Конфискация в США 🇺🇸 самолета Роснефти

8 марта 2023 г. DoJ обратилось в суд с заявлением о конфискации Boeing 737-7JU, который принадлежит Роснефти.

По версии американских властей, самолет 7 раз нарушал запрет 🚫 ECRA.

Стоимость самолета составляет $25 млн.

APPLICATION FOR A SEIZURE WARRANT прикреплен в первом комментарии к посту.

#confiscation #sanctions #DoJ #compliancepractice

Конфискация актива Ротенберга в Киеве

Торговый центр Ocean Plaza в Киеве, предположительно принадлежащий российскому олигарху Аркадию Ротенбергу, конфисковали в пользу Украины.


20 марта Высший коррупционный Суд удовлетворил иск Минюста Украины к российскому олигарху, его сыну и еще двум российским гражданам о конфискации их активов, говорится в пресс-релизе.

Суд не называет имена россиян, но из сообщения Минюста и заявления депутат Верховной рады Давида Арахамии следует, что речь идет об Аркадии и Игоре Ротенбергах, а также о миллиардерах Александре Скоробогатько и Александре Пономаренко. Их активы передали в бюджет Украины.

#compliancepractice #confiscation #sanctions #Ukraine_sanction

Конфискация по-прокурорски

Генеральный прокурор США 🇺🇸 Меррик Гарланд одобрил первый транш конфискованных российских активов в пользу Украины, сообщает Reuters. По словам Гарланда, транш, который должен пойти на восстановление страны, является «первым, но не последним».

Меррик Гарланд пояснил, что деньги будут конфискованы по делу Малофеева, о котором мы писали в марте 2023 г.

#compliancepractice #sanctions #OFAC #confiscation

Конфискация актива ПАО Московская Биржа на Украине

19 мая 2023 г. Высший Антикоррупционный Суд Украины 🇺🇦 принял решение о конфискации 2978 акций Московской Биржи в украинском ПАО ‘Расчетный центр по обслуживанию договор на финансовых рынках’ (Московской Бирже принадлежит 1,44% доли этого ПАО).

Относительно этого вопроса ВАКС отметил, что «в условиях агрессивной войны РФ против Украины наличие даже незначительного количества акций подобной компании в уставном капитале общества, которое играет важную роль на украинском рынке капитала, недопустимо».

Основным мотивом для конфискации послужила величина налогов Московской Биржи, выплаченная в российский бюджет за 2022 г. , что подпадает под обоснование конфискации, закрепленное в п б) ч.2 ст.5.1 Закона о санкциях («уплата налогов превышающий эквивалент 40 млн. гривен для юрлиц в бюджет государства-агрессора»).

19 февраля 2023 г. ПАО Московская Биржа и компании входящие в ГК МБ были включены в украинский санкционный список.

Это первый случай когда ВАКС конфисковывает имущество российской госкомпании.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction #confiscation

Аксенов объявил о намерении Крымского парламента (Госсовета) национализировать имущество украинских олигархов, включая недвижимость, принадлежащую семье украинского президента Владимира Зеленского в Ливадии

Соответствует ли такая ‘национализация’ положению ст.235 ГК РФ (Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса) или нет? То есть Аксёнов ничего не говорит о возмещении имущества, то тогда на каких основаниях она проводится?

Я не раз писал о проблемах конфискации в разных странах, но конфискация проходит в рамках судебного решения.

#compliancepractice #sanctions #confiscation

И снова о конфискации санкционных активов

Эстония 🇪🇪 первой из стран Евросоюза разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине

Как пишет Postimees, план представлен на рассмотрение правительства, ожидается, что он будет одобрен в ближайшие недели, уточняет издание.
Согласно схеме, Украина документирует ущерб, который причинен ей в ходе конфликта.

