Физическое лицо признано виновным в подкупе мексиканской компании
50-летний бывший трейдер энергоносителей из Хьюстона признал себя виновным в своей роли в схеме подкупа мексиканских чиновников с целью получения контрактов для его тогдашнего работодателя Vitol Inc., американского филиала крупнейшей в мире независимой энергетической торговой компании.
Согласно судебным документам, Хавьер Агилар и его сообщники заплатили около 600 000 долларов в качестве взяток двум старшим должностным лицам PEMEX Procurement International Inc. (PPI), дочерней компании мексиканской государственной нефтяной компании Petróleos Mexicanos (PEMEX), в обмен на помощь в получении бизнеса для Vitol.
В декабре 2020 Vitol призналась в подкупе должностных лиц Эквадора, Мексики и Бразилии и нарушении FCPA и заплатила $135 млн.
#FCPA #anticorruption #DoJ #compliancepractice
50-летний бывший трейдер энергоносителей из Хьюстона признал себя виновным в своей роли в схеме подкупа мексиканских чиновников с целью получения контрактов для его тогдашнего работодателя Vitol Inc., американского филиала крупнейшей в мире независимой энергетической торговой компании.
Согласно судебным документам, Хавьер Агилар и его сообщники заплатили около 600 000 долларов в качестве взяток двум старшим должностным лицам PEMEX Procurement International Inc. (PPI), дочерней компании мексиканской государственной нефтяной компании Petróleos Mexicanos (PEMEX), в обмен на помощь в получении бизнеса для Vitol.
В декабре 2020 Vitol призналась в подкупе должностных лиц Эквадора, Мексики и Бразилии и нарушении FCPA и заплатила $135 млн.
#FCPA #anticorruption #DoJ #compliancepractice
www.justice.gov
Former energy trader for Vitol Inc. guilty in international bribery
A 50-year-old former energy trader from Houston has pleaded guilty for his role in a scheme to bribe Mexican government officials to secure contracts for his then-employer Vitol Inc., the U.S. affiliate of the largest independent energy trading firm in the…
OFAC 🇺🇸 ввел новые санкции
📌Введены в том числе в отношении сына министра обороны РФ и его жены. Среди юриков: структуры Норникеля (после Потанина это было ожидаемо), Евраз (Американские дочки не попали в санкции, поскольку Р.Абрамович не в SDN), все новые суда Новатэка (предположительно они связаны с Арктик СПГ-2, который уже в санкциях), институт AIRI (аффилирован со Сбербанком).
📌Но самое интересное введены лицензии (GENERAL LICENSE NO. 103) на экспорт и реэкспорт алмазов (GENERAL LICENSE NO. 104
Authorizing Transactions Related to Imports of Certain Diamonds
Prohibited by Executive Order 14068) (после многочисленных просьб).
📌Также введены лицензии на ограниченные операции по безопасности и охране окружающей среды и разгрузку грузов, в которых участвуют определенные заблокированные лица или суда (GENERAL LICENSE NO. 105)
#compliancepractice #SDN #OFAC
📌Введены в том числе в отношении сына министра обороны РФ и его жены. Среди юриков: структуры Норникеля (после Потанина это было ожидаемо), Евраз (Американские дочки не попали в санкции, поскольку Р.Абрамович не в SDN), все новые суда Новатэка (предположительно они связаны с Арктик СПГ-2, который уже в санкциях), институт AIRI (аффилирован со Сбербанком).
📌Но самое интересное введены лицензии (GENERAL LICENSE NO. 103) на экспорт и реэкспорт алмазов (GENERAL LICENSE NO. 104
Authorizing Transactions Related to Imports of Certain Diamonds
Prohibited by Executive Order 14068) (после многочисленных просьб).
📌Также введены лицензии на ограниченные операции по безопасности и охране окружающей среды и разгрузку грузов, в которых участвуют определенные заблокированные лица или суда (GENERAL LICENSE NO. 105)
#compliancepractice #SDN #OFAC
BIS 🇺🇸 включил в entity list 131 компанию
Из них 63 российских юрлица, 42 - Китайских 🇨🇳 и 14 из Турции 🇹🇷 , Ирана 🇮🇷 и Кипра 🇨🇾.
