ЦБ РФ с 1 октября запускает платформу знай своего клиента
Банк России с 1 октября запускает сервис, который позволит по запросу получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. По задумке регулятора, сервис позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Сервис «Знай своего клиента» — платформа, которую Банк России запустил в июле 2022 года. С его помощью кредитные организации могут получить от регулятора информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Всего существуют три группы риска: низкий, средний и высокий. Платформа располагает сведениями о 7 млн юрлиц и ИП. Физических лиц она не оценивает.
#banks #kyc #compliancepractice
Банк России с 1 октября запускает сервис, который позволит по запросу получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. По задумке регулятора, сервис позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Сервис «Знай своего клиента» — платформа, которую Банк России запустил в июле 2022 года. С его помощью кредитные организации могут получить от регулятора информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Всего существуют три группы риска: низкий, средний и высокий. Платформа располагает сведениями о 7 млн юрлиц и ИП. Физических лиц она не оценивает.
#banks #kyc #compliancepractice
www.cbr.ru
Что такое платформа Знай своего клиента | Банк России
Платформа «Знай своего клиента — сервис, с помощью которого банки получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций юридических лиц и ИП.