В США 🇺🇸 осужден иностранный гражданин за сговор с целью экспорта буровых установок американского производства в Иран в нарушение законов о санкциях США
Вчера федеральное жюри присяжных признало Брайана Асси, также известного как Брахим Асси, виновным в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и Положения о иранских транзакциях и санкциях (ITSR), попытке незаконного экспорта товаров из США в Иран без лицензии, попытке контрабанды товаров из США, предоставлении ложной или вводящей в заблуждение экспортной информации и сговоре с целью отмывания денег.
#compliancepractice #BIS #entity_list #export #sanction_violation
Вчера федеральное жюри присяжных признало Брайана Асси, также известного как Брахим Асси, виновным в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и Положения о иранских транзакциях и санкциях (ITSR), попытке незаконного экспорта товаров из США в Иран без лицензии, попытке контрабанды товаров из США, предоставлении ложной или вводящей в заблуждение экспортной информации и сговоре с целью отмывания денег.
#compliancepractice #BIS #entity_list #export #sanction_violation
www.justice.gov
Foreign National Convicted of Conspiring to Export US-Made Drill Rigs
A federal jury convicted Brian Assi, also known as Brahim Assi, yesterday of conspiring to violate the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) and the Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ITSR), attempted unlawful export of goods from…
Двое россиян и их компании из Виржинии обвиняются в обходе санкций относительно экспорта Американских технологий в РФ
54 летний Oleg Nayandin и 39 Vitaliy Borisenko руководители Eleview International Inc. (Eleview), 4 ноября предстали перед судом по обвинению в использовании 3 схем экспорта чувствительной технологии в РФ.
Расследованием занималось DoJ совместно с BIS 🇺🇸
#sanctions #compliancepractice #BIS #sanction_violation
54 летний Oleg Nayandin и 39 Vitaliy Borisenko руководители Eleview International Inc. (Eleview), 4 ноября предстали перед судом по обвинению в использовании 3 схем экспорта чувствительной технологии в РФ.
Расследованием занималось DoJ совместно с BIS 🇺🇸
#sanctions #compliancepractice #BIS #sanction_violation
www.justice.gov
Virginia Company and Two Senior Executives Charged with Illegally
Eleview International Inc., Oleg Nayandin, 54, of Fairfax, Virginia, and Vitaliy Borisenko, 39, of Vienna, Virginia, made their initial appearance today in the Eastern District of Virginia pursuant to a now unsealed complaint charging them with conspiracy…
BIS 🇺🇸 против китайских полупроводников
BIS объявило о пакете правил, призванных еще больше ограничить возможности Китая по производству усовершенствованных полупроводниковых узлов, которые могут быть использованы в следующем поколении современных систем вооружения, а также в искусственном интеллекте (ИИ) и передовых вычислениях, имеющих важное военное применение.
#BIS #export #sanctions #compliancepractice
BIS объявило о пакете правил, призванных еще больше ограничить возможности Китая по производству усовершенствованных полупроводниковых узлов, которые могут быть использованы в следующем поколении современных систем вооружения, а также в искусственном интеллекте (ИИ) и передовых вычислениях, имеющих важное военное применение.
#BIS #export #sanctions #compliancepractice
Meta против NSO Group
Окружной федеральный суд в Калифорнии признал израильскую NSO Group виновной в использовании уязвимости мессенджера WhatsApp для установки шпионского программного обеспечения Pegasus. Иск был подал Meta. Размер компенсации определят в рамках судебного разбирательства.
📌Контекст: примерно 13 лет назад NSO Group изобрела инструмент, помогающий израильским спецслужбам следить за террористами и потенциальными террористами. Саму программу назвали Pegasus. С появлением этого продукта в руках силовых органов количество терактов в Израиле сократилось в разы. Pegasus может беспрепятственно проникать в смартфоны людей, практически не оставляя за собой следов. После проникновение программа может считывать всю информацию о владельце аппарата: разговоры, сообщения, фотографии, геолокацию, доступ к камере и микрофону, всю информацию из приложений и так далее.
В 2011 году решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эта программа вышла на международный рынок. Правительство Израиля использовало ее как ресурс в переговорах, предлагая ее взамен на уступки и политические действия. Кроме того, с разрешения Минобороны Израиля, программа начала продаваться тем или иным странам на открытом рынке. В 2011 году мексиканские власти использовали ее для того, чтобы поймать знаменитого наркобарона Эль Чапо. Как минимум 40 стран, включая европейские, использовали программу, чтобы предотвращать террористические акты, продажу детей, для борьбы с мафией и так далее. Так продолжалось несколько лет.
