Двое россиян и их компании из Виржинии обвиняются в обходе санкций относительно экспорта Американских технологий в РФ

54 летний Oleg Nayandin и 39 Vitaliy Borisenko руководители Eleview International Inc. (Eleview), 4 ноября предстали перед судом по обвинению в использовании 3 схем экспорта чувствительной технологии в РФ.

Расследованием занималось DoJ совместно с BIS 🇺🇸

#sanctions #compliancepractice #BIS #sanction_violation

Гражданин США, РФ и Израиля обвиняется в обходе санкций

7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.

Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.

За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

#dual #export #sanction_violation #compliancepractice

Американец оштрафован на более чем $1 млн за бизнес в Иране

Предприимчивый американец захотел устроить отельный бизнес в Иране и инвестировал туда деньги, открыл счета в Melli Bank и Bank Keshavarzi Iran. Чтобы хоть как-то прикрыть свою связь с Ираном, он воспользовался канадским денежным провайдером

В итоге OFAC надоело наблюдать за таким беспределом и 19 ноября он выписал ему штраф в $1,1 млн.

#compliancepractice #OFAC #Iran #sanction_violation

В США 🇺🇸 задержали россиянина за нарушение Export Control Reform Act (ECRA)

Сергей Нечаев, гражданин США и России, был арестован 2 декабря в Южном округе Джорджии по обвинению в незаконной попытке экспорта двух небольших самолетов в Россию.

В связи с арестом правительство США также изъяло самолет.

#export #sanctions #compliancepractice #sanction_violation

Статистическое бюро Нидерландов 🇳🇱 опубликовало результаты возможного обхода санкций

Приводятся данные экспорта товаров в РФ - они существенно упали, однако именно в этот период в Турции 🇹🇷 экспорт санкционных товаров взлетел и соответственно, сам экспорт из Турции в РФ этих товаров вырос (режим тайного реэкспорта)

#комплаенс #compliancepractice #sanctions #sanction_violation #export #EU

В аэропорту Хельсинки из-за подозрений в обходе западных санкций задержали частный самолет Beechcraft B55 Baron, который летел из Латвии в Псков и сел в Финляндии для дозаправки, сообщает LRT.

Самолет, зарегистрированный в Литве, приземлился в аэропорту Хельсинки 4 декабря. Как выяснила литовская телерадиокомпания, 17 декабря он все еще оставался в столице Финляндии. Местные журналисты подтвердили, что самолет задержан. Финские чиновники отказались комментировать ситуацию.

Самолет был зарегистрирован и продавался в Литве, а его дозаправка в Хельсинки была не запланирована. Кроме того, подозрения властей вызвал и маршрут полета — напрямую из Латвии в Псков лететь быстрее.

Управлял Beechcraft B55 Baron гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он упоминался в расследованиях LRT о возможном обходе санкций. Так, в апреле 2023 года Петкус перегонял из Каунаса в Псков самолет Beechcraft B24R Sierra, который затем продали в Москве за 138 тысяч евро. Продавцы утверждали, что сделка была заключена с покупателем в Казахстане.

В самолете также находился посредник при продаже самолета — гражданин Латвии Робертс Климович, говорится в публикации. Климович заявил, что самолет купили его близкие родственники в Латвии, а сам он летел в Казахстан транзитом через Россию. По его словам, они с пилотом выбрали маршрут через Финляндию, поскольку в этой стране менее строгий контроль за такими перелетами. 

#compliancepractice #sanction_violation #EU

Новые санкции Украины

Президент Украины утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction

Бизнес по Орбану (или где-то мы это уже встречали)

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц ведёт переговоры о покупке российского подразделения Raiffeisenbank.

В подготовке сделки, кроме непосредственных участников, задействованы администрация президента России Владимира Путина и российский Центробанк. Об этом пишет со ссылкой на источники австрийская газета Der Standard.

Как утверждается, покупатель мог быть предложен австрийскому банку российской стороной. Источники газеты сообщают, что в сделке может участвовать и венгерский "ОТП-Банк", однако там это отрицают.

#sanction #compliancepractice

Что 2025 год готовит для компаний в области санкций

Комментарии по поводу:
- Американских санкций
- Европейских санкций

И что ожидать от Трампа гадание на картах таро

#sanction #compliancepractice