Важные разъяснения FinCen по поводу beneficiary reporting
📌 компании, созданные или зарегистрированные до 1 января 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN. (В противном случае эти компании должны были бы подать отчет до 1 января 2025 года.)
📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 4 сентября 2024 года или позже, у которых крайний срок подачи отчетности был между 3 декабря 2024 года и 23 декабря 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.
📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 3 декабря 2024 года или позже и 23 декабря 2024 года или раньше, должны в течение 21 дня с момента их первоначального крайнего срока подачи отчетности подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.
📌Компании, подающие отчетность, которые имеют право на помощь при стихийных бедствиях, могут иметь продленные сроки, которые выходят за рамки 13 января 2025 года. Эти компании должны соблюдать любой срок, который наступит позже.
📌Компании, подающие отчетность, которые были созданы или зарегистрированы в США 1 января 2025 года или после этой даты, имеют 30 дней для подачи своих первоначальных отчетов о бенефициарной собственности в FinCEN после получения фактического или публичного уведомления о том, что их создание или регистрация вступили в силу.
‼️если учесть что, сейчас Christmas holiday до 31.12, то у компаний остаются 2 недели на подачу.
#beneficiary #FinCen #compliancepractice #комплаенс
📌 компании, созданные или зарегистрированные до 1 января 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN. (В противном случае эти компании должны были бы подать отчет до 1 января 2025 года.)
📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 4 сентября 2024 года или позже, у которых крайний срок подачи отчетности был между 3 декабря 2024 года и 23 декабря 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.
📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 3 декабря 2024 года или позже и 23 декабря 2024 года или раньше, должны в течение 21 дня с момента их первоначального крайнего срока подачи отчетности подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.
📌Компании, подающие отчетность, которые имеют право на помощь при стихийных бедствиях, могут иметь продленные сроки, которые выходят за рамки 13 января 2025 года. Эти компании должны соблюдать любой срок, который наступит позже.
📌Компании, подающие отчетность, которые были созданы или зарегистрированы в США 1 января 2025 года или после этой даты, имеют 30 дней для подачи своих первоначальных отчетов о бенефициарной собственности в FinCEN после получения фактического или публичного уведомления о том, что их создание или регистрация вступили в силу.
‼️если учесть что, сейчас Christmas holiday до 31.12, то у компаний остаются 2 недели на подачу.
#beneficiary #FinCen #compliancepractice #комплаенс
Разъяснения FINcen последовали после снятия временного запрета в апелляционной инстанции . Решение суда от 23 декабря
Forwarded from Бизнес Без Пятен
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎣 Рынок красной икры в России долгие годы страдал от избытка браконьерской и некачественной продукции: до трети объема составляла нелегальная икра, распространяемая через фирмы-однодневки. Это снижало цены, искажало рыночные механизмы и подрывало доверие потребителей. В 2024 году ситуация начала меняться из-за внедрения противоречивой маркировки.
💰Сегодня стоимость красной икры в рознице достигает 8,5–9 тыс. руб. за килограмм, а отпускная цена у производителей составляет 5–6 тыс. руб. Эксперты рекомендуют покупать продукцию только в проверенных местах — крупных розничных сетях или у надежных интернет-продавцов. Сомнительные площадки с низкими ценами лучше обходить стороной. Особенно учитывая, что 2024 год оказался сложным из-за плохой путины — самой худшей за последние 20 лет.
👀 Почему прозрачность бизнеса полезна для всех?
1. Стабильность цен, отсутствие резких скачков и гарантия качественной продукции. Честные игроки рынка заинтересованы в повышении доверия к своему продукту в в условиях переизбытка товара: потребление красной икры в России составляет 15 тыс. тонн в год, а текущие объемы производства и замороженные запасы значительно превышают этот показатель.
2. Формирование здорового рынка. Маркировка (хоть и критикуемая) помогает выявить недобросовестных производителей, обеспечить равные условия для легальных компаний и снизить риски для потребителей.
3. Барьеры для браконьеров создают условия для устойчивого рыболовства. В долгосрочной перспективе это выгодно и бизнесу, и потребителям.
💰Сегодня стоимость красной икры в рознице достигает 8,5–9 тыс. руб. за килограмм, а отпускная цена у производителей составляет 5–6 тыс. руб. Эксперты рекомендуют покупать продукцию только в проверенных местах — крупных розничных сетях или у надежных интернет-продавцов. Сомнительные площадки с низкими ценами лучше обходить стороной. Особенно учитывая, что 2024 год оказался сложным из-за плохой путины — самой худшей за последние 20 лет.
