FinCen предупреждает о незаконном использовании криптовалюты в обход санкций
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила 7 марта 2022 г. предупреждение FinCEN, рекомендуя всем финансовым учреждениям проявлять бдительность в отношении возможных попыток уклониться от широких санкций и других ограничений, введенных США в связи с дальнейшей операцией РФ в Украине. В предупреждении приводятся примеры тревожных сигналов, помогающих выявить предполагаемую деятельность по уклонению от санкций, и напоминается финансовым учреждениям об их обязательствах по представлению отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне.
«Перед лицом растущего экономического давления на Россию жизненно важно, чтобы финансовые институты США проявляли бдительность в отношении потенциального уклонения от российских санкций, в том числе со стороны как государственных субъектов, так и олигархов», — сказал исполняющий обязанности директора Хим Дас. «Хотя мы не видели массового уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюта, оперативное сообщение о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и нашим усилиям по поддержке Украины и ее народа».
Все финансовые учреждения, в том числе имеющие доступ к потокам криптовалюты или CVC, такие как обменники и администраторы CVC, должны быстро выявлять подозрительную деятельность, связанную с возможным уклонением от санкций, и сообщать о ней, а также при необходимости проводить надлежащую комплексную проверку клиентов с учетом рисков или усиленную комплексную проверку. Финансовым учреждениям также рекомендуется в полной мере использовать полномочия по обмену информацией, предусмотренные Разделом 314(b) Patriot Act.
#compliancepractice #FinCen #sanctions
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила 7 марта 2022 г. предупреждение FinCEN, рекомендуя всем финансовым учреждениям проявлять бдительность в отношении возможных попыток уклониться от широких санкций и других ограничений, введенных США в связи с дальнейшей операцией РФ в Украине. В предупреждении приводятся примеры тревожных сигналов, помогающих выявить предполагаемую деятельность по уклонению от санкций, и напоминается финансовым учреждениям об их обязательствах по представлению отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне.
«Перед лицом растущего экономического давления на Россию жизненно важно, чтобы финансовые институты США проявляли бдительность в отношении потенциального уклонения от российских санкций, в том числе со стороны как государственных субъектов, так и олигархов», — сказал исполняющий обязанности директора Хим Дас. «Хотя мы не видели массового уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюта, оперативное сообщение о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и нашим усилиям по поддержке Украины и ее народа».
Все финансовые учреждения, в том числе имеющие доступ к потокам криптовалюты или CVC, такие как обменники и администраторы CVC, должны быстро выявлять подозрительную деятельность, связанную с возможным уклонением от санкций, и сообщать о ней, а также при необходимости проводить надлежащую комплексную проверку клиентов с учетом рисков или усиленную комплексную проверку. Финансовым учреждениям также рекомендуется в полной мере использовать полномочия по обмену информацией, предусмотренные Разделом 314(b) Patriot Act.
#compliancepractice #FinCen #sanctions
Продолжение про предупреждение FINCEN
Потенциальные красные флажки FinCEN видит в следующих действиях :
🚩 Клиенты, совершающие транзакции из юрисдикций, на которые распространяются санкции (как указано IP-адресами и т. д.) РФ🇷🇺 и Белорусь 🇧🇾
🚩 Клиенты, пытающиеся упростить транзакции с крипто-адресами из списка SDN #OFAC. 🛑
🚩 Клиенты, совершающие операции через VASP в юрисдикциях с высоким уровнем риска или с недостатками AML 👮♀️
🚩 Деятельность программ-вымогателей, включающая использование методов пилинг-цепочек для сокрытия потоков средств ♀️
🚩 Средства, поступающие от микширования. ⚙️\
🚩 Индикаторы программного обеспечения для аналитики блокчейна, показывающие средства, полученные от атак программ-вымогателей. 📈
#compliancepractice #sanctions #FinCen
Потенциальные красные флажки FinCEN видит в следующих действиях :
🚩 Клиенты, совершающие транзакции из юрисдикций, на которые распространяются санкции (как указано IP-адресами и т. д.) РФ🇷🇺 и Белорусь 🇧🇾
🚩 Клиенты, пытающиеся упростить транзакции с крипто-адресами из списка SDN #OFAC. 🛑
🚩 Клиенты, совершающие операции через VASP в юрисдикциях с высоким уровнем риска или с недостатками AML 👮♀️
🚩 Деятельность программ-вымогателей, включающая использование методов пилинг-цепочек для сокрытия потоков средств ♀️
🚩 Средства, поступающие от микширования. ⚙️\
🚩 Индикаторы программного обеспечения для аналитики блокчейна, показывающие средства, полученные от атак программ-вымогателей. 📈
#compliancepractice #sanctions #FinCen
Санкции США
Джо Байден подписал Исполнительный Указ о запрете импорта следующий продуктов: сырая нефть; нефтяные топлива, масла и продукты их перегонки; сжиженный природный газ; каменный уголь; и угольная продукция.
