Рейтинг!!!
По версии Veta канал занял второе место в рамках Комплаенса и 4 место среди каналов по санкционному праву
Поздравляем 🎊 дружеские каналы!!!
По версии Veta канал занял второе место в рамках Комплаенса и 4 место среди каналов по санкционному праву
Поздравляем 🎊 дружеские каналы!!!
Выбираем кейс года
Anonymous Poll
13%
Штраф RTX $2,000,000 за нарушения ITAR в США
24%
Абрамович против банка Мизрази и апелляция банка (выиграл банк) в Израиле
20%
Денис Хохлов против Евроклир в суде США
18%
Unicredit vs RusChemAlliance в ВС Англии
20%
Дело Пумпянского в суде ЕС
5%
Ваш вариант в комментариях
Изменения за год по экспортному контролю
📌 2 февраля: Франция ввела национальный контроль над квантовыми вычислениями и передовыми полупроводниками.
📌 11 марта: Великобритания обновила свой экспортный контроль, введя ограничения на новые технологии, включая квантовые вычисления, полупроводники и аддитивное производство.
📌 19 июня: Канада добавила квантовые вычисления и передовые полупроводники в свой список.
📌 1 июля: Италия приняла Национальный контрольный список для товаров двойного назначения, добавив более строгий контроль за полупроводниками и квантовыми технологиями.
📌1 августа: Испания ввела более строгие правила в отношении технологий двойного назначения.
📌 14 августа: Австралия обновила свой список оборонных и стратегических товаров.
📌22 августа: вступил в силу Закон Ирландии об экспортном контроле 2023
📌 5 сентября: Европейская комиссия обновила список товаров двойного назначения ЕС для приведения его в соответствие с многосторонними режимами.
📌 6 сентября: США расширили правила в отношении квантовых вычислений, полупроводникового оборудования, технологии GAAFET и аддитивного производства.
📌7 сентября: Нидерланды расширили правила в отношении передового оборудования для производства полупроводников.
📌 8 сентября: Япония расширила экспортный контроль за полупроводниками, квантовыми вычислениями и сканирующими электронными микроскопами.
📌 15 сентября: вступил в силу новый Закон Финляндии об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения.
📌 3 октября: Норвегия ввела новые меры контроля в отношении «критически важных товаров и технологий”
#compliancepractice #export #sanctions
📌 2 февраля: Франция ввела национальный контроль над квантовыми вычислениями и передовыми полупроводниками.
📌 11 марта: Великобритания обновила свой экспортный контроль, введя ограничения на новые технологии, включая квантовые вычисления, полупроводники и аддитивное производство.
📌 19 июня: Канада добавила квантовые вычисления и передовые полупроводники в свой список.
📌 1 июля: Италия приняла Национальный контрольный список для товаров двойного назначения, добавив более строгий контроль за полупроводниками и квантовыми технологиями.
📌1 августа: Испания ввела более строгие правила в отношении технологий двойного назначения.
📌 14 августа: Австралия обновила свой список оборонных и стратегических товаров.
📌22 августа: вступил в силу Закон Ирландии об экспортном контроле 2023
📌 5 сентября: Европейская комиссия обновила список товаров двойного назначения ЕС для приведения его в соответствие с многосторонними режимами.
📌 6 сентября: США расширили правила в отношении квантовых вычислений, полупроводникового оборудования, технологии GAAFET и аддитивного производства.
📌7 сентября: Нидерланды расширили правила в отношении передового оборудования для производства полупроводников.
📌 8 сентября: Япония расширила экспортный контроль за полупроводниками, квантовыми вычислениями и сканирующими электронными микроскопами.
📌 15 сентября: вступил в силу новый Закон Финляндии об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения.
📌 3 октября: Норвегия ввела новые меры контроля в отношении «критически важных товаров и технологий”
#compliancepractice #export #sanctions
Экспортный контроль в Южной Корее
Министерство торговли, индустрии и энергии 6 декабря опубликовало Предложение о пересмотре публичного уведомления об экспорте и импорте стратегических товаров в соответствии с Законом о внешней торговле.
До 26 декабря можно высказаться по проекту.
#sanctions #export #compliancepractice
Министерство торговли, индустрии и энергии 6 декабря опубликовало Предложение о пересмотре публичного уведомления об экспорте и импорте стратегических товаров в соответствии с Законом о внешней торговле.
