В продолжении истории про судебные тяжбы с Евроклир

Наравне с попытками групповых исков, также обращаются индивидуально. И их сейчас будет много.

Вот, иск ИП Хасановой Э.М. к Евроклир. Третьи лица ООО РСХБ и НРД. Иск принят к рассмотрению 4 июля 2023 г. АС Москвы.

Рассмотрение назначено на 13 сентября 2023 г.

‼️ эксперты-юристы поделились на два лагеря: одни являются адептами именно группового иска и мол нечего терять время на индивидуальные иски, вторая группа говорит о том, что групповые иски могут не пройти сертификацию, сложно распределить расходы по ведению дела и непонятно сколько само рассмотрение займёт время.

Как кто-то сказал: time will tell 😎

#Euroclear #court #compliancepractice #sanctions

Сегодня слушания по делу Абрамовича в суде ЕС 🇪🇺

Abramovich v Council Case (T-313/22) (2022/C 266/40)

Сам иск был подан в мае 2022 г. с просьбой отменить решения ЕС 🇪🇺 о включении Романа Абрамовича в европейские санкции.

О том, что происходит в зале суда читайте Forbes.

#sanctions #compliancepractice #court #EU

Нарушения FARA, обход санкций, два ствола

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка 🇺🇸 опубликовала обвинительное заключение в отношении мистера Галя Луфта, обладателя паспортов США 🇺🇸 и Израиля 🇮🇱

Его обвиняют в 8 эпизодах, в том числе, в нарушении Закона об инагентах FARA, контрабандой оружия, нарушении иранского режима санкций и ложных показаниях.

Будучи со-директором НКО из Мэриленда, он рекрутировал американцев для работы на Китай 🇨🇳. Также в качестве посредника он выступал по сделкам по вооружению между китайцами, которые продавали оружие в Ливию 🇱🇾, ОАЭ 🇦🇪 и Катар 🇶🇦. Не успокоившись, он занялся продажей иранской 🇮🇷 нефти через Бразилию 🇧🇷

Когда читаешь его «подвиги», понимаешь «человек умеет жить на всю катушку» 😂.

#sanctions #compliancepractice #DoJ #dual #FARA

Санкционный комплаенс для британских юристов 🇬🇧

Денис Примаков на zakon ru сформулировал промежуточные итоги введения санкционного комплаенса для британских юристов:

1) Ощущается недостаток в руководстве как проводить санкционный комплаенс самим юристам. Вместе с тем началась разработка новых стандартов для юристов в области санкционного комплаенса.

2) Ассоциации и юридические конторы склоны перекладывать оценку рисков на самих юристов и пока не выделяют должных ресурсов на это.

3) Британская новелла по санкционному комплаенсу для юристов, ожидается, что будет воспринята европейскими регуляторами. В США бухгалтера и юристы и так уже отчитываются о том взаимодействуют ли они с российскими лицами или нет.

#compliancepractice #sanctions #legal_service #licence #UK

Пресс-релиз о решении Суда ЕС 🇪🇺 по делу о санкциях

12 июля Судом ЕС 🇪🇺 было вынесено решение по делу Judgment of the General Court in Case T-8/21 | IFIC Holding v Commission

Вчера Генеральный суд ЕС подтвердил решения Комиссии, уполномочивающие Clearstream Banking AG соблюдать санкции США, наложенные на Иран 🇮🇷


В апреле 2020 года Комиссия приняла решение (обновляемое ежегодно), разрешающее Clearstream Banking, единственному банку-депозитарию ценных бумаг, уполномоченному в Германии, соблюдать экстерриториальные санкции США в отношении Ирана. В соответствии с этим разрешением Clearstream Banking приостановил выплату дивидендов IFIC Holding AG («IFIC»), немецкой компании, акции которой косвенно принадлежат Ирану и которая сама имеет доли в различных немецких предприятиях.

IFIC обратилась в суд с просьбой аннулировать решения Комиссии, санкционировавшие соблюдение компанией Clearstream экстерриториальных санкций США. Суд отклонил иск IFIC, установив, что:

✅ оспариваемые решения/разрешения не имеют обратной силы и, следовательно, не распространяются на действия, имевшие место до даты вступления решений в силу;

✅ от Комиссии не требовалось учитывать интересы IFIC, а только интересы стороны, запрашивающей разрешение на соблюдение санкций США (Clearstream Banking);

✅ от Комиссии не требовалось рассматривать менее обременительные альтернативы (разрешение на соблюдение санкций США); и

✅ от Комиссии не требовалось заслушивать заявителя в контексте процедуры, ведущей к принятию оспариваемых решений Комиссии, и от Комиссии не требовалось публиковать оспариваемые решения.

#compliancepractice #sanctions #court #EU

Британское OFSI 🇬🇧 обновило регламент по получению лицензий

Основное изменение: из-за возросшей нагрузки, неполные заявки будут возвращаться заявителям, а не приостанавливаться.

Заявители вправе податься снова, но это новая заявка будет рассматриваться на общих основаниях.

#OFSI #licence #compliancepractice #sanctions

Мы заметили, что в последнее время OFSI и британские ассоциации и структуры 🇬🇧 усилились в плане санкционного менеджмента

Много появляется разъяснений регуляторов, аналитических документов, вопросников и др. Это все благоприятно влияет на бизнес-среду и говорит о зрелости регуляторной / комплаенс среды. Вот, UK Finance выкладывает подкасты по санкциям (Sanctions School).

В отличие от этого в США 🇺🇸 меньше заметна активность сектора (ассоциаций бухгалтеров, юристов и др) по поводу администрирования санкций. Отчасти, это объясняется тем, что в США 🇺🇸 с санкциями работают очень давно и на всех уровней, поэтому финансисты четко понимают, что делать без особых guidelines.

#sanctions #compliancepractice #UK #OFSI #compliance #комплаенс

Деятельность компаний Авена в Латвии приостановлена

Латвийская Delfi пишет о том, что в июле была приостановлена хозяйственная деятельность предприятия Klauģu muiža, принадлежащего подсанкционному российскому бизнесмену Петру Авену , свидетельствуют данные Lursoft .
Такое решение приняла Служба государственных доходов - VID.

Также VID на этой неделе ввела запрет на реорганизацию и изменение состава участников компании.
Klauģu muiža была зарегистрирована в 2011 году и принадлежит компании Abacus (Cyprus) Limited, зарегистрированной на Кипре, единственным реальным бенефициаром которой является Авен.

Авен также является реальным бенефициаром Ezermaļu mežu īpašumi, налоговый долг которого составляет почти 80 тысяч евро, и Klauģu muiža RE, которое на начало июля задолжало государству более 266 тысяч евро.

Авен является реальным бенефициаром фондов "Поколение" и Aven Foundation.

#compliance #compliancepractice #sanctions #EU

ЕС 🇪🇺 объявил о присоединении к 11 пакету других стран Европы

Страны-кандидаты ЕС 🇪🇺 Северная Македония 🇲🇰 , Черногория 🇲🇪 , Албания 🇦🇱 , Украина 🇺🇦 и Босния и Герцеговина 🇧🇦 , а также страны EFTA - Исландия 🇮🇸 , Лихтенштейн 🇱🇮 и Норвегия 🇳🇴 , члены Европейской экономической зоны, присоединяются к Решению Совета Decision (CFSP) 2023/1217 о введении 11 пакета санкций.

Единственная страна, кто не присоединился к 11 пакету ЕС - Сербия 🇷🇸.

#EU #sanctions #compliancepractice

🇷🇺 Гражданин России обвиняется в поставках электроники и боеприпасов американского 🇺🇸 происхождения в РФ

Вадим Конощенок – гражданин России и, по мнению властей США, сотрудник ФСБ РФ. По информации Минюста, подозреваемый неоднократно поставлял в Россию передовые технологии и боеприпасы американского производства, используемые в военных действиях на территории Украины 🇺🇦 в нарушение экспортного контроля США.

📄 Согласно обвинительному заключению, американское оборудование сначала поставлялось в Эстонию 🇪🇪, а затем переправлялось через границу в Россию. 27 октября прошлого года эстонские власти задержали В. Конощенка при выезде в РФ с около 35 различными типами полупроводников и электронных компонентов, большая часть из которых подпадала под правила экспортного контроля США. Позднее у подозреваемого также было изъято более полутонны боеприпасов. Для организации поставок использовалась расположенная в Эстонии подставная компания Stonebridge Resources, через которую осуществлялся поиск, транспортировка и оплата подсанкционных товаров.

⚖️ 13 июля В. Конощенок был экстрадирован в США. В случае доказательства вины ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

Управляющая компания «Энергия-Инвест» 13 июля обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском на ₽143,9 млн к международному депозитарию Euroclear Bank

В качестве третьих лиц указаны ЗАО «Первый специализированный депозитарий», Atonline Limited, ООО «Атон». Другие подробности дела пока не указаны.

Данный иск стал третьим, находящимся на рассмотрении российских арбитражных судов к Euroclear.

#compliancepractice #sanctions #Euroclear

​​Дочь Андрея Гурьева, попавшего в санкционные списки, подала апелляцию в суд Антигуа и Барбуды, оспаривая законность продажи яхты Alfa Nero, утверждая, что она, а не Гурьев, является бенефициаром трастов, на которые была записана яхта.

