⚡️ Правительственная комиссия разрешает переводы между своими счетами за рубежом

Правительственная комиссия разрешает гражданам переводить валюту между своими зарубежными счетами, если:

- счет зачисления открыт в банке на территории иностранного государства, не совершающего недружественные действия
- гражданин раскрыл информацию о счете-доноре и счете-получателе налоговым органам (уведомил об открытии счета).

Разрешение действует с 30 мая, бессрочно.

Источник: Документ (в pdf).

Напомним, что с 12 марта граждане могут переводить средства между своими зарубежными счетами (даже в недружественных странах), при условии, что счет-донор был открыт до 01.03.2022, а счет-получатель - раскрыт налоговым органам.

Теперь и ректор Тель-Авивского университета вступился за Романа Абрамовича

Как передаёт The Times of Israel, ректор университета профессор права Ариель Порат поддержал письмо, призывающее США не вводить санкции в отношении бизнесмена, поскольку он пожертвовал $50,000 000 учебному заведению.

У меня маленькая подсказка (бесплатно) нашему вездесущему - если бы он пожертвовал деньги OFAC - думаю шансы на не включения были бы выше 😂🤦‍♂️

Всех с пятницей.

#compliancepractice #OFAC #sanction

🇦🇪 #ОАЭ Двое членов семьи Гупта, обвиняемые в крупных мошеннических действиях в Южно-Африканской Республике (ЮАР), арестованы в ОАЭ. Соглашение, разрешающее экстрадицию между ЮАР и ОАЭ, было подписано в 2021 г.

Арест братьев Гупта и Санжея Ша является частью целенаправленных усилий ОАЭ по борьбе с отмыванием денег.

Ранее ОАЭ подтвердили свою неизменную приверженность укреплению нормативно-правовой базы в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая «применение целевых финансовых санкций и борьбу с уклонением от санкций в соответствии с международными обязательствами и передовой практикой».

Также, ввиду тесного сотрудничества между США и ОАЭ в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, недавно был проведен двухдневный семинар в рамках совместной инициативы Министерства внутренней безопасности США и Исполнительным управлением ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с целью обмена информацией и опытом. Семинар был посвящен методам и рискам отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами.

Прокуратура Мюнхена конфисковала три квартиры и арестовала банковские счета россиян из-за санкций,

Об этом сообщила старший прокурор Анне Ляйдинг, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на dpa. Это первый случай в Германии, когда заморожены были не только средства на счетах, но и недвижимость, отметила прокурор.

Имущество принадлежит депутату Госдумы, который попал под санкции ЕС 23 февраля из-за признания Россией ДНР и ЛНР, и его супруге. Как ранее сообщала Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники, речь идет о члене КПРФ, его имя не называется.

#sanction #compliancepractice #EU

🇺🇸 #США высокий чиновник казначейства выезжает в 🇹🇷 Турцию и 🇦🇪 ОАЭ по вопросам соблюдения антироссийских санкций

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо планирует на следующей неделе посетить Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Он должен помочь администрации Байдена заручиться у политиков этих стран поддержкой мер по ограничению российских активов за рубежом.

🇹🇷 В Турции Адейемо, как ожидается, встретится с главой Центрального банка Сахапом Кавчиоглу и министром финансов и казначейства Нуреддином Небати, пишет агенство Bloomberg.

🇦🇪 В ОАЭ Адейемо встретится с советником по национальной безопасности шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном и главой Mubadala Investment Co. Халдуном Халифой Аль Мубараком, а также другими высокопоставленными чиновниками.

Этот визит является частью более широких усилий минфина США по ужесточению санкций против Москвы после вторжения России в Украину 24 февраля. Турция и ОАЭ в последние месяцы стали магнитом для богатых россиян, что подрывает усилия администрации Байдена по созданию единого фронта против президента Владимира Путина.

⛔️ Адейемо ранее предупреждал турецкие и эмиратские финансовые учреждения о возможных последствиях, если они продолжат помогать Москве обходить ограничения.

⚔️ Официальные лица двух стран заявили, что они уважают международное право, но не обязаны следовать санкциям, введенным конкретными юрисдикциями, такими как США, Великобритания или ЕС, и не будут преследовать лиц только на основании их гражданства.

⚠️ Группа разработки финансовых мер борьбы с финансовыми преступлениями, базирующаяся в Париже, внесла Турцию в серый список в октябре прошлого года, а ОАЭ – в марте этого года за недостаточную работу по противодействию незаконным финансовым потокам.

