Канада 🇨🇦 объявила сегодня о новых санкциях

Согласно речи Премьер- министра Канады Джастина Трудо,

‘Канада также вводит дополнительные санкции против россиян. Эти санкции направлены против 23 сотрудников органов юстиции и безопасности России, в том числе сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и тюремных служащих, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции. Эти новые меры основаны на санкциях, которые Канада ввела в отношении более 1400 физических и юридических лиц после незаконного и неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 года’.

Сам список пока не опубликован

#compliancepractice #sanctions #Canada

Канада 🇨🇦 начнёт процесс конфискации имущества у Р. Абрамовича

По словам главы канадского МИД Мелани Жоли Правительство Канады арестует и будет требовать через суд конфискации $26 млн у инвестиционной компании Granite Capital Holdings, которая «принадлежит Роману Абрамовичу, российскому олигарху под санкциями»,

Канада впервые использует полномочия, которые позволяют правительству добиваться ареста активов, принадлежащих лицу под санкциями, говорится в сообщении.

Напомним, что такие полномочия заложены в законе о бюджете, принятом в конце апреля 2022 года.

Роман Абрамович известный во всем мире российский олигарх, но имущество в Канаде у него не самое крупное из его активов.

Поэтому это ‘идеальный’ вариант для апробирования самой системы с точки зрения канадского регулятора.

#compliancepractice #sanctions #Canada

Попадёт ли Алексей Мордашов в санкции Канады 🇨🇦

В канадской прессе обсуждается имеются ли причины для включения Алексея Мордашова в канадских санкции.

Напомню, что Алексей Мордашов в санкциях США, Австралии и ЕС.

Несмотря не просьбу канадского парламента, господина Мардашова пока не включают в санкции, скорее всего из-за его инвестиций горнодобывающую промышленность провинции Нунавут.

#sanctions #compliancepractice #Canada #санкции

Новые санкции Канады 🇨🇦

Канада 24 февраля ввела санкции против 122 человек, в том числе депутатов нижней палаты российского парламента, которые “проголосовали за закон, связанный с вторжением и попыткой аннексии четырех областей Украины”.

✅ В число других лиц, попавших под санкции, входят российские вице-премьеры, министры и другие лица в Администрации президента России и российские военные, а также члены семей ранее попавших под санкции лиц.

✅ Также попали в санкции бизнесмены, такие как Андрей Мельниченко и его жена Александра Мельниченко и семья Алексея Мордашова вместе с ним.

✅ В санкции попали 13 государственных институтов, среди которых Партия Единая Россия, СФ и ГД РФ, а также компания Роснефтегаз и Росфинмониторинг

#sanctions #compliancepractice #Canada

Канада 🇨🇦 опубликовала обновленный лист санкций

Канада ввела санкции в отношении 17 физических лиц и 18 юридических лиц, среди которых компании связанные с электроникой и ВПК.

#compliancepractice #sanctions #Canada

FINTRAC Canada 🇨🇦/CANAFE Canada опубликовала red flags 🚩 обхода санкций и ПОД/ФТ


Антиотмывочное ведомство Канады FINTRAC совсем недавно обновило свой Специальный бюллетень, в котором четко указано, что субъекты, подпадающие под санкции, полагаются на уже установленные методы и каналы отмывания денег (AML), чтобы обойти санкции, а также вывести активы за пределы РФ 🇷🇺.

В бюллетене приводятся red flags 🚩 нарушений санкций, которые также характерны для высокого риска отмывания денег.

Это включает:

🚩 наличие связей с юридическими фирмами в офшорных финансовых центрах, специализирующихся на российской клиентуре.

🚩 передача прав собственности на активы членам семьи, близким партнерам или номинальным лицам.

🚩 Использование корреспондентских отношений, при котором банки в юрисдикциях с более высоким уровнем риска держат счета в юрисдикциях с более низким уровнем риска и проводят международные транзакции через эти счета.

🚩Использование посреднических юрисдикций для сокрытия конечных бенефициарных владельцев активов путем создания сетей подставных компаний. Это включает в себя регистрацию деловых адресов в оффшорных финансовых центрах или налоговых гаванях

🚩Создание ограниченного партнерства (аналог ИП) (LP), ООО (LLP) или международных бизнес-корпораций (IBC) в юрисдикциях, где произошло значительное увеличение числа корпораций, которые используют общие корпоративные названия и не представлены в Интернете.

🚩Использование юрисдикций с низкими барьерами для создания подставных компаний в качестве обычных торговых компаний, корпораций с ограниченной ответственностью (ООО) или субъектов свободной экономической зоны обычно используется для профессионального отмывания денег и уклонения от санкций.

Особое внимание следует уделить таким юрисдикциям, как ОАЭ 🇦🇪 , или юрисдикциям, в которых в последнее время наблюдался спад корпоративного управления и демократического развития, таким как Гонконг.