Также подлежал запрету новые инвестиции в энергетический сектор.
#sanctions #compliancepractice
Джо Байден подписал Исполнительный Указ о запрете импорта следующий продуктов: сырая нефть; нефтяные топлива, масла и продукты их перегонки; сжиженный природный газ; каменный уголь; и угольная продукция.
Также подлежал запрету новые инвестиции в энергетический сектор.
#sanctions #compliancepractice
Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Home
Mission The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries and regimes, terrorists…
В России перестали работать базы данных по санкциям:
- Refinitiv
- World Check
- Орбис
- Lexis Nexis пока работает.
- в комментах скажи про другие базы данных
- Refinitiv
- World Check
- Орбис
- Lexis Nexis пока работает.
- в комментах скажи про другие базы данных
Компания Некторов Савельев и Партнёры сделали дайджест по новой волне санкций. Смотрите файл ниже 👇
#compliancepractice #sanctions
#compliancepractice #sanctions
Forwarded from Private Law Library | PLL Право
Предоставляя уникальную аналитическую основу для отражения разнообразной, фрагментированной и сильно развивающейся практики, "Исследовательский справочник по односторонним и экстерриториальным санкциям" является ключевым оригинальным справочником, рассказывающим о том, как санкции бесспорно стали центральным инструментом внешней политики. Этот проницательный исследовательский справочник сочетает в себе серию тематических исследований и сквозной анализ. Он отражает рычаги и эволюцию международного права и практики в данной области, а также охватывает важные темы по различным дисциплинам, в частности, по международному праву и международным отношениям. Благодаря разностороннему вкладу ряда авторитетных ученых, "Справочник по исследованиям" представляет собой беспрецедентный анализ эволюции дипломатической, юридической и деловой практики и затрагивает актуальные правовые вопросы, возникающие в связи с односторонними и экстерриториальными санкциями.
⚡️ Абрамович внесён в британские санкции
Он так и не успел продать Челси.
Обоснование включения, конечно, из разряда намешали все:
‘Кроме того, АБРАМОВИЧ участвует или участвовал в дестабилизации ситуации в Украине, а также в подрыве и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины через Evraz PLC, сталелитейную и горнодобывающую компанию, в которой АБРАМОВИЧ имеет значительный пакет акций и над которой АБРАМОВИЧ осуществляет эффективный контроль. Evraz PLC участвует или принимала участие в предоставлении финансовых услуг или предоставлении средств, экономических ресурсов, товаров или технологий, которые могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, включая потенциальные поставки стали в Украину. Российские военные, которые, возможно, использовались в производстве танков. АБРАМОВИЧ осуществляет эффективный контроль над Evraz PLC, учитывая его значительный пакет акций и пакеты акций его близких партнеров, которыми, как разумно ожидать, АБРАМОВИЧ мог руководить благодаря своим тесным связям с Абрамовым и Швидлером, а также его полномочия назначать членов совета директоров. ABRAMOVICH участвует или участвовал в получении выгоды от правительства России или в его поддержке, поскольку ABRAMOVICH и Evraz PLC ведут бизнес в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в строительном, оборонном и добывающем секторах’.
#compliancepractice #sanctions
Он так и не успел продать Челси.