Обычно про Иран 🇮🇷 мы вспоминаем в связи с санкции, но сегодня расскажу про противодействие коррупции при нынешнем президенте Ибрахиме Раиси

В сентябре 2020 года бывший высокопоставленный судебный чиновник Акбар Табари был приговорен к ошеломляющим 31 году тюремного заключения за «создание и руководство сетью взяточничества», Табари и его подъельники (один бизнесмен) были обвинены в содействии серьезному взяточничеству, коррупции в судебной системе, уходящей в прошлое, и отмывании доходов.

Но 11 июня ВС отправляет дело на пересмотр и выясняется, что он практически ушёл от наказания. А один из подельников (Джалил Собхани) известный бизнесмен вообще ни дня не провёл за решеткой и уже оправдан, хотя и получил 2 года лишения свободы.

Собхани также был ответчиком по крупному многомиллиардному делу о коррупции с участием Иранской нефтехимической компании. Но, как и десятки других, его имя было исключено из списка обвиняемых еще до суда.

В статье исследуется как Акбар Табари и многие другие включая председателей банков вначале получают длинные тюремные сроки - 20 лет и больше, и порку (в стране шариат имеет прямое действия в рамках УК и УПК), но потом ВС пересматривает их дела и отправляет на свободу.

#compliancepractice #corruption #court

На ПМЮФ (это как ПМЭФ, только ПМЮФ) в дискуссии "Финансовый рынок России: диалог между регулятором и регулируемыми" диалог будет разгораться 🔥 между двумя действующими зампредами ЦБ и бывшим зампредом ЦБ.

Пожалуй, это лучшая демонстрация диалога между регулятором и регулируемым, которую только можно было представить. 🤦‍♂️🤦‍♂️

Вам уже горячо?

Претензии к ближневосточным странам по поводу предполагаемого сокрытия российского капитала базируются не столько на свидетельствах о передвижении супер-яхт политической и деловой элиты РФ, сколько на внутренних разведывательных данных министерства финансов США, отмечает собеседник @khamsin_season, близкий к Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Специалисты по санкциям в минфине подчинены управлению контртеррористической и финансовой разведки: в их руках сосредоточен внутриведомственный разведывательный инструментарий. По большому счету, эксперты минфина оперируют теми же сведениями, на которые может опираться в процессе выработки решений американское военное и разведывательное сообщество.

Поэтому речь идет главным образом об обработке сырой информации по поводу перемещения капитала, а не о яхтах в новостных заголовках, подчеркивает собеседник @khamsin_season.

Не исключено, что это одна из причин, почему Эмираты, и Турцию, которые в эти дни посетил с соответствующей ревизией высокопоставленный чиновник американского минфина, не сильно заботит вопрос о движении частного транспорта, предположительно связанного с российской элитой. В дискуссии о применении вторичных санкций Вашингтон будет использовать совершенно другую оптику анализа.

@khamsin_season

Корпоративное управление, санкции и Клишас 🤦‍♂️🤦‍♂️

Если вы не знали кого пригласить поговорить о корпоративном управлении и санкциях зовите представителей Минюста, Минэкономразвития, РСПП и cherry at the top - Клишаса (не спрашивайте: при чем тут государственное строительство и бизнес)

А у нас теперь за бизнес только государственные люди отвечают?

Мы уже так устали радоваться за Россию, давайте посмотрим на одну ‘радость’ из разряда Мизулина постаралась и в США.

Верховный суд США пересмотрел прецедент Roe v Wade, который устанавливал право на аборт во всех штатах. Теперь Штаты вправе устанавливать запрет на аборт. Ранее существовал только запрет на выделения денег из бюджета на оборты согласно поправке Хайди (Hyde Amendment), существующий с 1976 г.

Во всей этой истории поражает что некоторые женщины рады этому пересмотру.

Какой то всеобщий крен на консерватизм и популизм.

#court

🇦🇪 #ОАЭ Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо дал интервью газете The National в рамках своего визита в ОАЭ (а также в Турцию) на этой неделе.

Он подчеркнул важность пресечения незаконного движения денежных средств. «Российские элиты и олигархи часто создают подставные компании или используют доверенных лиц, которые позволяют им незаконным образом переводить деньги», — сказал г-н Адейемо.

На своих встречах с официальными лицами Эмиратов он обсуждал важность принятия мер против людей, которые подверглись санкциям, чтобы лишить их возможности использовать финансовый сектор ОАЭ.

