Вид на жительство у Андрея Мельниченко в Швейцарии под вопросом

В Швейцарской 🇨🇭 газете Sontags Blick рассказывается, что федеральное правительство в лице Госсекретариата Федерального правительства по миграции (SEM) обратилось в административный суд кантона Граубюндена с заявлением об отмене ВНЖ типа С у Андрея Мельниченко и оно было удовлетворено.

Сам Кантон был против обращения, поскольку миллионер платит хорошие налоги.

Официальная причина обращения: россиянин (в газете его называют «опальный дядюшка Скрудж») слишком много времени проводит за границей, а не по месту жительства, а значит, уже не соответствует условиям ВНЖ.

Юристы олигарха намерены обратиться в Федеральный Административный суд, чтобы обжаловать решение.

Напомним, что несмотря на то, что в кантоне Цуг еще функционирует офис Еврохима, но работа холдинга переведена в Дубай 🇦🇪, а сам миллионер проживает в Рас аль-Хайме.

#sanctions #compliancepractice #Swiss

Швейцарский 🇨🇭 UBS объявил о закрытии счетов владельцев из РФ, которые не проживают в стране

UBS, который получил доступ к клиентской базе поглощенного Credit Suisse обнаружил что от 50% до 75% счетов русских, принадлежат тем, кто не является резидентом Конфедерации.

Как результат, принято решение большинство счетов закрыть.

#compliancepractice #sanctions #banks #Swiss

Швейцария 🇨🇭 отрицает обвинения в коррупции в отношении российских санкций

Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия, обратилась к правительству США с просьбой наложить санкции по режиму Magnitsky Act на бывшего генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера и двух других бывших федеральных служащих за отмывание денег. В 2021 году они закрыли дело о налоговых махинациях, раскрытых Магнитским на $230 млн.

Хельсинкская комиссия также говорила о коррупции и ставила под сомнение работу швейцарской судебной системы.

#corruption #compliancepractice #Magnitsky #sanctions #Swiss

Федеральный совет Швейцарии 🇨🇭 предложил новые поправки в AML.

Швейцария 🇨🇭 вводит федеральный реестр бенефициарных владельцев и комплексную проверку особо рискованных видов деятельности у юристов. Это похоже на то, что принято в Великобритании.

#compliancepractice #AML #Swiss #комплаенс #legal_service

Новые санкции Швейцарии 🇨🇭

Швейцарский EAER вводит санкции в отношении росийских 69 физлиц и 86 юриков

Список таких лиц пока не опубликован.

#sanction #compliancepractice #Swiss

Швейцария 🇨🇭 опубликовала список российских санкционных лиц

Швейцария как и ЕС 🇪🇺 пишет обоснования перед каждым лицом.

#compliancepractice #sanction #Swiss