👀 Почему прозрачность бизнеса полезна для всех?
1. Стабильность цен, отсутствие резких скачков и гарантия качественной продукции. Честные игроки рынка заинтересованы в повышении доверия к своему продукту в в условиях переизбытка товара: потребление красной икры в России составляет 15 тыс. тонн в год, а текущие объемы производства и замороженные запасы значительно превышают этот показатель.
2. Формирование здорового рынка. Маркировка (хоть и критикуемая) помогает выявить недобросовестных производителей, обеспечить равные условия для легальных компаний и снизить риски для потребителей.
3. Барьеры для браконьеров создают условия для устойчивого рыболовства. В долгосрочной перспективе это выгодно и бизнесу, и потребителям.
🎩 Dear colleagues, we are pleased to announce that the problem for our International Moot Court on Sanctions Law competition has been completed and is now available for viewing on our website! 📚✨
📍In this year’s problem, we will touch on one of the most recently discussed topics in ISDS: whether sanctions may constitute breaches of investment treaty protections and what jurisdictional challenges the parties may encounter in bringing sanctions-related claims before international investment tribunals. The case will also explore the complex ownership and control tests under the EU regulatory framework and will carefully study the peculiarities of the EU sanctions regimes.
📍In this year’s problem, we will touch on one of the most recently discussed topics in ISDS: whether sanctions may constitute breaches of investment treaty protections and what jurisdictional challenges the parties may encounter in bringing sanctions-related claims before international investment tribunals. The case will also explore the complex ownership and control tests under the EU regulatory framework and will carefully study the peculiarities of the EU sanctions regimes.
Forwarded from The Sanctions Law
«И тебе достанется от меня...» // О новых контрмерах 🇨🇳 КНР против лиц 🇺🇸 США
27 декабря МИД 🇨🇳 КНР заявил о принятии контрмер против 7 военно-промышленных компаний из 🇺🇸 США и их руководителей в связи с военной помощью Тайваню, включая продажу оружия. В тоже время закон 🇺🇸 США «О национальной обороне на 2025 финансовый год» включает множество положений, направленных против КНР.
Согласно пресс-релизу, данные действия США нарушают принцип одного 🇨🇳 Китая, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
📌 Insitu, Inc.
📌 Hudson Technologies Co.
📌 Saronic Technologies, Inc.
📌 Raytheon Canada
📌 Raytheon Australia
📌 Aerkomm Inc.
📌 Oceaneering International, Inc
#контрмеры
27 декабря МИД 🇨🇳 КНР заявил о принятии контрмер против 7 военно-промышленных компаний из 🇺🇸 США и их руководителей в связи с военной помощью Тайваню, включая продажу оружия. В тоже время закон 🇺🇸 США «О национальной обороне на 2025 финансовый год» включает множество положений, направленных против КНР.
Согласно пресс-релизу, данные действия США нарушают принцип одного 🇨🇳 Китая, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
📌 Insitu, Inc.
📌 Hudson Technologies Co.
📌 Saronic Technologies, Inc.
📌 Raytheon Canada
📌 Raytheon Australia
📌 Aerkomm Inc.
📌 Oceaneering International, Inc
#контрмеры
Краткие итоги санкционного года
1) в 2024 году на смену финансовых санкций, пришел экспортный контроль. Во многих странах было принято либо новое законодательство (Ирландия, Финляндия), либо существенно пересмотрено старое законодательство в области экспортного контроля. Американский BIS намного усилил правоприменения и в этом году дел по обходу экспортного контроля уже перевалило за 200.
2) OFAC в этом году принял 131 actions. Сняты санкций были с 31 лица (что можно считать заметным отступлением от предыдущей практики)
3) ЕС 🇪🇺 в этом году продвинулась с гармонизацией ответственности за обход санкций и в пакетах (в этом году их 3) ЕС планомерно закрывает пути обхода санкций (чего стоит запрет на приведения в исполнения решений полученных в РФ по ст. 248.1-281.2 АПК РФ).
4) приход Трампа ознаменует новый виток экономических войн (США против Китая) и здесь могут быть полной неожиданностью санкционная политика в отношении РФ - от усиления до определеного смягчения (но сегодня Трамп хочет Гренландию выкупить, завтра Панаму присоединить, послезавтра получить паспорт Японии - ничего исключать нельзя, когда безумцы управляют миром).
