

However, in practice, the effectiveness of these mechanisms is questionable: otherwise, how can one explain the fact that Iran has been able to develop its nuclear program (before that Pakistan successfully has developed its nuclear program), procure ballistic missiles, and acquire advanced /critical technologies?

In this context, reports that the Iranian Parliament is drafting legislation to exit the Nuclear Non-Proliferation Treaty should not be overstated in their significance.

#sanctions #export #compliancepractice

Великобритания ввела новые санкции против России — под них попали 10 физлиц и 20 судов, сообщило правительство королевства.

#compliancepractice #sanctions

Канада 🇨🇦 ввела санкции против бывшей жены Путина Людмилы, его племянника Михаила Шеломова, дочери Ельцина Татьяны Юмашевой и Анатолия Чубайса

По итогам саммита стран G7, прошедшего в Канаде, было объявлено о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, а также судов «теневого флота», которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка.

Под санкции Канады попали 44 человека, в числе которых:

✹ дирижер Валерий Гергиев;
✹ бывшая жена Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур Очеретный;
✹ племянник Путина Михаил Шеломов;
✹ дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин;
✹ бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс;
✹ генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская;
✹ бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль;
✹ бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

#compliancepractice #sanctions