Кроме этого, BIS предложила
📌 guidance для экспортеров по идентификации подозрительных транзакций, связанных иностранными поставщиками корпоративных услуг
📌руководство и рекомендации по тому, как делать экспортные оговорки в договорах.
#BIS #sanction #compliancepractice
Из них 63 российских юрлица, 42 - Китайских 🇨🇳 и 14 из Турции 🇹🇷 , Ирана 🇮🇷 и Кипра 🇨🇾.
Кроме этого, BIS предложила
📌 guidance для экспортеров по идентификации подозрительных транзакций, связанных иностранными поставщиками корпоративных услуг
📌руководство и рекомендации по тому, как делать экспортные оговорки в договорах.
#BIS #sanction #compliancepractice
Прочитал новость. И подумал, а что вменяют?
Не иначе как: растление коррупции? Очень бы хорошо выглядело на фоне сюра. Илья в безопасности, но все это, конечно, уже достало.
#compliancepractice #corruption #anticorruption
Не иначе как: растление коррупции? Очень бы хорошо выглядело на фоне сюра. Илья в безопасности, но все это, конечно, уже достало.
#compliancepractice #corruption #anticorruption
Telegram
Shumanov
Заявление «ТИ-Россия» об объявлении генерального директора организации в уголовный розыск в РФ
Сегодня стало известно, что на директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова было заведено уголовное дело. Неясно, по какой статье его планируют преследовать…
Сегодня стало известно, что на директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова было заведено уголовное дело. Неясно, по какой статье его планируют преследовать…
Про задержание Дурова сейчас пишут все.
Нам вспомнилось последнее его интервью Такеру Карлсону.
Особенно запомнились фигуры умолчания и то, про что и про кого он умолчал (например, ни разу не вспомнил решение Тверского суда Москвы о запрете телеграмм и потом внезапную его разблокировку (мы можем ошибаться, но решение тверского суда до сих пор никто не отменил)).
В интересные времена мы с вами живем. Очень интересные.
Нам вспомнилось последнее его интервью Такеру Карлсону.
Особенно запомнились фигуры умолчания и то, про что и про кого он умолчал (например, ни разу не вспомнил решение Тверского суда Москвы о запрете телеграмм и потом внезапную его разблокировку (мы можем ошибаться, но решение тверского суда до сих пор никто не отменил)).
В интересные времена мы с вами живем. Очень интересные.
FT пишет о провале выкупа иностранных акций
📌Оператором схемы выступила компания «Инвестиционная палата», малоизвестный брокер в Воронеже, городе, расположенном ближе к украинской границе, чем к Москве. Но ей удалось получить всего 8,1 млрд рублей ($89 млн) для миллионов простых россиян, чьи иностранные акции были заблокированы на счетах банков-кастодианов в Clearstream и Euroclear после февраля 2022 года.
📌Только 708 000 россиян смогли получить средства, это гораздо меньше, чем 3,5 млн человек, чьи активы заблокированы более двух лет. Так произошло потому, что интерес к программе со стороны иностранных инвесторов оказался более слабым, чем рассчитывали российские чиновники.
📌В марте «Инвестиционная палата» получила от Кремля эксклюзивный мандат на осуществление программы обмена.
▪️На прошлой неделе брокерская компания завершила первый раунд программы и обнаружила недостаток желающих с обеих сторон. Обычные россияне подали заявки на продажу акций на сумму около половины от выделенного объема, в то время как иностранные инвесторы были готовы принять лишь пятую часть предложений.
Меня удивляет что о странной Инвестиционной палате пишет британская газета, тогда как российские СМИ вообще о ней не упоминают.
#compliancepractice #sanction #Euroclear #banks
📌Оператором схемы выступила компания «Инвестиционная палата», малоизвестный брокер в Воронеже, городе, расположенном ближе к украинской границе, чем к Москве. Но ей удалось получить всего 8,1 млрд рублей ($89 млн) для миллионов простых россиян, чьи иностранные акции были заблокированы на счетах банков-кастодианов в Clearstream и Euroclear после февраля 2022 года.