Он высоко оценил решительные действия, предпринятые финансовыми учреждениями ОАЭ для решения этой проблемы. По его словам, ОАЭ привержены тем же мерам, что и США, по предотвращению использования финансовых систем для незаконного перевода денег.

🇺🇸 👨‍⚖ В прошлую пятницу окружной суд США по округу Колумбия обнародовал заключение. В нем поясняются причины поддержки Министерства юстиции в рамках уголовного дела в отношении гражданина США. Он обвиняется в переводе биткоинов ₿ на сумму более 10 миллионов долларов 💵 на биржу виртуальной валюты в страну, находящуюся под всеобъемлющими санкциями.

Министерство юстиции утверждает, что обвиняемый, используя IP-адрес в США, управлял платформой онлайн-платежей и денежных переводов👨🏻‍💻 , расположенной в государстве, находящемся под санкциями. Платежная платформа рекламировала свои услуги как предназначенные для обхода санкций США посредством якобы неотслеживаемых транзакций в виртуальной валюте. Обвиняемый использовал счета на биржах криптовалют для перевода биткоинов на сумму более 10 миллионов долларов между США и юрисдикцией под санкциями для клиентов платежной платформы.

❗Основные выводы по кейсу:
1. Виртуальная валюта не обеспечивает анонимность и аналогично отслеживается американскими властями;
2. Требования санкционного законодательства в равной степени применяются к транзакциям с использованием виртуальных валют и транзакциям с использованием традиционных валют;
3. Министерство юстиции может и будет привлекать к уголовной ответственности физических и юридических лиц за нарушения законодательства, в том числе с использованием виртуальной валюты.

Страны G7 — США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония — объявят о запрете на импорт российского золота.

Великобритания 🇬🇧 и США 🇺🇸 объявят о запрете сегодня.

#compliancepractice #sanction

Сенат Канады 🇨🇦 одобрил изменения в бюджетное законодательство, которое, в частности, позволит конфисковывать и продавать найденные российские активы, на которые распространяются санкции, cообщает Frank Media со ссылкой Reuters.

450-страничный законопроект также включает в себя двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранцами, изменения в налоговое законодательство страны, уголовный кодекс и в иммиграционные правила. Документ станет законом после утверждения его генерал-губернатором.


Ранее министр финансов Канады, вице-премьер страны Христя Фриланд (Chrystia Freeland) заявляла, что конфискованные российские активы могут пойти на финансирование восстановления Украины.

«Очень важно найти средства для восстановления Украины. И я не могу представить более подходящего источника этого финансирования, чем конфискованные российские активы»,- отмечала Фриланд.

#sanction #compliancepractice

А что там в Афганистане и в Иране?

‼️Вокруг санкций сложилось два мнения: одни говорят о беспрецедентной волне санкций, другие, говорят, что эффект от санкций как от ‘пука в лужу’🤦‍♂️

Как нам известно: истина, где-то по-середине. И вот на этом фоне государственные деятели и бизнес начинают смотреть по сторонам: а что там в Афганистане и в Иране?

Недавно Мосбиржа встречалась с представителями Ирана. Представители Афганистана посещают ПМЭФ.

‼️Но давайте проговорим почему их опыт для РФ не подходит.

✅1) Смотрим на экономику.

Афганистан - экономика в разрухе, голод.

Иран

После возобновления санкций в 2018 г. иранская экономика вошла в рецессию, которая продолжалась два года; последовавший в 2020–2021 гг. некоторый восстановительный рост не компенсировал этого падения – реальный ВВП остался на том же уровне, что и десять лет назад, указывает Всемирный банк.

Инфляция в эти годы достигала почти 50%, а среднегодовая за 2018–2021 гг. составила 35% в год. В стране время от времени протесты недовольных экономической политикой правительства.

За этот период Иран, согласно данным платежного баланса центробанка страны, потерял две трети нефтяных доходов – поступления от экспорта нефти сократились с $63 млрд в 2017 г. до $21 млрд в 2021 г., импорт упал более чем на 40%. Оценки ОПЕК показывают еще более катастрофическую картину: доходы от нефтеэкспорта сократились более чем на 80% в сравнении с 2017 г., до $7,6 млрд в 2020 г., а импорт упал на 65%.

✅2) смотрим на показатели ФАТФ

Две страны - относятся к списку серых юрисдикций, где не выполняются меры по AML. То есть по-сути, в Афганистане нет банковской системы - большинство транзакций через cash flow. В Иране - Национальный банк под санкциями США, а сама страна сколько лет отказывается подписывать Палермскую конвенцию.

