Compliance practice
8.85K subscribers
208 photos
2 videos
51 files
2.07K links
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot

patreon.com/LawandCompliance
加入频道
Compliance practice
Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений) Швейцария 🇨🇭 - 15 Германия 🇩🇪 - 10 Латвия 🇱🇻 - 7 0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus…
October 30, 2024
Forwarded from Law in the Middle East
Онлайн встреча «Налоги в ОАЭ 🇦🇪: мифы и реальность. Налоговые последствия структуривания бизнеса из ОАЭ»

📅 30 октября 2024 г. (Среда)

14.00 (по Москве, 15.00 по ОАЭ)

Спикер: Денис Шушин
Руководитель IVC Tax & Legal Consulting, в регионе уже больше 2 лет, руководил Russian desk в крупной местной юридической фирме в DIFC, основная специализация - международное налогообложение. Год назад начал свою налоговую и юридическую практику в ОАЭ. Автор канала "Ошибка резидента"

🔗 на подключение здесь
October 30, 2024
Forwarded from The Sanctions Times
October 31, 2024
Rule of Law Index

В конце октября опубликовали Rule of Law Index, состоящий из следующих показателей:

📌Constrains on Government Power (РФ на 133 месте, между Китаем и Габон 🇬🇦 )
📌Absence of Corruption (88 место, между Малави и Индонезией )
📌Open Government (91 место, между Белиз 🇧🇿 и Малави 🇲🇼 )
📌Fundamental Rights (126 место, между Пакистаном 🇵🇰 и Камеруном)
📌Order and Security (111 место, Иран 🇮🇷 на 110 месте)
📌Regulatory Enforcement (86 место, между Буркино Фасо и Малави 🇲🇼)
📌Civil Justice (81 место, между Таиландом и Кенией)
📌Criminal Justice (127 место, рядом с Мали 🇲🇱)

В общем зачете РФ на 113 месте между Мадагаскаром и Нигером. Сравните: Грузия - 49, Молдова - 64, Казахстан - 65, Узбекистан - 83, Кыргызстан - 101.

В общем, к сожалению, вечный распил и репрессивное правоприменение может приводить только к таким показателям. Сам доклад здесь.

#enforce #compliancepractice #corruption
November 3, 2024
Австралийский DFAT 🇦🇺 опубликовал краткое review по санкциям

📌Составители Департамента иностранных дел и торговли выступают за объединение положений, относящихся к каждому режиму санкций, в один инструмент;

📌Призывают к четкости мысли по ключевым терминам санкций;

📌В целом поддерживают гуманитарные исключения; и

📌Поддерживают введение гражданско-правовых санкций в качестве инструмента принуждения.

#Australia #sanctions #compliancepractice
November 5, 2024
Еврокомиссия 🇪🇺 опубликовала обновленные FAQs по INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Много разъяснений касаются новой статьи 5c, которая появилась в 14 пакете санкций в июне 2024 г.

Статья запрещает ведомствам по интеллектуальной собственности в ЕС принимать заявки на регистрацию от юридический лиц в РФ.

Как объясняется эта норма появилась как ответ на действия РФ по параллельному импорту.

#compliancepractice #intellectual #sanctions #EU
November 5, 2024
Двое россиян и их компании из Виржинии обвиняются в обходе санкций относительно экспорта Американских технологий в РФ

54 летний Oleg Nayandin и 39 Vitaliy Borisenko руководители Eleview International Inc. (Eleview), 4 ноября предстали перед судом по обвинению в использовании 3 схем экспорта чувствительной технологии в РФ.

Расследованием занималось DoJ совместно с BIS 🇺🇸

#sanctions #compliancepractice #BIS #sanction_violation
November 5, 2024
Британские FAQs по GL по юридической помощи

В разделы FAQ 49-51, 55, 61-66, 72-73, 76 и 84 были внесены изменения.