📌Только 708 000 россиян смогли получить средства, это гораздо меньше, чем 3,5 млн человек, чьи активы заблокированы более двух лет. Так произошло потому, что интерес к программе со стороны иностранных инвесторов оказался более слабым, чем рассчитывали российские чиновники.
📌В марте «Инвестиционная палата» получила от Кремля эксклюзивный мандат на осуществление программы обмена.
▪️На прошлой неделе брокерская компания завершила первый раунд программы и обнаружила недостаток желающих с обеих сторон. Обычные россияне подали заявки на продажу акций на сумму около половины от выделенного объема, в то время как иностранные инвесторы были готовы принять лишь пятую часть предложений.
Меня удивляет что о странной Инвестиционной палате пишет британская газета, тогда как российские СМИ вообще о ней не упоминают.
#compliancepractice #sanction #Euroclear #banks
Телеграмм и французское преследование Дурова
Вчера французская прокуратура опубликовала пресс-релиз. Но мы это будем разбирать с точки зрения комплаенса.
1. Если вы попытаетесь найти какие нибудь policies в телеграмме (privacy policy, anticorruption policy, правила
пользования), то не найдите их в публичном доступе. Правила пользования есть, когда вы регистрируетесь (и это похоже напропадающие сообщения). Есть FAQs но это не удовлетворяет принципам четкого изложения правил.
2. Собственник и управляющий такого tech гиганта с таким количеством пользователей несет в том числе обязанности и ответственность (duty of care and diligence).
3. То, что ему вменяют - не касается предоставлений ключей шифрования, а касаются должной проверки и модерации против преступлений (распространении наркотиков, отмывание денежных средств, публикации детской порнографии и тд.). Почему другие гиганты - Фейсбук, Google, Apple (смотрите известное дело 2016 года Apple vs FBI) должны вкладывать деньги и развивать это, а Телеграмм - нет.
#opinion #compliancepractice #комплаенс #privacy
Вчера французская прокуратура опубликовала пресс-релиз. Но мы это будем разбирать с точки зрения комплаенса.
1. Если вы попытаетесь найти какие нибудь policies в телеграмме (privacy policy, anticorruption policy, правила
пользования), то не найдите их в публичном доступе. Правила пользования есть, когда вы регистрируетесь (и это похоже на
2. Собственник и управляющий такого tech гиганта с таким количеством пользователей несет в том числе обязанности и ответственность (duty of care and diligence).
3. То, что ему вменяют - не касается предоставлений ключей шифрования, а касаются должной проверки и модерации против преступлений (распространении наркотиков, отмывание денежных средств, публикации детской порнографии и тд.). Почему другие гиганты - Фейсбук, Google, Apple (смотрите известное дело 2016 года Apple vs FBI) должны вкладывать деньги и развивать это, а Телеграмм - нет.
#opinion #compliancepractice #комплаенс #privacy
Руководство по борьбе с коррупцией в Австралии
Закон 2024 года о внесении поправок в уголовное законодательство (борьба с подкупом иностранных должностных лиц) вступил в силу 8 марта 2024 года и ввел новое корпоративное правонарушение — непредотвращение подкупа иностранных должностных лиц.
На сайте генерального прокурора 28 августа опубликовали подробный guide по новому виду преступления.
#комплаенс #anticorruption #integrity #compliancepractice #Australia
Закон 2024 года о внесении поправок в уголовное законодательство (борьба с подкупом иностранных должностных лиц) вступил в силу 8 марта 2024 года и ввел новое корпоративное правонарушение — непредотвращение подкупа иностранных должностных лиц.
На сайте генерального прокурора 28 августа опубликовали подробный guide по новому виду преступления.
#комплаенс #anticorruption #integrity #compliancepractice #Australia
⚡️ Приглашаем на новый поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс" от 🏛 Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ.
За 6 недель на широком наборе кейсов расскажем об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научим ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
👉 программа курса и другие подробности здесь
🔥 преимущества обучения:
🌐ТОПовый состав преподавателей-практиков
🌐комфортный онлайн-формат занятий по вечерам два раза в неделю
🌐удобные способы оплаты
🌐документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 17 сентября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы!