Вот такие санкционные итоги - странного 2024 года
#compliancepractice #комплаенс #sanctions
1) в 2024 году на смену финансовых санкций, пришел экспортный контроль. Во многих странах было принято либо новое законодательство (Ирландия, Финляндия), либо существенно пересмотрено старое законодательство в области экспортного контроля. Американский BIS намного усилил правоприменения и в этом году дел по обходу экспортного контроля уже перевалило за 200.
2) OFAC в этом году принял 131 actions. Сняты санкций были с 31 лица (что можно считать заметным отступлением от предыдущей практики)
3) ЕС 🇪🇺 в этом году продвинулась с гармонизацией ответственности за обход санкций и в пакетах (в этом году их 3) ЕС планомерно закрывает пути обхода санкций (чего стоит запрет на приведения в исполнения решений полученных в РФ по ст. 248.1-281.2 АПК РФ).
4) приход Трампа ознаменует новый виток экономических войн (США против Китая) и здесь могут быть полной неожиданностью санкционная политика в отношении РФ - от усиления до определеного смягчения (но сегодня Трамп хочет Гренландию выкупить, завтра Панаму присоединить, послезавтра получить паспорт Японии - ничего исключать нельзя, когда безумцы управляют миром).
Вот такие санкционные итоги - странного 2024 года
#compliancepractice #комплаенс #sanctions
Интересное пятничное чтиво переходящее в субботнее от дружеского канала про виды партнерств в странах БВ.
Telegram
Law in the Middle East
Партнерство (товарищество) и компании.
Партнерство - объединение людей на основе капитала, работы либо того и другого предшествовало институту «компаний» (корпораций).
Ограничение ответственности учредителей пришло вместе с ростом числа лиц, которые хотели…
Партнерство - объединение людей на основе капитала, работы либо того и другого предшествовало институту «компаний» (корпораций).
Ограничение ответственности учредителей пришло вместе с ростом числа лиц, которые хотели…
Законопроект США о Санкциях против Турции.
2 партии принимали участие в разработке Countering Turkish Aggression Act of 2024
Законопроект разрешает введение санкций против турецких правительственных чиновников, а также широких категорий сделок, связанных с (1) турецкими вооруженными силами или оборонной промышленностью в Турции и (2) определенным производством энергии в Сирии. Законопроект также требует введения одной или нескольких менее чем блокирующих или блокирующих санкций против правительства Турции в соответствии с разделом 231 CAATSA, вытекающих из приобретения этой страной российской ракетной системы С-400. Наконец, законопроект призывает к правилам, которые запрещали бы (1) передачу американских оборонных статей и услуг турецким вооруженным силам и (2) покупку турецкого суверенного долга.
#sanctions #compliancepractice #Turkey
2 партии принимали участие в разработке Countering Turkish Aggression Act of 2024
Законопроект разрешает введение санкций против турецких правительственных чиновников, а также широких категорий сделок, связанных с (1) турецкими вооруженными силами или оборонной промышленностью в Турции и (2) определенным производством энергии в Сирии. Законопроект также требует введения одной или нескольких менее чем блокирующих или блокирующих санкций против правительства Турции в соответствии с разделом 231 CAATSA, вытекающих из приобретения этой страной российской ракетной системы С-400. Наконец, законопроект призывает к правилам, которые запрещали бы (1) передачу американских оборонных статей и услуг турецким вооруженным силам и (2) покупку турецкого суверенного долга.
#sanctions #compliancepractice #Turkey
Reuters
US senators seek Turkey sanctions, citing military action in Syria
Two U.S. senators introduced bipartisan legislation on Friday that would impose sanctions on Turkey, citing concerns over military action by that country or groups that it backs, in northern Syria.
Итоги года в рамках корпоративного комплаенса
В ЕС 🇪🇺 была принята директива Corporate Sustainability
Due Diligence Directive
(CSDDD), которая обязывает около 6000 европейских компаний и 900 крупных неевропейских компаний отчитываться и проводить проверку цепочек поставок.
Штрафы за нарушения - до 5% годового дохода.
В США 🇺🇸 имплементация закона Corporate Transparency Act от 2021 года, встретила оппозицию среди американских компаний, которые под конец года даже добились судебного приказа о приостановлении его действия, отменный на прошлой неделе апелляционным судом.
Два закона очень важных для тех, кто занимается международным бизнесом, потому что носят экстерриториальный характер, но сложны в их имплементации.
В следующем году понаблюдаем за тем: будут ли опротестовывать директиву ЕС 🇪🇺 (помните, недавно Катар 🇶🇦 высказался, что не намерен ее выполнять).
