Новый режим санкций ЕС
Новый режим санкций позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства РФ, которые подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран.
С настоящего момента ЕС сможет противостоять различным гибридным угрозам, таким как:
📌подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
📌угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;
📌использование скоординированной дезинформации, иностранной информационной манипуляции и вмешательства (FIMI);
📌вредоносная кибердеятельность, инструментализация мигрантов и другие дестабилизирующие действия.
#sanction #EU #compliancepractice
Новый режим санкций позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства РФ, которые подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран.
С настоящего момента ЕС сможет противостоять различным гибридным угрозам, таким как:
📌подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
📌угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;
📌использование скоординированной дезинформации, иностранной информационной манипуляции и вмешательства (FIMI);
📌вредоносная кибердеятельность, инструментализация мигрантов и другие дестабилизирующие действия.
#sanction #EU #compliancepractice
Consilium
Russia: New sanctions framework against those responsible for destabilising activities against the EU and its member states
The Council established a new framework for restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities.
2 документа по новому режиму санкций ЕС 🇪🇺
Сегодня опубликованы 2 документа по новому режиму ЕС 🇪🇺 за действия по дестабилизации основных ценностей ЕС.
Первый документа Решение Совета Council Decision (CFSP) 2024/2643 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities
И регламент Council Regulation (EU) 2024/2642 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilizing activities
В данный момент приложения по блокирующим санкциям пусты.
#compliancepractice #EU #sanction
Сегодня опубликованы 2 документа по новому режиму ЕС 🇪🇺 за действия по дестабилизации основных ценностей ЕС.
Первый документа Решение Совета Council Decision (CFSP) 2024/2643 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities
И регламент Council Regulation (EU) 2024/2642 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilizing activities
В данный момент приложения по блокирующим санкциям пусты.
#compliancepractice #EU #sanction
Новые санкции Украины 🇺🇦
Вчера Указом президента Украины №698/2024 в санкции были внесены 90 физических лиц (большинство граждан РФ 🇷🇺) и 4 юридических лица (траст это не юридическое лицо, но относится к ним в санкционной классификации) с регистрацией на Кипре🇨🇾 все они аффилированы между собой и относятся к Proteas
Trustee Services Ltd
#Ukraine_sanction #sanction #compliancepractice
Вчера Указом президента Украины №698/2024 в санкции были внесены 90 физических лиц (большинство граждан РФ 🇷🇺) и 4 юридических лица (траст это не юридическое лицо, но относится к ним в санкционной классификации) с регистрацией на Кипре🇨🇾 все они аффилированы между собой и относятся к Proteas
Trustee Services Ltd
#Ukraine_sanction #sanction #compliancepractice
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №698/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 жовтня 2024 року
Forwarded from International Tax News
#ЕС #EU 8 октября Антигуа и Барбуда 🇦🇬 были исключены из списка* несотрудничающих юрисдикций для налоговых целей («черный список») и перенесены в Приложение II («серый список»).
Таким образом, по состоянию на 8 октября «черный список» включает 11 юрисдикций: Американские Виргинские острова 🇻🇮, Американское Самоа 🇦🇸, Ангилья 🇦🇮, Вануату 🇻🇺, Гуам 🇬🇺, Палау 🇵🇼, Панама 🇵🇦, Россия 🇷🇺, Самоа 🇼🇸, Тринидад и Тобаго 🇹🇹, Фиджи 🇫🇯
Отдельно отмечается, что Фиджи и Палау, включенные в список в течение длительного периода времени, все-таки уже предприняли многообещающие шаги в направлении соблюдения соответствующих критериев оценки.
Из «серого списка» исключены две юрисдикции: Армения 🇦🇲 и Малайзия 🇲🇾
Таким образом, по состоянию на 8 октября «серый список» включает 9 юрисдикций - в основном, те же комментарии, что и после оценки от февраля 2024 г.: Турция 🇹🇷, Коста-Рика 🇨🇷, Кюрасао 🇨🇼, Антигуа и Барбуда 🇦🇬, Белиз 🇧🇿, Британские Виргинские острова 🇻🇬, Сейшелы 🇸🇨, Эсватини 🇸🇿, #Вьетнам 🇻🇳 (продлен срок имплементации минимального стандарта по страновым отчетам и активации соответствующего обмена со странами ЕС до февраля 2025 г.).
