Украинские санкции против капитанов российских танкеров и лиц, «ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности».

Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец.

Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Исполнительный Указ о введении санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС)

Как сообщается на сайте Белого дома МУС «без законных оснований» начал предварительное расследование в отношении США и некоторых их союзников, включая Израиль. Суд также выдал «необоснованные» ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоав Галанта, «злоупотребив своей властью».

МУС не имеет юрисдикции в отношении США и Израиля, поскольку ни одна из этих стран не является участником Римского статута или членом МУС. 

Действия суда против Израиля и США создают «опасный прецедент» и подвергают опасности в том числе действующих военнослужащих, что угрожает посягательством на суверенитет США и подрывает деятельность правительства США и их союзников.

#sanctions #compliancepractice

The Cambridge Handbook of Secondary Sanctions and International Law

Вышел интересный сборник статей по вторичным санкциям. Вообще по санкциям не так много литературы, особенно, относительно вторичных санкциях, поскольку они стали популярны только в последние 4 года. Поэтому этот сборник можно назвать уникальным.

NB. Благодарим одного из читателей, который в комментариях выложил сборник в пдф формате.

#compliancepractice #sanctions

Перерождение FCPA

Министерство юстиции США поручило прокуратуре Южного округа Нью-Йорка снять обвинения в коррупции с мэра города Эрика Адамса, сообщаетReuters. В служебной записке, которую и. о. заместителя генпрокурора Эмиль Бове написал нью-йоркским прокурорам, говорится, что уголовное преследование мешает мэру бороться с нелегальной миграцией.

«Ожидаемое судебное преследование неоправданно ограничило способность мэра Адамса уделять все внимание и ресурсы... нелегальной иммиграции и насильственным преступлениям», — написал Бове. При этом он отметил, что указание закрыть дело не имеет отношения к его сути и что никто не сомневается в честности прокуроров, которые его возбудили.

Эрик Адамс, член Демократической партии и мэр Нью-Йорка с 2022 года, в сентябре был обвинен в коррупции по пяти пунктам. По версии следствия, он получал пожертвования для своей избирательной кампании от иностранцев, а также оплаченные туристические поездки от турецких чиновников в обмен на лоббирование интересов Турции.

‼️С приходом Трампа и Маска борьба с коррупцией в бизнесе уйдет на второй если не на третий план. Но Трамп по истечению своего срока предпримет действия похожие либо на 6 января либо на второй Уотергейт и после этого либо будут пересмотрены и усилены нормы FCPA либо примут новое законодательство, ограничивающее вопиющие вмешательство в закон и право.

#compliancepractice #FCPA

Новые санкции Украины

Президент Украины утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction

Бизнес по Орбану (или где-то мы это уже встречали)

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц ведёт переговоры о покупке российского подразделения Raiffeisenbank.

В подготовке сделки, кроме непосредственных участников, задействованы администрация президента России Владимира Путина и российский Центробанк. Об этом пишет со ссылкой на источники австрийская газета Der Standard.

Как утверждается, покупатель мог быть предложен австрийскому банку российской стороной. Источники газеты сообщают, что в сделке может участвовать и венгерский "ОТП-Банк", однако там это отрицают.

#sanction #compliancepractice

Что 2025 год готовит для компаний в области санкций

Комментарии по поводу:
- Американских санкций
- Европейских санкций

И что ожидать от Трампа гадание на картах таро

#sanction #compliancepractice

Новые санкции Австралии

Как говорится в заявлении правительства, на 70 человек расширен список лиц, в отношении которых действует запрет на въезд в страну.

Кроме того, в санкционный список добавлены 79 компаний и введены дополнительные целевые финансовые санкции.
«Это крупнейший пакет санкций Австралии с февраля 2022 года», — подчеркнуло правительство.

Санкции, в частности, введены в отношении физических и юридических лиц, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореи, в отношении «лиц, поддерживающих незаконные администрации России на востоке Украины и в Крыму», а также в отношении «ответственных за сексуализированное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей».

#compliancepractice #sanction #Australia

Новые санкции Новой Зеландии

Страна ввела санкции в отношении 52 физических и юридических лиц, связанных с военным, энергетическим сектором, торговлей с Северной Кореей.

#compliancepractice #sanction