Власти стран, в руки которых попал Pegasus, стали понимать, что ресурс использования программы может помочь им решать не только вопросы, связанные с безопасность, но и политические вопросы. Мексика начала использовать софт, чтобы контролировать журналистов и оппозицию. Объединённые Арабские Эмираты начали взламывать телефоны активистов за права человека, собирая на них компромат и отправляя их потом в тюрьмы. Саудовская Аравия взламывала телефоны женщин-активисток и шантажировала их. А потом случилось еще более страшное событие: власти Саудовской Аравии взломали телефон Джамаля Хашогги, после чего заманили его в посольство в Стамбуле и прямо в посольстве убили и расчленили.
Напомню, что в ноябре 2021 компания попала в Entity list.
#compliancepractice #BIS #court
Окружной федеральный суд в Калифорнии признал израильскую NSO Group виновной в использовании уязвимости мессенджера WhatsApp для установки шпионского программного обеспечения Pegasus. Иск был подал Meta. Размер компенсации определят в рамках судебного разбирательства.
📌Контекст: примерно 13 лет назад NSO Group изобрела инструмент, помогающий израильским спецслужбам следить за террористами и потенциальными террористами. Саму программу назвали Pegasus. С появлением этого продукта в руках силовых органов количество терактов в Израиле сократилось в разы. Pegasus может беспрепятственно проникать в смартфоны людей, практически не оставляя за собой следов. После проникновение программа может считывать всю информацию о владельце аппарата: разговоры, сообщения, фотографии, геолокацию, доступ к камере и микрофону, всю информацию из приложений и так далее.
В 2011 году решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эта программа вышла на международный рынок. Правительство Израиля использовало ее как ресурс в переговорах, предлагая ее взамен на уступки и политические действия. Кроме того, с разрешения Минобороны Израиля, программа начала продаваться тем или иным странам на открытом рынке. В 2011 году мексиканские власти использовали ее для того, чтобы поймать знаменитого наркобарона Эль Чапо. Как минимум 40 стран, включая европейские, использовали программу, чтобы предотвращать террористические акты, продажу детей, для борьбы с мафией и так далее. Так продолжалось несколько лет.
Власти стран, в руки которых попал Pegasus, стали понимать, что ресурс использования программы может помочь им решать не только вопросы, связанные с безопасность, но и политические вопросы. Мексика начала использовать софт, чтобы контролировать журналистов и оппозицию. Объединённые Арабские Эмираты начали взламывать телефоны активистов за права человека, собирая на них компромат и отправляя их потом в тюрьмы. Саудовская Аравия взламывала телефоны женщин-активисток и шантажировала их. А потом случилось еще более страшное событие: власти Саудовской Аравии взломали телефон Джамаля Хашогги, после чего заманили его в посольство в Стамбуле и прямо в посольстве убили и расчленили.
Напомню, что в ноябре 2021 компания попала в Entity list.
#compliancepractice #BIS #court
www.documentcloud.org
gov
BIS включил в Entity list 80 компаний
Компании из Китая, ОАЭ, Южной Африки, Ирана и Тайваня.
Цели:
📌 Ограничить возможности Коммунистической партии Китая (КПК) приобретать и разрабатывать высокопроизводительные и экзафлопсные вычислительные возможности, а также квантовые технологии для военных целей;
📌 Препятствовать развитию Китаем своей программы гиперзвукового оружия;
📌Не допустить, чтобы организации, связанные с Академией испытательных полетов Южной Африки (TFASA), использовали американские товары для обучения китайских военных сил;
📌 Нарушить закупку Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними оборонных товаров; и
📌Препятствовать развитию негарантированной ядерной деятельности и программы баллистических ракет.
#compliancepractice #комплаенс #BIS #export #sanctions
Компании из Китая, ОАЭ, Южной Африки, Ирана и Тайваня.
Цели:
📌 Ограничить возможности Коммунистической партии Китая (КПК) приобретать и разрабатывать высокопроизводительные и экзафлопсные вычислительные возможности, а также квантовые технологии для военных целей;
📌 Препятствовать развитию Китаем своей программы гиперзвукового оружия;
📌Не допустить, чтобы организации, связанные с Академией испытательных полетов Южной Африки (TFASA), использовали американские товары для обучения китайских военных сил;
📌 Нарушить закупку Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними оборонных товаров; и
📌Препятствовать развитию негарантированной ядерной деятельности и программы баллистических ракет.
