Санкции и реестр бенефициаров. Почему это важно
В статье «Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement»
Швейцарское 🇨🇭 СМИ Swissinfo рассуждает почему так необходимо ввести реестр бенефициаров в стране.
В мае главам SECO Хелен Будлингер Артиеда признала, что «главной задачей для наших санкционных групп является выявление бенефициарного владельца любой структуры компании».
Подобное произошло в случае компании Solway Investment Group, бенефициары которой попали в американский санкционный список по режиму Magnitsky Act за коррупцию в Гватемале. Журналисты провели собственное расследования UBO компании и нашли российский след.
Министр финансов конфедерации пообещал, что законопроект о реестре бенефициаров компаний будет представлен только в августе этого года, но сам реестр предполагается сделать непубличным.
В конце приводится хороший пример вереницы трастов Андрея Мельниченко.
#compliancepractice #sanctions #UBO #SECO #Magnitsky_Act #anticorruption
В статье «Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement»
Швейцарское 🇨🇭 СМИ Swissinfo рассуждает почему так необходимо ввести реестр бенефициаров в стране.
В мае главам SECO Хелен Будлингер Артиеда признала, что «главной задачей для наших санкционных групп является выявление бенефициарного владельца любой структуры компании».
Подобное произошло в случае компании Solway Investment Group, бенефициары которой попали в американский санкционный список по режиму Magnitsky Act за коррупцию в Гватемале. Журналисты провели собственное расследования UBO компании и нашли российский след.
Министр финансов конфедерации пообещал, что законопроект о реестре бенефициаров компаний будет представлен только в августе этого года, но сам реестр предполагается сделать непубличным.
В конце приводится хороший пример вереницы трастов Андрея Мельниченко.
#compliancepractice #sanctions #UBO #SECO #Magnitsky_Act #anticorruption
SWI swissinfo.ch
Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement
The Swiss government has long resisted calls to change laws that would improve transparency of beneficial owners.
Швейцария 🇨🇭 отрицает обвинения в коррупции в отношении российских санкций
Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия, обратилась к правительству США с просьбой наложить санкции по режиму Magnitsky Act на бывшего генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера и двух других бывших федеральных служащих за отмывание денег. В 2021 году они закрыли дело о налоговых махинациях, раскрытых Магнитским на $230 млн.
Хельсинкская комиссия также говорила о коррупции и ставила под сомнение работу швейцарской судебной системы.
#corruption #compliancepractice #Magnitsky #sanctions #Swiss
Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия, обратилась к правительству США с просьбой наложить санкции по режиму Magnitsky Act на бывшего генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера и двух других бывших федеральных служащих за отмывание денег. В 2021 году они закрыли дело о налоговых махинациях, раскрытых Магнитским на $230 млн.
Хельсинкская комиссия также говорила о коррупции и ставила под сомнение работу швейцарской судебной системы.
#corruption #compliancepractice #Magnitsky #sanctions #Swiss
SWI swissinfo.ch
Swiss reject US accusations of corruption over Russia sanctions
The Swiss Department of Foreign Affairs has rejected the corruption accusations of the US Helsinki Commission.