OFAC опубликовал санкции

В числе лиц, попавших под санкции Алекперов, гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие.

Около сотни танкеров, Ингострах , Альфастрахование и «Сургутнефтегаз», «Газпромнефт».

#compliancepractice #OFAC #sanctions

Великобритания включила в санкции Сургутнефтегаз и Газпромнефть и в отличие от США переходного периода не предусмотрено.

#OFSI #sanctions #compliancepractice

Компания Meta закрывает программы по инклюзивности (DEI), действовавшие при найме и выборе поставщиков,

Как пишут Axiosи Reuters со ссылкой на внутреннюю памятку для новых сотрудников, подписанном вице-президентом компании по кадрам Джанель Гейл говорится, что Meta меняет курс, поскольку в США меняется «правовой и политический ландшафт», касающийся усилий по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности.

Также в качестве аргумента приводится решение Верховного суда США, запретившего позитивную дискриминацию при поступлении в колледжи. Решение Верховного суда по делу группы студентов против Гарварда, которое признало позитивную дискриминацию в колледжах, было принято в 2023 году. На следующий год крупные американские корпорации начали пересматривать свои программы по инклюзивности. От них уже отказались Harley-Davidson, Ford, Walmart, John Deere и другие.

#compliancepractice #комплаенс

Итоги санкционного года продолжает подводить X-Compliance

В 2024 году санкционное давление в отношении России усиливалось со всех сторон, особенно от США, ЕС и Великобритании. Основной тенденцией стали новые ограничения не только в отношении физлиц и компаний, но и так называемого теневого флота РФ, а также жесткий контроль над попытками обхода антироссийских санкций и привлечение к ответственности за это представителей третьих стран. X-Compliance собрал главные итоги года и поговорил с экспертами о перспективах на 2025 год.

#комплаенс #compliancepractice #sanctions

OFAC и OFSI подписали меморандум о сотрудничестве

Большое внимание уделено обмену информацией между ведомствами.

#compliancepractice #sanctions #OFSI #OFAC

Куба 🇨🇺 исключена из списка «спонсоров терроризма», в который ее добавил Трамп в конце своего первого срока

В Белом доме решение обосновали тем, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.

Кроме того, Джо Байден отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими — в том числе на проведение финансовых операций.

#sanctions #compliancepractice

Новые SDN санкции.

OFAC 🇺🇸 ввел санкции против 16 граждан России, Турции и ФРГ. Также под ограничения попали Запорожская АЭС, выставочный центр «Патриот» и АО «Военторг».

Также опубликованы несколько GL, 122 и 123 (Authorizing Certain Transactions Related to Debt or Equity of, or Derivative Contracts Involving, Wafangdian Bearing Company Limited) и вместо GL 26, принята новая GL 26a

#OFAC #sanctions #compliancepractice

Последний санкционный аккорд уходящей администрации и в самом деле очень внушающий. Много юриков и 24 российских банков вместе с ГК Мосбиржа и СПб Биржа. Но это включение формальное, так теперь они находятся во исполнение EO 13662. Они давно уже в санкциях.

Как финансовые институты попали даже ПИК (он же отчитывается по ПОД/ ФТ - чем не ФИ?) и другие.

Много китайских компаний и турецких. Также включили Киргизский банк Керемет (кто слышал о его существовании хоть что-то?) за проводки российских пустышек через Промсвязьбанк.

#compliancepractice #sanctions #OFAC

Новые санкции Украины

Украина 🇺🇦 Указом Президента 38/2025 ввела санкции в отношении 16 физических лиц - большинство с российско-украинским гражданством.

#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction

Сирия 🇸🇾 запретила ввозить на территорию государства товары из России, Ирана и Израиля. Товары из перечисленных стран будут конфискованы.

Кроме того, сирийские власти запретили въезд на территорию страны гражданам Израиля и Ирана. Для россиян это ограничение не действует.

После свержения режима Башара Асада сирийские магазины начали заполняться импортной продукцией — от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов до шоколада известных брендов, таких как Twix и Snickers, а также напитков от Pepsi и других компаний. Для поддержки экономики страны новые власти заявили о возможности проведения операций в долларах и снизили единые таможенные пошлины на 50-60%.

#compliancepractice #export #sanctions #Syria