Кредит Украине из конфискованных активов
23 октября ЕС 🇪🇺 выдал Украине кредит на €35 млрд, который Киев будет выплачивать из доходов от замороженных активов России в течение 45 лет, говорится в заявлении Совета ЕС.
‼️Опять не понятно: российские замороженные активы находятся ЕС, но Украина из этих активов будет выплачивать кредит. Это как?
#EU #sanction #confiscation #compliancepractice
23 октября ЕС 🇪🇺 выдал Украине кредит на €35 млрд, который Киев будет выплачивать из доходов от замороженных активов России в течение 45 лет, говорится в заявлении Совета ЕС.
‼️Опять не понятно: российские замороженные активы находятся ЕС, но Украина из этих активов будет выплачивать кредит. Это как?
#EU #sanction #confiscation #compliancepractice
Consilium
Immobilised assets: Council greenlights up to €35 billion in macro-financial assistance to Ukraine and new loan mechanism implementing…
The Council today adopted a financial assistance package to Ukraine, including an exceptional macro-financial assistance (MFA) loan of up to €35 billion and a loan cooperation mechanism that will support Ukraine in repaying loans for up to €45 billion provided…
Еврокомиссия 🇪🇺 опубликовала обновленные FAQs по INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Много разъяснений касаются новой статьи 5c, которая появилась в 14 пакете санкций в июне 2024 г.
Статья запрещает ведомствам по интеллектуальной собственности в ЕС принимать заявки на регистрацию от юридический лиц в РФ.
Как объясняется эта норма появилась как ответ на действия РФ по параллельному импорту.
#compliancepractice #intellectual #sanctions #EU
Много разъяснений касаются новой статьи 5c, которая появилась в 14 пакете санкций в июне 2024 г.
Статья запрещает ведомствам по интеллектуальной собственности в ЕС принимать заявки на регистрацию от юридический лиц в РФ.
Как объясняется эта норма появилась как ответ на действия РФ по параллельному импорту.
#compliancepractice #intellectual #sanctions #EU
Delegated Regulation ЕС 🇪🇺
7 ноября 2024 ЕС официально опубликовал Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2024/2547 от 5 сентября 2024 года (Delegated Regulation), который вносит поправки в Регламент (ЕС) 2021/821.
Делегированный регламент обновляет список товаров двойного назначения ЕС, которые подлежат особому контролю при поставке в третью страну.
#compliancepractice #enforce #export #EU #dual
7 ноября 2024 ЕС официально опубликовал Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2024/2547 от 5 сентября 2024 года (Delegated Regulation), который вносит поправки в Регламент (ЕС) 2021/821.
Делегированный регламент обновляет список товаров двойного назначения ЕС, которые подлежат особому контролю при поставке в третью страну.
#compliancepractice #enforce #export #EU #dual
ЕС ввел новые санкции за поддержку Ираном войны РФ против Украины, а также "вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря".
Введен запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из Евросоюза в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Кроме того, ЕС запретил любые транзакции с портами, которые используются для передачи РФ иранских дронов или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов. Предоставление любых услуг судам, осуществляющим такие перевозки, также запрещается.
Совет ЕС при этом ввел адресные санкции в отношении одного физлица и четырех организаций, участвующих в военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ. Это иранский морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани, а также российские судоходные компании "МГ Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс".
#sanctions #Iran #compliancepractice #EU
Введен запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из Евросоюза в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Кроме того, ЕС запретил любые транзакции с портами, которые используются для передачи РФ иранских дронов или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов. Предоставление любых услуг судам, осуществляющим такие перевозки, также запрещается.
Совет ЕС при этом ввел адресные санкции в отношении одного физлица и четырех организаций, участвующих в военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ. Это иранский морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани, а также российские судоходные компании "МГ Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс".
#sanctions #Iran #compliancepractice #EU
Consilium
Iran: EU widens restrictive measures in view of Iran support of the Russian war of aggression against Ukraine and lists one individual…
The Council widened the scope of the EU framework for restrictive measures in view of Iran’s military support to Russia’s war of aggression against Ukraine and to armed groups and entities in the Middle-East and the Red Sea region, and adopted restrictive…
Национальный совет Австрии принял новый закон о санкциях и AML
Ключевое изменение:
- С 2026 года Управление по финансовому рынку (FMA), а не Национальный банк Австрии (OeNB) будет отвечать за мониторинг санкций в соответствии с международным правом.
- Это также повлечет за собой расширение круга контролируемых компаний — например, за счет включения страховых компаний, поставщиков услуг криптоактивов и компаний по ценным бумагам — а также расширение полномочий органов.
#AML #sanctions #EU #комплаенс #compliancepractice
Ключевое изменение:
- С 2026 года Управление по финансовому рынку (FMA), а не Национальный банк Австрии (OeNB) будет отвечать за мониторинг санкций в соответствии с международным правом.
- Это также повлечет за собой расширение круга контролируемых компаний — например, за счет включения страховых компаний, поставщиков услуг криптоактивов и компаний по ценным бумагам — а также расширение полномочий органов.
#AML #sanctions #EU #комплаенс #compliancepractice
www.parlament.gv.at
Nationalrat beschließt neues Sanktionengesetz und Maßnahmen gegen Geldwäsche (PK1057/20.11.2024) | Parlament Österreich
FAQs Еврокомиссии 🇪🇺 по Due diligence
Еврокомиссия добавила некоторые ответы на вопросы, касающиеся того что считать «осознанным и намеренным» обходом санкций. И дается ссылка на решение Европейского Суда от 2011 года, где разъясняется что осознанный и намеренный обход санкций может быть также в случае если сторона сделки знает, что другая сторона эту сделку создала для обхода санкций.
Для того чтобы европейские операторы могли быть освобождены от ответственности они должны предпринимать все действия по DD, включая:
📌Screening all the parties
📌Control of goods
📌Risk Analysis
#compliancepractice #sanctions #DD #EU #FAQs #
Еврокомиссия добавила некоторые ответы на вопросы, касающиеся того что считать «осознанным и намеренным» обходом санкций. И дается ссылка на решение Европейского Суда от 2011 года, где разъясняется что осознанный и намеренный обход санкций может быть также в случае если сторона сделки знает, что другая сторона эту сделку создала для обхода санкций.
Для того чтобы европейские операторы могли быть освобождены от ответственности они должны предпринимать все действия по DD, включая:
📌Screening all the parties
📌Control of goods
📌Risk Analysis
#compliancepractice #sanctions #DD #EU #FAQs #
Статистическое бюро Нидерландов 🇳🇱 опубликовало результаты возможного обхода санкций
Приводятся данные экспорта товаров в РФ - они существенно упали, однако именно в этот период в Турции 🇹🇷 экспорт санкционных товаров взлетел и соответственно, сам экспорт из Турции в РФ этих товаров вырос (режим тайного реэкспорта)
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #sanction_violation #export #EU
Приводятся данные экспорта товаров в РФ - они существенно упали, однако именно в этот период в Турции 🇹🇷 экспорт санкционных товаров взлетел и соответственно, сам экспорт из Турции в РФ этих товаров вырос (режим тайного реэкспорта)
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #sanction_violation #export #EU
Statistics Netherlands
Possible circumvention of sanctions against Russia by newer, smaller firms
Goods exports from the Netherlands to Russia fell sharply following the tightening of sanctions by the European Union in 2022.
ЕС принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер.
📌Совет согласовал значительный пакет из 84 позиций. В нем 54 физических и 30 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
📌Что касается физических лиц, то ЕС вводит санкции против военного подразделения, ответственного за нанесение удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, топ-менеджеров ведущих компаний энергетического сектора, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двух высокопоставленных чиновников КНДР.
📌Что касается юридических лиц, то в первую очередь ЕС выбрал российские оборонные предприятия и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, которые приносят важные доходы российскому правительству.
📌В список также попали химический завод, гражданская российская авиакомпания, которая является важным поставщиком материально-технической поддержки для российских военных.
📌Впервые введены полномасштабные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки действий России на Украине.
📌Совет добавил новые суда в список тех, на которые распространяется запрет на доступ в порт и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. Эта мера направлена на танкеры, которые являются частью теневого флота Путина, обходящего механизм ограничения цен на нефть, или поддерживают энергетический сектор России, или суда, которые отвечают за перевозку военного оборудования для России или участвуют в транспортировке украденного украинского зерна.
📌52 судна из третьих стран были включены в список по этим причинам, в результате чего общее число обозначенных судов достигло 79.
#EU #package15 #sanctions #compliancepractice
📌Совет согласовал значительный пакет из 84 позиций. В нем 54 физических и 30 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
📌Что касается физических лиц, то ЕС вводит санкции против военного подразделения, ответственного за нанесение удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, топ-менеджеров ведущих компаний энергетического сектора, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двух высокопоставленных чиновников КНДР.
📌Что касается юридических лиц, то в первую очередь ЕС выбрал российские оборонные предприятия и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, которые приносят важные доходы российскому правительству.
📌В список также попали химический завод, гражданская российская авиакомпания, которая является важным поставщиком материально-технической поддержки для российских военных.
📌Впервые введены полномасштабные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки действий России на Украине.
📌Совет добавил новые суда в список тех, на которые распространяется запрет на доступ в порт и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. Эта мера направлена на танкеры, которые являются частью теневого флота Путина, обходящего механизм ограничения цен на нефть, или поддерживают энергетический сектор России, или суда, которые отвечают за перевозку военного оборудования для России или участвуют в транспортировке украденного украинского зерна.
📌52 судна из третьих стран были включены в список по этим причинам, в результате чего общее число обозначенных судов достигло 79.
