Развитие плохих привычек и опыт борьбы против санкций в Иране
Пока в РФ голые селебсы говорят, что их бес попутал, RUSI публикует новый материал Developing Bad Habits.
What Russia Might Learn from Iran’s Sanctions Evasion
И я вот думаю, ведь дружба с Ираном не закончится передачей опыта «как бороться с санкциями».
Опыт вешать на столбах и борьба с теми, кто не так одет (или раздет или не так никаб надел или вообще не с тем спит) у Ирана довольно обширный и как бы ученики не превзошли своих учителей в своем неофитстве.
#sanction #compliancepractice #Iran
Пока в РФ голые селебсы говорят, что их бес попутал, RUSI публикует новый материал Developing Bad Habits.
What Russia Might Learn from Iran’s Sanctions Evasion
И я вот думаю, ведь дружба с Ираном не закончится передачей опыта «как бороться с санкциями».
Опыт вешать на столбах и борьба с теми, кто не так одет (или раздет или не так никаб надел или вообще не с тем спит) у Ирана довольно обширный и как бы ученики не превзошли своих учителей в своем неофитстве.
#sanction #compliancepractice #Iran
Иран 🇮🇷 обходит санкции
Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца.
Контролируемая государством нефтехимическая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев.
PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.
Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что в течение этого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.
#compliancepractice #sanction_violation #Iran
Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца.
Контролируемая государством нефтехимическая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев.
PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.
Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что в течение этого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.
#compliancepractice #sanction_violation #Iran
OFAC 🇺🇸 ввел санкции в отношении лиц связанных с Ираном 🇮🇷
OFAC ввел санкции на сеть закупок, ответственную за содействие незаконному экспорту товаров и технологий от более чем двух десятков американских компаний конечным пользователям в Иране, включая Центральный банк Ирана (CBI), который внесен в список за свою роль в предоставлении финансовой поддержки исламскому Корпус стражей исламской революции – Силы «Кудс» (КСИР-КФ) и «Хезболле».
Эти санкции направлены против трех физических и четырех юридических лиц в том числе из ОАЭ 🇦🇪 , связанных с закупками сложных американских технологий для использования CBI в нарушение экспортных ограничений и санкций США.
#compliancepractice #OFAC #Iran #ME_sanctions #sanction
OFAC ввел санкции на сеть закупок, ответственную за содействие незаконному экспорту товаров и технологий от более чем двух десятков американских компаний конечным пользователям в Иране, включая Центральный банк Ирана (CBI), который внесен в список за свою роль в предоставлении финансовой поддержки исламскому Корпус стражей исламской революции – Силы «Кудс» (КСИР-КФ) и «Хезболле».
Эти санкции направлены против трех физических и четырех юридических лиц в том числе из ОАЭ 🇦🇪 , связанных с закупками сложных американских технологий для использования CBI в нарушение экспортных ограничений и санкций США.
#compliancepractice #OFAC #Iran #ME_sanctions #sanction
U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Network Smuggling U.S. Technology to Central Bank of Iran
WASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned a procurement network responsible for facilitating the illegal export of goods and technology from over two dozen U.S. companies to end-users in Iran,…
Just don’t. Санкции США 🇺🇸 против Ирана
После беспрецедентного нападения Ирана 🇮🇷 на территорию Израиля 🇮🇱, OFAC включил в санкции 16 физических лиц и 2 компании, связанных с производством дронов:
1) Mado Company
2) Aseman Pishraneh Co. Ltd
Также в SDN попали несколько компаний из ОАЭ 🇦🇪, одна компания HSF Dis Ticaret Limited Sirketi из Турции 🇹🇷 и Гонконга 🇭🇰, которые сотрудничают с иранскими КСИР.
#sanction #SDN #Iran #compliancepractice
После беспрецедентного нападения Ирана 🇮🇷 на территорию Израиля 🇮🇱, OFAC включил в санкции 16 физических лиц и 2 компании, связанных с производством дронов:
1) Mado Company
2) Aseman Pishraneh Co. Ltd
Также в SDN попали несколько компаний из ОАЭ 🇦🇪, одна компания HSF Dis Ticaret Limited Sirketi из Турции 🇹🇷 и Гонконга 🇭🇰, которые сотрудничают с иранскими КСИР.
