⚡️ Резиденты смогут зачислять валюту на свои счета в иностранных банках для финансирования текущей деятельности

10 марта 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела вопрос о зачислении резидентами денежных средств в иностранной валюте на свои счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

❗️ Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения:

🔹 резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год;

🔹 разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей;

🔹 граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.

Санкции и крипта в Великобритании 🇬🇧

Еще одно крупное изменение в постановлении в отношении криптовалюты и санкций против России, на этот раз из Великобритании. Управление Министерства финансов Великобритании по осуществлению иностранных санкций (OFSI), Управление финансового поведения и Банк Англии опубликовали совместное заявление о санкциях и секторе криптоактивов.

Уведомление напоминает криптоиндустрии об ее обязательствах по соблюдению санкций, предупреждает, что регулирующие органы Великобритании будут принимать меры против нарушений санкций и что они полны решимости предотвратить уклонение от санкций России (и Беларуси) с помощью криптовалюты. 👮‍♀️

В дополнение к напоминанию криптофирмам об их основных требованиях к санкциям (в том числе о том, когда замораживать средства подсанкционного лица), уведомление также призывает их усилить контроль, в том числе:

- обновление оценок рисков с учетом санкционных рисков 📉
- проверка (и повторная проверка) транзакций клиентов на наличие признаков нарушения санкций 📈
- использование аналитики блокчейна для выявления кошельков с высоким риском и обеспечение обучения персонала их использованию 🔍
- сбор информации о типологиях уклонения от санкций 👿

В заявлении также указываются red flags, на которые следует обращать внимание, когда речь идет об уклонении от санкций. 🚩 напоминают то, которые Министерство финансов США указало в предупреждении FinCEN на прошлой неделе, и включают транзакции, связанные с:

🚩 юрисдикции высокого риска 🌎
🚩 адреса, связанные с субъектами, находящимися под санкциями, или другими связанными лицами 👿
🚩 VASP в юрисдикциях с высоким уровнем риска и/или с плохим контролем AML.

#sanctions #compliancepractice #OFSI

Роман Абрамовича включат в санкции ЕС (куда он улетел сегодня из Израиля остаётся секретом).

Кроме него,в санкции попадают Роснефть, также санкции затронут сталелетельную промышленность и предметы роскоши (дорогие машины).


#compliancepractice #sanctions #EU

МТПП проводит конференцию

17 марта/14:00-16:00 MSC/ZOOM круглый стол: Санкции и принятие решений в сфере ВЭД в кризис.
#compliancepractice #sanctions

Британский 🇬🇧санкционный лист пополнился 15 марта.

В пресс-релизе OFSI сказано Великобритания отказывает России и Беларуси в доступе к режиму наибольшего благоприятствования для экспорта, лишив обе страны ключевых преимуществ членства в ВТО.

Правительство Великобритании публикует первоначальный список товаров на сумму 900 миллионов фунтов стерлингов, включая водку, которые теперь будут облагаться дополнительными 35-процентными тарифами сверх текущих тарифов.

Великобритания запрещает экспорт предметов роскоши в Россию вместе с союзниками по G7.

Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши высокого класса, а также ввело новые тарифы на импорт сотен ключевых товаров, которые на 35 процентных пунктов выше текущих ставок.

Запрет на экспорт вступит в силу в ближайшее время.
#sanctions #compliancepractice #OFSI

Сам санкционный список Великобритании ниже ⬇️
На 109 страницах можно найти очень многих.

В журнале Внутренний контроль
No 1 (53) \ 2022
в кредитной организации Методический журнал
вышла статья Дениса Примакова
‘Санкционный риск-менеджмент: что делать банкам после 24 февраля’

 Белый Дом США 24 февраля 2022 г. публикует пресс-релиз о введении санкций. Банки поделены на три группы: в первой — Сбербанк, во второй — ВТБ, в третьей — «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк плюс дочерние компании. В документе OFAC, опубликованном сразу после пресс-релиза, добавляется четвертая группа банков — в нее вошел, например, Россельхозбанк. Разбираем категории этих санкций и критерии эффективности санкционной комплаенс-системы.

#compliancepractice #sanctions

ЕС опубликовал обновлённый санкционный перечень.

Теперь в нем 893 физических лица (список обновился на 15 персон) и 65 юридических лица.

Среди физиков:
- Роман Абрамович (теперь португальское гражданство мало поможет),
- глава РСПП Шохин
- незабвенный Эрнст и
- глава Яндекса Худавердян (этого включения многие опасались).

#sanctions #compliancepractice #EU

Россия ввела санкции

Европейцы ввели санкции в отношении Шохина и Эрнста, в ответ Россия вводит санкции в отношении следующих лиц:

🔸 Президент США Джозеф Байден;

🔸 глава госдепа Энтони Блинкен;

🔸 министр обороны США Ллойд Остин;

🔸 председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли;

🔸 помощник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан;

🔸 директор ЦРУ Уильям Бернс;

🔸 пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;

🔸 заместитель помощника Президента США по национальной безопасности Далип Сингх;

🔸 директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;

🔸 сын Президента США Хантер Байден;

🔸 бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон;

🔸 первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;

🔸 президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис

Теперь они не смогут открыть счёт в Сбербанке (сорри, но как-то все забавней становятся списки).

#compliancepractice #sanctions #контр_меры

В Латвии 🇱🇻 под санкции попали еще 28 объектов недвижимости 

Как пишет латвийское издание Delfi,

‘В понедельник, 14 марта, Судебная администрация отправила в суды запрос на арест еще 28 объектов недвижимости. Они принадлежат юридическим лицам, но настоящие бенефициары – физические лица, которые находятся под санкциями.

