Ложный импорт

Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Груз отправляют на восточную границу Евросоюза. Когда груз пересекает границу ЕС и оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.

«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу «место доставки» и пишет вместо, скажем, «Казахстан, Алматы» — «Россия, Москва». И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику».

‼️в статье описывается как это проделывают компании, которые уже попали в санкции. Вывод - даже включения в блокирующие санкции США 🇺🇸 не помеха продолжать бизнес в ЕС 🇪🇺. Почему это так - такой вопрос лучше адресовать помогаторам из Европы.

#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU

В США 🇺🇸 осужден иностранный гражданин за сговор с целью экспорта буровых установок американского производства в Иран в нарушение законов о санкциях США

Вчера федеральное жюри присяжных признало Брайана Асси, также известного как Брахим Асси, виновным в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и Положения о иранских транзакциях и санкциях (ITSR), попытке незаконного экспорта товаров из США в Иран без лицензии, попытке контрабанды товаров из США, предоставлении ложной или вводящей в заблуждение экспортной информации и сговоре с целью отмывания денег.

#compliancepractice #BIS #entity_list #export #sanction_violation

Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц

Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Латвия 🇱🇻 - 7

0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden

#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation

В целом статистика 📊 сходится с тем, что мы наблюдаем. ЕС 🇪🇺 неоднороден в правоприменении, поскольку администрирование санкций сведено на национальный уровень и здесь всегда работают три фактора:

1) особенности контрольных органов. Как правило финансовые санкции администрирует Минфин, экспортные ограничения - таможня, либо министерство промышленности.

2) компетенция и ресурсы этих органов. Только в последние год-два видим усиления инфорсмента. В Финляндии сейчас в производстве находятся 800 дел, в Латвии - 310, после многочисленной критики и реформы системы в Англии - 307, в Голландии - 192. Германия 🇩🇪 как оказалась, не в первой тройке правоприменителей. Даже Швейцария 🇨🇭, которая не входит в ЕС, делает больше (сильный SECO).

3) геополитика или откровенная политика. Возьмем, «тихоню» Венгрию 🇭🇺 она и не будет ничего делать.

#sanction_violation #sanctions

Двое россиян и их компании из Виржинии обвиняются в обходе санкций относительно экспорта Американских технологий в РФ

54 летний Oleg Nayandin и 39 Vitaliy Borisenko руководители Eleview International Inc. (Eleview), 4 ноября предстали перед судом по обвинению в использовании 3 схем экспорта чувствительной технологии в РФ.

Расследованием занималось DoJ совместно с BIS 🇺🇸

#sanctions #compliancepractice #BIS #sanction_violation

Гражданин США, РФ и Израиля обвиняется в обходе санкций

7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.

Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.

За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

#dual #export #sanction_violation #compliancepractice

Американец оштрафован на более чем $1 млн за бизнес в Иране

Предприимчивый американец захотел устроить отельный бизнес в Иране и инвестировал туда деньги, открыл счета в Melli Bank и Bank Keshavarzi Iran. Чтобы хоть как-то прикрыть свою связь с Ираном, он воспользовался канадским денежным провайдером

В итоге OFAC надоело наблюдать за таким беспределом и 19 ноября он выписал ему штраф в $1,1 млн.

#compliancepractice #OFAC #Iran #sanction_violation

В США 🇺🇸 задержали россиянина за нарушение Export Control Reform Act (ECRA)

Сергей Нечаев, гражданин США и России, был арестован 2 декабря в Южном округе Джорджии по обвинению в незаконной попытке экспорта двух небольших самолетов в Россию.

В связи с арестом правительство США также изъяло самолет.

#export #sanctions #compliancepractice #sanction_violation

Дерипаска и его тяжбы с регуляторами США 🇺🇸

DoJ хочет конфисковать средства от продажи студии звукозаписи в Калифорнии, реальным владельцем которой оно называет Олега Дерипаску.

Студия была продана за 3,4 млн долларов - теперь эту сумму ведомство намерено отсудить.

Дерипаска находится под санкциями с 2018 года, и по данным DoJ, он платил сотруднице американского офиса компании "Базовый элемент" Ольге Шрики за оказание различных услуг в его интересах в США, в том числе за продажу студии звукозаписи в 2019 году.

Мы по-прежнему стремимся преодолеть непрозрачные финансовые сети, используемые находящимися под санкциями олигархами, которые пытаются незаконно вести бизнес в долларах США

говорит Дэмиан Уильямс - прокурора по Южному округу Нью-Йорка.

#sanction_violation #compliancepractice #sanctions #DoJ

Статистическое бюро Нидерландов 🇳🇱 опубликовало результаты возможного обхода санкций

Приводятся данные экспорта товаров в РФ - они существенно упали, однако именно в этот период в Турции 🇹🇷 экспорт санкционных товаров взлетел и соответственно, сам экспорт из Турции в РФ этих товаров вырос (режим тайного реэкспорта)

#комплаенс #compliancepractice #sanctions #sanction_violation #export #EU

В аэропорту Хельсинки из-за подозрений в обходе западных санкций задержали частный самолет Beechcraft B55 Baron, который летел из Латвии в Псков и сел в Финляндии для дозаправки, сообщает LRT.

Самолет, зарегистрированный в Литве, приземлился в аэропорту Хельсинки 4 декабря. Как выяснила литовская телерадиокомпания, 17 декабря он все еще оставался в столице Финляндии. Местные журналисты подтвердили, что самолет задержан. Финские чиновники отказались комментировать ситуацию.

