Администрирования санкций в Швейцарии 🇨🇭
В Money Laundering Reporting Office (MROS)
May 2024
Annual Report 2023 также сказано о применении санкций
По российским санкциям статистика практически не изменилась. Отчеты о подозрительных транзакциях и нарушение санкционного законодательства в том числе должна посылаться в MROS, если есть индикаторы отмывания денег.
В отношении санкций Хамас - только 11 октября 2023 года террористическая организация была запрещена в стране. До 28 мая 2024 г. продлены обсуждения законопроекта Hamas Act.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #hamas
В Money Laundering Reporting Office (MROS)
May 2024
Annual Report 2023 также сказано о применении санкций
По российским санкциям статистика практически не изменилась. Отчеты о подозрительных транзакциях и нарушение санкционного законодательства в том числе должна посылаться в MROS, если есть индикаторы отмывания денег.
В отношении санкций Хамас - только 11 октября 2023 года террористическая организация была запрещена в стране. До 28 мая 2024 г. продлены обсуждения законопроекта Hamas Act.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #hamas
Канада 🇨🇦 ввела санкции в отношении боевиков Хамас
Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.
📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)
#compliancepractice #Canada #sanction #hamas
Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.
📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)
#compliancepractice #Canada #sanction #hamas
www.canada.ca
Canada imposes additional sanctions in response to Hamas’ terrorist attacks against Israel
The Honourable Mélanie Joly, Minister of Foreign Affairs, today announced that Canada is imposing additional sanctions under the Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations.