США 🇺🇸 передадут Украине 🇺🇦 активы, конфискованные у российских бизнесменов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине $5,4 млн, конфискованные у находящихся под санкциями российских бизнесменов. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-конференцию Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

По данным издания, Украина планирует направить эти средства на поддержку и реабилитацию ветеранов войны.

В начале февраля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о передаче Украине 5,4 млн долларов, конфискованных у православного бизнесмена, основателя издания «Царьград» Константина Малофеева. Ранее прокуратура обвинила Малофеева в том, что он, будучи под санкциями США, пытался перевести средства своему деловому партнеру, чем нарушил введенные против него ограничения.

Генпрокурор Украины Андрей Костин, который тоже был на мероприятии, заявил, что эти деньги пойдут на восстановление его страны, разрушенной во время войны.

#compliancepractice #sanction #DoJ

Гонконг 🇭🇰 больше не безопасная гавань для обхода санкций

США 🇺🇸 предъявило обвинение в обходе санкций жителю Гонконга и российскому гражданину Максиму Марченко.

Через офшорные компании Alice Components Co. Ltd. (Alice Components), Neway Technologies Limited (Neway) and RG Solutions Limited (RG Solutions) он организовал схему незаконного приобретения микроэлектроники двойного назначения американского производства с военным применением от имени конечных пользователей в РФ.

Как только американцы выманили его на свою территорию, он был задержан.

#compliancepractice #sanction_violation #DoJ

Прокуратура США объявила обвинения против Фархада Нафейя за нарушения иранских санкций

Ему вменяют экспорт обновлений программного обеспечения для телекоммуникационных серверов коммерческого уровня в Иран 🇮🇷 , а также за уклонение от уплаты налогов.

Нафей получил лицензии от OFAC на консультирование неиранских телекоммуникационных компаний по вопросам ведения бизнеса с Ираном. Однако эти лицензии не давали Нафейю права поставлять какое-либо оборудование, программное обеспечение или технологии непосредственно Ирану. Нафей превысил свои лицензии OFAC, нарушив тем самым ITSR и IEEPA, напрямую предоставив обновления программного обеспечения для телекоммуникационного оборудования в Иране. В своем соглашении о признании вины Нафей признал, что знал, что превысил условия лицензии, когда сделал это. В своем соглашении о признании вины Нафей также признал, что общая сумма продаж таких обновлений программного обеспечения в Иран составила около $400 000.

Что грозит Нафею?

Судья Мартинес-Олгин назначил слушание приговора Нафеи на 29 января 2024 года. Нафейю грозит максимальный установленный законом срок тюремного заключения в 20 лет, максимальный штраф в размере $1 000 000 и реституция, если это необходимо.

По обвинению в уклонении от уплаты налогов Нафейю грозит максимальный срок тюремного заключения до пяти лет, максимальный штраф в размере $250 000 и возмещение налоговой службе США не менее $79 124.

#compliancepractice #OFAC #DoJ

DoJ подал в суд на гражданскую конфискацию яхты ⛵️ С. Керимова

23 октября 2023 г. DoJ обратился в суд Южного Округа Нью-Йорка с исковым заявлением о конфискации яхты ⛵️ Amedea, принадлежащая Сулейману Керимову.

В 2022 г. Яхта была арестована на Фиджи 🇫🇯 по просьбе американских властей. Как утверждает DOJ, суперяхта была модернизирована и содержалась в нарушение санкций против Керимова и лиц, действующих от его имени, и, следовательно, яхта подлежит конфискации в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях - International Emergency Economic Powers Act.

‼️ Напомню, что это не первый случай обращения в суд за гражданской конфискацией. До этого мы разбирали дела о конфискации активов Малофеева и Скоча.

#compliancepractice #DoJ #sanction #confiscation

4 человека арестованы в США 🇺🇸 за нарушение санкций

1 ноября 2023 г. DoJ 🇺🇸 сообщает, что в США арестовали четырех человек за организацию схемы поставок электроники на более чем $7 млн в Россию в нарушение санкций.

