Тест контроля в судебном решении Канады 🇨🇦
Совсем недавно я писал об изменении в канадском законодательстве относительно интерпретации «теста контроля» в санкциях.
Изменение в законодательстве стало результатом доктринальной и судебной дискуссии по этому вопросу. Вот наткнулся на решение от 25 октября 2022 г. Суд Королевской скамьи провинции Альберта вынес решение по делу Angophora Holdings Limited v Ovsyankin, в котором делается попытка решить «вопрос контроля».
Суд в решении установил «убедительные доказательства» того, что Ответчик,(Angophora Holdings Limited) контролировался или действовал от имени подпадающей под санкции организации и что, в результате, «распределение доходов (от арбитражного решения) канадским физическим или юридическим лицом» в адрес Angophora может возникнуть риск нарушения разделов 3 и 5 SEMA.
В связи с этим Суд особо отметил, что «санкции не должны позволять лицу, включенному в санкции, обходить заморозку активов, продолжая иметь доступ к ним через неподсанкционных лиц, которых он контролирует»
#control #compliancepractice #sanction #Canada
Совсем недавно я писал об изменении в канадском законодательстве относительно интерпретации «теста контроля» в санкциях.
Изменение в законодательстве стало результатом доктринальной и судебной дискуссии по этому вопросу. Вот наткнулся на решение от 25 октября 2022 г. Суд Королевской скамьи провинции Альберта вынес решение по делу Angophora Holdings Limited v Ovsyankin, в котором делается попытка решить «вопрос контроля».
Суд в решении установил «убедительные доказательства» того, что Ответчик,(Angophora Holdings Limited) контролировался или действовал от имени подпадающей под санкции организации и что, в результате, «распределение доходов (от арбитражного решения) канадским физическим или юридическим лицом» в адрес Angophora может возникнуть риск нарушения разделов 3 и 5 SEMA.
В связи с этим Суд особо отметил, что «санкции не должны позволять лицу, включенному в санкции, обходить заморозку активов, продолжая иметь доступ к ним через неподсанкционных лиц, которых он контролирует»
#control #compliancepractice #sanction #Canada
www.canlii.org
2022 ABKB 711 (CanLII) | Angophora Holdings Limited v Ovsyankin | CanLII
Access all information related to judgment Angophora Holdings Limited v Ovsyankin, 2022 ABKB 711 (CanLII) on CanLII.
Пока многие разыскивают некого Евгения, Канада 🇨🇦 вводит санкции в отношении:
✅ четверых физических лиц:
- Сергей Мучкаев
- Николай Колесов
- Владимир Лепин
- Алексей Комиссаров
✅ 28 юридических лиц, таких как:
- Уралсиб банк
- Росбанк
- Зенит банк
- российский региональный банк развития
#sanction #compliancepractice #Canada
✅ четверых физических лиц:
- Сергей Мучкаев
- Николай Колесов
- Владимир Лепин
- Алексей Комиссаров
✅ 28 юридических лиц, таких как:
- Уралсиб банк
- Росбанк
- Зенит банк
- российский региональный банк развития
#sanction #compliancepractice #Canada
Санкции Канады 🇨🇦 сегодня пополнились новыми лицами
✅ 42 физических лица, среди которых, например,
- глава Россотрудничества Евгений Примаков (не путать с другим Примаковым 🤦)
- политолог Андрей Кортунов
✅ и 20 юр лиц, среди которых:
- Валдай клуб
- РСМД
- МГИМО
- ВШЭ
- Комсомольская правда
- НК Брикс
#sanction #compliancepractice #Canada
✅ 42 физических лица, среди которых, например,
- глава Россотрудничества Евгений Примаков (не путать с другим Примаковым 🤦)
- политолог Андрей Кортунов
✅ и 20 юр лиц, среди которых:
- Валдай клуб
- РСМД
- МГИМО
- ВШЭ
- Комсомольская правда
- НК Брикс
#sanction #compliancepractice #Canada
Egmont group приостановила членство Росфинмониторинга🇷🇺
На сайте международной группы фин разведок Egmont Group появилось заявление о том, что членство Росфинмониторинга приостанавливается на срок «необходимый для защиты интересов группы Эгмонт и обеспечения достижимости ее целей»
Теперь Росфинмониторинг не сможет обмениваться информацией с другими партнерами по линии двустороннего обмена.
