Сегодня речь пойдёт о комплаенсе в турецких 🇹🇷 банках.

В отличие от других стран турецкие банки 🏦 охотнее открывают счета, но конечно, есть ряд особенностей.

✅ Необходима живая подпись, поэтому придётся съездить. Ни один банк не откроет онлайн.

✅ предьявить utility bill тоже требуется, но это не обязательно будет подтверждение договора аренды на год. Это могут быть другие документы.

✅ проверка проходит довольно быстро и там любят общение на турецком со всеми small talks

✅ цены довольно приемлемые у тех, кто помогает в открытии. Но нужно быть осторожным.

✅ получение ВНЖ до 2 недель (residency card)

✅ если вы основываете компанию, то для CEO необходимо получение права на работу, что может затянуть время

Если требуется помощь - дадим контакт.

#compliancepractice #Turkey #compliance #банковский_комплаенсу

8 марта отмечают на Ближнем Востоке

Поговорим сегодня о том, что в странах Ближнего Востока и в Турции тоже отмечают 8 марта.

В этом году один из самых больших праздников пройдёт в Дубае 🇦🇪.

А вы знаете, что:

✅ женщина смогла подавать на развод в Египте 🇪🇬 с 1921 г., но только если была одна из четырёх причин

✅ развод без условий со стороны женщины был узаконен только в 2000 г. в Египте.

✅ во времена правления Анвара Садатта в Египте для феминисткого движения много сделала первая леди - Джейхан Садат, благодаря ей были приняты законы об алиментах, право опекунства над ребёнком в случае развода

✅ мужчина может развестись с женщиной, произнеся три раза «talaq talaq talaq” и существует целая дискуссия в классическом исламе по поводу того, что эти слова не должны произноситься одновременно, а только в течение трех месяцев

✅ в Турции 🇹🇷 несмотря на то, что признается только гражданский (государственный) брак, более 10% браков совершаются имамами (Imam nikāhi). В 2007 г. отменили уголовную ответственность для имамов, но это не решило многих вопросов, связанных с алиментными обязательствами, признанием детей и социальными выплатами в случае потери кормильца. Кстати, ЕСПЧ в одном из дел в 2005 г. отказал заявительнице из Турции в признании религиозного брака, поскольку турецкий закон признает только государственный брак.

#compliancepractice #Turkey #ME_law

8 марта на Ближнем Востоке

Поговорим сегодня о том, что в странах Ближнего Востока и в Турции тоже отмечают 8 марта.

В этом году один из самых больших праздников пройдёт в Дубае 🇦🇪.

А вы знаете, что:

✅ женщина смогла подавать на развод в Египте 🇪🇬 с 1921 г., но только если была одна из четырёх причин

✅ развод без условий со стороны женщины был узаконен только в 2000 г. в Египте.

✅ во времена правления Анвара Садата в Египте для феминисткого движения много сделала первая леди - Джейхан Садат, благодаря ей были приняты законы об алиментах, право опекунства над ребёнком в случае развода

✅ мужчина может развестись с женщиной, произнеся три раза «talaq talaq talaq» и существует целая дискуссия в классическом исламе по поводу того, что эти слова не должны произноситься одновременно, а только в течение трех месяцев.

Кстати, из курьезов была такая практика, когда мусульмане из Средней Азии приезжали в Россию и находили себе новые семьи и чтобы развестись с женами в стране исхода могли позвонить и три раза сказать talaq. Но в Таджикистане такую практику запретили, как и в других странах.

✅ в Турции 🇹🇷 несмотря на то, что признается только гражданский (государственный) брак, более 10% браков совершаются имамами (Imam nikāhi). В 2007 г. отменили уголовную ответственность для имамов, но это не решило многих вопросов, связанных с алиментными обязательствами, признанием детей и социальными выплатами в случае потери кормильца. Кстати, ЕСПЧ в одном из дел в 2005 г. отказал заявительнице из Турции в признании религиозного брака, поскольку турецкий закон признает только государственный брак.

#compliancepractice #Turkey #ME_law

Alert 🔔 от BIS 🇺🇸 о турецком бойкоте израильских товаров

Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.

В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильские
компоненты или материалы.

О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.

#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice

Законопроект США о Санкциях против Турции.

2 партии принимали участие в разработке Countering Turkish Aggression Act of 2024

Законопроект разрешает введение санкций против турецких правительственных чиновников, а также широких категорий сделок, связанных с (1) турецкими вооруженными силами или оборонной промышленностью в Турции и (2) определенным производством энергии в Сирии. Законопроект также требует введения одной или нескольких менее чем блокирующих или блокирующих санкций против правительства Турции в соответствии с разделом 231 CAATSA, вытекающих из приобретения этой страной российской ракетной системы С-400. Наконец, законопроект призывает к правилам, которые запрещали бы (1) передачу американских оборонных статей и услуг турецким вооруженным силам и (2) покупку турецкого суверенного долга.

#sanctions #compliancepractice #Turkey