Согласно судебным документам, Николай Гольцев, 37 лет, из Монреаля; Салимджон Насриддинов, 52 года, из Бруклина; и Кристина Пузырева, 32 года, из Монреаля, обвиняются в уклонении от санкций и схеме экспортного контроля, в рамках которой полупроводники, интегральные схемы и другие электронные компоненты двойного назначения на миллионы долларов были незаконно экспортированы в Россию через две подставные компании из Бруклина.

Насриддинов, житель Бруклина и гражданин России и Таджикистана, был арестован 31 октября в Бруклине. Гольцев и Пузырева были арестованы в отеле на Манхэттене 31 октября во время поездки в Нью-Йорк к Насриддинову.

#compliancepractice #sanction #DoJ #sanction_violation

США 🇺🇸 объявили об уголовном преследовании бельгийца за помощь по обходу санкций

Hans De Geetere, владелец многочисленных компаний, организовал сеть по доставке электроники в Россию через перевалочные пункты в Гонконге, Китае и Турции.

Компания Eriner, возглавляемая Hans De Geetere, неоднократно вела дела с гонконгской компанией M and S Trading и координировала заказы на электронику для России, в том числе заказы на интегральные схемы той же модели, что и в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) российского производства.

Ему предъявлено два обвинения, он включен в SDN лист, его пять компаний включены BIS Entity list.

#compliancepractice #SDN #BIS #export #DoJ #sanction_violation

Год Disruptive Technology Strike Force Efforts

США 🇺🇸 отмечает год созданию специального подразделения по Предотвращению приобретения чувствительных технологий со сторонах враждебных государств при Минюсте.

Приводится интересная статистика:

📌 В восьми делах обвиняемым было предъявлено обвинение в отправке или попытке отправки полупроводников, микроэлектроники или других технологий в Россию в нарушение законодательства США (кейсы Пацули, Артура Петрова, Максима Марченко, Николая Григорьева, Настридинова, Ильи Хана и бельгийца Hans Maria De Geetere).

📌 В трех кейсах бывшим сотрудникам американских компаний предъявлены обвинения в краже конфиденциальной и служебной информации, связанной с чувствительными технологиями, и попытке переправить такую ​​информацию в Китай.

📌 В трех кейсах обвиняются лица в стремлении приобрести секретную американскую технологию от имени правительства Ирана или иранских конечных пользователей.

#DoJ #compliancepractice #sanction

Минюст США 🇺🇸 предъявил обвинение президенту ВТБ Андрею Костину

В сообщении DoJ говорится, что Костину «предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств на $135 млн. » – по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.

Костин и двое граждан США также предположительно участвовали в схеме уклонения от санкций, связанной с роскошным домом в Аспене, штат Колорадо. Пособники Вадим Вольфсон, он же Вадим Беляев, 56-летний житель Остина, штат Техас, постоянный резидент США, и Гэннон Бонд, 49 лет, гражданин США из Эджуотера, штат Нью-Джерси, были арестованы 22 февраля.

#compliancepractice #sanction #DoJ

NSD 🇺🇸 заключила первый declination по санкционному делу

В этом году в рамках DoJ был создан Отдел национальной безопасности (NSD), в компетенцию которого входит предотвращение незаконного экспорта чувствительных товаров, технологий и услуг,
а также незаконные транзакции со странами, на которые распространяются санкции и с санкционными лицами.

Три 3️⃣ главных принципа работы с компаниями, которые полностью списаны с модели антикоррупционного инфорсмента:

1) voluntary disclosure - добровольное раскрытие нарушений

2)full cooperation - полное сотрудничество

3) timely and appropriate remediation - введение мер исправления

Те, компании которые выполняют эти принципы могут избежать наказание в виде declination (опять этот вид соглашение был опробирован в рамках антикоррупции)

21 мая 2024 года NSD заключила впервые declination с компанией MilliporeSigma, которая была признана виновной в Экспорте в Китай 🇨🇳 биотехнологических компонентов по подложным экспортным документам в обход ограничениям.