#sanction #SDN #Iran #compliancepractice
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Iranian UAV Program, Steel Industry, and Automobile Companies in Response to Unprecedented Attack on Israel
New Industries Targeted Generate Billions of Dollars in Annual RevenueWASHINGTON — Today, in response to Iran’s unprecedented attack on Israel on April 13, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is targeting 16 individuals…
Наконец-то ЕС 🇪🇺 одумалось в отношении действий Ирана 🇮🇷
Европарламент вчера принял резолюцию, которая осуждает нападения Ирана на Израиль 🇮🇱, призывает ввести санкции против КСИР, приветствует наложений санкций на иранских юрлиц за поставку дронов.
Также Европарламент ставит под вопрос JCPOA (о боже, не прошло и 6 лет). Они также осуждают использование Ираном дипломатии заложников – содержание иностранных граждан в тюрьме в качестве разменной монеты – и призывают ЕС начать стратегию противодействия этому с помощью специальной оперативной группы, чтобы лучше помогать семьям задержанных и эффективно предотвращать дальнейший захват заложников.
Конечно, лучше поздно, чем никогда, но ЕС 🇪🇺 может все проспать (Макрон высказался жестче).
#sanction #Iran #compliancepractice #EU
Европарламент вчера принял резолюцию, которая осуждает нападения Ирана на Израиль 🇮🇱, призывает ввести санкции против КСИР, приветствует наложений санкций на иранских юрлиц за поставку дронов.
Также Европарламент ставит под вопрос JCPOA (о боже, не прошло и 6 лет). Они также осуждают использование Ираном дипломатии заложников – содержание иностранных граждан в тюрьме в качестве разменной монеты – и призывают ЕС начать стратегию противодействия этому с помощью специальной оперативной группы, чтобы лучше помогать семьям задержанных и эффективно предотвращать дальнейший захват заложников.
Конечно, лучше поздно, чем никогда, но ЕС 🇪🇺 может все проспать (Макрон высказался жестче).
#sanction #Iran #compliancepractice #EU
European Parliament
Parliament condemns Iran’s attack on Israel and calls for de-escalation
In a resolution adopted on Thursday, MEPs strongly condemn the recent Iranian drone and missile attack on Israel and call for further sanctions against Iran.
Штраф таиландской компании за обход санкций США 🇺🇸 в отношении Ирана 🇮🇷
SCG Plastics Co. из Бангкока продавала пластик Ирану 🇮🇷 , через совместное предприятие, участвуя в сокрытии происхождения продуктов.
19 апреля 2024 г. Компания согласилась выплатить штраф в $20 млн.
Нарушение санкций выразилось в том, что компания с 2017 по 2018 год
использовало Американскую фин система в переводе $291 млн для продажи товаров иранского происхождения
Полиэтиленовая смола высокой плотности (HDPE), производимые совместным предприятием в Иране, принадлежащим, в частности,
другой дочерней компания SCG Plastics и Национальная нефтехимическая компания Ирана («MEHR»),
организация, входящая в состав правительства Ирана.
В таком случае, как заявил регулятор, «SCG Plastics нанесла существенный ущерб политическим целям санкций OFAC в отношении Ирана, предоставив значительные экономические выгоды Mehr, компании, частично принадлежащей правительству Ирана и которая является частью нефтехимического сектора Ирана - основной источник дохода для правительства Ирана».
#OFAC #compliancepractice #Iran #sanction #комплаенс
SCG Plastics Co. из Бангкока продавала пластик Ирану 🇮🇷 , через совместное предприятие, участвуя в сокрытии происхождения продуктов.
19 апреля 2024 г. Компания согласилась выплатить штраф в $20 млн.
Нарушение санкций выразилось в том, что компания с 2017 по 2018 год
использовало Американскую фин система в переводе $291 млн для продажи товаров иранского происхождения
Полиэтиленовая смола высокой плотности (HDPE), производимые совместным предприятием в Иране, принадлежащим, в частности,
другой дочерней компания SCG Plastics и Национальная нефтехимическая компания Ирана («MEHR»),
организация, входящая в состав правительства Ирана.
В таком случае, как заявил регулятор, «SCG Plastics нанесла существенный ущерб политическим целям санкций OFAC в отношении Ирана, предоставив значительные экономические выгоды Mehr, компании, частично принадлежащей правительству Ирана и которая является частью нефтехимического сектора Ирана - основной источник дохода для правительства Ирана».