Обоснование включения, конечно, из разряда намешали все:
‘Кроме того, АБРАМОВИЧ участвует или участвовал в дестабилизации ситуации в Украине, а также в подрыве и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины через Evraz PLC, сталелитейную и горнодобывающую компанию, в которой АБРАМОВИЧ имеет значительный пакет акций и над которой АБРАМОВИЧ осуществляет эффективный контроль. Evraz PLC участвует или принимала участие в предоставлении финансовых услуг или предоставлении средств, экономических ресурсов, товаров или технологий, которые могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, включая потенциальные поставки стали в Украину. Российские военные, которые, возможно, использовались в производстве танков. АБРАМОВИЧ осуществляет эффективный контроль над Evraz PLC, учитывая его значительный пакет акций и пакеты акций его близких партнеров, которыми, как разумно ожидать, АБРАМОВИЧ мог руководить благодаря своим тесным связям с Абрамовым и Швидлером, а также его полномочия назначать членов совета директоров. ABRAMOVICH участвует или участвовал в получении выгоды от правительства России или в его поддержке, поскольку ABRAMOVICH и Evraz PLC ведут бизнес в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в строительном, оборонном и добывающем секторах’.
#compliancepractice #sanctions
GOV.UK
The UK Sanctions List
Find out which people, entities and ships are designated or specified under regulations made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, and why.
Кроме Абрамовича в санкции Великобритании включены шесть персон:
- Игорь Сечин
- Олег Дерипаска
- Андрей Костин
- Алексей Миллер
- Николай Токарев (Транснефть)
- Дмитрий Лебедев (Банк России)
#compliancepractice #sanctions
- Игорь Сечин
- Олег Дерипаска
- Андрей Костин
- Алексей Миллер
- Николай Токарев (Транснефть)
- Дмитрий Лебедев (Банк России)
#compliancepractice #sanctions
GOV.UK
Abramovich and Deripaska among 7 oligarchs targeted in estimated £15 billion sanction hit
The UK has announced sanctions against 7 oligarchs including Roman Abramovich and Oleg Deripaska.
Объявление по онлайн курсу по санкциям
11 марта - 16 марта 2022 года Обучение МТПП:
Работа российского бизнеса в условиях санкционных ограничений
11 марта
1. Режимы санкционных (ограничительных мер): санкции ООН, односторонние санкции США, ЕС, Великобритании, РФ и др.
2. Администрирование американских санкций (общие и специальные лицензии, вторичные санкции и др., административные меры снятия санкций).
3. Уголовное и административное преследование нарушителей режимов санкций.
4. Санкции в отношении РФ до 24 февраля 2022 г.
5. Санкции в отношении РФ после 24 февраля 2022 г.
16 марта
1. Юридические меры работы с санкционными ограничениями для компаний (оговорки в контрактах, индемнити и др.).
2. Комплаенс меры (регламент по санкциям, санкционный риск-менеджмент).
3. Судебная практика по санкциям (международная и российская).
Лекторы: Денис Примаков и Иван Тимофеев
#compliancepractice #sanctions
11 марта - 16 марта 2022 года Обучение МТПП:
Работа российского бизнеса в условиях санкционных ограничений
11 марта
1. Режимы санкционных (ограничительных мер): санкции ООН, односторонние санкции США, ЕС, Великобритании, РФ и др.
2. Администрирование американских санкций (общие и специальные лицензии, вторичные санкции и др., административные меры снятия санкций).
3. Уголовное и административное преследование нарушителей режимов санкций.
4. Санкции в отношении РФ до 24 февраля 2022 г.
5. Санкции в отношении РФ после 24 февраля 2022 г.
16 марта
1. Юридические меры работы с санкционными ограничениями для компаний (оговорки в контрактах, индемнити и др.).
2. Комплаенс меры (регламент по санкциям, санкционный риск-менеджмент).
3. Судебная практика по санкциям (международная и российская).
Лекторы: Денис Примаков и Иван Тимофеев
#compliancepractice #sanctions
mostpp.info
Работа российского бизнеса в условиях санкционных ограничений
мероприятие
Forwarded from Банкста
Турецкая авиакомпания Pegasus приостанавливает все рейсы в/из России с 13 по 27 марта 2022 года «в связи с операционными рисками».
Ещё одна турецкая компания Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны. С 10 марта нельзя приобрести билеты на полеты из Стамбула в третьи страны. @banksta
Ещё одна турецкая компания Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны. С 10 марта нельзя приобрести билеты на полеты из Стамбула в третьи страны. @banksta
Forwarded from The Sanctions Times
🇬🇧 Генеральная лицензия для ⚽️ Челси
Сегодня 🇬🇧 OFSI выдала генеральную лицензию INT/2022/1327076 в отношении футбольного клуба Челси в связи с персональными санкциями Роману Абрамовичу.
Она распространяется на 💵финансовую деятельность клуба, в том числе:
📌 Зарплата, вознаграждения, пособия и пенсии всех сотрудников клуба, включая игроков, но исключая Романа Аркадьевича.
