Британские 🇬🇧 санкции

Британское OFSI включило в санкции двух китайских физических лиц и одно юридическое лицо за кибер активность против британских лиц

Эти же лица вчера попали и в американский SDN.

#compliancepractice #SDN #OFSI

Ни одного штрафа по российскому режиму от OFSI

Ни один из 10 денежных штрафов, наложенных на сегодняшний день британским OFSI 🇬🇧 с 2017 года на общую сумму 22 миллиона фунтов стерлингов, не относится к санкциям в отношении РФ.

Последнее время мы наблюдаем нарастающую критику в отношении деятельности OFSI. Пишут, что в этом году все-таки последуют штрафы.

На слушаниях в британском парламенте OFSI в своем письме говорит о том, что выданные лицензии OFSI подсанкционным лицам не позволяют продолжать тот образ жизни или деловую деятельность, которую они вели до того, как были включены в санкциях (сравнивают со средней зарплатой £28 тыс до вычета налога).

#sanction #OFSI #compliancepractice

OFSI 🇬🇧 опубликовало разъяснения по санкциям

1 мая вышли разъяснения OFSI в том числе по российскому режиму.

Интересное из пояснений касается сложения долей санкционных лиц:

При оценке владения или контроля OFSI не будет объединять пакеты акций различных санкционных лиц в компании, за исключением случаев, когда, например, акции или права являются предметом совместного соглашения между указанными лицами или одно санкционное лицо контролирует права другого лица.

Также смотрите разъяснения по oil price cap и другие.

#compliancepractice #OFSI #sanction #FAQs

Британский 🇬🇧 OFSI обновил Guidance
UK financial sanctions general guidance


16 мая OFSI обновил руководство. В больше степени обновления касаются

📌Reporting to OFSI

например, приведен список relevant firm, которым надлежит отчитываться в том числе по замороженным российским активам. Виды отчетности, ответственность за непредоставление и др

#OFSI #compliancepractice #sanction #reports #guidance

Британская OFSI 🇬🇧 изменила формулировки мотивации включения в санкции Конова, который из Сибура перешел на работу в Алросу.

И также формулировки изменились по Татьяне Евтушенковой. Ранее она действовала от имени или под руководством главы Системы Владимира Евтушенкова, то теперь она действует от имени или в сотрудничестве с ним.

#OFSI #sanction #compliancepractice

Британский 🇬🇧 OFSI включил в санкции Мосбиржу, НКЦ и НРД

📌Физических лиц всего 7, среди них Иван Таврин - основатель и глава компании Kismet Capital Group и спонсор трёх SPAC-компаний, торгующихся на NASDAQ.

📌среди юридических лиц кроме ГК Мосбиржа, туда вошли многие компании, которые вчера были включены в SDN.

#sanction #OFSI #compliancepractice

OFSI 🇬🇧 впервые ввели санкции на въезд по режиму Domestic Counter Terrorism Regime.

Санкция были введены в отношении двух лиц: Nazem Ahmad и Mustafa Ayash, которые с 18 апреля 2023 г. находятся в блокирующих санкциях Великобритании.

Nazem Ahmad подозревается в финансировании Хизболы, а Mustafa Ayash пропагандирует терроризм через газовское СМИ - Gaza Now.

#OFSI #UK #compliancepractice #sanction

Штраф OFSI

29 августа 2024 года OFSI 🇬🇧 наложило денежный штраф в размере £15 000 в соответствии с разделом 146
Закона о полиции и преступности 2017 года («PACA») британскую компанию Integral
Concierge Services Limited («ICSL») за нарушение положений 11(1) и 13(1)
О санкциях против РФ.

Штраф был связан с 26 платежами, произведенными или полученными ICSL в 2022 и 2023 годах в связи с услугами по управлению имуществом, которые она предоставила санкционному лицу.

#UK #sanction #OFSI #compliancepractice

Великобритания 🇬🇧 включила в санкции росийских 16 лиц, связанных с хакерской группировкой Evil Corp

В соотвествии с The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 (S.I. 2020/597) 1 октября 2024 г. OFSI внесла в санкции 16 лиц.

#OFSI #compliancepractice #cyber

OFSI 🇬🇧 изменила формулировку по 2 санкционным лицам.

📌Андрей Мельниченко - исправлено что он выбывший глава и бенефициар Еврохима и и СУЭК

📌 Григорий Березкин - исправлено что он бывший владелец группы компаний ЕСН (Русэнегроресурс) и член РСПП.

#compliancepractice #OFSI #sanction #UK

OFSI 🇬🇧 включил в санкции Русгаздобычу

Великобритания ввела санкции против группы «Русгаздобыча» (РГД) и 24 российских танкеров, из которых 18 — нефтетнанкеры, а еще четыре — танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Обоснование здесь (там ошибка в названии компании)

#OFSI #sanction #compliancepractice

Британский 🇬🇧 OFSI включил в санкции трех физических и трех юридических лиц (не OFSI включил, а местное МИД, но на сайте OFSI опубликовано)

Среди юр лиц значатся:

📌АНО ДИАЛОГ
📌Агентство социального проектирования
📌Группа компаний структура

#OFSI #sanctions #compliancepractice

UK Financial Sanctions FAQs

11 ноября OFSI 🇬🇧 опубликовал ответы на вопросы по отношению к Указу Президента РФ № 840 "О временном порядке учета некоторых ценных бумаг". Указ предусматривает перевод ценных бумаг, которые депозитарии учитывают на счетах депо типа "С" своих депонентов, на лицевые счета типа "С", открытых самим депозитариям.

Интересно, что в объяснениях прямо названо, что данный Указ - это попытки обойти санкции - OFSI предупреждает, что новые росссийские регистраторы могут находиться под контролем санкционных лиц, поэтому необходимо проводить sanction due diligence.

#UK #FAQs #OFSI #compliancepractice