#compliancepractice #комплаенс #BIS #export #sanctions
2 апреля в соответствии с указом 14245, США 🇺🇸 вводит 25%-ные пошлины на весь импорт из любой страны, которая напрямую или косвенно приобрела сырую нефть венесуэльского происхождения.
Среди основных ЛИЦЕНЗИОННЫХ покупателей венесуэльской нефти крупнейшая американская нефтяная компания Chevron должна свернуть все операции в стране к 27 мая после продления ее текущей лицензии, действующей с 2022 года.
Другие лицензированные покупатели — испанская Repsol и индийская Reliance Industries — по-видимому, все еще имеют действующие лицензии (обе действуют с 2024 года), но они уже проявляют признаки растущей осторожности и занимают выжидательную позицию.
‼️если сходство между тарифами и вторичными санкции?
Единственная разница заключается в том, что тарифы вводятся сроком на 1 год. В остальном - компании (и не обязательно Американские) должны подчиняться правилам по тарифам
#sanctions #export #комплаенс #BIS #compliancepractice
Среди основных ЛИЦЕНЗИОННЫХ покупателей венесуэльской нефти крупнейшая американская нефтяная компания Chevron должна свернуть все операции в стране к 27 мая после продления ее текущей лицензии, действующей с 2022 года.
Другие лицензированные покупатели — испанская Repsol и индийская Reliance Industries — по-видимому, все еще имеют действующие лицензии (обе действуют с 2024 года), но они уже проявляют признаки растущей осторожности и занимают выжидательную позицию.
‼️если сходство между тарифами и вторичными санкции?
Единственная разница заключается в том, что тарифы вводятся сроком на 1 год. В остальном - компании (и не обязательно Американские) должны подчиняться правилам по тарифам
#sanctions #export #комплаенс #BIS #compliancepractice
Очень странная статья и название.
США не удерживает купленные автозапчасти.
Вопрос как вообще РФ купила их при существующих ограничениях BIS? Даже если это реэкспорт американских составляющих то тут работает de minimis rules of EAR (10% US- origin на поставку в РФ).
#sanctions #export #BIS #compliancepractice
США не удерживает купленные автозапчасти.
Вопрос как вообще РФ купила их при существующих ограничениях BIS? Даже если это реэкспорт американских составляющих то тут работает de minimis rules of EAR (10% US- origin на поставку в РФ).
#sanctions #export #BIS #compliancepractice
РБК
Алиханов рассказал о «зависших» в США авиазапчастях на $500 млн
По словам Алиханова, в США «зависли» оплаченные Россией авиазапчасти примерно на $500 млн. Москва заинтересована в разблокировке их поставок, а также в признании проведенных ремонтов самолетов
Тарифы - это «забытый» санкционный инструмент
Вчера Трамп ввел пошлины и пора пояснить в чем схожесть и разница с санкциями
Отличия:
1) тарифы вводятся на определенный срок (1 год).
2)Тарифы применяются ко всему импорту из данной юрисдикции
3) кроме BIS, например, в США тарифы администрирует US Customs and Border Protection
Схожесть:
1) могут носит экстерриториальный характер
2) направлен на коммерческий сектор и компании
3) могут включать исключения на определенные виды товаров /объектов.
#sanctions #compliancepractice #BIS
Вчера Трамп ввел пошлины и пора пояснить в чем схожесть и разница с санкциями
Отличия:
1) тарифы вводятся на определенный срок (1 год).
2)Тарифы применяются ко всему импорту из данной юрисдикции
3) кроме BIS, например, в США тарифы администрирует US Customs and Border Protection
Схожесть:
1) могут носит экстерриториальный характер
2) направлен на коммерческий сектор и компании
3) могут включать исключения на определенные виды товаров /объектов.
#sanctions #compliancepractice #BIS
BIS Rescinds Diffusion Rule
In addition, BIS announced actions to strengthen export controls for overseas AI chips, including:
• Issuing guidance alerting industry to the risks of using PRC advanced computing ICs, including specific Huawei Ascend chips.
• Issuing guidance warning the public about the potential consequences of allowing U.S. AI chips to be used for training and inference of Chinese AI models.
• Issuing guidance to U.S. companies on how to protect supply chains against diversion tactics.
#compliancepractice #BIS #AI
In addition, BIS announced actions to strengthen export controls for overseas AI chips, including:
• Issuing guidance alerting industry to the risks of using PRC advanced computing ICs, including specific Huawei Ascend chips.
• Issuing guidance warning the public about the potential consequences of allowing U.S. AI chips to be used for training and inference of Chinese AI models.
• Issuing guidance to U.S. companies on how to protect supply chains against diversion tactics.
#compliancepractice #BIS #AI