📌 Разумные расходы на поездки на матчи (для обучения или практики), а также на осуществление деятельности самого клуба на своей площадке.
Также в соответствии с лицензией, 👥 лица, которые приобрели билеты на матч или абонемент в клуб Челси до 10 марта 2022 года, могут:
📌 посещать мероприятия и покупать напитки во время посещения этих мероприятий (да, там так написано).
📌 производить платежи по обязательствам до 10 марта 2022 в отношении абонементов.
📌 кто приобрёл клубную атрибутику до 10 марта 2022, вправе продавать её имеющиеся запасы при условии, что Chelsea и Роману Абрамовичу не перепадёт выручка от этого или другие финансовые поступления.
Также вещатели могут транслировать любые матчи с участием клуба.
Лицензия ❌ не предусматривает права на покупку новых футболистов и на продление контрактов с действующими.
#санкции
Сегодня 🇬🇧 OFSI выдала генеральную лицензию INT/2022/1327076 в отношении футбольного клуба Челси в связи с персональными санкциями Роману Абрамовичу.
Она распространяется на 💵финансовую деятельность клуба, в том числе:
📌 Зарплата, вознаграждения, пособия и пенсии всех сотрудников клуба, включая игроков, но исключая Романа Аркадьевича.
📌 Разумные расходы на поездки на матчи (для обучения или практики), а также на осуществление деятельности самого клуба на своей площадке.
Также в соответствии с лицензией, 👥 лица, которые приобрели билеты на матч или абонемент в клуб Челси до 10 марта 2022 года, могут:
📌 посещать мероприятия и покупать напитки во время посещения этих мероприятий (да, там так написано).
📌 производить платежи по обязательствам до 10 марта 2022 в отношении абонементов.
📌 кто приобрёл клубную атрибутику до 10 марта 2022, вправе продавать её имеющиеся запасы при условии, что Chelsea и Роману Абрамовичу не перепадёт выручка от этого или другие финансовые поступления.
Также вещатели могут транслировать любые матчи с участием клуба.
Лицензия ❌ не предусматривает права на покупку новых футболистов и на продление контрактов с действующими.
#санкции
17 марта/10:30-12:00 MSC/ZOOM онлайн-семинар в МТПП:
Форс-мажор, приостановление исполнения или невозможность исполнения обязательств, реструктуризация задолженности по контрактам
Форс-мажор, приостановление исполнения или невозможность исполнения обязательств, реструктуризация задолженности по контрактам
mostpp.info
Форс-мажор, приостановление исполнения или невозможность исполнения обязательств, реструктуризация задолженности по контрактам
Санкции и принятие решений в сфере ВЭД в кризис.
Вы не думайте, канал не посвящён одним олигархам. Но чтобы хоть как-то показать, что сейчас грустно не только вам - вот пару новостей.
Про Романа Абрамовича:
Несколько хедж-фондов из США заморозили активы российского миллиардера Романа Абрамовича, после того как правительство Великобритании добавило его в санкционный список. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с инструкциями фондов.
В частности, сообщение о блокировке одной из фирм направил администратор фонда SS&C. В нем говорится, что счета Абрамовича заморожены для транзакций, поэтому никакие перераспределения, выкупы или платежи не могут быть произведены, а взносы не могут быть приняты.
SS&C отслеживает рекомендации Минфина Великобритании и его подразделения, отвечающего за санкции, а также Валютно-финансового управления Каймановых островов, следует из текста сообщения. По словам источников WSJ аналогичные инструкции получили и другие фонды.
Про владельца СУЭКа и Еврохима Мельниченко
В Италии арестована яхта «А» попавшего под санкции российского предпринимателя Андрея Мельниченко, сообщает La Repubblica.
Её называют крупнейшей парусной яхтой в мире, её стоимость оценивается в €530 млн.
#compliancepractice #sanctions
Про Романа Абрамовича:
Несколько хедж-фондов из США заморозили активы российского миллиардера Романа Абрамовича, после того как правительство Великобритании добавило его в санкционный список. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с инструкциями фондов.
В частности, сообщение о блокировке одной из фирм направил администратор фонда SS&C. В нем говорится, что счета Абрамовича заморожены для транзакций, поэтому никакие перераспределения, выкупы или платежи не могут быть произведены, а взносы не могут быть приняты.