Самолет был зарегистрирован и продавался в Литве, а его дозаправка в Хельсинки была не запланирована. Кроме того, подозрения властей вызвал и маршрут полета — напрямую из Латвии в Псков лететь быстрее.

Управлял Beechcraft B55 Baron гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он упоминался в расследованиях LRT о возможном обходе санкций. Так, в апреле 2023 года Петкус перегонял из Каунаса в Псков самолет Beechcraft B24R Sierra, который затем продали в Москве за 138 тысяч евро. Продавцы утверждали, что сделка была заключена с покупателем в Казахстане.

В самолете также находился посредник при продаже самолета — гражданин Латвии Робертс Климович, говорится в публикации. Климович заявил, что самолет купили его близкие родственники в Латвии, а сам он летел в Казахстан транзитом через Россию. По его словам, они с пилотом выбрали маршрут через Финляндию, поскольку в этой стране менее строгий контроль за такими перелетами. 

#compliancepractice #sanction_violation #EU

Суд в Лондоне приговорил Дмитрия Овсянникова, который был губернатором Севастополя с 2016 по 2019 год, к тюремному сроку за обход британских санкций.

Дмитрий Овсянников, 48 лет, и его брат Алексей Овсянников, 47 лет, были признаны виновными по восьми пунктам обвинения в нарушении финансовых санкций и двум пунктам обвинения в отмывании денег Королевским судом Саутуарка и приговорены к 40 месяцам тюремного заключения и 15 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 15 месяцев соответственно.

#compliancepractice #court #sanction_violation

Опубликовали решение английского суда по делу Овсянникова.

Напомню, что впервые в Великобритании вынесен приговор за обход санкций.

Действия Дмитрия Овсянникова, нарушающие режим санкций, включали попытку купить автомобиль стоимостью £54 000, получение перевода в размере £75 000 от своей жены и предоставление средств для оплаты обучения в частной школе в размере около £17 000.

#compliancepractice #court #court #sanction_violation

Обвинение за нарушение санкций и отмывание

Американский DoJ предъявил обвинительное заключение из 22 пунктов, в котором Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков, и 38-летнему Джорджу Гугнину, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для перевода более $500 млн зарубежных платежей через банки США и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций через российские санкционные банки.

Согласно судебным документам, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и банковских операций, сговоре с целью обмана США, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, невыполнении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, непредставлении отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и связанных с этим обвинениях в сговоре. Гугнин был арестован и предстал перед судом сегодня в Нью-Йорке.

#sanctions #sanction_violation #DoJ #комплаенс

17 июня в Нью-Йорке начнется суд над бывшим советским дипломатом и гражданином США Сергеем Шестаковым. Его обвиняют в содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске в обходе американских санкций, а также в сговоре с целью отмывания денег и даче ложных показаний ФБР.

Ранее в рамках этого же дела к 4 годам и 2 месяцам заключения был бывший руководитель контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал, признавший вину.

#sanctions #комплаенс #sanction_violation #DoJ

В Кыргызстане обнаружили новую криптобиржу, которую Россия использует для обхода санкций

В Кыргызстане работает криптовалютная биржа, которая обеспечивает обход антироссйских санкций. Об этом сообщает Financial Times.

На ней торгуют исключительно рублями, привязанными к ним стейблкоинами A7A5 и стейблкоинами USDT (Tether), привязанными к доллару. Всего за несколько месяцев через биржу прошло 9,3 млрд долларов.

Биржа называется Grinex. Аналитики, с которыми поговорили FT, предполагают, что это наследница другой криптовалютной платформы Garantex, которую властям США удалось закрыть в марте 2025 года. Через Garantex российские власти отмывали деньги, из-за чего она с 2022 года находилась под американскими санкциями.

Токен A7A5 официально запустили в феврале этого года как первый стейблкоин, привязанный к рублю. Он подкреплен рублевыми депозитами в Промсвязьбанке, который тоже находится под санкциями США. Сейчас в обращении находится 12 млрд токенов, что эквивалентно 156 млн долларов. Стейблкоин использует «относительно небольшая группа пользователей», которые ежедневно переводят огромные суммы.

Изначально за токеном стояла компания A7, принадлежащая бежавшему в Россию молдавскому олигарху Илану Шору. Его обвиняют в создании схемы на 15 млн долларов по покупке десятков тысяч голосов на президентских выборах в Молдове и референдуме по вопросу евроинтеграции. Эту сеть организовали через Промсвязьбанк.

В A7A5 признают, что сотрудничали с А7 «на ранних этапах», но в прошлом месяце «решили полностью отделиться из-за разного видения стратегии развития».


Кыргызстан выбрали, потому что это «дружественная для России юрисдикция», заявил директор A7A5 Леонид Шумаков. По его словам, токен создали для того, чтобы дать «людям возможность использовать его в качестве моста для безопасного перехода» на USDT. Grinex, по сути, выступает в роли крипто-обменника: пользователи покупают токен A7A5, меняют его на USDT, а уже его могут вывести в любую валюту в любой стране. В A7A5 предположили, что большинство пользователей токена — российские импортеры.

❓ Правоохранительным органам США удалось закрыть Garantex, так как с ними согласилась сотрудничать компания Tether и заблокировала USDT на сумму $23 млн, которые хранились в кошельках Garantex.

#sanctions #compliancepractice #sanction_violation