Таким образом, по состоянию на 8 октября «черный список» включает 11 юрисдикций: Американские Виргинские острова 🇻🇮, Американское Самоа 🇦🇸, Ангилья 🇦🇮, Вануату 🇻🇺, Гуам 🇬🇺, Палау 🇵🇼, Панама 🇵🇦, Россия 🇷🇺, Самоа 🇼🇸, Тринидад и Тобаго 🇹🇹, Фиджи 🇫🇯
Отдельно отмечается, что Фиджи и Палау, включенные в список в течение длительного периода времени, все-таки уже предприняли многообещающие шаги в направлении соблюдения соответствующих критериев оценки.
Из «серого списка» исключены две юрисдикции: Армения 🇦🇲 и Малайзия 🇲🇾
Таким образом, по состоянию на 8 октября «серый список» включает 9 юрисдикций - в основном, те же комментарии, что и после оценки от февраля 2024 г.: Турция 🇹🇷, Коста-Рика 🇨🇷, Кюрасао 🇨🇼, Антигуа и Барбуда 🇦🇬, Белиз 🇧🇿, Британские Виргинские острова 🇻🇬, Сейшелы 🇸🇨, Эсватини 🇸🇿, #Вьетнам 🇻🇳 (продлен срок имплементации минимального стандарта по страновым отчетам и активации соответствующего обмена со странами ЕС до февраля 2025 г.).
Казахстанская фондовая биржа (KASE) объявила о прекращении взаимоотношений с Московской биржей, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве от 2018 года, говорится в сообщении казахстанской торговой площадки.
Кроме того, Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE.
Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 11 октября заявил принятии «принципиального решения» о выходе Мосбиржи из состава акционеров KASE. По его словам, оно было поддержано как казахстанской, так и российской стороной. Представители Мосбиржи «по-партнерски» сказали, что их санкционный статус будет мешать KASE, добавил Сулейманов.
#compliancepractice #banks #sanction
Кроме того, Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE.
Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 11 октября заявил принятии «принципиального решения» о выходе Мосбиржи из состава акционеров KASE. По его словам, оно было поддержано как казахстанской, так и российской стороной. Представители Мосбиржи «по-партнерски» сказали, что их санкционный статус будет мешать KASE, добавил Сулейманов.
#compliancepractice #banks #sanction
Курсив
Санкционный статус мешает. Принято принципиальное решение о выходе Мосбиржи из состава KASE
Принято принципиальное решение о выходе Мосбиржи из состава Казахстанской фондовой биржи (KASE), где она владеет долей в 13,1%
Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк заочно обвинила россиян Жанну Солдатенкову и Руслана Альметова в незаконных поставках продукции военного назначения в Россию, сообщает Минюст США.
По версии ведомства, контрабандой микроэлектроники они занимались совместно с Артуром Петровым — еще одним россиянином, которого ранее экстрадировали с Кипра по запросу США.
В пресс-релизе Минюста США сказано, что Альметов, Петров и Солдатенкова организовали схему по закупке микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляла ее армии. С помощью подставных фирм и других инструментов они пытались скрыть, что продукция предназначалась для России.
#sanction #compliancepractice #export
По версии ведомства, контрабандой микроэлектроники они занимались совместно с Артуром Петровым — еще одним россиянином, которого ранее экстрадировали с Кипра по запросу США.
В пресс-релизе Минюста США сказано, что Альметов, Петров и Солдатенкова организовали схему по закупке микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляла ее армии. С помощью подставных фирм и других инструментов они пытались скрыть, что продукция предназначалась для России.
#sanction #compliancepractice #export
www.justice.gov
Two Russian Nationals Charged For Their Participation In An Illicit
Damian Williams, the United States Attorney for the Southern District of New York, James E. Dennehy, the Assistant Director in Charge of the New York Field Office of the Federal Bureau of Investigation (“FBI”), and Jonathan Carson, the Special Agent in Charge…
OFSI 🇬🇧 изменила формулировку по 2 санкционным лицам.