Эстония направляет российские активы на восстановление, а Россия сможет произвести с Украиной перерасчет, рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

#sanctions #compliancepractice #confiscation

Украина хочет конфисковать 8 облэнерго, 6 гостиниц, 2 метзавода группы VS Energy

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд страны иск о применении санкции в виде взыскания активов группы VS Energy к Александру Бабакову, Михаилу Воеводину, Евгению Гинеру и связанным с ними лицам, сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Ирина Богатых.

#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction #confiscation

Польша 🇵🇱 вводит принудительное внешнее управление активами олигарха Вячеслава Кантора

В отношении активов владельца производителя минимальных удобрений Акрон Вячеслава Кантора введено внешнее управление.

«Шаг за шагом мы ликвидируем присутствие россиян в польской экономике. Будь то получение независимости от российских энергоресурсов или ограничение российского влияния и капитала. Энергетическая и экономическая безопасность Польши и ее граждан является нашим главным приоритетом. Именно поэтому я решил после консультаций с Центральным антикоррупционным бюро и Министерством государственного имущества ввести еще одну временную принудительную администрацию», — сообщает Вальдемар Буда, министр развития и технологий.

Буда подчеркивает, что акции Кантора заморожены, поэтому об осуществлении права голоса на собраниях акционеров и выплате дивидендов не может быть и речи, но правительство не хочет, чтобы этот россиянин каким-либо образом ассоциировался с польской, стратегической компанией.

«Мы также должны помнить о действиях Кантора в прошлом, когда в 2012 году он предпринял попытку недружественного поглощения Группы «Азоты». Мы также защищаем себя от таких действий», — указывает министр Буда.

#compliance #compliancepractice #sanctions #confiscation #Poland

Конфискация российских гос активов в США 🇺🇸- дебаты

Bret Stephens в статье для NYT, обсуждает доклад, вышедший 17 сентября 2023 г. в Renew Democracy Initiative The Legal, Practical, and Moral Case for Transferring Russian Sovereign Assets to Ukraine.

В нем один из ведущих авторов и профессор из Гарварда Larry Tribe пишет:

«В этих чрезвычайных обстоятельствах полномочия президента осуществлять предложенную передачу вытекают из Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях («IEEPA»). Подраздел B IEEPA прямо наделяет президента полномочиями «блокировать» и/или «направлять и принуждать» к «передаче» «любых прав, полномочий или привилегий в отношении» российской «собственности». Традиционные инструменты толкования законодательства показывают, что «передача» означает передачу имущественного интереса от одного субъекта к другому. Таким образом, IEEPA уполномочивает президента «направлять и принуждать» к переводу российских суверенных активов в Украину».

Bret Stephens приводит пример, что во время администрации Буша ст. активы Ирака, находящиеся в США, передавались в комиссию ООН по компенсации жертв агрессии Ирака 🇮🇶 на Кувейт 🇰🇼.

‼️я отставлю за скобки рассуждения про легитимность данных действий (об этом в статье и докладе написано красноречиво). Обращу внимание на формальную сторону: можно учредить национальные фонды восстановления Украины (как это закреплено в Канаде), но создать ооновский подобный фонд представляется пока невозможным, поскольку его создание заблокирует постоянный член Совбеза ООН - РФ.

#compliancepractice #confiscation #sanction

Шах и мат: Carlsberg объявила об отзыве у «Балтики» лицензии на свои бренды пива

Carlsberg Group решила отозвать у «Балтики» лицензии, позволявшие российской компании производить и продавать продукцию датской корпорации. Об этом говорится в заявлении на сайте Carlsberg Group.

«Мы проинформировали пивоваренную компанию „Балтика“ о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют „Балтике“ производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — сообщает Carlsberg Group..

Carlsberg Group называет решение об отзыве лицензий ответом на действия российских властей, передавших «Балтику» под временное управление Росимущества.

Напомним, что 16 июля был подписан указ о передаче под управление Росимущества (а фактически о национализации) российских отделений Danone и пивоваренной «Балтики».

Carlsberg принадлежат торговые марки пива Tuborg, Kronenbourg и ряд других.

#compliancepractice #confiscation #sanction