Напомню, что еще в декабре 2022 Росфинмониторинг лишился ряд прав в организации (занимать руководящие и консультационные должности в группе и созывать заседания группы). Также Росфинмониторинг в канадских санкциях, поэтому его члены не могли присутствовать на заседаниях группы в штаб-квартире в Канаде.
#compliancepractice #AML #sanction #Egmont #Canada
На сайте международной группы фин разведок Egmont Group появилось заявление о том, что членство Росфинмониторинга приостанавливается на срок «необходимый для защиты интересов группы Эгмонт и обеспечения достижимости ее целей»
Теперь Росфинмониторинг не сможет обмениваться информацией с другими партнерами по линии двустороннего обмена.
Напомню, что еще в декабре 2022 Росфинмониторинг лишился ряд прав в организации (занимать руководящие и консультационные должности в группе и созывать заседания группы). Также Росфинмониторинг в канадских санкциях, поэтому его члены не могли присутствовать на заседаниях группы в штаб-квартире в Канаде.
#compliancepractice #AML #sanction #Egmont #Canada
Egmont Group
EG Chair's Statement on the Status of Rosfinmonitoring's Membership - Egmont Group
Egmont Group facilitates and prompts the exchange of information, knowledge, and cooperation amongst member Financial Intelligence Units across the world.
Канадские 🇨🇦 санкции против ученых и СМИ
10 ноября 2023 г. Канада включила в блокирующие санкции 8 физ лиц (теперь 370) и 6 юр лиц (общее количество 475):
✅ академик Александр Чубарьян,
✅ член-корреспондент РАН Игорь Иванов,
✅ доцент кафедры политического анализа МГУ Александр Коньков,
✅ декан Факультета МО МГИМО МИД России Андрей Сушенцов,
✅ доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов,
✅ профессор МГИМО Олег Барабанов,
✅ генеральный директор РСМД Иван Тимофеев.
✅ Институт государства и права РАН,
✅ НКО Центр социально-консервативной политики,
✅ газета Известия,
✅ парламенская газета новостей,
✅ РЕН-ТВ.
#compliancepractice #sanction #Canada
10 ноября 2023 г. Канада включила в блокирующие санкции 8 физ лиц (теперь 370) и 6 юр лиц (общее количество 475):
✅ академик Александр Чубарьян,
✅ член-корреспондент РАН Игорь Иванов,
✅ доцент кафедры политического анализа МГУ Александр Коньков,
✅ декан Факультета МО МГИМО МИД России Андрей Сушенцов,
✅ доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов,
✅ профессор МГИМО Олег Барабанов,
✅ генеральный директор РСМД Иван Тимофеев.
✅ Институт государства и права РАН,
✅ НКО Центр социально-консервативной политики,
✅ газета Известия,
✅ парламенская газета новостей,
✅ РЕН-ТВ.
#compliancepractice #sanction #Canada
Канадское 🇨🇦 правительство попросили включить в санкции 44 лиц, связанных с Хамас
Raoul Wallenberg Centre for Human Right направил письмо Правительству Канады, чтобы Magnitsky Act мог использоваться против террористов Хамас.
Сама организация в списке террористических организаций, однако это не мешает money flows на территории Канады между боевиками Хамас.
Неблагодарное дело сравнивать разные режимы, но мы помним как быстро санкции ввели в отношении российских лиц (мы не обсуждаем причины), но вот в отношении боевиков Хамас - все намного медленнее. Смотрите на ЕС 🇪🇺, США 🇺🇸 и Канаду.