Судебное разбирательство по яхте Гурьева идет на островах с весны этого года. Flying Dutchman Overseas Ltd., Vita Felice Ltd. - BVI компании, на которые были записаны судно и произведения искусства на нем, пытались весной оспорить законность задержания яхты и выставления ее на продажу.

Интересно, что в предыдущем иске семья Гурьевых свое прошение на запрет продажи яхты аргументировала тем, что “заявители понесут непоправимый ущерб, если судно будет продано до рассмотрения основных требований”. Гурьевы весной просили временный запрет на продажу до слушаний по делу, утверждали, что яхта имеет для них сентиментальную ценность.

В судебных документах упоминается Tyne Trust, который через Opus Private Ltd управляет BVI компаниями Гурьева. Также там указывается, что Андрей Гурьев не является бенефициаром траста, но, согласно соответствующему законодательству Гернси, он контролирует траст.

8 июня 2023 года Восточнокарибский верховный суд Антигуа и Барбуды отказал заявителям в наложении запрета на продажу яхты. Спустя несколько дней - перед самой продажей - Юлия Гурьева-Мотлохов подала судебный запрет, проинформировав, что яхта и произведения исскуства на ней принадлежат ей, как единственному совершеннолетнему бенефициару трастов Tyne Trust и Flagstaff Trust.

Бывший CEO Гугл Эрик Шмидт купил яхту 16 июня по распродажной цене в $67,6 млн (Гурьев купил актив в 2014 году за $120 млн.).

Принимая во внимание предыдущие судебные решения по яхте, вероятность того, что суд удовлетворит иск Гурьевой не очень высокая.

Великобритания 🇬🇧 включила 13 лиц в санкции

Великобритания 🇬🇧 включила в санкции министров культуры Ольгу Любимову и образования Сергея Кравцова, а также главу Адыгеи Мурата Кумпилова, пропагандиста Антона Красовского и других. Всего в список попали 13 физических лиц и одного юрлицо - Артек.

Также изменения внесены по 9 лицам: включая Вексельберга, Сечина, Тимченко, Ротенберга, Рашникова, Костина и Медведчука.

#sanctions #compliancepractice #OFSI #UK

Британское юридическое общество 🇬🇧 публикует заявление в Парламент (Parliamentary briefing: Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 3) Regulations 2023)

В заявлении юристы информируют парламентариев о проблемах, связанных с с новыми поправками.

Положения закона негативно повлияют на способность адвокатов поддерживать бизнес в соблюдении сложной сети санкционного законодательства и позволить им эффективно разорвать связи с Россией.

Так, отмечается, в частности, что не понятен запрет 🚫 для британских юристов давать консультации нарушает ли компания-клиент санкции ЕС 🇪🇺 и США 🇺🇸, поскольку сейчас разрешены только консультации в рамках британского права.

В результате норма не достигает заявленных целей, а именно: «состоятельные лица и предприятия, связанные с российским режимом, будут в дальнейшем ограничены в доступе к британской юридической экспертизе для заключения сделок, которые могли бы пополнить военный бюджет страны».

Вместо этого они не позволяют глобальным финансовым учреждениям и транснациональным корпорациям получить юридическую консультацию по санкциям, введенным союзниками Великобритании, что наносит больший ущерб нероссийскому бизнесу, чем российскому.

Так, общество пишет:

Криминализация адвоката, который консультирует клиента относительно того, запрещен ли тот или иной вопрос санкциями или другими законами наших ключевых союзников, кажется, не имеет большого смысла и оказывает значительное влияние на британскую отрасль юридических услуг, чей профессионализм и опыт пользуются спросом во всем мире. мир.

‼️ Надо признать, что опасения британских юристов имеют основания и что скорее всего скоро будет пересматривать недавно принятые жестокие нормы.

#UK #legal_service #compliancepractice #sanctions

Литва 🇱🇹 опубликовала Detecting and Preventing Sanctions Evasion and Circumvention in Trade Practical Guidance for Economic Operators

Подчёркивается, что это практическое Руководство ЕС 🇪🇺 для предотвращения обхода санкций.

В частности, упоминаются red flags 🚩

1) продукт либо услуга может быть подозрительна, если проводится через крипту и из РФ/ Беларусь или клиент находится на этих территориях

2) транспортировка осуществляется нелогичным путем. Либо активность клиента ранее не была связана с транспортировкой и др.

#compliancepractice #sanctions #export #sanction_violation #EU #Guidance

Правила временного управления над активами в процентом соотношении следующих компаний:

✅ ДАНОН РОССИЯ

✅ ООО БАЛТИКА, которая принадлежит Карлсберг

16 июля 2023 г. внесены изменения в перечень имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление

#sanctions #контр_меры #комплаенс #compliancepractice

США 🇺🇸 готовят санкции в отношении Киргизии 🇰🇬

Это делается с целью «оказать давление», чтобы страна прекратила торговлю с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с планами администрации президента США Джо Байдена.