✅ оставить заявку https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
За 6 недель на широком наборе кейсов расскажем об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научим ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
👉 программа курса и другие подробности здесь
🔥 преимущества обучения:
🌐ТОПовый состав преподавателей-практиков
🌐комфортный онлайн-формат занятий по вечерам два раза в неделю
🌐удобные способы оплаты
🌐документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 17 сентября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы!
✅ оставить заявку https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
www.hse.ru
Санкционный комплаенс
Программа предоставляет слушателям возможность получить новые компетенции, востребованные в контексте изменения среды правового регулирования
OFSI 🇬🇧 впервые ввели санкции на въезд по режиму Domestic Counter Terrorism Regime.
Санкция были введены в отношении двух лиц: Nazem Ahmad и Mustafa Ayash, которые с 18 апреля 2023 г. находятся в блокирующих санкциях Великобритании.
Nazem Ahmad подозревается в финансировании Хизболы, а Mustafa Ayash пропагандирует терроризм через газовское СМИ - Gaza Now.
#OFSI #UK #compliancepractice #sanction
Санкция были введены в отношении двух лиц: Nazem Ahmad и Mustafa Ayash, которые с 18 апреля 2023 г. находятся в блокирующих санкциях Великобритании.
Nazem Ahmad подозревается в финансировании Хизболы, а Mustafa Ayash пропагандирует терроризм через газовское СМИ - Gaza Now.
#OFSI #UK #compliancepractice #sanction
GOV.UK
Travel ban on two individuals under counter-terrorism sanctions
The travel bans are in addition to the financial prohibitions to which they are already subject.
Полиция Сеула начала досудебное расследование в отношении Telegram по делу о возможном содействии в распространении дипфейков сексуального характера.
Об этом сообщает агентство «Ренхап». Как отмечает Reuters, расследование стало следствием «общественного и политического возмущения» из-за появления фальшивых порнографических изображений с участием южнокорейских женщин.
По данным Национального полицейского управления Южной Кореи, с 26 по 29 августа полиция получила 88 сообщений о преступлениях, связанных с дипфейками. Всего было установлено 24 подозреваемых.
#sanction #compliancepractice
Об этом сообщает агентство «Ренхап». Как отмечает Reuters, расследование стало следствием «общественного и политического возмущения» из-за появления фальшивых порнографических изображений с участием южнокорейских женщин.
По данным Национального полицейского управления Южной Кореи, с 26 по 29 августа полиция получила 88 сообщений о преступлениях, связанных с дипфейками. Всего было установлено 24 подозреваемых.
#sanction #compliancepractice
연합뉴스
경찰, 텔레그램 법인 내사 착수…딥페이크 성범죄 방조 혐의
(서울=연합뉴스) 윤보람 기자 = 경찰이 텔레그램 법인에 대해 딥페이크 성범죄 방조 혐의를 적용해 입건 전 조사(내사)에 착수했다.
Штраф $200,000,000 за нарушение ITAR
Корпорация RTX согласилась заплатить штраф за нарушения Правил международной торговли оружием США («ITAR»).
В PROPOSED CHARGING LETTER изложены 750 обвинений в нарушении экспортных правил, включая несанкционированный экспорт оборонных товаров.
#ITAR #export #sanction #compliancepractice
Корпорация RTX согласилась заплатить штраф за нарушения Правил международной торговли оружием США («ITAR»).
В PROPOSED CHARGING LETTER изложены 750 обвинений в нарушении экспортных правил, включая несанкционированный экспорт оборонных товаров.
#ITAR #export #sanction #compliancepractice
Forwarded from The Sanctions Law
«Уйти в закат» // 🇺🇸 США арестовали самолет, принадлежащий президенту 🇻🇪 Венесуэлы
2 сентября в связи с возможным нарушением 🇺🇸 законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту 🇻🇪 Венесуэлы Николасу Мадуро.
Согласно 🇺🇸 Минюсту, 🛩️ воздушное судно с бортовым номером T7-ESPRT было приобретено в США через подставные компании в начале 2023 лицами, связанными с президентом 🇻🇪 Венесуэлы, а затем экспортировано из США.
Стоимость 🛩️ самолета на момент покупки составляла 💲 13 миллионов. Самолет использовался исключительно в интересах Николаса Мадуро, в частности, для совершения полетов на военную базу в Венесуэле и для зарубежных визитов.