#sanction #compliancepractice #hamas #Canada
Raoul Wallenberg Centre for Human Right направил письмо Правительству Канады, чтобы Magnitsky Act мог использоваться против террористов Хамас.
Сама организация в списке террористических организаций, однако это не мешает money flows на территории Канады между боевиками Хамас.
Неблагодарное дело сравнивать разные режимы, но мы помним как быстро санкции ввели в отношении российских лиц (мы не обсуждаем причины), но вот в отношении боевиков Хамас - все намного медленнее. Смотрите на ЕС 🇪🇺, США 🇺🇸 и Канаду.
#sanction #compliancepractice #hamas #Canada
National Post
Victims' families, human rights groups call for Canada to sanction individuals close to Hamas
OTTAWA — Human rights groups, MPs from several parties and family members of those killed or taken hostage during the Oct. 7 attacks in Israel called for Canada to sanction dozens of people with ties to Hamas.
Канада 🇨🇦 обновила FAQs
Канада обновила ряд пояснений по вопросу применения канадских санкций.
Из новых пояснений есть ответы на следующие вопросы:
• Can I deal with an entity that deals with a designated person?
• Can I deal with the subsidiaries of a designated company?
• What happens when a person is designated?
• When does a prohibition apply?
#compliancepractice #sanction #FAQs #Canada
Канада обновила ряд пояснений по вопросу применения канадских санкций.
Из новых пояснений есть ответы на следующие вопросы:
• Can I deal with an entity that deals with a designated person?
• Can I deal with the subsidiaries of a designated company?
• What happens when a person is designated?
• When does a prohibition apply?
#compliancepractice #sanction #FAQs #Canada
Канада 🇨🇦 ввела санкции в отношении боевиков Хамас
Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.
📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)
#compliancepractice #Canada #sanction #hamas
Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.
📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)
#compliancepractice #Canada #sanction #hamas
www.canada.ca
Canada imposes additional sanctions in response to Hamas’ terrorist attacks against Israel
The Honourable Mélanie Joly, Minister of Foreign Affairs, today announced that Canada is imposing additional sanctions under the Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations.
Канада 🇨🇦 объявила об очередном раунде санкций против России, на этот раз против шести организаций и двух физических лиц
Как утверждается, эти лица «участвовали в деятельности, поддерживающей вторжение России в Украину, в том числе путем содействия транспортировке боеприпасов, баллистических ракет и других материальных средств из Северной Кореи в Россию».
Два физических лица являются представителями компаний, «которые, как известно, перевозят оружие из Северной Кореи в Россию», в то время как недавно попавшие под санкции компании «представляют собой компании, владеющие судоходными, воздушными грузовыми и другими логистическими возможностями, которые передают северокорейские грузы».
Хотя эти меры были объявлены только 21 мая, они вступили в силу еще 16 мая.
Следующие Юридические лица включили в санкции :
- АО «Совфрахт»
- ООО «Судоходная компания «Азия» (также известная как ООО «Судоходная компания «Азия», AZSCO и Azia Shipping Co)
- АО «224-й летный отряд Госавиакомпаний» (также известный как «ТТФ Хэви Лифтинг»)
- ООО «Марин Транс Шиппинг»
- ООО «М Лизинг»
- ООО «МГ-Флот» (также известное как «ТрансМорФлот», «ТрансМорФлот», «Трансморфлот»)
Физические лица:
📌Vladimir Vladimirovich MIKHEYCHIK
📌Vladimir Ivanovich SHASTIN
#sanction #Canada #compliancepractice
Как утверждается, эти лица «участвовали в деятельности, поддерживающей вторжение России в Украину, в том числе путем содействия транспортировке боеприпасов, баллистических ракет и других материальных средств из Северной Кореи в Россию».
Два физических лица являются представителями компаний, «которые, как известно, перевозят оружие из Северной Кореи в Россию», в то время как недавно попавшие под санкции компании «представляют собой компании, владеющие судоходными, воздушными грузовыми и другими логистическими возможностями, которые передают северокорейские грузы».