📌Андрей Мельниченко - исправлено что он выбывший глава и бенефициар Еврохима и и СУЭК
📌 Григорий Березкин - исправлено что он бывший владелец группы компаний ЕСН (Русэнегроресурс) и член РСПП.
#compliancepractice #OFSI #sanction #UK
📌Андрей Мельниченко - исправлено что он выбывший глава и бенефициар Еврохима и и СУЭК
📌 Григорий Березкин - исправлено что он бывший владелец группы компаний ЕСН (Русэнегроресурс) и член РСПП.
#compliancepractice #OFSI #sanction #UK
Про репутацию, реноме и DD
‼️Высказываемся не в рамках подкинуть г… на вентилятор, а с целью продемонстрировать, что Due Diligence должен быть везде и у компаний, и у НКО и фондов (благотворительных и не очень) и даже у физиков.
Расследование Каца про Промбизнесбанк и ФБК нам интересно только с одной стороны.
Даже если вам предлагают деньги, помощь, услуги и все что угодно - всегда необходимо проверять источник «несметных богатств». Известно, что абсолютное число банков в 2015 г. лишилось лицензий либо из прямого воровства, либо из-за высокого аппетита к риску владельцев этих банков.
Говорить, что это не дело ФБК либо любой другой некоммерческой организации проверять источники происхождения донатов либо помощи - неверно в принципе, поскольку в настоящее время и физические и юридические лица независимо от гражданско-правовой формы должны оценивать собственные риски.
Не проверив контрагента (например, банки через которые они проводят транзакции на предмет их наличия в санкциях) либо юридические лица (на пример, на предмет отмывания денежных средств) физическое лицо, рискует потерять деньги, которые заблокированы из-за транзакции через санкционный банк, а юридические лица рискуют быть обвиненными либо в помощь в отмывании денежных средств, либо в помощи в отбеливании репутации.
🚩Следовательно, DUE DILLIGENCE нужно чтить и почитать всем, а не только компаниям.
#compliancepractice #DD #banks #AML
‼️Высказываемся не в рамках подкинуть г… на вентилятор, а с целью продемонстрировать, что Due Diligence должен быть везде и у компаний, и у НКО и фондов (благотворительных и не очень) и даже у физиков.
Расследование Каца про Промбизнесбанк и ФБК нам интересно только с одной стороны.
Даже если вам предлагают деньги, помощь, услуги и все что угодно - всегда необходимо проверять источник «несметных богатств». Известно, что абсолютное число банков в 2015 г. лишилось лицензий либо из прямого воровства, либо из-за высокого аппетита к риску владельцев этих банков.
Говорить, что это не дело ФБК либо любой другой некоммерческой организации проверять источники происхождения донатов либо помощи - неверно в принципе, поскольку в настоящее время и физические и юридические лица независимо от гражданско-правовой формы должны оценивать собственные риски.
Не проверив контрагента (например, банки через которые они проводят транзакции на предмет их наличия в санкциях) либо юридические лица (на пример, на предмет отмывания денежных средств) физическое лицо, рискует потерять деньги, которые заблокированы из-за транзакции через санкционный банк, а юридические лица рискуют быть обвиненными либо в помощь в отмывании денежных средств, либо в помощи в отбеливании репутации.
🚩Следовательно, DUE DILLIGENCE нужно чтить и почитать всем, а не только компаниям.
#compliancepractice #DD #banks #AML
TEVA опять заключает соглашение с DoJ по коррупционным обвинениям
Компания согласилась выплатить $450 млн в качестве штрафа за использование благотворительных организаций, которые помогают покрывать расходы пациентов Medicare на лекарства из собственного кармана, в качестве откатов для увеличения продаж своего препарата Copaxone от рассеянного склероза, и в сговоре с целью установления цен на дженерики.
‼️Как вы помните, в 2016 году копания уже привлекалась к ответственности и платила штраф за подкуп медицинского персонала в Украине и Мексике и сенатора Совета Федерации РФ (который теперь сидит за другое преступление) и тогда тоже продвигала это лекарство.