До 26 декабря можно высказаться по проекту.
#sanctions #export #compliancepractice
www.motie.go.kr
산업통상자원부
FAQs Еврокомиссии 🇪🇺 по Due diligence
Еврокомиссия добавила некоторые ответы на вопросы, касающиеся того что считать «осознанным и намеренным» обходом санкций. И дается ссылка на решение Европейского Суда от 2011 года, где разъясняется что осознанный и намеренный обход санкций может быть также в случае если сторона сделки знает, что другая сторона эту сделку создала для обхода санкций.
Для того чтобы европейские операторы могли быть освобождены от ответственности они должны предпринимать все действия по DD, включая:
📌Screening all the parties
📌Control of goods
📌Risk Analysis
#compliancepractice #sanctions #DD #EU #FAQs #
Еврокомиссия добавила некоторые ответы на вопросы, касающиеся того что считать «осознанным и намеренным» обходом санкций. И дается ссылка на решение Европейского Суда от 2011 года, где разъясняется что осознанный и намеренный обход санкций может быть также в случае если сторона сделки знает, что другая сторона эту сделку создала для обхода санкций.
Для того чтобы европейские операторы могли быть освобождены от ответственности они должны предпринимать все действия по DD, включая:
📌Screening all the parties
📌Control of goods
📌Risk Analysis
#compliancepractice #sanctions #DD #EU #FAQs #
Санкции и сербский Газпром
США в ближайшие дни введут финансовые санкции против сербской нефтяной компании NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российским «Газпром нефти» и «Газпрому», заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы получили подтверждение, что в ближайшие несколько дней США введут санкции против NIS из-за российских владельцев», – сказал Вучич в интервью Informer TV.
#sanctions #compliancepractice #комплаенс
США в ближайшие дни введут финансовые санкции против сербской нефтяной компании NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российским «Газпром нефти» и «Газпрому», заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы получили подтверждение, что в ближайшие несколько дней США введут санкции против NIS из-за российских владельцев», – сказал Вучич в интервью Informer TV.
#sanctions #compliancepractice #комплаенс
POLITICO
US set to sanction Serbia’s main oil company over Russian ownership, Vučić says – POLITICO
Britain and the EU would likely follow Washington in introducing sanctions against NIS, Serbian president says in TV interview.
Статистическое бюро Нидерландов 🇳🇱 опубликовало результаты возможного обхода санкций
Приводятся данные экспорта товаров в РФ - они существенно упали, однако именно в этот период в Турции 🇹🇷 экспорт санкционных товаров взлетел и соответственно, сам экспорт из Турции в РФ этих товаров вырос (режим тайного реэкспорта)
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #sanction_violation #export #EU
Приводятся данные экспорта товаров в РФ - они существенно упали, однако именно в этот период в Турции 🇹🇷 экспорт санкционных товаров взлетел и соответственно, сам экспорт из Турции в РФ этих товаров вырос (режим тайного реэкспорта)
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #sanction_violation #export #EU
Statistics Netherlands
Possible circumvention of sanctions against Russia by newer, smaller firms
Goods exports from the Netherlands to Russia fell sharply following the tightening of sanctions by the European Union in 2022.
ЕС принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер.
📌Совет согласовал значительный пакет из 84 позиций. В нем 54 физических и 30 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
📌Что касается физических лиц, то ЕС вводит санкции против военного подразделения, ответственного за нанесение удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, топ-менеджеров ведущих компаний энергетического сектора, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двух высокопоставленных чиновников КНДР.
📌Что касается юридических лиц, то в первую очередь ЕС выбрал российские оборонные предприятия и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, которые приносят важные доходы российскому правительству.
📌В список также попали химический завод, гражданская российская авиакомпания, которая является важным поставщиком материально-технической поддержки для российских военных.
📌Впервые введены полномасштабные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки действий России на Украине.
📌Совет добавил новые суда в список тех, на которые распространяется запрет на доступ в порт и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. Эта мера направлена на танкеры, которые являются частью теневого флота Путина, обходящего механизм ограничения цен на нефть, или поддерживают энергетический сектор России, или суда, которые отвечают за перевозку военного оборудования для России или участвуют в транспортировке украденного украинского зерна.
📌52 судна из третьих стран были включены в список по этим причинам, в результате чего общее число обозначенных судов достигло 79.