#compliancepractice #sanctions #Canada #reports #sanction_violation #AML

Разъяснения по поправкам в санкционное регулирование Канады 🇨🇦

22 июня 2023 года Канада 🇨🇦 приняла поправки в закон о санкциях (законопроект C-47).

Основные новеллы:

✅ положения о «подразумеваемым владении» («deemed ownership») в соответствии с Законом о специальных экономических мерах (SEMA) и Законом о правосудии для жертв коррупции иностранных должностных лиц (JVCFO), которое расширяет объем собственности, которая может быть объектом санкций;

✅ расширение полномочий правительства по включению в санкции лиц, не связанных с иностранными государствами в соответствии с SEMA;

✅ разрешение министру иностранных дел раскрывать FINTRAC информацию, относящуюся к разработке, администрированию или исполнению положений о санкциях или постановлений о наложении ареста.


1 июля 2023 года была опубликована новая версия Руководства по списку экспортного контроля Канады, в которой вступают в силу обязательства, взятые Канадой в рамках различных многосторонних режимов экспортного контроля до 1 января 2023 года.

Существенные изменения включают:

✅ под ограничения попали новые элементы управления двигательными установками с ободным приводом;

✅ добавлены новые элементы управления для некоторых технологий газотурбинных двигателей, предназначенных для сверхзвуковых самолетов;

✅ были добавлены новые средства контроля для определенных патогенов и токсинов человека и животных.

#Canada #sanctions #compliancepractice #export

Канада 🇨🇦 ввела санкции

Канада внесла в санкционный список по РФ 39 физических и 25 юридических лиц.

✅ НСПК «Мир»,
✅ «Мегафон»,
✅ МТС,
✅ «Теле2»,
✅ «Билайн»,
✅ Тинькофф-банк,
✅ Московское общество казаков

Санкции ввели против Иосифа Пригожина, Ивана Охлобыстина и Никиты Михалкова.

Полный список здесь

#compliancepractice #sanctions #Canada

Введение теста контроля для канадских 🇨🇦 санкций

Закон изменяет санкционное законодательство Канады, добавляя положения об «Подразумеваемое владении» (Deemed ownership) в SEMA (раздел 2.1) и Закон Магнитского (раздел 2.01) следующим образом:

Подразумеваемое владение - это:

(1) Если какое-либо лицо контролирует юридическое лицо, отличное от иностранного государства, любое имущество, которым владеет — или которое находится во владении или под контролем, прямо или косвенно — этого лица, считается принадлежащим этому лицу.

Критерии

(2) Для целей подраздела (1) лицо контролирует юридическое лицо прямо или косвенно, если выполняется любой из следующих критериев:

(a) лицо прямо или косвенно владеет 50% или более акций или долей участия в организации или 50% или более прав голоса в организации;

(b) лицо может прямо или косвенно изменить состав или полномочия совета директоров предприятия; или

(c) разумно заключить, принимая во внимание все обстоятельства, что данное лицо способно прямо или косвенно и любыми средствами руководить деятельностью субъекта.

‼️Важно отметить, что в рамках этого нового теста считается, что контроль существует, если выполняется только один из трех критериев (т. е. считается, что лицо имеет контроль над организацией, если любой из критериев в пунктах (2) (a), (b) или (c) выполняется).

При соблюдении одного из критериев такое лицо будет считаться владельцем любого имущества, которое находится в собственности, во владении или под контролем прямо или косвенно организации для целей положений SEMA и Закона Магнитского, в том числе для целей применения их санкционных запретов против сделок с собственностью указанных лиц, а также новый механизм, позволяющий правительству Канады арестовывать и конфисковывать имущество, относящееся к указанным лицам.

#compliancepractice #sanction #control #Canada

Тест контроля в судебном решении Канады 🇨🇦

Совсем недавно я писал об изменении в канадском законодательстве относительно интерпретации «теста контроля» в санкциях.

Изменение в законодательстве стало результатом доктринальной и судебной дискуссии по этому вопросу. Вот наткнулся на решение от 25 октября 2022 г. Суд Королевской скамьи провинции Альберта вынес решение по делу Angophora Holdings Limited v Ovsyankin, в котором делается попытка решить «вопрос контроля».

Суд в решении установил «убедительные доказательства» того, что Ответчик,(Angophora Holdings Limited) контролировался или действовал от имени подпадающей под санкции организации и что, в результате, «распределение доходов (от арбитражного решения) канадским физическим или юридическим лицом» в адрес Angophora может возникнуть риск нарушения разделов 3 и 5 SEMA.

В связи с этим Суд особо отметил, что «санкции не должны позволять лицу, включенному в санкции, обходить заморозку активов, продолжая иметь доступ к ним через неподсанкционных лиц, которых он контролирует»

#control #compliancepractice #sanction #Canada