В разделе FAQ 49 кратко излагается влияние нового GL:

📌увеличены лимиты гонораров и расходов;

📌введено новое ограничение на переводы на счета в банках за пределами Великобритании;

📌уточнена позиция относительно лимитов, применяемых к штатным юристам и напрямую уполномоченным адвокатам;

в разделах FAQ 61-66 объясняется, как применяется новый лимит:

📌все сборы, связанные с юридическими услугами, предоставляемыми назначенному лицу, покрываются GL (FAQ 63);

📌расходы не включены (FAQ 64);

📌а если сборы превышают лимит, необходимо подать заявку на получение лицензии в OFSI (FAQ 66).

#compliancepractice #legal_service #UK
November 6, 2024
Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает на заключительный в 2024 году поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс", который стартует уже в этом месяце!

За 6 недель на широком наборе кейсов преподаватели-эксперты расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!

👉 программа курса и другие подробности здесь

🔥 преимущества обучения:

ТОПовый состав преподавателей-практиков
комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации

Стоимость 84 000 ₽, старт потока

12 ноября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы, пройдя обучение до конца года!

оставить заявку
November 7, 2024
Тут многие недоумевали почему РФ находится в Rule of Law Index ниже чем Кыргызстан и Узбекистан.

Один из ответов кроется в избирательном правоприменении. Вот, пример экс-сенатора Шпигеля, который в свое время был замешан в коррупционном деле TEVA, но дали 11 лет ему не за то дело (его никто и не расследовал в РФ, несмотря на присоединения к Конвенции ОЭСР о подкупе иностранных должностных лиц). И теперь выясняется, что его досрочно освобождают.

Других нет - его да.

#compliancepractice
November 7, 2024
November 7, 2024
К посту выше ⬆️

Как вы знаете, они все не могут успокоиться. Как же, кто-то имеет отличное от их мнение - у них голову сносит.

Володин предлагает новые запреты, что противоречит и Конституции (честнее было отменить Конституцию, чем относиться к ней как к туалетной бумаге) и здравому смыслу.

Кроме того, депутаты прорабатывают меры в отношении граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране. По словам господина Володина, им хотят запретить «обогащение за счет движимого и недвижимого имущества» на территории России, а также от его продажи.

Ждем, когда расстрел предложат (пальчики то у них давно чешутся сделать это)
November 7, 2024
November 8, 2024
Гражданин США, РФ и Израиля обвиняется в обходе санкций

7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.

Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.

За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

#dual #export #sanction_violation #compliancepractice
November 11, 2024
Британия 🇬🇧 опубликовала руководство к Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023: Guidance to organisations on the offence of failure to prevent fraud

📌
Разъясняются положения на кого распространяется закон - на крупные компании свыше 250 работников.

📌Раскрывается понятие фрода

📌Также появилось из ESG концепция Supply chain и компания должна быть ответственна за всю цепочку поставок

📌Отдельно рассматриваются понятия «дочерние компании» и «франшизы»

📌Подчеркивается важность комплаенса, хотя само слово не вводится, но описывается через reasonable procedures in place to prevent fraud. Наличие данных процедур является defenсе для компании.

#compliancepractice #комплаенс #UK #fraud
November 11, 2024
November 11, 2024
UK Financial Sanctions FAQs

11
ноября OFSI 🇬🇧 опубликовал ответы на вопросы по отношению к Указу Президента РФ № 840 "О временном порядке учета некоторых ценных бумаг". Указ предусматривает перевод ценных бумаг, которые депозитарии учитывают на счетах депо типа "С" своих депонентов, на лицевые счета типа "С", открытых самим депозитариям.

Интересно, что в объяснениях прямо названо, что данный Указ - это попытки обойти санкции - OFSI предупреждает, что новые росссийские регистраторы могут находиться под контролем санкционных лиц, поэтому необходимо проводить sanction due diligence.

#UK #FAQs #OFSI #compliancepractice
November 13, 2024
November 13, 2024