По их словам, американские власти могут начать принимать меры уже на этой неделе. WP отмечает, что ранее такими мерами были санкции и включение в черный список компаний.

Посольство Киргизии в Вашингтоне в ответ на запрос WP заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных правил в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. В заявлении всплеск товарооборота с Москвой частично объясняется усовершенствованиями электронных систем отслеживания потока товаров через границы страны.

Дипмиссия признала случаи нарушения санкций, однако подчеркнула, что критики не приняли во внимание «реальный экономический контекст»: Россия и Киргизия входят в ЕАЭС, а более миллиона киргизов работают на российской территории.

#compliancepractice #комплаенс #sanctions #sanction_violation #OFAC

Гражданин Ливии Мохаммед Абуджайла Али Анбис подал иск в суд Вашингтона 🇺🇸 против основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Как сообщает The Washington Post, ливиец обвиняет наемников ЧВК в убийстве его семьи. Он утверждает, что сам спасся от расстрела наемниками.

В иске Анбиса говорится, что бойцы ЧВК Вагнера, дислоцировавшиеся в Ливии, в 2019 году убили трех членов его семьи после того, как задержали их без объяснения причин. Истец выжил.

Анбис заявил, что он жив, потому что прикинулся мертвым после того, как двое российских наемников убили его отца, брата и шурина в ходе, как оказалось, пьяной стрельбы из автоматов АК-47. В иске также назван Халифа Хифтер, ливийский полевой командир, который привел группу наемников в Ливию в 2018 году.

Закон не требует, чтобы стороны по делу были гражданами США.

В ноябре 2022 года юридическая фирма McCue Jury and Partners подала против организации и Пригожина иск в Высокий суд Англии. Компания выступала от имени семей погибших и пострадавших в войне украинцев. Годом ранее сириец потребовал от российского Следственного комитета возбудить уголовное дело против «вагнеровцев» за убийство его брата в 2017 году. В СК заявление проигнорировали, сообщил правозащитный центр «Мемориал».

#sanctions #compliancepractice #court

Норвегия 🇳🇴 создала ведомство по санкциям и экспортному контролю

Как говорится в пресс-релизе МИДа,

«Норвежский бизнес-сектор сталкивается со все более сложной ситуацией, когда речь идет о санкциях и регулировании экспорта, особенно в результате войны против Украины. Контроль за экспортом стратегических и чувствительных товаров, технологий и знаний стал более важным. Это привело к увеличению количества дел. В связи с этим правительство решило создать отдельное государственное учреждение, которое будет выделять больше ресурсов на усилия, связанные с осуществлением санкций и экспортным контролем. Эти усилия необходимы для нашей безопасности», — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

#compliancepractice #sanctions #export

Российский гражданин, попавший под санкции США из-за контакта с Евгением Пригожиным, судится с OFAC

15 апреля 2021 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело блокирующие сканкции против российского гражданина Артёма Степанова и включило его в Cписок граждан особой категории и запрещённых лиц (SDN) на основании Указов Президента США №№ 13661,
13694 и 13848. Причины введения санкций против него были озвучены кратко в Федеральном реестре: за якобы имевшие место с его стороны «существенную помощь, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки или товаров или услуг Евгению Викторовичу Пригожину или в его поддержку». Кроме этого, в пресс-релизе OFAC была названа другая причина внесения г-на Степанова в санкционный список: его деятельность от имени российской компании «Юниджет», которая якобы выступала негласным агентом по снабжению г-на Пригожина в отношении поставок запчастей для самолётов и их обслуживания, поскольку г-н Степанов являлся заместителем гендиректора ООО «Юниджет».

В апреле 2022 года г-н Степанов направил в OFAC ходатайство о снятии с него санкций. В нём он, в частности, утверждал, что встречался с Евгением Пригожиным только один раз в 2013 году до того, как были изданы Указы Президента США №№ 13661, 13694 и 13848. Причём эта встреча продолжалась около 30 минут, разговор шёл об услугах авиаперевозок и опыте г-на Степанова в качестве пилота. В своём ходатайстве г-н Степанов также отмечал, что он ушёл с поста заместителя генерального директора ООО «Юниджет» 5.11.2020 года и совсем прекратил все связи с этой компанией 1.10.2021 года.
Несмотря на неоднократные письма юристов г-на Степанова в адрес OFAC, никакого ответа по существу своего ходатайства он так и не получил, только подтверждения получения корреспонденции и сообщения, что его ходатайство рассматривается.

В конце июня этого года г-н Степанов предъявил иск OFAC и его директору, где требует от суда, в частности, обязать ответчиков принять письменное мотивированное решение в отношении ходатайства истца о снятии с него санкций. С исковым заявлением можно ознакомиться здесь.