#compliancepractice #corruption #DoJ
Компания согласилась выплатить $450 млн в качестве штрафа за использование благотворительных организаций, которые помогают покрывать расходы пациентов Medicare на лекарства из собственного кармана, в качестве откатов для увеличения продаж своего препарата Copaxone от рассеянного склероза, и в сговоре с целью установления цен на дженерики.
‼️Как вы помните, в 2016 году копания уже привлекалась к ответственности и платила штраф за подкуп медицинского персонала в Украине и Мексике и сенатора Совета Федерации РФ (который теперь сидит за другое преступление) и тогда тоже продвигала это лекарство.
#compliancepractice #corruption #DoJ
www.justice.gov
Drug Maker Teva Pharmaceuticals Agrees to Pay $450M in False Claims
Teva Pharmaceuticals USA Inc. (Teva USA) and Teva Neuroscience Inc. (collectively, Teva) have agreed to pay $450 million to resolve two matters that allege Teva violated the Anti-Kickback Statute (AKS) and the False Claims Act (FCA). Teva, headquartered in…
Forwarded from Law in the Middle East
Онлайн встреча: Юридические особенности корпоративного структурирования в ОАЭ 🇦🇪
17 октября 2024 (четверг)
⏰ 12:00 (по Москве, 13:00 по Дубаю)
Спикер: Алексей Мягченков, один из основателей и директор юридической компании Sova, которая предоставляет услуги в ОАЭ 🇦🇪 .
Ссылка на подключение в комментарии.
17 октября 2024 (четверг)
⏰ 12:00 (по Москве, 13:00 по Дубаю)
Спикер: Алексей Мягченков, один из основателей и директор юридической компании Sova, которая предоставляет услуги в ОАЭ 🇦🇪 .
Ссылка на подключение в комментарии.
ЕС 🇪🇺 ввел санкции против главы Гагаузии в Молдове Евгении Гуцул.
Как отмечено в пресс-релизе Европейской комиссии, Гуцул "несет ответственность за продвижение сепаратизма" в регионе, пытаясь "свергнуть конституционный порядок и угрожая суверенитету и независимости" страны.
Также в санкции включена НКО Евразия и ее основательница и директор Nelli Parutenco.
#compliancepractice #EU #sanction
Как отмечено в пресс-релизе Европейской комиссии, Гуцул "несет ответственность за продвижение сепаратизма" в регионе, пытаясь "свергнуть конституционный порядок и угрожая суверенитету и независимости" страны.
Также в санкции включена НКО Евразия и ее основательница и директор Nelli Parutenco.
#compliancepractice #EU #sanction
Consilium
Republic of Moldova: Council lists further 5 individuals and 1 entity for destabilising actions
The Council listed additional five individuals and one entity responsible for actions destabilising the Republic of Moldova.
Forwarded from Бизнес Без Пятен
🇨🇳Братья навек?🇷🇺
В первом исследовании ББП о влиянии санкций на бизнес в России мы не могли не уделить внимание нашему восточному соседу.
📈C 2017 года торговля между Китаем и Россией уверенно растет, показывая существенный прирост в 20 и 22 годах. Однако 2023 год нарушил эту радужную тенденцию: товарооборот все еще рос, но темпы начали снижаться. В 2022 году темпы роста составили 29,3%, а в 2023 уже 26,3%. За первые четыре месяца 2024 года товарооборот вырос на 4,7%, за период январь-июль 2024 года прирост составил лишь 1,6%.
Почему замедляется товарооборот?
🔒Основная причина – западные санкции против России и риск вторичных санкций для Китая. Этим летом многие китайские банки начали задерживать транзакции и отказываться от сотрудничества с лицами из РФ именно из-за этого.
🐉Не стоит упускать из внимания и особенности китайской экономики. Во-первых, влияние компартии на экономику страны остается значительным: покупать больше товаров, чем нужно, Китай не будет. Во-вторых, на данный момент экономический рост Китая в целом замедляется, а это напрямую сказывается на его объемах потребления энергоресурсов. Остается под вопросом, нужен ли китайским производителям увеличивающийся объем потребляемой нефти? В-третьих, в Китае активно осуществляется переход к “зеленой” энергетике, что снижает объем закупаемой нефти и прочих ресурсов.