📌 Указ 13884 от 7 августа 2019 запрещает гражданам 🇺🇸 США участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы.
📌 Для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США действует режим экспортного контроля в отношении товаров, предназначенных, полностью или частично, для конечных пользователей из 🇻🇪 Венесуэлы.
В настоящее время самолет находится во 🇺🇸 Флориде. Расследование дела продолжается.
Согласно представителю 🇺🇸 Минторга, «США продолжат взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать и вернуть самолеты, незаконно вывезенные за пределы государства».
#экспортныйконтроль
2 сентября в связи с возможным нарушением 🇺🇸 законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту 🇻🇪 Венесуэлы Николасу Мадуро.
Согласно 🇺🇸 Минюсту, 🛩️ воздушное судно с бортовым номером T7-ESPRT было приобретено в США через подставные компании в начале 2023 лицами, связанными с президентом 🇻🇪 Венесуэлы, а затем экспортировано из США.
Стоимость 🛩️ самолета на момент покупки составляла 💲 13 миллионов. Самолет использовался исключительно в интересах Николаса Мадуро, в частности, для совершения полетов на военную базу в Венесуэле и для зарубежных визитов.
📌 Указ 13884 от 7 августа 2019 запрещает гражданам 🇺🇸 США участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы.
📌 Для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США действует режим экспортного контроля в отношении товаров, предназначенных, полностью или частично, для конечных пользователей из 🇻🇪 Венесуэлы.
В настоящее время самолет находится во 🇺🇸 Флориде. Расследование дела продолжается.
Согласно представителю 🇺🇸 Минторга, «США продолжат взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать и вернуть самолеты, незаконно вывезенные за пределы государства».
#экспортныйконтроль
Forwarded from Law in the Middle East
В эту пятницу начинаю читать курс по зуму «Право в странах Ближнего Востока». Начало в 19.00.
Думаю, сделать его открытым. Напишите в комментариях, если Вам интересно было бы присоединиться.
Думаю, сделать его открытым. Напишите в комментариях, если Вам интересно было бы присоединиться.
Forwarded from Law in the Middle East
Обвинения Яхье Синвару в США 🇺🇸
США предъявили новому главе политбюро террористической организации ХАМАС Яхье Синвару обвинения в связи с убийством американских граждан во время вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
Документ опубликован в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Как отметили в Минюсте США, атака 7 октября стала «кульминацией многолетней кампании терроризма и насилия ХАМАС против Израиля и его союзников». По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, жертвами действий движения стали более 40 граждан США.
Руководству ХАМАС предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью предоставления материальной поддержки иностранной террористической организации, который привел к смерти, сговор с целью убийства граждан США и сговор с целью финансирования терроризма. В документах также упомянуты Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла», которых обвиняют в финансовой поддержке и передаче оружия, использованного ХАМАС для атак.
Надо сказать, что параллельно с государственным обвинениям семьи израильских заложников и убитых 7 октября готовят иски против террористов Хамас в США. В этом случае, как мы помним, не работает forum non conveniens, поскольку эти преступления против человечности.
#Israel #case #court
США предъявили новому главе политбюро террористической организации ХАМАС Яхье Синвару обвинения в связи с убийством американских граждан во время вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
Документ опубликован в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Как отметили в Минюсте США, атака 7 октября стала «кульминацией многолетней кампании терроризма и насилия ХАМАС против Израиля и его союзников». По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, жертвами действий движения стали более 40 граждан США.
Руководству ХАМАС предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью предоставления материальной поддержки иностранной террористической организации, который привел к смерти, сговор с целью убийства граждан США и сговор с целью финансирования терроризма. В документах также упомянуты Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла», которых обвиняют в финансовой поддержке и передаче оружия, использованного ХАМАС для атак.
Надо сказать, что параллельно с государственным обвинениям семьи израильских заложников и убитых 7 октября готовят иски против террористов Хамас в США. В этом случае, как мы помним, не работает forum non conveniens, поскольку эти преступления против человечности.
#Israel #case #court
Ливан 🇱🇧 арестовал бывшего председателя ЦБ страны
После допроса вчера Riad Salameh был арестован.
Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).
Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.
#court #corruption #public_integrity #compliancepractice
После допроса вчера Riad Salameh был арестован.
Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).
Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.
#court #corruption #public_integrity #compliancepractice
France 24
Lebanon's ex-central bank chief Salameh arrested for embezzlement
Lebanon's former central bank governor, Riad Salameh, was arrested on Tuesday following a judicial hearing in the capital Beirut. Salameh has been charged in Lebanon with financial crimes including money-laundering,…
Новые санкции Украины 🇺🇦
Указом Президента Украины 601/2024 введены санкции в отношении 164 физических лиц и 11 юридических лиц Украины и десятка юридических лиц РФ.
Указом Президента Украины 602/2024 введены санкции в отношении 74 физических лиц и 73 юридических лиц включая большинство аэропортов России и 1С.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
Указом Президента Украины 601/2024 введены санкции в отношении 164 физических лиц и 11 юридических лиц Украины и десятка юридических лиц РФ.
Указом Президента Украины 602/2024 введены санкции в отношении 74 физических лиц и 73 юридических лиц включая большинство аэропортов России и 1С.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №601/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2024 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Министерство юстиции США 🇺🇸 опубликовало два обвинительных заключения, обвиняющих Дмитрия Саймса, 76 лет, и Анастасию Саймс, 55 лет, оба из Хантли, Вирджиния, и России, в двух отдельных схемах по нарушению санкций США.
Как утверждается в первом обвинительном заключении, Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США в пользу Первого Канала.
Дмитрий Саймс, Анастасия Саймс и другие предположительно участвовали в схеме по нарушению Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), предоставляя услуги Channel One Russia, в том числе выступая в качестве ведущего и продюсера программ, а также получая более $1 млн , личный автомобиль и водителя, деньги на аренду квартиры в Москве, и команду из 10 сотрудников от Channel One Russia.
В обвинительном заключении утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс также участвовали в схеме по отмыванию денег, зная, что транзакции были направлены на сокрытие доходов от нарушений IEEPA.
#sanction #compliancepractice #court #OFAC
Как утверждается в первом обвинительном заключении, Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США в пользу Первого Канала.
Дмитрий Саймс, Анастасия Саймс и другие предположительно участвовали в схеме по нарушению Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), предоставляя услуги Channel One Russia, в том числе выступая в качестве ведущего и продюсера программ, а также получая более $1 млн , личный автомобиль и водителя, деньги на аренду квартиры в Москве, и команду из 10 сотрудников от Channel One Russia.
В обвинительном заключении утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс также участвовали в схеме по отмыванию денег, зная, что транзакции были направлены на сокрытие доходов от нарушений IEEPA.
#sanction #compliancepractice #court #OFAC
Решение Европейского суда по вопросу запрета на оказания Юр услуг российским компаниям
Нотариус в Германии отказался удостоверить договор купли-продажи квартиры, принадлежащей российской компании, на том основании, что это может нарушить запрет ЕС на предоставление юридических консультационных услуг российским компаниям. Нотариус передал вопросы в Берлинский окружной суд, который передал вопросы в Европейский суд для предварительного решения о толковании запрета ЕС на юридические услуги.
Европейский суд в своем решении по делу C-109/23 от 5 сентября 2024 г. заявил, что удостоверение и исполнение договора о недвижимости не является предоставлением юридических консультаций или юридических консультационных услуг россиянину в значении статьи 5n(2) Регламента № 833/2014, это официальная государственная функция, а не юридическая консультация физическому лицу. Суд заявил, что «юридическая консультация» обычно относится к заключению по вопросу права, а «юридические консультационные услуги» — к поставщику услуг, предоставляющему консультации клиенту/заказчику по вопросам права.
Суд также заявил, что толкование статьи 5n(2) как включающей нотариальные услуги, воспрепятствует передаче имущества в некоторых странах, где требуется нотариальное заверение, а передача имущества не запрещена правилами ЕС в отношении России, при условии, что указанное имущество не контролируется или не принадлежит российскому государству.