#OFAC #compliancepractice #Iran #sanction #комплаенс
Санкции Ирана 🇮🇷
Физические и юридические лица, попавшие в санкционный список Ирана
в соответствии с законом «О противодействии нарушениям прав человека, авантюрным и террористическим актам США в регионе», ратифицированным 13 августа 2017 года.
Последствия включения в санкции, предусмотренные законом для этих физических и юридических лиц в соответствии со статьями 6, 7 и 8 шестого раздела указанного закона, заключаются в следующем:
• Отказ в выдаче въездной визы на территорию Исламской Республики Иран.
• заморозка активов
• заморозка банковских счетов и переводов
В санкции попали сотрудники госдепартамента США, сенаторы США, а также сотрудники ведомств Канады
#compliancepractice #sanction #Iran
Физические и юридические лица, попавшие в санкционный список Ирана
в соответствии с законом «О противодействии нарушениям прав человека, авантюрным и террористическим актам США в регионе», ратифицированным 13 августа 2017 года.
Последствия включения в санкции, предусмотренные законом для этих физических и юридических лиц в соответствии со статьями 6, 7 и 8 шестого раздела указанного закона, заключаются в следующем:
• Отказ в выдаче въездной визы на территорию Исламской Республики Иран.
• заморозка активов
• заморозка банковских счетов и переводов
В санкции попали сотрудники госдепартамента США, сенаторы США, а также сотрудники ведомств Канады
#compliancepractice #sanction #Iran
FINcen 🇺🇸 опубликовал Advisory по иранским санкциям
8 мая FINcen опубликовал Advisory to Financial Institutions to Counter the
Financing of Iran-Backed Terrorist Organization
Кроме интересных case study, сообщается о том, кто является иранскими прокси или иначе какие террористические организации спонсирует Иран 🇮🇷. Это Хамас («суниская террористическая организация, расположенная в Газе уничтожения Израиля и установления Исламского Палестинского государства»). Это Хуситы, это Хезболла, это Палестинский исламский джихад, вооруженные группы Сирии и Ирака.
Как, например, Хамас использует sham charities или крипту. Как, например, Хезбола получает $700 тыс от Ирана ежегодно (всего бюджет организации $1 млн).
Также приводятся Red flags
#export #FinCen #advisory #sanction #OFAC #Iran
8 мая FINcen опубликовал Advisory to Financial Institutions to Counter the
Financing of Iran-Backed Terrorist Organization
Кроме интересных case study, сообщается о том, кто является иранскими прокси или иначе какие террористические организации спонсирует Иран 🇮🇷. Это Хамас («суниская террористическая организация, расположенная в Газе уничтожения Израиля и установления Исламского Палестинского государства»). Это Хуситы, это Хезболла, это Палестинский исламский джихад, вооруженные группы Сирии и Ирака.
Как, например, Хамас использует sham charities или крипту. Как, например, Хезбола получает $700 тыс от Ирана ежегодно (всего бюджет организации $1 млн).
Также приводятся Red flags
#export #FinCen #advisory #sanction #OFAC #Iran
17 мая OFAC опубликовало список товаров, разрешенных к экспорту в Иран 🇮🇷
Опубликован список товаров, разрешенных к экспорту или реэкспорту в Иран в соответствии с Положением об иранских сделках и санкциях (ITSR).
В этот список входят:
1. Мобильные телефоны
2. Спутниковый телефон
3. Модемы
4. Ноутбуки
5. Антивирусное программное обеспечение.
‼️Публикация заменяет предыдущие версии и уточняет авторизацию средств персональных коммуникаций.
Как мило, иранцы свою ненависть к США смогут продолжать распространять через Американские (столько ненависные ими) устройства.
Обнять и плакать 😢
#sanction #compliancepractice #export #OFAC #Iran
Опубликован список товаров, разрешенных к экспорту или реэкспорту в Иран в соответствии с Положением об иранских сделках и санкциях (ITSR).
В этот список входят:
1. Мобильные телефоны
2. Спутниковый телефон
3. Модемы
4. Ноутбуки
5. Антивирусное программное обеспечение.
‼️Публикация заменяет предыдущие версии и уточняет авторизацию средств персональных коммуникаций.
Как мило, иранцы свою ненависть к США смогут продолжать распространять через Американские (столько ненависные ими) устройства.