#compliancepractice #комплаенс #DD #beneficiary #reports
В ЕС 🇪🇺 была принята директива Corporate Sustainability
Due Diligence Directive
(CSDDD), которая обязывает около 6000 европейских компаний и 900 крупных неевропейских компаний отчитываться и проводить проверку цепочек поставок.
Штрафы за нарушения - до 5% годового дохода.
В США 🇺🇸 имплементация закона Corporate Transparency Act от 2021 года, встретила оппозицию среди американских компаний, которые под конец года даже добились судебного приказа о приостановлении его действия, отменный на прошлой неделе апелляционным судом.
Два закона очень важных для тех, кто занимается международным бизнесом, потому что носят экстерриториальный характер, но сложны в их имплементации.
В следующем году понаблюдаем за тем: будут ли опротестовывать директиву ЕС 🇪🇺 (помните, недавно Катар 🇶🇦 высказался, что не намерен ее выполнять).
#compliancepractice #комплаенс #DD #beneficiary #reports
Канал поздравляет фолловеров с наступающим Новым Годом🎄и желает светлого и легкого года!
Несмотря ни на что, адекватность, разумность и добросовестность победит безумие и неадекват!
Берегите себя!!!
Несмотря ни на что, адекватность, разумность и добросовестность победит безумие и неадекват!
Берегите себя!!!
Китай ввел экспортные ограничения для подразделений Boeing, Lockheed Martin и еще 26 оборонных компаний США.
Экспорт товаров двойного назначения этим компаниям запрещен. При этом 10 американских компаний попали в «список ненадежных организаций», которые связаны с продажей оружия Тайваню
Министерство коммерции Китая внесло 28 компаний из США в список экспортного контроля, что означает запрет на поставки им товаров двойного назначения, сообщила пресс-служба ведомства. Решение принято «в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также в рамках выполнения международных обязательств в области нераспространения».
#комплаенс #sanctions #export #China #compliancepractice
Экспорт товаров двойного назначения этим компаниям запрещен. При этом 10 американских компаний попали в «список ненадежных организаций», которые связаны с продажей оружия Тайваню
Министерство коммерции Китая внесло 28 компаний из США в список экспортного контроля, что означает запрет на поставки им товаров двойного назначения, сообщила пресс-служба ведомства. Решение принято «в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также в рамках выполнения международных обязательств в области нераспространения».
#комплаенс #sanctions #export #China #compliancepractice
www.mofcom.gov.cn
商务部公告2025年第1号 公布将28家美国实体列入出口管制管控名单
根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将通用动力公司等28家美国实体列入出口管制管控名单（见附件），并采取以下措施：一、禁止向上述28家美国实体出口两用物项；正在开展的相关出口活动应当立即停止。二、特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。本公告自公布之日起正式实施。
Благодаря подсказке дружественного канала, смотрите какую красоту по статистике 2024 года выгрузили.
Израильский минфин разрешил торговлю с Ираком
Израильский Минфин выпустил генеральную лицензию до 31 марта 2025 года, которая делает исключение на запрет торговли с Ираком, установленном Ордонансом о торговле с врагом 1939 года.
Есть еще один Закон о незаконном проникновении, где в ст.2a, существует запрет на поездки в Иран, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию и (барабанная дробь) - Египет и Иорданию (несмотря на мирные договоры).
#compliancepractice #sanctions #licence #Israel
Израильский Минфин выпустил генеральную лицензию до 31 марта 2025 года, которая делает исключение на запрет торговли с Ираком, установленном Ордонансом о торговле с врагом 1939 года.
Есть еще один Закон о незаконном проникновении, где в ст.2a, существует запрет на поездки в Иран, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию и (барабанная дробь) - Египет и Иорданию (несмотря на мирные договоры).
#compliancepractice #sanctions #licence #Israel
Forwarded from Санкции. Экспертиза
Новое руководство предназначено для британских экспортеров и направлено на снижение риска неумышленного вовлечения британских поставщиков в сделки с российскими и зарубежными партнерами в нарушение санкционного законодательства в отношении России.
Приборы для аэро- и радионавигации; автомобили, двигатели и запчасти к ним; промышленные тягачи; механические лопаты; центробежные насосы и др. По данным Минторга Великобритании, указанные товары и оборудование чаще всего поставляются в Россию в нарушение экспортного контроля.
В их числе: Армения, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Малайзия, Монголия, Сербия, Тайланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам.
Отметим, что компании из указанных стран ранее уже попадали под вторичные санкции Великобритании по основаниям нарушения экспортного контроля в отношении России.