SS&C отслеживает рекомендации Минфина Великобритании и его подразделения, отвечающего за санкции, а также Валютно-финансового управления Каймановых островов, следует из текста сообщения. По словам источников WSJ аналогичные инструкции получили и другие фонды.
Про владельца СУЭКа и Еврохима Мельниченко
В Италии арестована яхта «А» попавшего под санкции российского предпринимателя Андрея Мельниченко, сообщает La Repubblica.
Её называют крупнейшей парусной яхтой в мире, её стоимость оценивается в €530 млн.
#compliancepractice #sanctions
Минторг США опубликовал детальный список предметов роскоши, которые с 16 марта будут запрещены к ввозу в Россию
В перечень товаров роскоши, экспорт которых в Россию запретили США, вошли порядка 570 товарных позиций (на уровне десятизначного кода американской товарной номенклатуры), включая:
▪️алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т.д.);
▪️табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т.д.);
▪️косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей и т.д.);
▪️саквояжи, чемоданы, дамские сумки;
▪️меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;
▪️некоторая одежда и предметы одежды, некоторая обувь (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т.д., если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу);
▪️драгоценные камни и ювелирные изделия;
▪️судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;
▪️концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.
#compliancepractice #sanctions
В перечень товаров роскоши, экспорт которых в Россию запретили США, вошли порядка 570 товарных позиций (на уровне десятизначного кода американской товарной номенклатуры), включая:
▪️алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т.д.);
▪️табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т.д.);
▪️косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей и т.д.);
▪️саквояжи, чемоданы, дамские сумки;
▪️меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;
▪️некоторая одежда и предметы одежды, некоторая обувь (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т.д., если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу);
▪️драгоценные камни и ювелирные изделия;
▪️судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;
▪️концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.
#compliancepractice #sanctions
Side effect санкций или когда санкции касаются всех
Хотя Израиль 🇮🇱 не стал вслед за США и Европой вводить экономические санкции против России, руководители многих местных фирм пребывают в растерянности: они не знают, как им себя вести, чтобы американские или европейские власти не сочли их завтра пособниками режима Путина и не приняли против них юридических мер.
Чтобы не нарушить запреты, израильские компании должны теперь тщательно изучать все аспекты сделок, в том числе кто ее финансирует и как осуществляются поставки, – из опасения, что одним из звеньев в этих цепочках окажется лицо, попавшее в санкционные списки.
#compliancepractice #sanctions
Хотя Израиль 🇮🇱 не стал вслед за США и Европой вводить экономические санкции против России, руководители многих местных фирм пребывают в растерянности: они не знают, как им себя вести, чтобы американские или европейские власти не сочли их завтра пособниками режима Путина и не приняли против них юридических мер.
Чтобы не нарушить запреты, израильские компании должны теперь тщательно изучать все аспекты сделок, в том числе кто ее финансирует и как осуществляются поставки, – из опасения, что одним из звеньев в этих цепочках окажется лицо, попавшее в санкционные списки.
#compliancepractice #sanctions
Детали
Израильским компаниям становится все труднее торговать с Россией
Хотя Израиль не стал вслед за США и Европой вводить экономические санкции против России, руководители многих местных фирм пребывают в растерянности: они
Санкции ЕС
Евросоюз в новом раунде ограничений для России намерен наложить новые санкции на 15 бизнесменов и руководителей госСМИ, в том числе на миллиардера Романа Абрамовича. Санкции также планируется ввести против госсектора, черной металлургии, энергокомпаний. Запрет предусматривается на экспорт предметов роскоши в Россию, рейтинги российских банков, новости сообщает Financial Times со ссылкой на проект санкционного документа и собственные дипломатические источники.
#compliancepractice #sanctions #EU
Евросоюз в новом раунде ограничений для России намерен наложить новые санкции на 15 бизнесменов и руководителей госСМИ, в том числе на миллиардера Романа Абрамовича. Санкции также планируется ввести против госсектора, черной металлургии, энергокомпаний. Запрет предусматривается на экспорт предметов роскоши в Россию, рейтинги российских банков, новости сообщает Financial Times со ссылкой на проект санкционного документа и собственные дипломатические источники.
#compliancepractice #sanctions #EU
Ft
Subscribe to read | Financial Times
News, analysis and comment from the Financial Times, the worldʼs leading global business publication