#EU #package15 #sanctions #compliancepractice
Consilium
Russia’s war of aggression against Ukraine: EU adopts 15th package of restrictive measures
The Council adopted a 15th package of economic and individual restrictive designed to target the circumvention of EU sanctions through Putin’s shadow fleet and weaken Russia’s military and industrial complex.
ЕС 🇪🇺 опубликовал документ в рамках 15 пакета
COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/3182
of 16 December 2024
amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
#compliancepractice #package15 #EU #sanctions
COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/3182
of 16 December 2024
amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
#compliancepractice #package15 #EU #sanctions
Секторальные санкции ЕС 🇪🇺 (15 пакет)
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
В аэропорту Хельсинки из-за подозрений в обходе западных санкций задержали частный самолет Beechcraft B55 Baron, который летел из Латвии в Псков и сел в Финляндии для дозаправки, сообщает LRT.
Самолет, зарегистрированный в Литве, приземлился в аэропорту Хельсинки 4 декабря. Как выяснила литовская телерадиокомпания, 17 декабря он все еще оставался в столице Финляндии. Местные журналисты подтвердили, что самолет задержан. Финские чиновники отказались комментировать ситуацию.
Самолет был зарегистрирован и продавался в Литве, а его дозаправка в Хельсинки была не запланирована. Кроме того, подозрения властей вызвал и маршрут полета — напрямую из Латвии в Псков лететь быстрее.
Управлял Beechcraft B55 Baron гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он упоминался в расследованиях LRT о возможном обходе санкций. Так, в апреле 2023 года Петкус перегонял из Каунаса в Псков самолет Beechcraft B24R Sierra, который затем продали в Москве за 138 тысяч евро. Продавцы утверждали, что сделка была заключена с покупателем в Казахстане.
В самолете также находился посредник при продаже самолета — гражданин Латвии Робертс Климович, говорится в публикации. Климович заявил, что самолет купили его близкие родственники в Латвии, а сам он летел в Казахстан транзитом через Россию. По его словам, они с пилотом выбрали маршрут через Финляндию, поскольку в этой стране менее строгий контроль за такими перелетами.
#compliancepractice #sanction_violation #EU
Самолет, зарегистрированный в Литве, приземлился в аэропорту Хельсинки 4 декабря. Как выяснила литовская телерадиокомпания, 17 декабря он все еще оставался в столице Финляндии. Местные журналисты подтвердили, что самолет задержан. Финские чиновники отказались комментировать ситуацию.
Самолет был зарегистрирован и продавался в Литве, а его дозаправка в Хельсинки была не запланирована. Кроме того, подозрения властей вызвал и маршрут полета — напрямую из Латвии в Псков лететь быстрее.
Управлял Beechcraft B55 Baron гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он упоминался в расследованиях LRT о возможном обходе санкций. Так, в апреле 2023 года Петкус перегонял из Каунаса в Псков самолет Beechcraft B24R Sierra, который затем продали в Москве за 138 тысяч евро. Продавцы утверждали, что сделка была заключена с покупателем в Казахстане.
В самолете также находился посредник при продаже самолета — гражданин Латвии Робертс Климович, говорится в публикации. Климович заявил, что самолет купили его близкие родственники в Латвии, а сам он летел в Казахстан транзитом через Россию. По его словам, они с пилотом выбрали маршрут через Финляндию, поскольку в этой стране менее строгий контроль за такими перелетами.
#compliancepractice #sanction_violation #EU
LRT.it
Finland seizes Russia-bound plane flying from Lithuania
On December 4, a Lithuanian-registered private plane on its way to Russia was intercepted at Helsinki Airport due to pot...
FAQs ЕС 🇪🇺 по чипам
11 декабря Еврокомиссия опубликовала FAQs по ст.12gb Регламента 833.
Статья 12gb «EDD для операторов» посвящен ENHANCED DUE DILIGENCE FOR OPERATORS
MANUFACTURING AND/OR TRADING WITH CHP ITEMS в отношении подозрительных транзакций для процессинговых учреждений и/или для сторон ЕС, участвующих в транзакции.
‼️Из нового: DD для операторов ЕС являются обязательными для последних, а стороны/участники транзакции, являющиеся резидентами ЕС, обязаны предпринимать все необходимые шаги для оценки и минимизации случаев, связанных с риском реэкспорта чувствительных товаров в РФ.
#EU #FAQs #compliancepractice
11 декабря Еврокомиссия опубликовала FAQs по ст.12gb Регламента 833.
Статья 12gb «EDD для операторов» посвящен ENHANCED DUE DILIGENCE FOR OPERATORS
MANUFACTURING AND/OR TRADING WITH CHP ITEMS в отношении подозрительных транзакций для процессинговых учреждений и/или для сторон ЕС, участвующих в транзакции.
‼️Из нового: DD для операторов ЕС являются обязательными для последних, а стороны/участники транзакции, являющиеся резидентами ЕС, обязаны предпринимать все необходимые шаги для оценки и минимизации случаев, связанных с риском реэкспорта чувствительных товаров в РФ.
#EU #FAQs #compliancepractice