#court #EU #legal_service #compliancepractice
Нотариус в Германии отказался удостоверить договор купли-продажи квартиры, принадлежащей российской компании, на том основании, что это может нарушить запрет ЕС на предоставление юридических консультационных услуг российским компаниям. Нотариус передал вопросы в Берлинский окружной суд, который передал вопросы в Европейский суд для предварительного решения о толковании запрета ЕС на юридические услуги.
Европейский суд в своем решении по делу C-109/23 от 5 сентября 2024 г. заявил, что удостоверение и исполнение договора о недвижимости не является предоставлением юридических консультаций или юридических консультационных услуг россиянину в значении статьи 5n(2) Регламента № 833/2014, это официальная государственная функция, а не юридическая консультация физическому лицу. Суд заявил, что «юридическая консультация» обычно относится к заключению по вопросу права, а «юридические консультационные услуги» — к поставщику услуг, предоставляющему консультации клиенту/заказчику по вопросам права.
Суд также заявил, что толкование статьи 5n(2) как включающей нотариальные услуги, воспрепятствует передаче имущества в некоторых странах, где требуется нотариальное заверение, а передача имущества не запрещена правилами ЕС в отношении России, при условии, что указанное имущество не контролируется или не принадлежит российскому государству.
#court #EU #legal_service #compliancepractice
Российский Роскомнадзор на этой неделе выкатил новые правила ведения перечня страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, включая механизм включения в этот перечень владельцев блогов и каналов.
Это похоже на правила по операторам базы данных, которые закреплены в европейском GDPR, но здесь есть несколько тонкостей.
Первое: Намеренное искажение цели и субъектов. Здесь опять и снова, как и в случае с законом FARA (который направлен на лоббистов коммерческих интересов, а не на журналистов и НКО) намеренное искажение. GDPR под операторами базы данных понимает юридических лиц, но никак не блогеров или авторов каналов.
Второе. Кроме того, авторы популярных каналов должны будут предоставить информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались при создании и ведении страницы/канала, а также информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и велся указанный аккаунт.
Это противоречит трансграничной передаче данных. Администраторы и авторы могут сидеть не в РФ и как тогда быть с ограничениями по передаче данных, защищаемых не только GDPR, но и национальными нормами разных стран (в Казахстане, например).
В третьих, forum non conviniens. Как каналы в том же телеграмме - их авторы и тем более фоловеры могут подпадать под российскую юрисдикцию? Каналы на русском языке - не показатель соотносимости к РФ, поскольку большинство каналов по всему СНГ на русском языке. И подписчики - динамическая вещь - каждый день число меняется и как автор или администратор может это контролировать (но если только намеренно удалять)?
Этот порядок, говорят, удалили, но интенция всего этого понятна - конечно, будут прикрываться, как обычно, публичными интересами и известными скрепами, но настоящая цель 🎯 - цензура 🤬.
#compliancepractice #GDPR #контр_меры #privacy
Это похоже на правила по операторам базы данных, которые закреплены в европейском GDPR, но здесь есть несколько тонкостей.
Первое: Намеренное искажение цели и субъектов. Здесь опять и снова, как и в случае с законом FARA (который направлен на лоббистов коммерческих интересов, а не на журналистов и НКО) намеренное искажение. GDPR под операторами базы данных понимает юридических лиц, но никак не блогеров или авторов каналов.
Второе. Кроме того, авторы популярных каналов должны будут предоставить информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались при создании и ведении страницы/канала, а также информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и велся указанный аккаунт.
Это противоречит трансграничной передаче данных. Администраторы и авторы могут сидеть не в РФ и как тогда быть с ограничениями по передаче данных, защищаемых не только GDPR, но и национальными нормами разных стран (в Казахстане, например).
В третьих, forum non conviniens. Как каналы в том же телеграмме - их авторы и тем более фоловеры могут подпадать под российскую юрисдикцию? Каналы на русском языке - не показатель соотносимости к РФ, поскольку большинство каналов по всему СНГ на русском языке. И подписчики - динамическая вещь - каждый день число меняется и как автор или администратор может это контролировать (но если только намеренно удалять)?
Этот порядок, говорят, удалили, но интенция всего этого понятна - конечно, будут прикрываться, как обычно, публичными интересами и известными скрепами, но настоящая цель 🎯 - цензура 🤬.
#compliancepractice #GDPR #контр_меры #privacy