Регулирование oil cap запутанное и от этого еще более интересное

NYT опубликовал расследование о том как танкеры мистифицируют локацию. Если раньше просто отключали транспондеры, то теперь spoofing technology позволяет создать впечатление, что танкеры находятся в одном месте тогда как они находятся в другом.

Проблема состоит не в том, что нефть запретили продавать между РФ и Китаем (Китай не присоединился к oil cap), а в том, что, единственные страховщики, имеющие финансовую возможность застраховать танкеры, в основном базируются на Западе и связаны санкциями. Если бы клиентское судно перевозило российскую нефть, проданную выше установленной цены, западная страховая компания нарушила бы санкции и была бы вынуждена прекратить страховое покрытие.

Еще в прошлом году OFAC был вынужден издать разъяснения по так называемому Safe Harbor - если страховщики ведут должный учет, DD, учитывают все необходимые параметры, то они освобождаются от ответственности, если танкер нарушит oil cap.

В конце статьи упоминается, что в итоге, у двух танкерах из четырех, обсуждаемых в расследовании NYT, с 1 июня страховщики отзывают страховку.

#compliancepractice #sanctions #OFAC #oil_embargo

Сингапур 🇸🇬 и oil cap policy

В издании the diplomat рассуждают о способности Сингапура 🇸🇬 следовать санкциям по oil cap

В статье отмечается рост реэкспорта нефти со скрытым происхождением, который был вызван возросшим спросом на хранение нефти в Сингапуре. При этом стоимость шестимесячной аренды сингапурского мазута или хранилища сырой нефти выросла на целых 17–20% по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на то, что страна присоединились к oil cap policy, в статье приводятся несколько причин почему усилия страны не достаточно. Первая из причин - недостаточная политическая воля и определений ответ на пополнении экономики после введения 15% налога на прибыль корпораций (из-за того шага страна потеряла нескольких гигантов DBS Group Holdings Ltd. и Oversea-Chinese Banking Corp.)

Вторая причина, правительство перекладывает на компании бремя соблюдения oil cap.

Поэтому, как видят аналитики, решением проблемы невыполнение условий oil cap policy может стать включения компаний во вторичные санкции.

#compliancepractice #sanctions #oil_embargo

Вчера в РФ 🇷🇺 был продлен запрет на oil cap в договорах

На самом деле этот документ более менее бесполезен, поскольку тот же OFAC напоминает о том, что в договорах не надо упоминать oil cap determination

OFAC notes that such documents do not need to make any mention of the price cap in order for the commodities traders to be afforded the safe harbor. 

#комплаенс #compliancepractice #sanctions #oil_embargo #контр_меры

Руководство по oil cap от OFSI

На прошлой неделе британское 🇬🇧 OFSI обновило свои отчетные формы для общих лицензий на oil cap maritime services ban. Эти изменения предоставляют дополнительную информацию о:

✅ как заполнять и сдавать отчетные формы;

✅ навигация по веб-сайту OPC; и

✅ руководство для оказания помощи в выполнении требований к отчетности.

#sanctions #oil_embargo #compliancepractice #комплаенс

Санкции OFAC против компаний за нарушение oil cap

ОFAC ввел санкции против зарегистрированной в Турции компании Ice Pearl Navigation и базирующейся в ОАЭ Lumber Marine в связи с нарушением потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты,

Под санкции также попали принадлежащие им танкеры: SCF Primorye (Lumber Marine) и Yasa Golden Bosphorus (Ice Pearl Navigation).

При этом согласно GENERAL LICENSE NO. 73
Authorizing Limited Safety and Environmental Transactions Involving Certain Persons or Vessels разрешено до 8 января 2024 г. ряд операций с попавшими под ограничения судами. Так, разрешается обеспечить:

✅ безопасную стыковку и постановку на якорь этих танкеров в порту;

✅ сохранение здоровья или безопасности экипажа судов;

✅ аварийный ремонт танкеров или «мероприятия по смягчению последствий для окружающей среды или защите окружающей среды».

#compliancepractice #oil_embargo #OFAC

OFAC 🇺🇸 усиливает давление по выполнению oil cap

OFAC разослало уведомления компаниям по управлению судами с просьбой предоставить информацию о 100 судах, которые оно подозревает в нарушении западных санкций в отношении российской нефти.

В октябре были введены санкции против владельцев двух танкеров, перевозивших российскую нефть по цене выше предельного уровня, что стало первым значительным применением этой меры.

