NCA 🇬🇧 конфисковала средства у Петра Авена
Впервые в Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью добилось конфискации средств в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.
Деньги, которые, по утверждению NCA, были удержаны в пользу Петра Авена, несмотря на то, что не были зарегистрированы на его имя.
NCA считает, что попытки переместить средства, а также транзакции, совершенные после 15 марта 2022 года управляющим имуществом Авена Стивеном Гейтером, нарушают эти санкции. К ним относятся выплата зарплат более чем 20 членам домашнего персонала Авена и продажа Bentley Bentayga стоимостью £160 000.
В 2022 году NCA получило девять постановлений о заморозке счетов, связанных с Авеном, вместе с двумя наборами задержанных денежных средств.
Соглашение между NCA и Стивеном Гейтером о конфискации £783 827,34 было утверждено Вестминстерским магистратским судом 29 июля 2024 года.
#NCA #sanctions #UK #compliancepractice
Впервые в Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью добилось конфискации средств в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.
Деньги, которые, по утверждению NCA, были удержаны в пользу Петра Авена, несмотря на то, что не были зарегистрированы на его имя.
NCA считает, что попытки переместить средства, а также транзакции, совершенные после 15 марта 2022 года управляющим имуществом Авена Стивеном Гейтером, нарушают эти санкции. К ним относятся выплата зарплат более чем 20 членам домашнего персонала Авена и продажа Bentley Bentayga стоимостью £160 000.
В 2022 году NCA получило девять постановлений о заморозке счетов, связанных с Авеном, вместе с двумя наборами задержанных денежных средств.
Соглашение между NCA и Стивеном Гейтером о конфискации £783 827,34 было утверждено Вестминстерским магистратским судом 29 июля 2024 года.
#NCA #sanctions #UK #compliancepractice