Хотя эти меры были объявлены только 21 мая, они вступили в силу еще 16 мая.
Следующие Юридические лица включили в санкции :
- АО «Совфрахт»
- ООО «Судоходная компания «Азия» (также известная как ООО «Судоходная компания «Азия», AZSCO и Azia Shipping Co)
- АО «224-й летный отряд Госавиакомпаний» (также известный как «ТТФ Хэви Лифтинг»)
- ООО «Марин Транс Шиппинг»
- ООО «М Лизинг»
- ООО «МГ-Флот» (также известное как «ТрансМорФлот», «ТрансМорФлот», «Трансморфлот»)
Физические лица:
📌Vladimir Vladimirovich MIKHEYCHIK
📌Vladimir Ivanovich SHASTIN
#sanction #Canada #compliancepractice
Санкции Канады 🇨🇦
13 июня Канада включила в санкции 27 физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, российскому ВПК и обходу санкций;
Также введены запреты на экспорт станков с числовым программным управлением, используемых при производстве оружия.
#compliancepractice #sanction #export #Canada
13 июня Канада включила в санкции 27 физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, российскому ВПК и обходу санкций;
Также введены запреты на экспорт станков с числовым программным управлением, используемых при производстве оружия.
#compliancepractice #sanction #export #Canada
www.canada.ca
Canada announces additional sanctions against Russia and its illegal war against Ukraine
These sanctions target many individuals and entities implicated in disinformation and propaganda operations, including those identified by Rapid Response Mechanism Canada.
Канада 🇨🇦 опубликовала руководство по санкционным рискам
С 19 августа 2024 года канадский Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
требует сообщать о сделках, предположительно связанных с уклонением от санкций в FINTRAC
FINTRAC выпустил специальный бюллетень, содержащий рекомендации для отчитывающихся организаций о red flags 🚩:
📌маршрутизация покупок через определенные промежуточные юрисдикции, включая ОАЭ, Турцию, Китай, Гонконг и СНГ;
📌использование фирм, базирующихся в оффшорных финансовых центрах, которые исторически специализировались на клиентуре из санкционированных юрисдикций;
📌использование непрозрачных корпоративных структур, вновь созданных или ранее бездействующих компаний, а также слишком общих корпоративных названий;
📌использование банковских услуг нерезидентов, когда организации используют финансовые учреждения в юрисдикциях, отличных от места регистрации компании;
📌использование доверенных лиц, например, передача права собственности на активы членам семьи незадолго до введения санкций; и
📌использование альтернативных финансовых каналов, например виртуальных валют.
#compliancepractice #Canada #export #sanction_violation #sanction #комплаенс
С 19 августа 2024 года канадский Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
требует сообщать о сделках, предположительно связанных с уклонением от санкций в FINTRAC
FINTRAC выпустил специальный бюллетень, содержащий рекомендации для отчитывающихся организаций о red flags 🚩:
📌маршрутизация покупок через определенные промежуточные юрисдикции, включая ОАЭ, Турцию, Китай, Гонконг и СНГ;
📌использование фирм, базирующихся в оффшорных финансовых центрах, которые исторически специализировались на клиентуре из санкционированных юрисдикций;
📌использование непрозрачных корпоративных структур, вновь созданных или ранее бездействующих компаний, а также слишком общих корпоративных названий;
📌использование банковских услуг нерезидентов, когда организации используют финансовые учреждения в юрисдикциях, отличных от места регистрации компании;
📌использование доверенных лиц, например, передача права собственности на активы членам семьи незадолго до введения санкций; и
📌использование альтернативных финансовых каналов, например виртуальных валют.
#compliancepractice #Canada #export #sanction_violation #sanction #комплаенс
fintrac-canafe.canada.ca
Special Bulletin on financial activity associated with suspected sanctions evasion
This Special Bulletin supports businesses subject to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act in recognizing financial transactions suspected of being associated with sanctions evasion.