#compliancepractice #OFAC #oil_embargo #sanction_violation

OFAC 🇺🇸 20 декабря обновил Price Cap Policy


В новой редакции OFAC Guidance on Implementation of the Price Cap Policy
for Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin

📌Интересно, что в отношении safe harbor провайдеры услуг поделены на 3 категории:

1) брокеры и трейдеры - они на постоянной основе должны вести учет

2) фин организации - требования по ведению и хранению учета информации по oil price cap, а также дополнительные требования по запросу информации (например, должны запрашивать информацию о том, где российская нефть и нефти продукты были куплены)

3) страховщики должны запрашивать и хранить свидетельства об изменениях в цене на товар, также запрашивать и хранить информацию о дополнительных расходах у танкеров и др. Свидетельства должны быть получены в течение 30 дней после каждого отгрузки или погрузки нефтепродуктов.

📌Важно, что теперь приводится список документов, которые должны запрашивать эти три категории провайдеров

📌GL 55A - исключает из-под oil price cap до 28 июня 2024 г. транзакции по проекту Сахалин-2 по импорту в Японию.

#compliancepractice #export #oil_embargo #reports #OFAC

OFAC ввел санкции в отношении компании из ОАЭ 🇦🇪 и 18 танкеров за нарушения oil price cap

Как заявляется в пресс-релизе, Hennesea, основанная в конце 2022 г., приобрела старые танкеры, перевозящие российскую сырую нефть и нефтепродукты. Танкеры, принадлежащие компании Hennesea, неоднократно совершали заходы в порты РФ.

1 ARISTO (IMO 9327413)
2 HAI II (IMO 9259599)
3 HS ARGE (IMO 9299745)
4 HS ATLANTICA (IMO 9322839)
5 HS BURAQ (IMO 9381732)
6 HS ESBERG (IMO 9410894)
7 HS EVERETT (IMO 9410870)
8 HS GLORY (IMO 9249087)
9 HS LEGEND (IMO 9381744)
10 HS STAR (IMO 9274446)
11 LA PRIDE (IMO 9274616)
12 MONA (IMO 9314818)
13 NELLIS (IMO 9322267)
14 OSPEROUS (IMO 9412995)
15 PERIA (IMO 9322827)
16 SARA II (IMO 9301615)
17 SENSUS (IMO 9296585)
18 UZE (IMO 9323338)

После специального OFAC Guidance on Implementation of the Price Cap Policy
for Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin, выпущенного 20 декабря 2023 года, стало понятно, что США с новыми усилиями возьмутся за преследования тех, кто обходит oil price cap.

#sanction #oil_embargo #compliancepractice #OFAC

Oil price cap от британского 🇬🇧 OFSI

Британский регулятор в конце марта обновил Руководство UK Maritime Services Ban
and Oil Price Cap

Включены требования по отчетности, лицензированию (получению разрешений), и example scenarios

#compliancepractice #oil_embargo #sanction #UK #export #комплаенс

Великобритания 🇬🇧 опубликовала руководство по поддержке бизнеса при продаже и посредничестве нефтяных танкеров третьим странам

В документе Guidance
Russia sanctions: sales of oil tankers to third countries
От 21 мая изложено следующее:

📌Статья 29 Положения о санкциях против России запрещает предоставление брокерских услуг в отношении соглашения, целью или результатом которого является предоставление определенных судов, перечисленных в Part 7 of Sch 2A, в третьей стране для доставки в Россию;

📌соответствующая Due Diligence может включать получение контактных данных, источника средств и копий документов, удостоверяющих личность бенефициарного владельца покупателя – эта информация может быть проверена по базам данных третьих лиц, СМИ и информации о рынке, чтобы убедиться, что они являются конечным пользователем или конечным выгодоприобретателем. владелец;

📌судовым брокерам рекомендуется внедрить систему red flags 🚩 в свои процессы комплексной проверки; и

📌в руководстве представлен список из 19 возможных red flags 🚩 , в том числе: (a) сделка касается судна старше 15 лет; (б) цена покупки существенно превышает рыночную цену; (c) потенциальный покупатель участвует в продаже ограниченных товаров в пункты назначения с повышенным риском; и (d) маршрут перевозки не соответствует нормальным торговым схемам.

#compliancepractice #vessels #oil_embargo #UK #sanction #DD #комплаенс #guidance

Updated Price Cap Coalition Advisory for the
Maritime Oil Industry and Related Sectors
Best Practices in Response to Recent Developments in the Maritime Oil Trade

OFAC 🇺🇸 публикует обновленную версию Price cap Advisory и приводят элементы лучших практик как можно избежать риски, связанные с oil cap.

#oil_embargo #OFAC #sanction #compliancepractice