‼️ санкционное правоприменение в США продолжает черпать вдохновение из антикоррупционной практики. Или зачем создавать велосипед 🚴‍♀️.

#NSD #DoJ #sanction #OFAC #enforce #declination

Физическое лицо признано виновным в подкупе мексиканской компании

50-летний бывший трейдер энергоносителей из Хьюстона признал себя виновным в своей роли в схеме подкупа мексиканских чиновников с целью получения контрактов для его тогдашнего работодателя Vitol Inc., американского филиала крупнейшей в мире независимой энергетической торговой компании.

Согласно судебным документам, Хавьер Агилар и его сообщники заплатили около 600 000 долларов в качестве взяток двум старшим должностным лицам PEMEX Procurement International Inc. (PPI), дочерней компании мексиканской государственной нефтяной компании Petróleos Mexicanos (PEMEX), в обмен на помощь в получении бизнеса для Vitol.

В декабре 2020 Vitol призналась в подкупе должностных лиц Эквадора, Мексики и Бразилии и нарушении FCPA и заплатила $135 млн.

#FCPA #anticorruption #DoJ #compliancepractice

В США 🇺🇸 израильтянин признал вину в обходе экспортного контроля и поставке российским клиентам авионики

10 сентября DoJ публикует пресс-релиз, согласно которому
в период с марта 2022 года по май 2023 года Хаймович способствовал экспорту деталей и авионики самолетов, в том числе с применением ракетных технологий из Флориды от имени российских клиентов. Эти российские конечные клиенты регулярно поручали Хаймовичу обманывать американских производителей и поставщиков относительно конечного пункта назначения товаров.

Например, в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года, после того как США ввели дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию, Хаймович организовал более 160 поставок компаниям на Мальдивах 🇲🇻 и в ОАЭ 🇦🇪 , которые были ответственны за незаконную доставку товаров в Россию. Одна из таких поставок — модуля воздушных данных — произошла в августе 2022 года. Хаймович, нанятый авиакомпанией «Сибирь» для доставки компонента самолета в Россию, поручил своему сообщнику ложно сообщить американскому поставщику, что деталь предназначалась для Мальдив; на самом деле Хаймович знал, что деталь предназначалась для России в интересах S7 Airlines.

#compliancepractice #DoJ #sanction #sanction_violation #export

TEVA опять заключает соглашение с DoJ по коррупционным обвинениям

Компания согласилась выплатить $450 млн в качестве штрафа за использование благотворительных организаций, которые помогают покрывать расходы пациентов Medicare на лекарства из собственного кармана, в качестве откатов для увеличения продаж своего препарата Copaxone от рассеянного склероза, и в сговоре с целью установления цен на дженерики.

‼️Как вы помните, в 2016 году копания уже привлекалась к ответственности и платила штраф за подкуп медицинского персонала в Украине и Мексике и сенатора Совета Федерации РФ (который теперь сидит за другое преступление) и тогда тоже продвигала это лекарство.

#compliancepractice #corruption #DoJ

RTX заплатит свыше $950 млн за нарушение FCPA и ITAR

Raytheon Company - дочерняя компания оборонного подрядчика RTX (ранее известного как Raytheon Technologies Corporation) из Арлингтона, штат Вирджиния, заплатит более $950 млн для урегулирования расследований DoJ и в отношении: (i) крупной схемы мошенничества с государственным участием, связанной с ненадлежащим ценообразованием по некоторым государственным контрактам, и (ii) нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также положений по его реализации — Правил международной торговли оружием (ITAR).

Компания согласилась подписать два отдельных DPA (deferred prosecution agreement - отложенное криминальное соглашение) на 3 года, и теперь будет ждать подтверждение из двух судов - Массачусетс (соглашение по нарушению мошенничеству и ведение заблуждение Department of Defense (DOD)) и Нью-Йорка (за нарушение FCPA).

Основное обвинение строится на том, что компания для заключения контрактов по продаже критического военного оборудования подкупала должностных лиц Катара.

#compliancepractice #bribery #FCPA #ITAR #DoJ