Особенности российско-китайской торговли
🛢️В 2023 году почти 95% импортируемых товаров из России в Китай составило минеральное топливо. Если закупка нефти внезапно прекратится, товарооборот значительно сократится. Это подчеркивает опасную зависимость: Китай приобретает около половины всего российского экспорта нефти, что делает российскую экономику крайне уязвимой в случае изменения в торговых отношениях.
✍️Тем не менее, путем решения данной проблемы может послужить диверсификация импортируемой продукции в Китай, поиск иных международных торговых партнеров и подъем внутреннего рынка.
Приглашаем вас ознакомиться подробнее о торговых отношениях в России после 2022 года в нашем первом полномасштабном исследовании.
В первом исследовании ББП о влиянии санкций на бизнес в России мы не могли не уделить внимание нашему восточному соседу.
📈C 2017 года торговля между Китаем и Россией уверенно растет, показывая существенный прирост в 20 и 22 годах. Однако 2023 год нарушил эту радужную тенденцию: товарооборот все еще рос, но темпы начали снижаться. В 2022 году темпы роста составили 29,3%, а в 2023 уже 26,3%. За первые четыре месяца 2024 года товарооборот вырос на 4,7%, за период январь-июль 2024 года прирост составил лишь 1,6%.
Почему замедляется товарооборот?
🔒Основная причина – западные санкции против России и риск вторичных санкций для Китая. Этим летом многие китайские банки начали задерживать транзакции и отказываться от сотрудничества с лицами из РФ именно из-за этого.
🐉Не стоит упускать из внимания и особенности китайской экономики. Во-первых, влияние компартии на экономику страны остается значительным: покупать больше товаров, чем нужно, Китай не будет. Во-вторых, на данный момент экономический рост Китая в целом замедляется, а это напрямую сказывается на его объемах потребления энергоресурсов. Остается под вопросом, нужен ли китайским производителям увеличивающийся объем потребляемой нефти? В-третьих, в Китае активно осуществляется переход к “зеленой” энергетике, что снижает объем закупаемой нефти и прочих ресурсов.
Особенности российско-китайской торговли
🛢️В 2023 году почти 95% импортируемых товаров из России в Китай составило минеральное топливо. Если закупка нефти внезапно прекратится, товарооборот значительно сократится. Это подчеркивает опасную зависимость: Китай приобретает около половины всего российского экспорта нефти, что делает российскую экономику крайне уязвимой в случае изменения в торговых отношениях.
✍️Тем не менее, путем решения данной проблемы может послужить диверсификация импортируемой продукции в Китай, поиск иных международных торговых партнеров и подъем внутреннего рынка.
Приглашаем вас ознакомиться подробнее о торговых отношениях в России после 2022 года в нашем первом полномасштабном исследовании.
Французский суд наложил арест на имущество российских олигархов Руслана Горюхина и Михаила Оппенгейма общей стоимостью более €70 млн.
Как пишет Le Monde, арест наложен по запросу парижской прокуратуры в рамках расследования отмывания денег при отягчающих обстоятельствах. "Процедура касается способов приобретения недвижимости с использованием кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах", – отметили в прокуратуре.
В ходе расследования и ряда обысков в нотариальных конторах и домах подозреваемых были обнаружены "серьезные подозрения в сокрытии происхождения средств", использованных для покупки недвижимости.
В результате были наложены аресты на акции компании на сумму около €2,7 млн, а также на восемь объектов недвижимости и два автомобиля класса люкс, в частности:
имение площадью 22,5 га в Грасе, департамент Приморские Альпы; виллы в Сен-Рафаэле и Гримо, департамент Вар; роскошные автомобили.
В прокуратуре назвали имена владельцев - это бизнесмены российского происхождения Руслан Горюхин и Михаил Оппенгейм.
По сообщениям, оба имеют паспорта Кипра и связаны с близким к Путину олигархом Аркадием Ротенбергом: Горюхин – его бывший топ-менеджер, а Оппенгейм отвечает за финансовые транзакции в его бизнес-империи.
