Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇪🇺 #ЕС с 10 мая россиянам станут не доступны трасты и фонды под управлением трасти и управляющих из государств-членов, а также номинальные и секретарские услуги
Статья 5m регламента Совета 2022/576 от 8 апреля 2022 года
⛔️ Запрет на создание и поддержку новых трастов и фондов (foundations), если учредителями или бенефициарами являются:
1️⃣ физические лица-граждане РФ, а также физические лица, проживающие в России
2️⃣ российские юридические лица
3️⃣ юридические лица или иные организационного правовые формы, которыми более чем на 50% владеют лица, названные выше
4️⃣ лица, контролируемые вышеназванными лицами
5️⃣ физические или юридические лица, действующие по указанию всех вышеназванных лиц.
⚠️‼️ с 10 мая 2022 года трасти и управляющие фондами, включая лиц осуществляющих функции номинального акционера, директора, секретаря обязаны прекратить все взаимоотношения с вышеназванными российскими лицами.
✅ Запрет не распространяется на россиян с ВНЖ, ПМЖ и гражданством ЕС
@zakharovlaw специально для @OffshoreChannel
Статья 5m регламента Совета 2022/576 от 8 апреля 2022 года
⛔️ Запрет на создание и поддержку новых трастов и фондов (foundations), если учредителями или бенефициарами являются:
1️⃣ физические лица-граждане РФ, а также физические лица, проживающие в России
2️⃣ российские юридические лица
3️⃣ юридические лица или иные организационного правовые формы, которыми более чем на 50% владеют лица, названные выше
4️⃣ лица, контролируемые вышеназванными лицами
5️⃣ физические или юридические лица, действующие по указанию всех вышеназванных лиц.
⚠️‼️ с 10 мая 2022 года трасти и управляющие фондами, включая лиц осуществляющих функции номинального акционера, директора, секретаря обязаны прекратить все взаимоотношения с вышеназванными российскими лицами.
✅ Запрет не распространяется на россиян с ВНЖ, ПМЖ и гражданством ЕС
@zakharovlaw специально для @OffshoreChannel
April 11, 2022
April 26, 2022
Forwarded from Offshore Channel
🇨🇾 #Кипр против трёх запретов 6 пакета санкций 🇪🇺 #ЕС
Кипр категорически против:
🔴 запрета на транспортировку нефти,
🔴 запрета на оказание консультационных и бухгалтерских услуг,
🔴 запрета на продажу недвижимости россиянам.
Кипр категорически против:
🔴 запрета на транспортировку нефти,
🔴 запрета на оказание консультационных и бухгалтерских услуг,
🔴 запрета на продажу недвижимости россиянам.
Европа Кипр
Кипр возражает против части шестого пакета санкций в отношении России
Его текст пока не утвержден
May 6, 2022
Forwarded from Offshore Channel
🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия (ЕК) предложила рассматривать обход санкций как преступление против Евросоюза, следует из майского отчёта работы ЕК по стратегии безопасности союза.
«Чтобы гарантировать, что активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могут быть фактически конфискованы, комиссия также предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений Евросоюза по ст. 83 (1) Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС)», — сказано в документе.
Согласно ст. 83 (1) ДФЕС, преступлением против Евросоюза на сегодняшний день может считаться терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, кибер- и организованная преступность.
«Чтобы гарантировать, что активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могут быть фактически конфискованы, комиссия также предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений Евросоюза по ст. 83 (1) Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС)», — сказано в документе.
Согласно ст. 83 (1) ДФЕС, преступлением против Евросоюза на сегодняшний день может считаться терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, кибер- и организованная преступность.
РБК
ЕК предложила считать обход санкций преступлением против Евросоюза
С соответствующим предложением комиссия выступила для того, чтобы гарантирвать «фактическую конфискацию» активов физических и юридических лиц, которые нарушаютсанкционные меры
May 25, 2022
Forwarded from Offshore Channel
🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия выпустила руководство для европейских операторов по применению усовершенствованных проверок для защиты от обхода антироссийских санкций ⚠️
Finance
Sanctions: Commission publishes guidance to help European operators assess sanctions circumvention risks
This guidance note aims at providing a general overview of what EU operators need to do when conducting due diligence in their work, as required by EU law.