Иностранный поставщик или дистрибьютор
Посредническая компания внутри или за пределами страны-поставщика (может быть соучастником нарушения, но чаще всего ведет законный бизнес). Может указываться в документах в качестве конечного получателя
Подставная компания, созданная специально для обхода санкций
Конечный получатель товара (лицо или компания под санкциями)
https://www.gov.uk/government/publications/countering-russian-sanctions-evasion-and-circumvention/countering-russian-sanctions-evasion-guidance-for-exporters
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
GOV.UK
Countering Russian sanctions evasion - guidance for exporters
This guidance is intended to support UK exporters in understanding Russian circumvention practices and in reducing the risk of their business being targeted by those seeking to evade sanctions.
OFAC опубликовал санкции
В числе лиц, попавших под санкции Алекперов, гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие.
Около сотни танкеров, Ингострах , Альфастрахование и «Сургутнефтегаз», «Газпромнефт».
#compliancepractice #OFAC #sanctions
В числе лиц, попавших под санкции Алекперов, гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие.
Около сотни танкеров, Ингострах , Альфастрахование и «Сургутнефтегаз», «Газпромнефт».
#compliancepractice #OFAC #sanctions
Великобритания включила в санкции Сургутнефтегаз и Газпромнефть и в отличие от США переходного периода не предусмотрено.
#OFSI #sanctions #compliancepractice
#OFSI #sanctions #compliancepractice
Компания Meta закрывает программы по инклюзивности (DEI), действовавшие при найме и выборе поставщиков,
Как пишут Axiosи Reuters со ссылкой на внутреннюю памятку для новых сотрудников, подписанном вице-президентом компании по кадрам Джанель Гейл говорится, что Meta меняет курс, поскольку в США меняется «правовой и политический ландшафт», касающийся усилий по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности.
Также в качестве аргумента приводится решение Верховного суда США, запретившего позитивную дискриминацию при поступлении в колледжи. Решение Верховного суда по делу группы студентов против Гарварда, которое признало позитивную дискриминацию в колледжах, было принято в 2023 году. На следующий год крупные американские корпорации начали пересматривать свои программы по инклюзивности. От них уже отказались Harley-Davidson, Ford, Walmart, John Deere и другие.
#compliancepractice #комплаенс
Как пишут Axiosи Reuters со ссылкой на внутреннюю памятку для новых сотрудников, подписанном вице-президентом компании по кадрам Джанель Гейл говорится, что Meta меняет курс, поскольку в США меняется «правовой и политический ландшафт», касающийся усилий по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности.
Также в качестве аргумента приводится решение Верховного суда США, запретившего позитивную дискриминацию при поступлении в колледжи. Решение Верховного суда по делу группы студентов против Гарварда, которое признало позитивную дискриминацию в колледжах, было принято в 2023 году. На следующий год крупные американские корпорации начали пересматривать свои программы по инклюзивности. От них уже отказались Harley-Davidson, Ford, Walmart, John Deere и другие.
#compliancepractice #комплаенс
Axios
Exclusive: Meta kills DEI programs
The company cut its DEI programs as it pushes to make inroads with the Trump administration days after it ended its fact-checking programs.
Итоги санкционного года продолжает подводить X-Compliance
В 2024 году санкционное давление в отношении России усиливалось со всех сторон, особенно от США, ЕС и Великобритании. Основной тенденцией стали новые ограничения не только в отношении физлиц и компаний, но и так называемого теневого флота РФ, а также жесткий контроль над попытками обхода антироссийских санкций и привлечение к ответственности за это представителей третьих стран. X-Compliance собрал главные итоги года и поговорил с экспертами о перспективах на 2025 год.
#комплаенс #compliancepractice #sanctions
В 2024 году санкционное давление в отношении России усиливалось со всех сторон, особенно от США, ЕС и Великобритании. Основной тенденцией стали новые ограничения не только в отношении физлиц и компаний, но и так называемого теневого флота РФ, а также жесткий контроль над попытками обхода антироссийских санкций и привлечение к ответственности за это представителей третьих стран. X-Compliance собрал главные итоги года и поговорил с экспертами о перспективах на 2025 год.
#комплаенс #compliancepractice #sanctions
https://x-compliance.ru
ИТОГИ ГОДА: Санкции против банков и "теневого флота" России, ужесточение контроля за соблюдением ограничений - Новости - Аналитика…
X-Compliance Интерфакс: В 2024 году санкционное давление в отношении России усиливалось со всех сторон, особенно от США, ЕС и Великобритании. Основной тенденцией стали новые ограничения не только в отношении физлиц и компаний, но и так называемого теневого…