Обнять и плакать 😢
#sanction #compliancepractice #export #OFAC #Iran
OFAC 🇺🇸 включил в санкции 4 юридических лица и одно физическое лицо из Ирана 🇮🇷
31 мая 2024 г. были включены 4 компании , связанны с раннее включенной в санкции компанией Rayan Roshd Afzar, которые, по его словам, закупили важные детали для иранской программы БПЛА:
📌Rayan Fan Kav Andish Co,
Kish Mechatronics Co, Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC и
Mersad Mohajer Co LLC; и
📌 Афшин Хадже Фард, глава Иранской организации авиационной промышленности, курирует производство БПЛА и ракет.
#SDN #Iran #OFAC
31 мая 2024 г. были включены 4 компании , связанны с раннее включенной в санкции компанией Rayan Roshd Afzar, которые, по его словам, закупили важные детали для иранской программы БПЛА:
📌Rayan Fan Kav Andish Co,
Kish Mechatronics Co, Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC и
Mersad Mohajer Co LLC; и
📌 Афшин Хадже Фард, глава Иранской организации авиационной промышленности, курирует производство БПЛА и ракет.
#SDN #Iran #OFAC
Европейцы проснулись (Иран их усилено усыпляет сколько лет, но видимо, уже нельзя слишком зажмуриваться)
ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air and Iran Air. Эти все авиакомпании давно в SDN листе, но ЕС 🇪🇺 было некогда - он все пытался возродить JPOA.
Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзы Галандари, видных должностных лиц спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-Кудс), Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и Космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний, зарегистрированных в ЕС, Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO).
#compliancepractice #Iran #sanction #EU
ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air and Iran Air. Эти все авиакомпании давно в SDN листе, но ЕС 🇪🇺 было некогда - он все пытался возродить JPOA.
Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзы Галандари, видных должностных лиц спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-Кудс), Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и Космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний, зарегистрированных в ЕС, Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO).
#compliancepractice #Iran #sanction #EU
Consilium
Iran: seven individuals and seven entities sanctioned in response to Iran’s missile transfer to Russia
The Council sanctioned seven individuals and seven entities in response to Iran’s missile transfer to Russia.
ЕС ввел новые санкции за поддержку Ираном войны РФ против Украины, а также "вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря".
Введен запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из Евросоюза в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Кроме того, ЕС запретил любые транзакции с портами, которые используются для передачи РФ иранских дронов или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов. Предоставление любых услуг судам, осуществляющим такие перевозки, также запрещается.
Совет ЕС при этом ввел адресные санкции в отношении одного физлица и четырех организаций, участвующих в военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ. Это иранский морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани, а также российские судоходные компании "МГ Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс".
#sanctions #Iran #compliancepractice #EU
Введен запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из Евросоюза в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Кроме того, ЕС запретил любые транзакции с портами, которые используются для передачи РФ иранских дронов или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов. Предоставление любых услуг судам, осуществляющим такие перевозки, также запрещается.
Совет ЕС при этом ввел адресные санкции в отношении одного физлица и четырех организаций, участвующих в военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ. Это иранский морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани, а также российские судоходные компании "МГ Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс".
#sanctions #Iran #compliancepractice #EU
Consilium
Iran: EU widens restrictive measures in view of Iran support of the Russian war of aggression against Ukraine and lists one individual…
The Council widened the scope of the EU framework for restrictive measures in view of Iran’s military support to Russia’s war of aggression against Ukraine and to armed groups and entities in the Middle-East and the Red Sea region, and adopted restrictive…
Американец оштрафован на более чем $1 млн за бизнес в Иране
Предприимчивый американец захотел устроить отельный бизнес в Иране и инвестировал туда деньги, открыл счета в Melli Bank и Bank Keshavarzi Iran. Чтобы хоть как-то прикрыть свою связь с Ираном, он воспользовался канадским денежным провайдером
В итоге OFAC надоело наблюдать за таким беспределом и 19 ноября он выписал ему штраф в $1,1 млн.
#compliancepractice #OFAC #Iran #sanction_violation
Предприимчивый американец захотел устроить отельный бизнес в Иране и инвестировал туда деньги, открыл счета в Melli Bank и Bank Keshavarzi Iran. Чтобы хоть как-то прикрыть свою связь с Ираном, он воспользовался канадским денежным провайдером
В итоге OFAC надоело наблюдать за таким беспределом и 19 ноября он выписал ему штраф в $1,1 млн.
#compliancepractice #OFAC #Iran #sanction_violation