September 8, 2023
Forwarded from International Tax News
#ЕС #EU 8 октября Антигуа и Барбуда 🇦🇬 были исключены из списка* несотрудничающих юрисдикций для налоговых целей («черный список») и перенесены в Приложение II («серый список»).
Таким образом, по состоянию на 8 октября «черный список» включает 11 юрисдикций: Американские Виргинские острова 🇻🇮, Американское Самоа 🇦🇸, Ангилья 🇦🇮, Вануату 🇻🇺, Гуам 🇬🇺, Палау 🇵🇼, Панама 🇵🇦, Россия 🇷🇺, Самоа 🇼🇸, Тринидад и Тобаго 🇹🇹, Фиджи 🇫🇯
Отдельно отмечается, что Фиджи и Палау, включенные в список в течение длительного периода времени, все-таки уже предприняли многообещающие шаги в направлении соблюдения соответствующих критериев оценки.
Из «серого списка» исключены две юрисдикции: Армения 🇦🇲 и Малайзия 🇲🇾
Таким образом, по состоянию на 8 октября «серый список» включает 9 юрисдикций - в основном, те же комментарии, что и после оценки от февраля 2024 г.: Турция 🇹🇷, Коста-Рика 🇨🇷, Кюрасао 🇨🇼, Антигуа и Барбуда 🇦🇬, Белиз 🇧🇿, Британские Виргинские острова 🇻🇬, Сейшелы 🇸🇨, Эсватини 🇸🇿, #Вьетнам 🇻🇳 (продлен срок имплементации минимального стандарта по страновым отчетам и активации соответствующего обмена со странами ЕС до февраля 2025 г.).
Таким образом, по состоянию на 8 октября «черный список» включает 11 юрисдикций: Американские Виргинские острова 🇻🇮, Американское Самоа 🇦🇸, Ангилья 🇦🇮, Вануату 🇻🇺, Гуам 🇬🇺, Палау 🇵🇼, Панама 🇵🇦, Россия 🇷🇺, Самоа 🇼🇸, Тринидад и Тобаго 🇹🇹, Фиджи 🇫🇯
Отдельно отмечается, что Фиджи и Палау, включенные в список в течение длительного периода времени, все-таки уже предприняли многообещающие шаги в направлении соблюдения соответствующих критериев оценки.
Из «серого списка» исключены две юрисдикции: Армения 🇦🇲 и Малайзия 🇲🇾
Таким образом, по состоянию на 8 октября «серый список» включает 9 юрисдикций - в основном, те же комментарии, что и после оценки от февраля 2024 г.: Турция 🇹🇷, Коста-Рика 🇨🇷, Кюрасао 🇨🇼, Антигуа и Барбуда 🇦🇬, Белиз 🇧🇿, Британские Виргинские острова 🇻🇬, Сейшелы 🇸🇨, Эсватини 🇸🇿, #Вьетнам 🇻🇳 (продлен срок имплементации минимального стандарта по страновым отчетам и активации соответствующего обмена со странами ЕС до февраля 2025 г.).
October 10, 2024
Суд ЕС 🇪🇺 отказал в удовлетворении требований о снятии санкций
Дерипаске, Росбанку и Т-банку отказали в снятии санкций ЕС.
Бизнесмен также требовал компенсировать «нематериальный ущерб» в размере €1 млн.
Решение доступно на французском языке.
#sanctions #ЕС #compliancepractice #court
Дерипаске, Росбанку и Т-банку отказали в снятии санкций ЕС.
Бизнесмен также требовал компенсировать «нематериальный ущерб» в размере €1 млн.
Решение доступно на французском языке.
#sanctions #ЕС #compliancepractice #court
December 18, 2024