#sanction #compliancepractice #court
Как пишет Le Monde, арест наложен по запросу парижской прокуратуры в рамках расследования отмывания денег при отягчающих обстоятельствах. "Процедура касается способов приобретения недвижимости с использованием кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах", – отметили в прокуратуре.
В ходе расследования и ряда обысков в нотариальных конторах и домах подозреваемых были обнаружены "серьезные подозрения в сокрытии происхождения средств", использованных для покупки недвижимости.
В результате были наложены аресты на акции компании на сумму около €2,7 млн, а также на восемь объектов недвижимости и два автомобиля класса люкс, в частности:
имение площадью 22,5 га в Грасе, департамент Приморские Альпы; виллы в Сен-Рафаэле и Гримо, департамент Вар; роскошные автомобили.
В прокуратуре назвали имена владельцев - это бизнесмены российского происхождения Руслан Горюхин и Михаил Оппенгейм.
По сообщениям, оба имеют паспорта Кипра и связаны с близким к Путину олигархом Аркадием Ротенбергом: Горюхин – его бывший топ-менеджер, а Оппенгейм отвечает за финансовые транзакции в его бизнес-империи.
#sanction #compliancepractice #court
Le Monde.fr
La justice française saisit plus de 70 millions d’euros de biens immobiliers appartenant à des oligarques russes
Le parquet de Paris a obtenu la saisie de plusieurs villas et voitures de luxe sur la Côte d’Azur, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment aggravé. Un cas d’école illustrant une nouvelle doctrine judiciaire qui inverse la charge de la preuve en cas de…
Санкционные мулы
Это особый вид профессиональной деятельности, который получил свое развитие последние 3-4 года. Если с фирмами-посредниками регуляторы научились работать через включения их во вторичные санкции, то с мулами - потребовалось время, чтобы определиться как выявлять и как ограничивать их деятельность.
Итог: мулы попадаются - все громкие уголовные дела с санкциями в США (от кейса Малофеева, заканчивая кейсами Дерипаски) - связаны, в первую очередь, с предъявлением обвинениям таким вот посредникам.
Была еще дама, которая уволилась из ВТБ и помогала отмывать санкционные активы. Позднее она была включена в SDN (не могу вспомнить ее фамилию).
На европейском континенте тоже в курсе санкционных мулов и у Франции 🇫🇷 это не первое подобное дело.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice
Это особый вид профессиональной деятельности, который получил свое развитие последние 3-4 года. Если с фирмами-посредниками регуляторы научились работать через включения их во вторичные санкции, то с мулами - потребовалось время, чтобы определиться как выявлять и как ограничивать их деятельность.
Итог: мулы попадаются - все громкие уголовные дела с санкциями в США (от кейса Малофеева, заканчивая кейсами Дерипаски) - связаны, в первую очередь, с предъявлением обвинениям таким вот посредникам.
Была еще дама, которая уволилась из ВТБ и помогала отмывать санкционные активы. Позднее она была включена в SDN (не могу вспомнить ее фамилию).
На европейском континенте тоже в курсе санкционных мулов и у Франции 🇫🇷 это не первое подобное дело.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Бельгия отказалась разблокировать активы Т-банка и «БКС Мир инвестиций».
Казначейство Бельгии отказало брокеру «БКС Мир инвестиций» и Т-банку в разблокировке замороженных из-за санкций ЕС активов, сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.
«БКС » получил отказ по заявке на массовую разблокировку активов его клиентов, а Т-банку отказали
в разблокировке собственных активов банка.
Санкционные юристы рассказали РБК, что у этих компаний остаётся возможность обжаловать эти решения, в том числе в судебном порядке.
Ранее отказы от Казначейства Бельгии по своим заявкам получили «Цифра брокер», УК «Альфа-Капитал», ВТБ и «Т-Страхование».
@forbesglobalrus
Казначейство Бельгии отказало брокеру «БКС Мир инвестиций» и Т-банку в разблокировке замороженных из-за санкций ЕС активов, сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.
«БКС » получил отказ по заявке на массовую разблокировку активов его клиентов, а Т-банку отказали
в разблокировке собственных активов банка.
Санкционные юристы рассказали РБК, что у этих компаний остаётся возможность обжаловать эти решения, в том числе в судебном порядке.