На прошлой неделе суды применили арест на три объекта недвижимости, которые принадлежали двум людям, находящимся в санкционном списке.
Решение об аресте принимает суд. Соответствующая пометка вносится в земельную книгу. Арест распространяется на закрепление прав собственности, прав на аренду или залог недвижимого имущества, прав на застройку’.

#sanctions #compliancepractice #EU

Side-effect или побочка от санкций

1. Аресты и блокировки имущества в Европе это только начало. Если собственник имущества в Европе не неподсанкционник, но из-за всей это истории не оплатит налог на собственность до 1 апреля, то муниципалитеты после 30 дней ожидания могут и обратить это имущество в бюджет местного поселения где нибудь на озере Комо в Италии.

2. Подсанкционные субъекты дождались пока их заблокируют, или стали предпринимать меры по продаже имущества (пример с Челси). Это была ошибка. Оперативная передача собственности - это дарение на физиков европейцев (если надо, можем посоветовать доверенных лиц юристов). Но это история работает только с теми, кто ещё не попал в санкции, с подсанкционными любые сделки по отчуждению имущества запрещены.

3. Многие юридические компании в Европе и в США либо уходят с российского рынка (бейкера и другие), либо отказываются работать с российскими юриками и физиками. Хотя здесь должно работать правило: юрист как врач на войне оказывает помощь любому. В общем передел юридической / sanction экспертизы только начинается.

4. Санкции очень сказались на российской диаспоре в мире, начиная от того что американские дети не могут теперь перевести деньги пожилым родителям в провинции РФ, до пенсионеров-русских в Израиле, которые не могут снять российские пенсии (правда, сейчас они буквально превратились в фантики), но все же.

#compliancepractice #sanctions

💍Очень неприятные санкции из четвертого пакета ЕС по товарам роскоши - релиз

▪️запрещается продавать, поставлять, передавать, экспортировать прямо или косвенно любому физ. лицу, или юр. лицу, или правительственной организации в России товары роскоши стоимостью свыше определенной стоимости (ниже)
▪️исключения: не распространяется на товары, которые необходимы для официальных целей дипломатических или консульских представительств, международных организаций, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом, или на личные воздействия своего персонала.

🔻запрет на сумму свыше €300: изделия из жемчуга и золота, одежда, монеты и банкноты (не в валютах стран ЕС), лошади, икра и её заменители, трюфели и продукты из них, вина, пиво, другие спиртные напитки, сигары и сигариллы, парфюмерия, туалетная вода, косметика, сумки, упряжь и другие изделия для животных, чемоданы, ножи с драгметаллами, посуда (фарфор, керамика, камень), изделия из свинцового хрусталя, наручные и все остальные виды часов, произведения искусства, антиквариат, спортивные товары, удочки, товары для бильярда, боулинга и азартных игр

🔻запрет на сумму свыше €750: смартфоны, гаджеты, игровые приставки, компьютерная и бытовая техника, принтеры и копиры, солярии

🔻запрет на сумму свыше €1000: видеокамеры, фотоаппараты, аппаратура для радиовещания, кинопроекторы

🔻запрет на сумму свыше €1500: музыкальные инструменты

🔻запрет на сумму свыше €5000: мотоциклы, велосипеды, прицепы, автомобильные запчасти, запчасти для авиатехники, канатные дороги и механизмы для буксировки, горнолыжные подъёмники, поезда, яхты, лодки и другие водные судна

🔻запрет на сумму свыше €50000: автомобили
исключения: сухопутный, морской и авиатранспорт для скорой помощи

США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе (REPO)

В неё вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии.

Только за последние три недели информация, предоставленная правоохранительными органами США зарубежным партнёрам, способствовала задержанию нескольких судов, контролируемых лицами, находящимися под санкциями. В совокупности стоимость этих судов оценивается в сотни миллионов долларов.

Минфин также запустил Программы вознаграждений за возвращение активов клептократии, которая предлагает вознаграждение за информацию, ведущую к аресту, ограничению или конфискации активов, связанных с коррумпированными иностранными правительствами.

#compliancepractice #sanctions #anticorruption

Латвия 🇱🇻 заморозила недвижимость Авена, Фридмана, Мазепина и Третьяка

Как пишет латвийская Delfi, После утверждения списков лиц, подпадающих под санкции, до 16 марта 2022 года в суды Латвии была направлена информация о 39 объектах недвижимости, находящихся в их собственности, владении или под контролем. Позже стало известо, что реальный бенефициар SIA Riga fertilizer terminal и SIA Ventamonjaks — больше не Дмитрий Мазепин.

Это к вопросу, что до того как попасть под санкции нужно было переоформлять недвижимость.

#sanctions #compliancepractice

❗️Миллиардер Андрей Мельниченко оспорит санкции Запада в суде, стало известно Forbes. Бизнесмен попал под санкции Евросоюза и Великобритании якобы из-за близости к российским властям, но он с этим не согласен и намерен оспорить решение. Также миллиардер планирует опротестовать задержание своей суперъхяты

Фото Andrey Rudakov / Bloomberg

Новый Указ Президента РФ от 18 марта

Из новелл закреплено :

1. ЦБ РФ становится полноценным регулятором по санкциям с правом давать разрешения и разъяснения (спасибо тем, кто нас читает из ЦБ -услышали 😉).

2. Запрет до 31 декабря 2022 по оплате резидентам юрикам доли, вклада, пая в имуществе юридического лица нерезидента.

#compliancepractice #контр_меры

Практически субботнее