#EU #package15 #sanctions #compliancepractice
📌Совет согласовал значительный пакет из 84 позиций. В нем 54 физических и 30 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
📌Что касается физических лиц, то ЕС вводит санкции против военного подразделения, ответственного за нанесение удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, топ-менеджеров ведущих компаний энергетического сектора, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двух высокопоставленных чиновников КНДР.
📌Что касается юридических лиц, то в первую очередь ЕС выбрал российские оборонные предприятия и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, которые приносят важные доходы российскому правительству.
📌В список также попали химический завод, гражданская российская авиакомпания, которая является важным поставщиком материально-технической поддержки для российских военных.
📌Впервые введены полномасштабные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки действий России на Украине.
📌Совет добавил новые суда в список тех, на которые распространяется запрет на доступ в порт и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. Эта мера направлена на танкеры, которые являются частью теневого флота Путина, обходящего механизм ограничения цен на нефть, или поддерживают энергетический сектор России, или суда, которые отвечают за перевозку военного оборудования для России или участвуют в транспортировке украденного украинского зерна.
📌52 судна из третьих стран были включены в список по этим причинам, в результате чего общее число обозначенных судов достигло 79.
#EU #package15 #sanctions #compliancepractice
Consilium
Russia’s war of aggression against Ukraine: EU adopts 15th package of restrictive measures
The Council adopted a 15th package of economic and individual restrictive designed to target the circumvention of EU sanctions through Putin’s shadow fleet and weaken Russia’s military and industrial complex.
OJ_L_202403174_EN_TXT.pdf
956.1 KB
COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/3174
of 16 December 2024
amending Decision (CFSP) 2024/2643 concerning restrictive measures in view of Russia’s
destabilising activities
of 16 December 2024
amending Decision (CFSP) 2024/2643 concerning restrictive measures in view of Russia’s
destabilising activities
ЕС 🇪🇺 опубликовал документ в рамках 15 пакета
COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/3182
of 16 December 2024
amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
#compliancepractice #package15 #EU #sanctions
COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/3182
of 16 December 2024
amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
#compliancepractice #package15 #EU #sanctions
Новые санкции OFAC 🇺🇸
16 декабря в SDN были включены 9 физических и 7 юридических лиц, которые предоставляют финансовую и военную помощь Северной Кореи. В список попал. Не только банки КНДР, но и российские компании, перевозящие нефтепродукты в страну.
📌Восток Трейдинг
📌Новосибирсккоболгаз
📌ДВ ИНК
#sanctions #OFAC #compliancepractice
16 декабря в SDN были включены 9 физических и 7 юридических лиц, которые предоставляют финансовую и военную помощь Северной Кореи. В список попал. Не только банки КНДР, но и российские компании, перевозящие нефтепродукты в страну.
📌Восток Трейдинг
📌Новосибирсккоболгаз
📌ДВ ИНК
#sanctions #OFAC #compliancepractice
Секторальные санкции ЕС 🇪🇺 (15 пакет)
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
Суд ЕС 🇪🇺 отказал в удовлетворении требований о снятии санкций
Дерипаске, Росбанку и Т-банку отказали в снятии санкций ЕС.
Бизнесмен также требовал компенсировать «нематериальный ущерб» в размере €1 млн.
Решение доступно на французском языке.
#sanctions #ЕС #compliancepractice #court
Дерипаске, Росбанку и Т-банку отказали в снятии санкций ЕС.
Бизнесмен также требовал компенсировать «нематериальный ущерб» в размере €1 млн.
Решение доступно на французском языке.
#sanctions #ЕС #compliancepractice #court
Кажется, впервые бывший президент Франции окончательно приговорен к реальному тюремному сроку -- трем годам лишения свободы, из которых один год – с исполнением наказания в виде ношения электронного браслета. За "коррупцию и торговлю влиянием" (т.н. дело о прослушке). Так сегодня решил Кассационный суд, отклонив апелляцию Саркози.
Он также лишен на три года права избираться. Саркози в январе исполнится 70 лет, так что защита может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении (это предусмотрено законом для 70+). Решение в компентенции суда по исполнению наказания.
Саркози отреагировал в X: не виновен
Он также лишен на три года права избираться. Саркози в январе исполнится 70 лет, так что защита может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении (это предусмотрено законом для 70+). Решение в компентенции суда по исполнению наказания.
Саркози отреагировал в X: не виновен