Ранее отказы от Казначейства Бельгии по своим заявкам получили «Цифра брокер», УК «Альфа-Капитал», ВТБ и «Т-Страхование».
@forbesglobalrus
Forwarded from The Sanctions Times
🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.
В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.
В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.
Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Compliance practice
Онлайн встреча: Юридические особенности корпоративного структурирования в ОАЭ 🇦🇪 17 октября 2024 (четверг) ⏰ 12:00 (по Москве, 13:00 по Дубаю) Спикер: Алексей Мягченков, один из основателей и директор юридической компании Sova, которая предоставляет услуги…
‼️Не пропустите!!!!
📌Дружественный канал проводит сегодня в 12.00 (по Москве) онлайн встречу по праву ОАЭ 🇦🇪 (ссылка в комментарии к первоначальному посту)!!!
📌Дружественный канал проводит сегодня в 12.00 (по Москве) онлайн встречу по праву ОАЭ 🇦🇪 (ссылка в комментарии к первоначальному посту)!!!
RTX заплатит свыше $950 млн за нарушение FCPA и ITAR
Raytheon Company - дочерняя компания оборонного подрядчика RTX (ранее известного как Raytheon Technologies Corporation) из Арлингтона, штат Вирджиния, заплатит более $950 млн для урегулирования расследований DoJ и в отношении: (i) крупной схемы мошенничества с государственным участием, связанной с ненадлежащим ценообразованием по некоторым государственным контрактам, и (ii) нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также положений по его реализации — Правил международной торговли оружием (ITAR).
Компания согласилась подписать два отдельных DPA (deferred prosecution agreement - отложенное криминальное соглашение) на 3 года, и теперь будет ждать подтверждение из двух судов - Массачусетс (соглашение по нарушению мошенничеству и ведение заблуждение Department of Defense (DOD)) и Нью-Йорка (за нарушение FCPA).
Основное обвинение строится на том, что компания для заключения контрактов по продаже критического военного оборудования подкупала должностных лиц Катара.
#compliancepractice #bribery #FCPA #ITAR #DoJ
Raytheon Company - дочерняя компания оборонного подрядчика RTX (ранее известного как Raytheon Technologies Corporation) из Арлингтона, штат Вирджиния, заплатит более $950 млн для урегулирования расследований DoJ и в отношении: (i) крупной схемы мошенничества с государственным участием, связанной с ненадлежащим ценообразованием по некоторым государственным контрактам, и (ii) нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также положений по его реализации — Правил международной торговли оружием (ITAR).
Компания согласилась подписать два отдельных DPA (deferred prosecution agreement - отложенное криминальное соглашение) на 3 года, и теперь будет ждать подтверждение из двух судов - Массачусетс (соглашение по нарушению мошенничеству и ведение заблуждение Department of Defense (DOD)) и Нью-Йорка (за нарушение FCPA).
Основное обвинение строится на том, что компания для заключения контрактов по продаже критического военного оборудования подкупала должностных лиц Катара.
#compliancepractice #bribery #FCPA #ITAR #DoJ
www.justice.gov
Raytheon Company to Pay Over $950M in Connection with Defective
Raytheon Company (Raytheon) — a subsidiary of Arlington, Virginia-based defense contractor RTX (formerly known as Raytheon Technologies Corporation) — will pay over $950 million to resolve the Justice Department’s investigations into: (i) a major government…
OFSI 🇬🇧 включил в санкции Русгаздобычу
Великобритания ввела санкции против группы «Русгаздобыча» (РГД) и 24 российских танкеров, из которых 18 — нефтетнанкеры, а еще четыре — танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
Обоснование здесь (там ошибка в названии компании)
#OFSI #sanction #compliancepractice
Великобритания ввела санкции против группы «Русгаздобыча» (РГД) и 24 российских танкеров, из которых 18 — нефтетнанкеры, а еще четыре — танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
Обоснование здесь (там ошибка в названии компании)
#OFSI #sanction #compliancepractice
GOV.UK
UK strikes at the heart of Russian energy revenues funding Putin’s war
The UK has today unleashed the largest package of sanctions to date against Putin's shadow fleet of oil tankers.