✅3) другие факторы

Иран в списке государств-террористов США, а это значит, для простых граждан - невозможно получить визу и др.

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил 23 июня резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм.

Администрация Байдена в лице госсекретаря не включает Россию в этом список, но все может пойти по худшему сценарию.

4) В 2019 г. ЕС для Ирана создали систему INSTEX, которая позволяла торговать сельскохозяйственной продукцией в обход санкций США, но результаты ее провалены (только несколько транзакций было проведено) и стороны до сих обвиняют друг друга в неэффективности.

В итоге: я не знаю какие ‘лучшие практики’ борьбы с санкциями Россия может позаимствовать у этих стран.

#compliancepractice #sanction

🖋 Минфин России одобрил зачисление инвесторами валюты на свои иностранные счета от продажи ценных бумаг

Подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами. А также зачислять средства на свои иностранные счета полученные от погашения ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка или иной зарубежной организации финансового рынка. Эти организации осуществляют учет прав на ценные бумаги и их хранение за пределами территории Российской Федерации.

Такое разрешение Подкомиссии действует без ограничения срока с 17 июня 2022 года.

#МинфинСообщает

Огромный штраф за неэтичное поведение EY

Как пишет Financial Times аудиторская компания «большой четверки» EY договорилась о рекордном урегулировании спора с регулятором ценных бумаг США на сумму 100 млн долларов, чтобы урегулировать обвинения в том, что десятки ее сотрудников мошенничали на экзамене по этике и что она ввела в заблуждение следователей.

Штраф является самым высоким из когда-либо наложенных Комиссией по ценным бумагам и биржам США на аудитора, вдвое больше штрафа, уплаченного KPMG в 2019 году за мошенничество на экзаменах и незаконные наводки.

В период с 2017 по 2021 год 49 сотрудников EY отправили или получили ключи для ответов на этическую часть экзамена на получение диплома сертифицированного общественного бухгалтера, а еще сотни обманули на тестах, необходимых для поддержания сертификата, согласно распоряжению SEC. Агентство сообщило, что «значительное» количество сотрудников также не сообщило о нарушениях.

#compliancepractice #SEC

Федеральный уголовный суд Швейцарии признал один из крупнейших банков страны Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировкой, занимавшейся незаконным оборотом кокаина. Это первый уголовный процесс с участием банка, эксперты называют вынесенное решение переломным для всей банковской индустрии страны, передает Reuters. 

Согласно швейцарскому законодательству, компания может быть привлечена к ответственности за ненадлежащую организацию или непринятие всех разумных мер для предотвращения совершения преступления. Credit Suisse был оштрафован на 2 млн швейцарских франков ($2,1 млн). Суд постановил конфисковать активы на сумму более 12 млн франков, которые наркоторговцы держали на счетах в Credit Suisse. Он обязал банк отказаться от более чем 19 млн франков, они не могли быть конфискованы из-за внутренних проблем Credit Suisse.

#compliancepractice #anticorruption

Мосбиржа готовит коллективный иск в ЕС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" готовит коллективный иск в связи с ограничениями на работу европейской расчетно-клиринговой инфраструктуры с Национальным расчетным депозитарием (НРД, входит в группу "Мосбиржи").

"Московская биржа" будет сейчас организовывать коллективный иск. В пятницу мы анонсируем, что мы собираемся в этом плане делать. И я здесь вижу перспективы", - сказал на Петербургском международном юридическом форуме председатель набсовета "Мосбиржи" Сергей Швецов.

По его словам, "есть шанс освободить активы третьих лиц, которые на депозитарном учете НРД заморожены решением Euroclear", основанном на запрете работать с НРД.

#compliancepractice #sanction

Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина и Саида Гуцериева

Правительство Великобритании опубликовало (.pdf) расширенный список российских физических и юридических лиц, попавших под британские санкции. В обновленном реестре фигурируют предприниматели Владимир Потанин и Саид Гуцериев, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель совета директоров «БТС-Моста» Руслан Байсаров.

Британские санкции распространяются на:

✅ Московский индустриальный банк,
✅ угольную группу «Колмар» и ее основного владельца Анну Цивилеву и
✅ компанию R-Style Softlab, занимающуюся разработкой банковского ПО.

В списке упоминаются председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тырышкин, а также военные Андрей Трошев и Андрей Богатов, удостоенные званий Героев России и ассоциируемые британскими властями с «ЧВК Вагнера».

#sanction #OFSI #compliancepractice